Panama Papers (Asien)

Länder med politiker, offentliga tjänstemän eller nära medarbetare inblandade i läckan den 15 april 2016 (från och med den 19 maj 2016)

Panama Papers är 11,5 miljoner läckta dokument som beskriver finansiell information och advokat-klientinformation för mer än 214 488 offshore -enheter. Dokumenten, några som går tillbaka till 1970-talet, skapades av och hämtade från den panamanska advokatbyrån och företagstjänsteleverantören Mossack Fonseca , och läcktes 2015 av en anonym källa .

Den här sidan beskriver relaterade anklagelser, reaktioner och utredningar i Asien .

Armenien

Panamadokumenten visar att generalmajoren för justitiefrågor och chefen för Armeniens obligatoriska verkställighetstjänst Mihran Poghosyan var kopplad till tre Panama-registrerade företag: Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. och Bangio Invest SA, som endast emitterade innehavaraktier . Poghosyan, som är civilekonom, var ensam ägare till Sigtem och Hopkinten, som tillsammans ägde Best Realty Ltd, tilldelade nyligen statliga kontrakt.

Poghosian avgick den 18 april och sa att det var oacceptabelt att han hade fått Armeniens namn att nämnas tillsammans med namnet på Azerbajdzjan, vars president Ilham Aliyev "faktiskt förskingrat miljarder dollar".

Den 8 april lämnade Armenian Transparency International Anti-Corruption Center in en petition till etikkommittén för högnivåtjänstemän och begärde en utredning av Poghosyan. Medlemmar av familjerna till Poghosyans farbröder Grigor och Mikhail Haroutyunyan nämndes också i samband med hans affärer.

Varuzhan Hotkanian, chef för den armeniska grenen av anti-korruptionsvakthunden Transparency International, sa att Poghosian kanske tvingades avgå av landets ledning, eftersom bevisen pekade direkt på honom. Men, sa han, han ifrågasätter fortfarande regeringens åtagande att bekämpa korruption. Den ledande oppositionsfiguren Levon Zourabian krävde svar i frågan från parlamentets golv.

Azerbajdzjan

Azerbajdzjans president Ilham Aliyev

Azerbajdzjan International Mineral Resources Operating Company Ltd (AIMROC) och dess konsortiepartner spenderade nästan 230 miljoner USD för att öppna en gruva och bygga ett raffinaderi i den västra azerbajdzjanska byn Chovdar . AIMROC producerade möjligen 30 miljoner USD i guld innan de plötsligt försvann utan att göra löner i maj 2014. Minanställda är officiellt kvar på semester och enligt azerbajdzjansk lag kan heltidsanställda inte söka arbete någon annanstans trots att de inte har fått betalt på två år.

En undersökning från 2012 av Radio Free Europe och Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP) upptäckte att Azerbajdzjans president Ilham Aliyevs döttrar genom utländska holdingbolag ägde ett intresse i en guldgruva som skapades genom ett presidentdekret från 2006 som bildade ett konsortium och sedan tilldela den ett 30-årigt hyresavtal över miljö- och insynsinvändningar i parlamentet.

Men Panama Papers gjorde det möjligt att spåra en del av det utarbetade nätverket av skalbolag som förvaltar ägandet av gruvorna, och 2016 kunde OCCRP konstatera att döttrarna faktiskt kontrollerar gruvdriften.

Aliyev tilldelade guldgruvorna till Globex International LLP, Londex Resources SA, Willy & Meyris SA och Fargate Mining Corporation. 30 procent av intäkterna tilldelades Azerbajdzjans regering; 11 % av de återstående 70 % gick till Globex, 45 % till Londex, 29 % till Willy & Meyris och resterande 15 % till Fargate.

Dessa företag var registrerade i Panama, enligt dokument som erhållits från Panama Registry of Companies. En av dem, Fargate Mining Corporation grundades av Tagiva Management Ltd., Tagiva Services Ltd. och Verda Management Ltd. De utfärdade den allmänna fullmakten som beviljades till förmån för en enskild Mr. Nasib Hasanov. Senare hade Londex Resources SA, Globex International LLP, Fargate Mining Corporation och Willy & Meyris SA åter registrerats i St. Kitts och Nevis med samma adresser: Associated Trustees Limited of Nevis, Henville Building, Prince Charles Street, Charlestown, Nevis. Enligt senare uppgifter användes Associated Trustees Limited på denna adress som registrerad adress för cirka 2 635 företag.

