1Malaysia Development Berhad-skandal

1Malaysia Development Berhad

1Malaysia Development Berhad-skandalen , ofta kallad 1MDB-skandalen eller bara 1MDB , beskriver en korruption , mutor och penningtvättskonspiration där den malaysiska suveräna förmögenhetsfonden 1Malaysia Development Berhad (1MDB) systematiskt förskingrades med globala tillgångar omledda av tillgångar. av systemet. Det hade en global räckvidd, involverade institutioner och individer i politik, bank och underhållning, och utlöste brottsutredningar i ett antal nationer. 1MDB-skandalen har beskrivits som "en av världens största finansiella skandaler" och förklarades av det amerikanska justitiedepartementet som det "största kleptokratifallet hittills" 2016.

2015 visade en dokumentläcka som rapporterades i The Edge , Sarawak Report och The Wall Street Journal att Malaysias dåvarande premiärminister Najib Razak hade kanaliserat över 2,67 miljarder RM (ungefär 700 miljoner USD) till sina personliga bankkonton från 1MDB, ett statligt företag för strategisk utveckling. Planens påstådda hjärna, Jho Low , var central i rörelsen av 1MDB-fonder internationellt genom skalbolag och offshore-bankkonton . Det amerikanska justitiedepartementet fann senare att mer än 4,5 miljarder USD avleddes från 1MDB av Low och andra konspiratörer inklusive tjänstemän från Malaysia, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten . Dessa användes för att köpa lyxartiklar och fastigheter, inklusive superyacht Equanimity , och finansiera det amerikanska filmbolaget Red Granite Pictures och dess produktion av The Wolf of Wall Street . 1MDB-fonder stödde påkostade livsstilar för Low, Najib och hans fru Rosmah Mansor , och etablerade Najibs styvson Riza Aziz i Hollywood . Försök gjordes också för att förskingrade medel skulle läggas till politiska donationer och lobbyverksamhet i USA.

Avslöjandena blev en stor politisk skandal i Malaysia och utlöste protester och motreaktioner. Efter att flera malaysiska utredningar inletts, svarade Najib med att avfärda flera av sina kritiker från regeringsbefattningar, inklusive hans ställföreträdare Muhyiddin Yassin och justitieminister Abdul Gani Patail . Anklagelserna mot Najib ogillades därefter. Bland Najibs kritiker fanns den tidigare allierade och Malaysias fjärde premiärminister Mahathir Mohamad , som var ordförande för den malaysiska medborgardeklarationen , som sammanförde politiska personer och andra organisationer för att uppmana till Najib Razaks avgång eller avlägsnande. Den malaysiska härskarkonferensen efterlyste en snabb utredning av skandalen och sa att den orsakade en förtroendekris i Malaysia.

Utanför Malaysia inleddes utredningar av finansiell och kriminell verksamhet med anknytning till 1MDB i minst sex länder. Enligt dess offentligt arkiverade konton hade 1MDB nästan 42 miljarder RM (11,73 miljarder USD) i skuld 2015. En del av denna skuld härrörde från en statsgaranterad obligationsemission på 3 miljarder USD 2013 ledd av den amerikanska investeringsbanken Goldman Sachs , som hade varit rapporteras ha fått avgifter på upp till 300 miljoner dollar för affären, även om banken bestrider denna siffra. Trots detta åtalades Goldman Sachs enligt Foreign Corrupt Practices Act och gick med på att betala över 2,9 miljarder dollar i en förlikning med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Den amerikanske rapparen Pras , tidigare Goldman Sachs-ordföranden Tim Leissner och insamlingen Elliott Broidy var bland de åtalade i USA i samband med 1MDB.

Efter valet 2018 återupptog den nyvalde premiärministern, Mahathir Mohamad , malaysiska utredningar av skandalen. Den malaysiska immigrationsavdelningen hindrade Najib och 11 andra från att lämna landet, medan polisen beslagtog mer än 500 handväskor och 12 000 smycken som uppskattas vara värda 270 miljoner USD från egendom kopplad till Najib, det största beslaget av varor i malaysisk historia. Najib anklagades senare för kriminellt förtroendebrott , penningtvätt och maktmissbruk , medan den påstådda hjärnan Jho Low , då en internationell flykting , åtalades för penningtvätt. Najib befanns därefter skyldig till sju anklagelser kopplade till SRC International, ett 1MDB-dotterbolag, och dömdes till tolv års fängelse.

I september 2020 uppskattades det påstådda beloppet som stulits från 1MDB till 4,5 miljarder USD och en malaysisk regeringsrapport listade 1MDB:s utestående skulder till 7,8 miljarder USD. Regeringen har övertagit 1MDB:s skulder, vilket inkluderar 30-åriga obligationer med förfallodag 2039. I augusti 2021 hade USA återhämtat sig och återlämnat totalt 1,2 miljarder US$ av 1MDB-medel som förskingrats inom dess jurisdiktion, och anslutit sig till länder som Singapore och flera andra som också har påbörjat återvinning eller som redan har återfört mindre återvunna belopp.

Bakgrund

Najib Razak blev premiärminister i Malaysia 2009. Under sitt första år i ämbetet etablerade han 1Malaysia Development Berhad (1MDB), en suverän förmögenhetsfond , som försökte göra strategiska investeringar och lindra fattigdom , som en del av sin ekonomiska liberaliseringspolitik och varumärke 1Malaysia- programmet. Fonden hade en budget på 1 miljard dollar att investera, och Najib hade ensam behörighet att underteckna investeringar och hantera personalen i dess styrelse och ledningsgrupp. Hans fru är Rosmah Mansor , vars son är Riza Aziz från ett tidigare förhållande.

