INX Media fodral
Fallet INX Media hänvisar till en pågående högprofilerad penningtvättsutredning i Indien. Det handlar om anklagelser om oegentligheter i valutatillstånd som gavs till INX Media Group för att ha tagit emot utländska investeringar 2007. P. Chidambaram var fackets finansminister vid den tiden. Hans son Karti Chidambaram har blivit inblandad av utredande organ.
I september 2019 fanns det inga rapporter om åtal mot P. Chidambaram. CBI rapporteras genomföra en undersökning . Chidambaram fick borgen den 4 december 2019 efter 105 dagars häkte i Tihar-fängelset .
Bakgrund
INX Media , grundat av medieentreprenörerna Indrani Mukerjea tillsammans med maken Peter Mukerjea , påstås ha brutit mot lagar om utländska investeringar. INX Media hade tillstånd att köpa utländska investeringar till ett belopp av 4,62 crore INR (580 000 USD) men det påstås ha fått medel värt 305 crore INR (38 miljoner US$).
I mars 2007 hade INX Media kontaktat ordföranden för Foreign Investment Promotion Board (FIPB) för tillstånd för utländska direktinvesteringar (FDI) från tre utländska investerare baserade i Mauritius. Dessa pengar söktes för att skapa och driva ett antal tv-kanaler under INX Medias fana. Ansökan till FIPB nämnde dess avsikt att "göra en nedströms finansiell investering till en omfattning av 26 procent av det emitterade och utestående aktiekapitalet i INX News Private Limited".
FIPB godkände förslaget om inflöde av utländska direktinvesteringar som inte bör överstiga 46,20 procent av aktieinnehavet i INX media, men godkände inte nedströmsinvesteringen. Men enligt CBI genomförde företaget "medvetet och i strid med villkoren och godkännandet" nedströmsinvesteringen. Dessutom genererade det utländska direktinvesteringar som översteg Rs. 305 crore "genom att ge ut aktier till utländska investerare till en premie på mer än Rs 800 per aktie".
När inkomstskatteavdelningen i februari 2008 sökte förtydliganden i frågan, påstods INX Media försöka undvika utredningen genom att kontakta Karti Chidambaram för att utnyttja hans efternamn. CBI hävdade att Karti Chidambaram fick tillbakadrag på 10 lakh (US$13 000) för sin hjälp, via sitt konsultföretag Advantage Strategic Consulting Ltd.
2009 lämnade Peter och Indrani Mukerjea INX Media genom att sälja sin 30-procentiga andel i företaget, som vid det här laget gick med förlust. Företaget döptes därefter om till 9X Media.
Utredningar
2010–2015
Under 2010 registrerade Enforcement Directorate , en byrå för bekämpning av ekonomisk brottslighet, ett ärende enligt Foreign Exchange Management Act (FEMA) för att avleda utländska direktinvesteringar från tre Mauritiusbaserade företag i INX Media till dess dotterbolag utan föregående godkännande av FIPB. De tre namngivna företagen var New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius och Dunearn Investment (Mauritius). Under 2013 stoppades utredningen utan förklaring. I maj 2014 sammanställde den undersökande delen av Central Board of Direct Taxes en skattehistorik för INX Group och föreslog att Mukerjeas hade tvättat Rs. 275,5 crore (Rs. 2,755 miljarder) via Mauritius till åtta INX Group-dotterbolag mellan 2007 och 2008. I september 2015 indikerade Mumbai-kontoret för Enforcement Directorate att det skulle återuppta 2010 års FEMA-ärende enligt Prevention of Money Laundering Act, 2002 .
2017
Den 15 maj 2017 väckte tillsynsdirektoratet ett mål mot Karti Chidambaram, INX Media och dess tidigare direktörer, Peter Mukerjea och Indrani Mukerjea, och några andra för penningtvätt.
I juni 2017 utfärdade The Foreigner Regional Registration Officer och Bureau of Immigration, som lyder under unionens inrikesministerium, ett look out-cirkulär (LOC) mot Karti Chidambaram. Den 10 augusti 2017 Madras högsta domstol de LOC som utfärdats mot Karti Chidambaram och fyra andra, men den vilandeförklarades av Indiens högsta domstol den 14 augusti 2017. I oktober 2017 meddelade P Chidambaram till Indiens högsta domstol att fallet är ett "politiskt motiverad vendetta" mot honom och hans son.
2018
Karti Chidambarams auktoriserade revisor, S. Bhaskararaman, greps för att ha hjälpt honom att förvalta hans förmögenhet i Indien och utomlands i februari 2018. Samma månad arresterades Karti Chidambaram av CBI på Chennais flygplats och fördes till Delhi . Han fick borgen efter att ha tillbringat 23 dagar i fängelse.
I mars 2018 sa Indrani Mukerjea till CBI i ett uttalande att en affär på 1 miljon dollar hade träffats mellan Karti Chidambaram och Mukerjeas för att säkra FIPB-godkännande till förmån för INX Media. I oktober 2018 beslagtog Enforcement Directorate (ED) Karti Chidambarams tillgångar värda 54 crore Rs, inklusive fastigheter i New Delhi , Ooty , Storbritannien och Barcelona i samband med INX Media-fallet.
2019
I augusti 2019 utfärdade CBI och ED ett meddelande om att inställa sig inför dem. Den 21 augusti rapporterades det att P. Chidambaram försvann efter att hans föregripande borgensåtagande avslogs samma dag. Han dök upp cirka 24 timmar senare på kongresspartiets högkvarter och gjorde ett uttalande till pressen att han "inte har begått något brott i INX Media-fallet" och "kommer att respektera lagen". Hans vädjan om en föregripande borgen i INX Media-målet avslogs av Delhi High Court den 20 augusti 2019.
CBI arresterade honom i hans hus nästa dag, i ett händelseförlopp som beskrevs som "dramatiskt" av media. Efter att ha nekats inträde vid huvudporten till hans hus, ska några CBI-agenter ha tagit sig in i anläggningen genom bakporten och andra genom att "skala väggarna". Så småningom släpptes de in i huset och gripandet genomfördes.
Den 5 september 2019 skickades P. Chidambaram till Tihar-fängelset för två veckors frihetsberövande och den 3 oktober 2019 skickades han återigen i fängelse fram till den 17 oktober efter att hans borgen avvisats.
Den 22 oktober 2019 beviljade Högsta domstolen borgen till P Chidambaram mot fallet som registrerats av CBI . Han släpptes dock inte för när han fick borgen ED gripit honom för vidare utredning i ärendet. Chidambaram fick borgen den 4 december 2019, efter 105 dagars häkte i Tihar-fängelset. Högsta domstolen har hindrat honom från att tala till pressen.