2012 års utrednings reportrar slog fast att Globex ägdes genom skalbolag i Panama, och att dessa skalbolag tillhörde presidentens döttrar och en schweizisk affärsman vars namn förekommer i andra skalbolag som de som förvaltar Azerphone, familjens telekommunikationsmonopol. Bybor berättade för reportrar att de hoppades få arbeta vid gruvan, som betalade 12 dollar om dagen, och bad dem att ingripa med presidenten om problemen som gruvan orsakade med vattenförsörjningen. De blev arga och trodde inte på reportrarna när de sa att presidentens familj hade en andel i gruvan.

Efter publiceringen av denna rapport i maj antog nationalförsamlingen en lag som gör det olagligt att rapportera företagsägande och en annan som ger tidigare presidenter och första damer livslång juridisk immunitet. Khadija Ismayilova , Radio Free Europe-reportern för 2012 års utredning utsattes för eskalerande juridiska och offentliga trakasserier. Hon blev hotad och greps så småningom. Hon avtjänar för närvarande ett 7,5 års fängelse för skatteflykt och maktmissbruk.

Läckta Mossack Fonseca-dokument gjorde det möjligt att fastställa att döttrarna också ägde Londex, majoritetspartnern i guldföretaget. Det är inte helt klart varför de lade ner verksamheten men branschexperter som är bekanta med konsortiet säger att det inte verkade särskilt erfaret och att det kan ha rusat in i produktionen.

Enligt ICIJ har Aliyevs dotter Arzu inte bara ekonomiska andelar inte bara i guldrättigheter utan också i Azerfon, landets största mobiltelefonföretag. Hon har aktier i SW Holding, som "kontrollerar nästan alla operationer relaterade till Azerbaijan Airlines" (Azal), från måltider till flygplatstaxi. Båda systrarna och deras bror Heydar äger egendom i Dubai värderad till cirka 75 miljoner dollar 2010; Heydar är den juridiska ägaren till nio lyxiga herrgårdar i Dubai som köpts för cirka 44 miljoner dollar.

Läckta dokument visar att döttrarna Leyla och Arzu Aliyeva båda äger aktier i Exaltation Limited, som bildades i april 2015 för att "innehava brittisk egendom". Child & Child, en advokatbyrå i London som registrerade det och fick nominerade styrelseledamöter för det genom Jersey , hävdade att kvinnorna inte hade några politiska kopplingar.

Azerbajdzjans president Ilham Aliyevs familj lever ett välbärgat liv, delvis tack vare ekonomiska intressen i olika sektorer av landets ekonomi. Hans fru uppstigna är privilegierade och mäktiga familj som äger banker, försäkrings- och byggbolag, en tv-station och en rad kosmetika. Hon är välkänd för sitt framstående välgörenhetsarbete som har lett till byggandet av skolor, sjukhus och landets stora idrottsanläggning.

Bangladesh

Den 7 april 2016 inledde Anti Corruption Commission Bangladesh en undersökning för att få information om företag och individer som påstås ha anknytning till Mossack Fonseca. Anklagelser har framförts mot 32 personer i Bangladesh och två företag, media som hävdar detta har hänvisat till en ICIJ-databas med information som sammanställts under utredningen av 2013 års Offshore-läckor.

Kina

Kinas högsta ledare Xi Jinping

Släktingar till högt placerade kinesiska tjänstemän, inklusive sju nuvarande och tidigare höga ledare för det kinesiska kommunistpartiets politbyrå, har namngivits, inklusive tidigare premiärminister Li Pengs dotter Li Xiaolin , före detta kommunistpartiets generalsekreterare Hu Yaobangs son Hu Dehua och Deng Jiagui , svåger till nuvarande generalsekreteraren Xi Jinping . Deng hade två skalföretag på Brittiska Jungfruöarna medan Xi var medlem i politbyråns ständiga kommitté , men de var vilande när Xi blev generalsekreterare för kommunistpartiet ( den överordnade ledaren ) i november 2012. Andra som namngavs inkluderar sonen och svärdotter till propagandachefen Liu Yunshan och svärson till vice premiärminister Zhang Gaoli .