Jho Low är en malaysisk affärsman och finansman från Penang . Trots att Low inte hade en formell position på 1MDB, stödde Low dess etablering och fick omfattande tillgång till fonden på grund av högprofilerade politiska kontakter i Malaysia och Mellanöstern, och underhållningsförbindelser i USA. Low gick med i möten på hög nivå och underlättade många affärer.

Tim Leissner är en tysk bankman som var ordförande för den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs i dess sydostasien . Leissner krediterades för att ha gjort lukrativa affärer för Goldman i regionen i efterdyningarna av finanskrisen 2007–2008 . Chefen för Goldman Sachs i Malaysia, Roger Ng, presenterade Leissner för Jho Low. Leissner och Ng arbetade med Low och använde sina politiska kopplingar för att upprätta avtal och iscensätta upplägget.

Schema

s DOJ beskrev systemet som att det omfattar tre faser. I augusti 2009 träffade Najib och Low representanter för det privata oljebolaget PetroSaudi på en yacht i Monaco för att diskutera 1MDB:s första investering. Detta inkluderade den saudiske kungliga Turki bin Abdullah Al Saud och den saudiske medborgaren Tarek Obaid. Under ett efterföljande besök i Saudiarabien tecknade Najib ett joint venture på 2,5 miljarder dollar mellan PetroSaudi och 1MDB. DOJ sa senare att detta användes som en "låtsas" för att flytta 1 miljard dollar till ett schweiziskt bankkonto .

Ytterligare 1,4 miljarder dollar samlades sedan in av Goldman Sachs i en obligationsemission och förskingrades till ett bankkonto i Schweiz. Ytterligare 1,3 miljarder dollar från Goldman Sachs överfördes också till ett bankkonto i Singapore. Amerikanska myndigheter säger att Goldman Sachs, särskilt Roger Ng, var centrala med att iscensätta upplägget, särskilt tvättningen av pengar från fonden, av vilka en del användes för att betala mutor till tjänstemän i Malaysia och Förenade Arabemiraten.

Användning av medel

Mer än 4 miljarder dollar stals från 1MDB-fonden och spenderades av förövarna på konst, diamanter och egendom.

Low påstås ha använt 1MDB-medel för att stödja en överdådig livsstil i USA. DOJ spårade 100 miljoner dollar från PetroSaudi-affären till köp av fastigheter i Hollywood och 40 miljoner dollar till lägenheter i New York . Han etablerade vänskap med musikerna Swizz Beats , Alicia Keys och Pras , föreställdes festa med socialisten Paris Hilton och använde pengar för att köpa lyxartiklar till modellen Miranda Kerr och sångerskan Elva Hsiao , som han var romantiskt inblandad i.

Hollywood-filmproduktionsbolaget Red Granite Pictures , som grundades av Riza Aziz och Joey McFarland 2010, ska också ha mottagit förskingrade medel. DOJ föreslog att dessa skulle användas till produktionen av The Wolf of Wall Street , Daddy's Home och Dumb and Dumber To, och 2017 hade de tagit royalties från alla tre filmerna. Jho Low tackades personligen i krediteringen av The Wolf of Wall Street .

Malaysiska utredningar och åtgärder

Byte av revisorer och transparens

Vinsten på 425 miljoner RM som deklarerades mellan 25 september 2009 och 31 mars 2010 väckte många kritik och kontroverser om bristen på transparens i 1MDB:s publicerade konton. Tony Pua , DAP- parlamentsledamot för Petaling Jaya Utara, frågade Najib, 1MDB:s rådgivande styrelseordförande, om huruvida siffrorna var resultatet av ett tillgångstillskott i 1MDB av regeringen, såsom överföringen av markrättigheter till företaget.

Under parlamentssessionen i oktober 2010 förklarade 1MDB att dess räkenskaper hade granskats till fullo och undertecknats av KPMG och stängt den 31 mars 2010. Deloitte var involverad i värderingen och analysen av portföljen, medan Ernst & Young gav skatterådgivning för 1MDB.

1MDB ringde så småningom varningsklockorna genom att begära en sex månaders förlängning av inlämnandet av sin årsrapport till Malaysias företagskommission (CCM) senast den 30 september 2013. Samtidigt har bytet av tre revisorer sedan starten 2009 ansågs misstänkt. Som svar på tidigare kritik sa CCM att 1MDB hade svarat och lämnat in nödvändig information, inklusive registrering av en adress, enligt lag.

till Sungai Besi flygplats ägde rum i juni 2011 som ett prejudikat för utvecklingen känd som Bandar Malaysia , ett blandat integrerat projekt av kommersiell, bostads- och högteknologisk grön miljö. Dessförinnan hade det funnits frågor i parlamentet från oppositionen angående bristen på framsteg på Bandar Malaysia även om 1MDB redan hade samlat in 3,5 miljarder RM i lån och islamiska obligationer för att finansiera projektet och ta äganderätten till marken. I april 2013 tilldelade 1MDB slutligen ett kontrakt på 2,1 miljarder RM till Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), ett dotterbolag till Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) för att utveckla åtta platser för omlokalisering av Pangkalan Udara Kuala Lumpur , militärbasen på Sungai. Besi mark som skulle utvecklas. Bygget av Bandar Malaysia skulle påbörjas efter slutförandet av denna flytt. Som en del av sin skuldrationaliseringsplan ingick 1MDB den 31 december 2015 ett avtal med ett konsortium bestående av Iskandar Waterfront Holdings och China Railway Engineering Corporation om att sälja 60 % av sin andel i Bandar Malaysia Sdn Bhd. Denna affär gick dock så småningom igenom.