Officiell kinesisk statistik visar att investeringar i brittiska utomeuropeiska territorier som fungerar som skatteparadis är mycket mer betydande än på andra platser: 44 miljarder dollar investerade på Caymanöarna och 49 miljarder dollar på Brittiska Jungfruöarna . Trots dessa siffror "förmodligen exklusive privata investeringar från de många familjemedlemmarna av den härskande eliten som har kanaliserat pengar genom BVI", överstiger båda siffrorna kinesiska investeringar i USA och Storbritannien .

Kinas regering förträngde omnämnandet av Panama Papers på sociala medier och i sökmotorernas resultat, och uppges ha sagt åt nyhetsorganisationer att ta bort allt innehåll relaterat till Panama Papers-läckan. Kinesiska myndigheter betraktar materialet som en samordnad utländsk mediaattack mot Kina, och beordrade informationskontor på Internet att radera rapporter som tryckts om från Panamadokumenten, och utan undantag att inte följa upp relaterat innehåll. Hong Lei , talesman för Kinas utrikesministerium, svarade att han inte hade "ingen kommentar" för "sådana grundlösa anklagelser" vid en presskonferens den 5 april.

Ett läckt direktiv på nationell nivå erhållet av China Digital Times visade att myndigheterna hade tvingat alla webbplatser att radera innehåll om Panama Papers. Utländska webbplatser som WikiLeaks och China Digital Times är blockerade från Kinas fastland . På Sina Weibo , en Twitter-liknande webbplats för sociala medier, raderade censurerar innehåll om Panamadokumentet. Namnet på Xis svåger kom dock igenom, och Weibo-användare försökte kringgå dem med mindre uppenbart språk som "svåger", "Canal Papers" (för Panamakanalen) och så vidare . Trots censuren toppades Weibos sökrankning av fraser som till synes relaterade till Panamadokumenten, som "skatteflykt", "dokument", "läcka" och "Putin".

Den kinesiska underhållningsmagnaten och konstsamlaren Wang Zhongjun förekommer också i dokumenten och svarade inte på en begäran om kommentar.

Enligt Tax Justice Network använder kinesiska investerare ibland utländska företag för att dra fördel av incitament som Kina erbjuder utländska investerare.

Den kanadensiska sändaren Radio Canada har rapporterat att Hongkong-baserade CITIC Pacific lät Mossack Fonseca starta eller förvalta mer än 90 dotterbolag, och att den kinesiska regeringen var en majoritetsintressent, enligt finansexperten Marwah Rizqy , en kanadensisk politiker och tidigare professor i skatt. juridik vid Université de Sherbrooke .

Hong Kong

Mossack Fonsecas kontor i Hongkong var det mest trafikerade, säger ICIJ, eftersom kinesiska tjänstemän och andra förmögna personer skulle bära pengar över gränsen och deponera dem där för att kanaliseras till offshore-enheter. Hongkong investerade 4,6 biljoner HKD (360 miljarder pund) i BVI – mer än vad Hongkong investerade i det kinesiska fastlandet – och fick 4,1 biljoner HKD (över 300 miljarder pund) från BVI. Ytterligare 20 miljarder pund placerades individuellt på Caymanöarna och Bermuda.

Tidningen Ming Pao sparkade biträdande redaktör Keung Kwok-yuen efter en förstasidesartikel om Panama Papers som nämnde många framstående Hongkong-medborgare. Tidningen skyllde på en "svår affärsmiljö", men hade tidigare sparkat en annan redaktör 2014 för ytterligare en läcka av offshoredokument. Anställda har publicerat tomma kolumner utspridda i tidningen i protest mot hans uppsägning.

Polytechnic University har två offshore-företag som grundades av Mossack Fonseca 2012 och 2013. Det ena skapades av vicepresident Nicholas Yang Wei-hsiung, som blev IT-minister i Hong Kong.

Georgien

Bidzina Ivanishvili , tidigare premiärminister i Georgien

Bidzina Ivanishvili blev rik i Ryssland innan han återvände till Georgien och blev premiärminister 2012; hans offentliga tjänstemans tillgångsdeklaration var 72 sidor lång. Han listar dock inte Lynden Management, ett Mossack Fonseca-företag som ägde cirka 20 % av aktierna i Raptor Pharmaceuticals (som han deklarerade), ett USA-baserat företag noterat på New York Stock Exchange. Han vägrade i nästan fyra år att tillhandahålla en kopia av sitt pass och ett adressbevis till advokatbyrån, som behövde det för att följa penningtvättsbestämmelserna samt förfrågningar om företaget från Financial Investigation Agency of the British Virgin Islands .

Forbes beräknar Ivanishvilis nettovärde till 4,8 miljarder dollar.

Indien

Bollywood- kändisarna Amitabh Bachchan , hans svärdotter och skådespelerskan Aishwarya Rai Bachchan och skådespelaren Ajay Devgan är listade i tidningarna. Bachchan har förnekat all koppling till utländska företag, och en talesman för Rai ifrågasatte också dokumentens äkthet. Bachchan upprepade förnekandet som svar på en rapport den 21 augusti att han var listad som styrelseledamot i två företag och deltog i styrelsemöten.

Bollywood -skådespelaren Amitabh Bachchan är listad i Panama Papers

Också listade är fastighetsutvecklaren och DLF:s VD Kushal Pal Singh , Sameer Gehlaut från Indiabulls -gruppen och Iqbal Mirchi . Båda företagens aktier sjönk efter publiceringen av tidningarna, liksom Apollo Tyres , som också hade nämnts. DLF sa att de hade investerat i befintliga utländska företag i enlighet med LRS Scheme som inrättades 2004 och rapporterade detta till den indiska skattemyndigheten. En talesman för Apollo sa att familjemedlemmarna till ordförande Onkar Kanwar som hade rapporterats äga offshorebolag inte bodde i Indien och hade följt lagen där de bodde. Gehlaut sa att han hade betalat full skatt och gjort fullständiga avslöjanden.

Indiska politiker på listan inkluderar Shishir Bajoria från Västbengalen och Anurag Kejriwal, tidigare chef för Delhi Lok Satta Party . Bajoria sa att han ägde två andra företag på Isle of Man men inte det som tillskrivs honom i de läckta dokumenten. Företagstjänsteleverantören First Names Group erkände att han felaktigt lämnade sin information till Mossack Fonseca. MF-register visar Kejriwal som direktör för tre offshore-företag baserade på Brittiska Jungfruöarna (BVI), och innehar två privata stiftelser i Panama och fullmakt för ett annat BVI-företag. Han erkände att han haft offshorebolag men sa att han stängde ner dem efter en kort tid.

Namnet på den avlidne knarkungen Iqbal Mirchi har också dykt upp i tidningarna. Cirka 500 indiska medborgare verkar nämnas.

Den indiska regeringen beordrade en undersökning och meddelade därefter att den utgjorde en särskild grupp med flera byråer bestående av tjänstemän från utredningsenheten i Central Board of Direct Taxes (CBDT) och dess Foreign Tax and Tax Research Division, Financial Intelligence Unit och Reserve Bank of India . I juni 2021 identifierade CBDT odeklarerade tillgångar till ett värde av 20 078 crore (US$2,5 miljarder) efter utredningen. Totalt har 46 ärenden lämnats in medan utredningarna genomfördes i 83 fall. Totalt 142 crore ( US $18 miljoner) återvanns som skatt från de personer som åtalats.

Israel

Cirka 600 israeliska företag och 850 israeliska aktieägare är noterade. Bland de israeliska namnen som hittats i de läckta dokumenten är toppadvokaten Dov Weissglass , som var byråchef för den avlidne premiärministern Ariel Sharon ; Jacob Engel , en affärsman aktiv i den afrikanska gruvindustrin; och Idan Ofer , en medlem av en av Israels rikaste familjer, enligt Haaretz .