Den 7 september 2015 avgick en medlem i styrelsen för 1MDB:s rådgivare, Abdul Samad Alias , och sade att han gjorde det efter att många av hans förfrågningar om information om 1MDB-affärer ignorerats. 1MDB förnekade därefter att ha tagit emot upprepade förfrågningar från Abdul Samad och uppgav att dess president, Arul Kanda, personligen hade träffat Abdul Samad i januari och mars samma år för att "diskutera företagets angelägenheter".

1MDB hade inte haft en ordentlig revision av externa räkenskaper sedan 2013, delvis som ett resultat av att Deloitte Malaysia, deras revisorer i början av den perioden, i juli 2016 utfärdade ett uttalande om att deras revisionsrapporter för 1MDB:s finansiella rapporter, daterade den 28 mars 2014 och Den 5 november 2014 som omfattar räkenskapsåren 2013 respektive 2014 bör inte längre åberopas. I början av mars 2015, med ett allt större missnöje hos allmänheten över den upplevda bristen på finansiell transparens vid 1MDB, beordrade premiärministern, som också var ordförande för 1MDB:s rådgivare, Malaysias riksrevisor att genomföra en revision av 1MDB . Efter avslutad revision klassificerades dock slutrapporten som en officiell hemlighet och gjordes endast tillgänglig för Public Accounts Committee (PAC) med uppgift att undersöka oegentligheter vid 1MDB. Påstådda kopior av rapporten dök dock upp på internet. Efter att Najib avsattes i riksdagsvalet 2018 avhävdes den mycket läckta revisionsberättelsen av den nya regeringen den 12 maj 2018.

I maj 2018, efter bildandet av det nya kabinettet efter Pakatan Harapans seger i de allmänna valen , beordrade finansminister Lim Guan Eng att PricewaterhouseCoopers (PwC) skulle utses för att genomföra en särskild positionsrevision och granskning av 1MDB.

Nedgradering av skulder och betyg

Det rapporterades att i början av 2015 har 1MDB ackumulerat skulder på nästan 42 miljarder RM. Ytterligare påstådda finansiella utmaningar fick 1MDB-obligationer att handlas rekordlågt. Dessutom avvisade det malaysiska kabinettet ett begärt kontanttillskott på 3 miljarder RM av 1MDB, vilket minskade dess möjligheter att betala av sina skulder i tid.

Donationsförklaring från regeringen

Malaysias före detta premiärminister Najib har varit starkt kopplad till 1MDB:s eventuella insolvens.

Den 3 augusti 2015 uppgav MACC att de 2,6 miljarder RM som hade satts in på Najibs personliga konto kom från givare, inte 1MDB, men utvecklade inte vilka givare var eller varför medlen överfördes, inte heller varför denna förklaring hade tagits. så lång tid att dyka upp sedan anklagelserna först gjordes den 2 juli 2015. UMNO Kuantans divisionschef Wan Adnan Wan Mamat hävdade senare att de 2,6 miljarderna RM kom från Saudiarabien som tack för att han bekämpade ISIS . Han hävdade vidare att det muslimska samfundet i Filippinerna såväl som i södra Thailand också hade tagit emot liknande donationer, och att eftersom donationerna gjordes till Najib personligen i motsats till UMNO, sattes medlen in på Najibs personliga konton.

Saudiarabiens utrikesminister Adel al-Jubeir sa att han var medveten om donationen och sa att det var en äkta donation som inte förväntades i gengäld. Justitiekansler Mohamad Apandi Ali har sagt att donationen kom från en av sönerna till den avlidne saudiska kungen Abdullah , nämligen Turki bin Abdullah Al Saud . I en intervju med ABC News uppgav WSJs finansredaktör Ken Brown att pengarna inte kom från saudierna och de hade bevis för att de kom från företag relaterade till 1MDB.

Bank Negara åtgärder

Med antagandet att 1MDB hade använt felaktig eller ofullständig avslöjande av information, återkallade Bank Negara i början av 2016 de tillstånd som tidigare beviljats 1MDB för investeringar utomlands på totalt 1,83 miljarder USD. Bank Negara uppmanade sedan riksåklagaren att inleda åtal mot 1MDB efter att ha slutfört sina egna utredningar av 1MDB-fondöverföringar. 1MDB svarade att de inte kunde återföra de 1,83 miljarder dollar som krävdes av Bank Negara eftersom medlen redan hade använts.