Weissglass namn förekommer som ensam ägare till ett av fyra företag som grundats av hans affärspartner Assaf Halkin. Företaget, Talaville Global, registrerades på Brittiska Jungfruöarna i maj 2012, enligt Haaretz, och sju månader senare var alla dess aktier belånade mot ett lån från en bank i Wien .

Weissglass och Halkin sa till Haaretz att företaget "registrerades i syfte att ta emot ett lån från banken för att investera i europeiska fastigheter. Banken skulle endast tillåta ett lån till ett företag... [företagets] verksamhet rapporteras till skattemyndigheterna i Israel. Erforderlig skatt på nämnda verksamhet betalas i Israel."

Många läckta dokument refererar till Bank Leumi , främst dess filial på öns skatteparadis på Jersey . En av dess kunder, miljardären Teddy Sagi , gjorde sin förmögenhet på att utveckla onlinespelteknologi i England och utvecklade nyligen Camden Markets kommersiella fastighetsutrymme. Sagi är ensam aktieägare i minst 16 Mossack Fonseca offshorebolag, mestadels fastighetsföretag.

Den israeliska affärsmannen Beny Steinmetz var också kund hos Mossack Fonseca, med 282 företag.

Pakistan

Nawaz Sharif

Huvudartikel: Panama Papers fall

Nawaz Sharif , tidigare premiärminister i Pakistan

Nawaz Sharif var den näst högsta tjänstemannen som uteslöts till följd av informationsavslöjande i Panama Papers. Högsta domstolen diskvalificerade honom från tjänsten. En domare sa att Sharif inte längre var "berättigad att vara en ärlig ledamot av parlamentet". Pakistans styrande parti, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), tilläts av nationalförsamlingens talman att välja en interimistisk premiärminister fram till det allmänna valet 2018. Högsta domstolens dom meddelades i samband med ökad säkerhet i huvudstaden. Över 3 000 beväpnade poliser och medlemmar av Pakistan Rangers paramilitära styrka var utplacerade runt högsta domstolen. Domen följde månader av dramatisk nyhetsbevakning och debatter i sociala medier, där splittringarna till stor del föll längs partilinjer.

En utfrågning den 18 oktober 2017 resulterade i ett åtal mot Sharif, som har stått inför anklagelser om korruption sedan 1980-talet. Panama Papers bekräftade en federal utredning i mitten av 1990-talet och namnger både Nawaz Sharif och hans yngre bror, Shebaz Sharif , som var Punjabs chefsminister vid den tiden. De kopplar också svärföräldrar till Shebaz Sharif och barn till Nawaz Sharif till offshorebolag. Mossack Fonseca Records knyter Nawaz dotter Maryam Nawaz och hennes bröder Hussein och Hassan till fyra offshorebolag, Nescoll Limited, Nielson Holdings Limited, Coomber Group Inc. och Hangon Property Holdings Limited. Bolagen förvärvade lyxfastigheter i London under 2006–2007. Fastigheten var säkerhet för lån på upp till 13,8 miljoner dollar, enligt Panama Papers. Premiärministerns barn säger att pengarna kom från försäljningen av ett familjeföretag i Saudiarabien. Men dessa offshorebolag och tillgångar avslöjades inte på hans familjs förmögenhetsredovisning och misstanken om att företagen var avsedda att dölja eller tvätta illa anskaffade förmögenheter eller att undvika skatter ifrågasatte Sharifs etik.

Innan domen fattades hade Maryam Nawaz twittrat förnekande av brott och tillagt att hon inte ägde "något företag/fastighet utomlands", förutom som "förvaltare" i en broders bolag, "vilket endast ger mig rätt att distribuera tillgångar till min bror Hussains familj/barn vid behov." De läckta dokumenten namnger henne som förvaltare av Nescoll, skapad 1993, och Nielson, registrerad första gången 1994. De två företagen prenumererade på Mossack Fonsecas tjänster i juli 2006. Mossack Fonseca ledde Nescoll, Nielsen Holdings och Coomber Group när de tre företag fick en inteckning på £7 miljoner från den schweiziska banken Deutsche Bank (Suisse) SA och köpte fyra lägenheter i Avenfield House, på 118 Park Lane i London. Hassan, den andra brodern, köpte Hangon Holdings och dess aktier 2007 för 5,5 miljoner pund; Hangon köpte sedan fastighet, finansierad genom Bank of Scotland , på Hyde Park Place 1 i London.

Samina Durrani, mamma till Shebaz Sharifs andra fru, och Ilyas Mehraj, bror till hans första, finns också med i dokumenten. Habib Waqas Group/Ilyas Mehraj är noterad som aktieägare med 127 735 aktier i Haylandale Limited, registrerad 24 juli 2003 på Bahamas. Mehraj har förnekat att han visste något om "vilket som helst företag vare sig det är inkorporerat i samväldet Bahamas eller någon annanstans under namnet: Haylandale Ltd." Rainbow Limited, det nyaste av de tre offshorebolagen som ägs av Samina Durrani, registrerades den 29 september 2010 på Brittiska Jungfruöarna (BVI). Armani River Limited, registrerat på Bahamas den 16 maj 2002, beskriver sina tillgångar som "fastighet i London, som för närvarande inte är uthyrd." Tillgångar i Star Precision Limited, registrerade i BVI 21 maj 1997, rapporterades som "kontanter som investeringsportföljen. Vi äger också 1 165 238 aktier i Orix Leasing Pakistan Limited."

Hussain Nawaz sa att hans familj inte kommer att hämma någon utredning och uppmanade en av tidigare presidenten Pervez Musharraf också. Regeringen tillkännagav den 15 april en utredning av alla pakistanier som nämns i dokumenten av en undersökningskommission. Oppositionspolitiker sa att en domare, inte en pensionerad domare, borde utreda. Många domare avslog sig. Den 28 juli 2017 Pakistans högsta domstol Sharif från att inneha ämbetet.

Benazir Bhutto

Den bortgångne Benazir Bhutto var också en Mossack Fonseca- klient. År 2001 startade företaget BVI-företaget Petroline International Inc. för Bhutto, hennes brorson Hassan Ali Jaffery Bhutto och hennes medhjälpare och säkerhetschef Rehman Malik , som senare blev senator och inrikesminister i Yousaf Raza Gillanis regering . Mossack Fonseca hade ansett Bhuttos första företag, det liknande namngivna Petrofine FZC, politiskt känsligt och "vägrade att acceptera Mrs Bhutto som kund." En FN- kommitté ledd av den tidigare amerikanska centralbankens centralbankschef Paul Volcker hade i en utredning 2005 om missbruk av olja-för-mat- programmet fastslagit att Petrofine FZC betalade 2 miljoner USD till Saddam Husseins irakiska regering för att få 115–145 miljoner USD. i oljekontrakt.

2006 anklagade Pakistans National Accountability Bureau (NAB) Bhutto, Malik och Ali Jaffery för att äga Petrofine, etablerat sedan 2000 i Sharjah , Förenade Arabemiraten . Bhutto och Pakistan Peoples Party förnekade det. I april 2006 frös en NAB-domstol tillgångar som ägdes i Pakistan och på andra håll av Bhutto och hennes man Asif Ali Zardari , och sa att tillgångarna, totalt 1,5 miljarder dollar, var resultatet av korrupta metoder, och att schweiziska anklagelser om kriminell penningtvätt som väcktes 1997 var fortfarande i tvistemål.

Palestina

Tareq Abbas, en son till Mahmoud Abbas , presidenten för den palestinska myndigheten , avslöjades för att inneha 1 miljon dollar i aktier i Arab Palestinian Investment Company (APIC), ett offshorebolag associerat med den palestinska myndigheten och delvis ägt av myndighetens Palestine Investment Fond .