Polisrapporter

Skandalen tog en dramatisk vändning den 28 augusti 2015 när en medlem av Najib Razaks eget UMNO-parti väckte en civilrättslig stämningsansökan mot honom och påstod att han hade brutit mot sina uppdrag som förvaltare och att han lurat partimedlemmar genom att inte avslöja mottagandet av de donerade medlen och kontot. för deras användning. Denna stämningsansökan lämnades in till Kuala Lumpurs högsta domstol och utnämndes också till partiets verkställande sekreterare Abdul Rauf Yusof. Uttrycker rädsla för att Najib Razak skulle utöva inflytande för att avlägsna någon medlem av UMNO "i det enda syftet att undvika ansvar", och domstolen fick också ett föreläggande om att hindra UMNO, dess högsta råd, statliga sambandsorgan, divisioner och grenar från att ta bort den nominella käranden som part i avvaktan på avgörandet av talan. Käranden kräver också en återbetalning på 650 miljoner USD, det belopp som Najib påstås ha satt in på en bank i Singapore, ett konto med alla pengar som han hade tagit emot i form av donationer, uppgifter om alla pengar på ett AmPrivate Banking-konto (nr. 2112022009694), som påstås tillhöra Najib, tillsammans med skadestånd, kostnader och andra lättnader. En av UMNO-representanterna, Anina Saadudin, som lämnade in stämningsansökan, uteslöts omedelbart från partiet.

En annan polisanmälan lämnades in av en Johor UMNO-medlem, Abdul Rashed Jamaludin, mot Najib Razak, för pengarna som gick in på hans bankkonto och andra missförhållanden på 1MDB.

En annan UMNO-medlem, Khairuddin Abu Hassan, och hans advokat Matthias Chang, har lämnat in bevis om 1MDB-skandalen till den schweiziska justitieministern för utredning om huruvida några schweiziska banker hade gjort affärer med 1MDB. Khairuddin lämnade också in en polisanmälan i Hong Kong mot Najib Razak och Jho Low, gällande fyra företag: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International och Wonder Quest Investment, som hade påstått affärer med 1MDB. Khairuddin och Matthias hindrades från att lämna Malaysia. Khairuddin och Matthias åtalades enligt lagen om säkerhetsbrott (SOSMA) under förevändning att de saboterade Malaysias bank- och finanssektor.

Lokala rättegångar

Oppositionspartiet People's Justice Party (PKR) lämnade in en stämningsansökan mot Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor , 1MDB och valkommissionen och anklagade dem för att ha brutit mot vallagar om kampanjkostnader, med hjälp av medel från 1MDB. Den malaysiska högsta domstolen avvisade dock stämningen och påstod att PKR inte hade någon juridisk ställning att väcka talan mot Najib och 1MDB.

Tidigare premiärminister Mahathir har lämnat in en stämningsansökan mot Najib Razak för påstådd inblandning i statliga utredningar om 1MDB och den politiska donationen på 2,6 miljarder RM.

Regeringens agerande

avsattes vice premiärminister Muhyiddin Yassin från ämbetet och hans position gavs till dåvarande inrikesminister Ahmad Zahid Hamidi . Också avsatt från ämbetet var landsbygds- och regionalutvecklingsminister Shafie Apdal som också var kritisk mot 1MDB-frågan. Båda uteslöts så småningom från UMNO i juni 2016.

Justitiekanslern Abdul Gani Patail , som ledde en arbetsgrupp med flera byråer som undersökte påståenden om förskingring av medel som påstås involvera Najib Razak och 1MDB, avskedades och hans position gavs till Mohamed Apandi Ali , en tidigare domare i förbundsdomstolen. Dessutom sköts Public Action Committee som undersökte de påstådda förlusterna i 1MDB på obestämd tid på grund av att fyra av dess medlemmar fick positioner i Najib Razaks kabinett, nämligen PAC:s ordförande Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau och Mas Ermieyati Samsudin.

Nyhetspublikationerna The Edge Malaysia och The Edge Financial Daily stängdes av under tre månader i juli 2015 för att ha publicerat falska rapporter om 1MDB-frågor, av det malaysiska inrikesministeriet. Även 2015 blockerades webbplatsen Sarawak Report av Malaysian Communications and Multimedia Commission , som reglerar internettjänster i Malaysia. Den malaysiska polisen utfärdade också en arresteringsorder för Clare Rewcastle Brown , som skötte Sarawak-rapporten, påstådd inblandning i aktiviteter som är skadliga för den parlamentariska demokratin och spridning av falska rapporter om premiärminister Najib.

Polisen arresterade också UMNO-medlemmen Khairuddin Abu Hassan efter att han lämnat in polisanmälningar i London, Singapore, Frankrike och Hongkong angående påstådda ekonomiska oegentligheter av 1MDB. Enligt hans advokat skulle Khairuddin till USA för att träffa Federal Bureau of Investigation (FBI) för att uppmana dem att undersöka 1MDB angående penningtvätt. FBI:s New York City-kontor bekräftade dock för WSJ att ingen agent hade arrangerat möte med Khairuddin eller haft någon tidigare kontakt med honom.

Den före detta Kedah Menteri Besar Mukhriz Mahathir sa upp sitt uppdrag den 3 februari 2016 och sa att han gjorde det för att han hade fått höra av Najib Razak att han hade fel genom att kritisera honom och 1MDB offentligt. Fyra månader senare, i juni, utvisades Mukhriz från UMNO. Hans far, Mahathir Mohamad, som hade varit Malaysias fjärde premiärminister och som varit Najib-anhängare sedan Najib tillträdde, drog tillbaka sitt stöd och lämnade UMNO senare samma månad.

Oppositionsparlamentsledamot Rafizi Ramli greps och åtalades enligt lagen om officiella hemligheter av polisen och regeringen för att ha läckt information om riksrevisorns rapport om 1MDB.

Inrikesministeriet uppgav att de och Interpol inte hade lyckats hitta olika individer kopplade till 1MDB för att underlätta deras utredningar, inklusive affärsmagnaten Jho Low, 1MDB:s tidigare ledande befattningshavare Casey Tang Keng Chee och Jasmine Loo Ai Swan, SRC Internationals vd Nik. Faisal Ariff Kamil och Deutsche Banks landschef Yusof Annuar Yaacob.