Sheik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , tidigare premiärminister i Qatar

Qatar

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , premiärminister från 2007 till 2013, förvärvade 2002 tre skalbolag inkorporerade på Bahamas och ytterligare ett på Brittiska Jungfruöarna och genom dem förtöjning på Mallorca och en yacht på 300 miljoner dollar vid namn Al Mirqab . Panamadokumenten visar att han äger eller ägde åtta skalbolag. Efterföljande rapporter från Forbes fann att Al Thani köpte 700 miljoner dollar i Deutsche Bank- aktier 2014 genom Paramount Services Holdings och 2015 överförde ungefär hälften av aktierna till Supreme Universal Holdings, som ägs av en släkting som hade lämnat kontoret som emir i Qatar, även 2013 .

Saudiarabien

Kung Salman av Saudiarabien

King Salman nämns i läckorna i förhållande till två företag baserade på Brittiska Jungfruöarna—Verse Development Corporation, som bildades 1999, och Inrow Corporation, som bildades 2002. Företagen tog inteckningar på totalt över 34 miljoner USD och köpte fastigheter i centrala London. Hans roll i företagen var inte specificerad. BVI-företaget Crassus Limited, som bildades 2004, registrerade en yacht i London, döpt till Erga efter kung Salmans palats i Riyadh . Fartyget har en bankettsal och kan bekvämt sova 30. Förre kronprinsen Muhammad bin Nayef nämns också i tidningarna.

Irish Times hittade en koppling till Iran-Contra i Panama Papers, i personerna hos en av USA:s mest färgstarka politiska givare Farhad Azima och mångmiljardären Adnan Khashoggi , som båda anlitade Mossack Fonsecas tjänster och båda var viktiga personer i Iran- Kontraskandal .

Mossack Fonseca-filerna visar att Khashoggi dök upp så tidigt som 1978, när han blev president för det panamanska företaget ISIS Overseas SA. Dokumenten avslöjar att Fonsecas kunder inkluderade Sheikh Kamal Adham , Saudiarabiens första underrättelsechef (1963–79), svåger av kung Faisal, som av en amerikansk senatskommitté utsågs till CIA:s "huvudsakliga kontaktperson för hela Mellanöstern från mitten av 1960-talet till 1979". Adham kontrollerade offshoreföretag som var involverade i BCCI- bankskandalen.

Singapore

Singapores finans- och monetära myndighet sa i ett uttalande att "Singapore ser allvarligt på skatteflykt och kommer inte att tolerera att dess affärs- och finanscentrum används för att underlätta skatterelaterade brott. Om det finns bevis för att någon person eller någon person har gjort fel. enhet i Singapore, kommer vi inte att tveka att vidta bestämda åtgärder."

Sri Lanka

Sri Lankas finansminister Ravi Karunanayake sa att hans panel kommer att undersöka lankesiska namn som kommer upp i Panama Papers, liksom de 46 som förekommer i 2013 Offshore Leaks, enligt Daily Mail , eftersom tidigare ledarskap uppenbarligen inte gjorde det. Landet har många stora utestående utländska lån som tagits under den tidigare presidenten Mahinda Rajapakses administration, och den nuvarande regeringen var nyligen tvungen att få en räddningsaktion på 1,5 miljarder USD från IMF . Rajapakse har nekat att avleda medel. Den nuvarande regeringen kom till makten i januari 2016 på en anti-korruptionsplattform.

Syrien

Rami Makhlouf , en kusin till Bashar Al-Assad , var värd uppskattningsvis 5 miljarder dollar före det syriska inbördeskriget , och hade kontroll över 60 % av ekonomin. Han var föremål för sanktioner av USA och Europeiska unionen och kontrollerade Syriens olje- och telekommunikationsverksamhet. Det amerikanska finansdepartementet anklagade att Pangates, ett företag registrerat hos honom, försåg Assads regering med tusen ton flygbränsle. Makhloufs kunde dock fortsätta sin verksamhet via panama-skalbolag, registrerade på Brittiska Jungfruöarna , och alltså inte underkastade amerikansk lag – dock utfärdade EU den 9 maj 2011 sina egna sanktioner, och dessa förlängdes med en fullmäktigeorder till Brittiska Jungfruöarna i juli 2011. Mossack Fonseca beslutade den 6 september att avgå från Makhloufs bolag. Då hade Makhlouf redan klippt banden med sin bank. HSBC berättade för advokatbyrån att de schweiziska myndigheterna hade fryst Makhloufs konton, och att "de inte har haft någon kontakt med den verkliga ägaren till detta företag sedan de senaste 3 månaderna".