Internetåtkomst blockerades av den malaysiska kommunikations- och multimediakommissionen (MCMC), till webbplatser inklusive Medium.com , en social journalistisk plattform över bara en enda artikel postad av Sarawak Report . En annan webbplats, Asia Sentinel , blockerades efter att ha haft en Sarawak Report-artikel relaterad till MACC som slutförde en undersökning som påstås ha resulterat i att 37 anklagelser upprättades mot Najib. Malaysian Insider blockerades också och dess journalister undersöktes för att ha en rapport som påstod att MACC hade hittat tillräckligt med bevis i sina undersökningar av Najib för att anklaga honom för korruption. Blocken togs bort kort efter överlämnandet av makten från Najibs regering i det allmänna valet 2018 .

Konsekvenser och försummelse av skuldsanering

Malaysian Public Accounts Committee (PAC) utredning av 1MDB avslöjade att förvaltningen av fonden agerade utan styrelsens godkännande och vilseledde revisorer flera gånger och uppmanade polisen att utreda dess tidigare förvaltare. PAC fann också att styrelsen där Najib Razak var ordförande misslyckades med att ge ordentlig tillsyn över fondens finanser. 1MDB:s styrelse lämnade omedelbart in sina avskedanden efter att PAC-resultaten offentliggjordes. PAC-rapporten uppgav att 3,5 miljarder USD betalades till ett företag, Aabar Investments PJS, men IPIC släppte ett uttalande om att varken det eller dess dotterbolag Aabar Investments PJS har några kopplingar till ett företag Aabar BVI som är inkorporerat i Brittiska Jungfruöarna eller fått några pengar från det BVI-företaget.

International Petroleum Investment Company gjorde ett tillkännagivande i en anmälan till Londonbörsen att 1MDB misslyckades med att göra en betalning på 1,1 miljarder USD som en del av sitt skuldomstruktureringsavtal och att skuldaffären mellan de två företagen har avslutats.

Förnyade utredningar efter 14:e riksdagsvalet

Efter det 14:e malaysiska allmänna valet den 9 maj 2018 som markerade ett historiskt nederlag för Barisan Nasional -koalitionen ledd av Najib Razak, bildade Pakatan Harapan en ny regering ledd av premiärminister Mahathir Mohamad . Regeringen inrättade en särskild arbetsgrupp ledd av tidigare justitieminister Tan Sri Abdul Gani Patail för att förnya undersökningar av 1MDB-skandalen.

Regeringen hindrade Najib Razak från att lämna landet, och polisen beslagtog kontanter och värdefulla föremål på mellan 900 miljoner och 1,1 miljarder RM (220 miljoner och 269 miljoner dollar) från bostäder kopplade till Najib och hans fru Rosmah Mansor . Som polisen hävdade var detta det största beslaget i malaysisk historia, med de beslagtagna föremålen som bestod av mer än 12 000 smycken, 423 värdefulla klockor och 567 handväskor bestående av 37 lyxmärken. Najib arresterades därefter av MACC. I september 2018 stod han inför 25 anklagelser relaterade till maktmissbruk och penningtvätt uppgående till 2,3 miljarder RM (556 miljoner USD), utöver sju anklagelser om brott mot honom förtroendebrott och maktmissbruk under de föregående två månaderna. I april 2019 står han för 42 åtalspunkter.

Regeringen har också utfärdat arresteringsorder mot Jho Low och tidigare chefen för SRC International Nik Faisal Ariff Kamil i en transplantatundersökning relaterad till den statliga fonden 1MDB.

Den 28 juni 2018, två dagar före utgången av hans anställningskontrakt, sparkade 1MDB sin president och verkställande direktör Arul Kanda på grund av tjänstefel.

Medierapporter från juni 2018 indikerar också att MACC frös bankkonton associerade med UMNO, påstås ha samband med utredningar av 1MDB-ärendet.

Superyacht Equanimity beslagtogs av indonesiska myndigheter 2018 och återvände till Malaysia efter att ha köpts av Jho Low med förskingrade 1MDB-medel.

I augusti 2018 väckte malaysisk polis åtal mot Jho Low och hans far Larry Low för penningtvätt på 457 miljoner USD, som påstås ha stulits från 1MDB och det mesta av kontanterna som användes för att köpa superyachten Equanimity . Från 29 oktober till 28 november 2018 Equanimity ute på auktion av utredare (i väntan på en insättning på 1 miljon USD). Det såldes så småningom till Genting Group för 126 miljoner dollar.

I december 2018 lämnade Malaysias åklagarmyndighet in åtal mot dotterbolag till Goldman Sachs, deras tidigare anställda Tim Leissner och Roger Ng Chong Hwa, tidigare 1MDB-anställde Jasmine Loo och Jho Low i samband med 1MDB-obligationserbjudanden arrangerade och garanterade av Goldman Sachs 2012 och 2013. Åklagarna begärde straffrättsliga böter på över 2,7 miljarder dollar som förskingrats från obligationsintäkterna, 600 miljoner dollar i avgifter som Goldman Sachs tagit emot, samt frihetsstraff mot de anklagade individerna.