Thailand

Bangkok Post rapporterade att " Anti-Money Laundering Office (AMLO) söker information från sina utländska motsvarigheter angående tjugoen thailändska medborgare som enligt uppgift inkluderades i en lista över människor över hela världen som använder en Panama-baserad advokatbyrå som tydligen är specialiserad på penningtvätt och skatt. undvikande." Det är inte klart varför AMLO bara utreder tjugoen. Panama Papers inkluderar minst 780 namn på individer baserade i Thailand och ytterligare 50 företag baserade i Thailand. Vissa är utlänningar eller utlandsägda företag, men 634 enskilda adresser i Thailand förekommer i de dokument som hittills har dykt upp, inklusive vd:arna för jätteföretagen Bangkok Land och Phatra Finance.

Taiwan

Undersökningar av ICIJ:s enda östasiatiska partner CommonWealth Magazine i Taiwan visade att minst 2 725 offshore-företag hade registrerade adresser i Taiwan. Nittio taiwaneser, inklusive sångaren och skådespelaren Nicky Wu , inkluderades i tidningarna. Enligt en rapport från CommonWealth Magazine använde Wu företaget Horizon Sky Technology, Ltd. för att samarbeta med Hongkong-baserade Sun Entertainment Culture Limited ( zh ).

Utgivaren drar slutsatsen att: "Taiwanesiska företag och individer tros i stor utsträckning använda skyddsrum till havs för att undvika eller undgå skatt ... efter att ha granskat Panama Papers-dokumenten att Mossack Fonseca inte har varit en av deras huvudkanaler. Den här gången verkar det som att stora taiwanesiska banker, advokatbyråer och redovisningsbyråer använde inte ofta tjänsterna från Mossack Fonseca, som inte har någon närvaro i Taiwan.De fyrtiosex taiwanesiska mäklare som arbetade med Mossack Fonseca var relativt småskaliga konsultföretag verksamma i Greater Kina. De flesta av de taiwanesiska enheter som startade skalbolag genom den panamanska advokatbyrån var små, onoterade företag eller individer."

Förenade arabemiraten

Förenade Arabemiratens president Khalifa bin Zayed Al Nahyan

ICIJ, The Guardian och The Independent har rapporterat att Förenade Arabemiratens förre president Khalifa bin Zayed Al Nahyan ägde Londons fastigheter värda mer än 1,2 miljarder pund genom en struktur av ett trettiotal skalbolag som Mossack Fonseca startade för honom på Brittiska Jungfruöarna och administrerade för honom och använde dem för att förvalta och kontrollera lyxfastigheterna i London. I december 2015 ägde Mossack Fonseca nästan alla aktier i dessa företag i truststrukturer för hans räkning, med bin Zayed och hans fru , son och dotter som trustmottagarna.

Vidare läsning

•   Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide their Money . ISBN 978-1786070470 .

externa länkar

• Ett manifest av Panama Papers-läckaren
• Panama Papers Portal of International Consortium of Investigative Journalists (USA)
• Panama Papers Portal för Süddeutsche Zeitung (Tyskland)
• Panama Papers Portal of The Guardian (Storbritannien)
• Panama Papers Portal of Financial Times (Storbritannien)
• Panama Papers Portal i Le Monde (Frankrike)
• Panama Papers Portal of Sveriges Television (Sverige)
• Portal för African Network of Centers for Investigative Reporting (ANCIR) (Afrika)
• Panama Papers Portal Arkiverad 2016-06-02 på Wayback Machine of Inkyfada (Tunisien)
• Panama Papers Portal av Semanario Universidad vid University of Costa Rica
• Panama Papers Portal för rapporteringsprojektet om organiserad brottslighet och korruption
• Panama Papers Portal i Le Desk (Marocko)
• Panama Papers Portal of Reykjavík Media (Island)
• Panama Papers Portal av Armando.info (Venezuela)
• Nya Zeeland IR607: Avslöjande av utländsk trust