Under en utredning av 1MDB-skandalen ska den dåvarande UAE-kronprinsen, Mohammed Bin Zayed , ha blivit ombedd av Najib Tun Razak att hjälpa till att tillverka ett låneavtal som visar att hans styvson hade fått finansiering från IPIC och inte från 1MDB i ett försök att dölja skandal, enligt ljudklippen som avslöjades av malaysiska antikorruptionstjänstemän i januari 2020.

Den 28 juli 2020 befanns Najib skyldig i alla sju anklagelserna relaterade till SRC och dömdes till 12 års fängelse och böter på 210 miljoner RM (49,5 miljoner USD).

Den 8 december 2021 respektive 23 augusti 2022 fastställde appellationsdomstolen och den federala domstolen Najibs fällande dom och dom i alla SRC-målen, där Najib befanns skyldig till förskingring av RM42mil ur företagets kassa. Den 1 september 2022 befanns Najibs fru Rosmah Mansor också skyldig till tre fall av korruption av den malaysiska högsta domstolen och dömdes till både tio års fängelse och böter på 970 miljoner RM.

Utredningar av utländska brottsbekämpande myndigheter

Australien

Det australiska fondbolaget Avestra Asset Management, som förvaltade upp till 2,32 miljarder RM i 1MDB-fonder, håller på att likvideras och är under utredning av Australian Securities and Investments Commission för rapporterade lagbrott och potentiella förluster för sina medlemmar. Den australiensiska högsta domstolen har beordrat fem investeringssystem som drivs av Avestra att stänga efter att ha upptäckt icke avslöjade transaktioner med närstående, med 13 potentiella brott mot bolagsrätten och underlåtenhet att investera enligt fondens individuella mandat.

Hong Kong

Polisen i Hongkong har inlett utredningar angående 250 miljoner dollar i Credit Suisse filialer i Hongkong kopplade till Najib Razak och 1MDB.

Indonesien

Indonesien beslagtog superyachten Equanimity den 28 februari 2018 på ön Bali på begäran av det amerikanska justitiedepartementet, som en del av en korruptionsutredning kopplad till 1MDB-skandalen. Den indonesiska regeringen lämnade tillbaka yachten till Malaysia i augusti 2018, efter aktiveringen av fördragen om ömsesidig rättslig hjälp mellan Indonesien, USA och Malaysia.

Luxemburg

Statsåklagare i Luxemburg har också startat penningtvättsutredningar rörande 1MDB eftersom det rörde sig om överföringar av flera hundra miljoner dollar till ett offshoreföretag som involverade ett bankkonto från Luxemburg. Banken i fråga är en privat bank i Edmond de Rothschild Group som förvaltar pengar för rika kunders räkning.

Seychellerna

Seychellernas finansiella underrättelseenhet hjälper en internationell utredning av den oroliga statliga fonden 1MDB, genom att tillhandahålla detaljerad information om offshore-enheter registrerade på Seychellerna som är relaterade till den internationella utredningen .

1MDB har inte bestridit, och verkar osannolikt att bestrida, någon rättegång som har uppstått från utredningar av utländska undersökande myndigheter.

Singapore

I Singapore har Monetary Authority of Singapore (MAS) och Commercial Affairs Department beslagtagit ett antal bankkonton i Singapore för möjliga penningtvättsbrott relaterade till utredningar av påstådd ekonomisk misskötsel vid 1MDB. Ett av de frysta bankkontona tillhörde Yak Yew Chee, som var relationsansvarig för 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited och SRC International och Low Taek Jho . Singaporean Yeo Jiawei, en före detta BSI-bankir, har åtalats för penningtvätt och fuskbrott som en del av Singapore-utredningen av 1MDB, och Yeos kontakter med företag kopplade till 1MDB, Brazen Sky Ltd. och Bridge Partners Investment Management. En andra person, Kelvin Ang Wee Keng, åtalades för korruption i samband med den singaporeanska utredningen av 1MDB.

Enligt ett gemensamt uttalande från Attorney General's Chambers och Monetary Authority of Singapore har tillgångar på totalt 240 miljoner S$ beslagtagits under deras utredningar av 1MDB. Av bankkonton och egendomar som beslagtogs var 120 miljoner S$ som tillhörde Jho Low och hans familj.

I mars 2017 utfärdade MAS ett tioårigt förbud mot den tidigare Goldman Sachs- bankiren Tim Leissner för att ha gjort falska uttalanden på uppdrag av sin bank utan dess vetskap. Förbudsförbudet, som hindrar honom från att utföra någon reglerad verksamhet enligt Securities and Futures Act och från att leda ett företag för kapitalmarknadstjänster i Singapore, förlängdes i december 2018 från 10 år till livstid efter att han erkände anklagelser relaterade till en utredning om 1MDB-skandal.

I september 2018 beviljade Singapore State Courts återbetalning av 1MDB-pengar med ett totalt värde av S$15,3 miljoner till Malaysia medan advokater för den malaysiska regeringen uppgav att ansträngningar för att återvinna andra olagligt förskingrade tillgångar pågick.

Schweiz

Schweiziska myndigheter under ledning av den schweiziska åklagarmyndigheten började frysa bankkonton på flera miljoner US-dollar kopplade till 1MDB. Den schweiziska åklagarmyndigheten sa att dess utredning avslöjade indikationer på att medel som uppskattas till 4 miljarder USD kan ha förskingrats och sa att de undersökte fyra fall av potentiellt brottsligt beteende. Den schweiziska åklagaren har sagt att pengar hade satts in på schweiziska bankkonton för före detta malaysiska offentliga tjänstemän och nuvarande och tidigare tjänstemän i Förenade Arabemiraten. Den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (Finma) har inlett undersökningar av flera schweiziska banker som en del av penningtvättsundersökningen som involverar 1MDB.

Den 15 mars 2018 avslog det schweiziska parlamentet en motion om att återlämna beslagtagna pengar från deras utredningar av 1MDB till det malaysiska folket, vilket hade lobbats för av schweiziska politiker och icke-statliga organ. Den 10 juli 2018 indikerade dock den schweiziska justitieministern Michael Lauber [ de ] att Schweiz inte skulle berika sig genom att behålla olagliga eller stulna tillgångar och kunna få pengarna tillbaka genom lagliga skyldigheter.

Förenade arabemiraten

Förenade Arabemiraten har utfärdat reseförbud och frysta bankkonton för tidigare Abu Dhabis suveräna förmögenhetsfond International Petroleum Investment Companys anställda Khadem al-Qubaisi och Mohammed Badawy Al Husseiny som hade nära kopplingar till 1MDB och kan ha använt Brittiska Jungfruöarna- baserade Aabar Investments PJS för att kanalisera pengar från 1MDB till olika konton och företag runt om i världen.

Storbritannien

I september 2020 inledde det amerikanska justitiedepartementet civila förverkandeförfaranden mot medel som innehas av advokatfirman Clyde & Co i London, Storbritannien. De USD 330 miljonerna var förskingrade pengar på 1MDB, uppenbarligen avsedda för ett oljeprojekt i Venezuela som senare misslyckades.

Förenta staterna

Riza Aziz , medgrundare av Red Granite Pictures

Wall Street Journal rapporterade 2015 att Federal Bureau of Investigation hade påbörjat undersökningar av penningtvätt som involverade 1MDB. Den internationella korruptionsenheten vid det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) inledde en undersökning av fastighetsköp i USA som involverade Najib Razaks styvson Riza Aziz och överföringen av miljontals dollar till Najib Razaks personliga konto. Undersökningen tittade på fastigheter som köpts av skalföretag som tillhör Riza Aziz och nära familjevän Jho Low. Investeringsbanker som JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG och Wells Fargo ombads av DOJ att behålla och lämna över register som kan vara relaterade till felaktiga överföringar från 1MDB. FBI utfärdade stämningar till flera tidigare och nuvarande anställda vid filmproduktionsbolaget Red Granite Pictures , medgrundat av Riza Aziz, även dess ordförande, angående anklagelser om att 155 miljoner USD avleddes från 1MDB för att hjälpa till att finansiera 2013 års film The Wolf of Wall Street .

Även under granskning av FBI och DOJ var den globala investeringsbanken Goldman Sachs roll i påstådd penningtvätt och korruption. FBI undersökte sambandet mellan Najib och en regional toppchef för Goldman Sachs, och arten av den senares inblandning i mångmiljardaffärer med 1MDB. Tim Leissner, tidigare ordförande för Goldman Sachs filial i Sydostasien och make till Kimora Lee Leissner , utfärdades en stämning av DOJ som en del av deras utredningar. I den civila rättegången från DOJ i juli 2016 påstods en högt uppsatt regeringstjänsteman som hade kontroll över 1MDB, som mer än 30 gånger kallades "Malaysian Official 1" ("MO1"), ha fått cirka 681 miljoner USD (RM) 2,8 miljarder) av stulna 1MDB-pengar via Falcon Bank i Singapore den 21 och 25 mars 2013, varav 650 miljoner USD (2,0 miljarder RM) skickades tillbaka till Falcon Bank den 30 augusti 2013. I september 2016 identifierades Najib Razak som " MO1" av Datuk Abdul Rahman Dahlan , dåvarande minister i premiärministerns avdelning . Hustrun till "MO1", Rosmah Mansor , påstods också ha tagit emot juveler till ett värde av 30 miljoner USD finansierade från snattade 1MDB-medel.

I juni 2017 inledde DOJ åtgärder för att återvinna mer än 1 miljard USD från människor nära Najib och 1MDB, och beslagtog tillgångar inklusive exklusiva fastigheter i Beverly Hills , Los Angeles, Manhattan, New York City och London, samt konstverk , ett privatjetplan, en lyxyacht och royalties från filmen The Wolf of Wall Street och dess produktionsbolag Red Granite Pictures. Den 7 mars 2018, i Kaliforniens domstolar, gick filmproducenterna med på att betala 60 miljoner USD för att lösa DOJ:s påståenden om att de finansierat filmen med pengar från 1MDB. Kraven reglerades i augusti 2018, där förlikningen fastställde att betalningen inte skulle tolkas som "ett erkännande av fel eller ansvar från Red Granites sida".

Den 1 november 2018 meddelade DOJ att två före detta Goldman Sachs-bankirer, Tim Leissner och Roger Ng, samt den malaysiske flyktige finansmannen Jho Low, åtalades för medel som förskingrats från 1MDB och betalat mutor till olika malaysiska och Abu Dhabi tjänstemän. Tim Leissner medgav i en vädjan att mer än 200 miljoner USD i intäkter från 1MDB-obligationer strömmade in till konton som kontrollerades av honom och en släkting. Han gick med på att förverka 43,7 miljoner USD (185 miljoner RM) och erkände sig skyldig till att ha konspirerat för att tvätta pengar och bryta mot Foreign Corrupt Practices Act , medan Roger Ng greps i Malaysia på begäran av DOJ och utlämnades till USA för åtal innan han återvände och åtalas i Malaysia. Enligt Roger Ngs advokater smittades han av denguefeber och leptospiros när han satt i malaysiskt fängelse och gick ner en hel del i vikt.

Den 30 november 2018 meddelade DOJ att George Higginbotham, en tidigare DOJ-anställd, erkände sig skyldig till konspiration för att lura amerikanska banker om källan och syftet med utländska medel för en lobbykampanj mot USA:s utredningar av 1MDB-skandalen. DOJ lämnade in en stämningsansökan för att få tillbaka mer än 73 miljoner USD (305 miljoner RM) på amerikanska bankkonton som Higginbotham hjälpte till att öppna på uppdrag av Jho Low för att finansiera lobbykampanjen. Ytterligare i maj 2019 meddelade DOJ att de hade åtalat Jho Low och före detta Fugees -rapparen Pras för att ha konspirerat för att föra in 21,6 miljoner USD från utländska konton till presidentvalet 2012 .

Den 1 november 2019 rapporterade Barron's att Jho Low hade förverkat över 100 miljoner dollar i lyxhus som en del av en uppgörelse med åklagare i USA. Sammantaget gick han med på att ge upp cirka 700 miljoner dollar i tillgångar till det amerikanska justitiedepartementet för att få anklagelserna nedlagda, utan att erkänna skuld.

Elliott Broidy anklagades av de federala myndigheterna för att ha brutit mot Foreign Agents Registration Act enligt offentlig stämningsansökan publicerad den 8 oktober 2020. Broidy ska ha tagit 6 miljoner dollar från agenter i Malaysia och Kina för att lobbya tjänstemän från administrationen för att avsluta utredningen 1MDB-skandalen . Broidy åtalades också för lobbyverksamhet för Vita husets tjänstemän i linje med Förenade Arabemiratens intressen.

Den 23 februari 2022 vittnade stjärnvittnet i muträttegången mot den tidigare Goldman Sachs Group Inc-bankiren Roger Ng, som hölls i New York, att ex-Goldman-chefen Lloyd Blankfein träffade Malaysias dåvarande premiärminister Najib Razak 2009 precis före en stor obligation. affärer för landets 1MDB-fond — och att mötet kom med en agenda. I utbyte mot den lukrativa verksamheten skulle Goldman få jobb för Najibs tre barn på banken. Den 24 februari har Najibs dotter Nooryana Najwa Najib bekräftat att hon försökte söka jobb på Goldman Sachs. Hon sa att hon en gång träffade två tidigare Goldman Sachs-anställda, Roger Ng och Tim Leissner som en del av hennes nätverksansträngningar för att få ett "konkurrenskraftigt jobb". Till slut avvisade en officer inom Goldman att gå vidare med något jobberbjudande inom gruppen.

Den 24 februari 2022 tillkännagavs att rättegången mot Roger Ng hade pausats eftersom åklagarna inte delade mer än 15 000 dokument med försvarsadvokaterna som representerade Robert Ng. Ng dömdes för att ha konspirerat för att tvätta pengar och muta tjänstemän i Malaysia och Förenade Arabemiraten samt för att ha brutit mot sin arbetsgivares interna bokföringskontroll enligt Foreign Corrupt Practices Act . 4,5 miljarder dollar av de stulna pengarna tvättades genom amerikanska finansinstitutioner.

Återvinning av 1MDB-tillgångar

I maj 2019 hade Malaysia återvunnit 322 miljoner USD (1,3 miljarder RM) i tillgångar på 1MDB sedan dess förnyade utredningar av 1MDB-skandalen efter det 14:e allmänna valet i maj 2018.

Åtgärder har vidtagits för att bevara värdet på tillgångarna som fångats i fallet, inklusive försäljningen av Park Lane Hotel i New York i november 2018, ett steg som godkänts av US DOJ, i enlighet med rättsstatsprincipen och på grund för inget erkännande av fel eller ansvar. I augusti 2018 beslagtog malaysiska myndigheter en yacht som påstås ha köpts av Low och sålde den cirka åtta månader senare för att minimera kostnaderna för att underhålla den. En talesperson för Low beskrev beslaget som "olagligt". Leonardo DiCaprio lämnade tillbaka gåvor från Low till amerikanska myndigheter 2017, inklusive en Oscar som tagits emot av Marlon Brando och målningar av Picasso och Jean-Michel Basquiat .

De återvunna medlen inkluderar summan på 126 miljoner USD från Equanimity som har sålts till Genting Group , 139 miljoner USD som ska återlämnas av USA efter försäljning av Jho Lows andel i Park Lane Hotel på Manhattan och 57 miljoner USD från ett förverkande förlikning av Red Granite Pictures, som har repatrierats till Malaysia efter avdrag för kostnaderna för utredningar, beslag och rättstvister.

Bortsett från ovanstående har ytterligare en summa på 50 miljoner S$ (152 miljoner RM) relaterat till 1MDB beordrats av Singapores domstolar att repatrieras.

Malaysia har arbetat med minst sex länder för att återvinna tillgångar till ett värde av cirka 4,5 miljarder USD som påstås ha stulits från 1MDB, där tillgångar till ett värde av 1,7 miljarder USD (RM7 miljarder) har begärts av DOJ att förverka.

Den 15 april 2020 rapporterades det att DOJ hade lämnat tillbaka 300 miljoner USD i medel som stulits under 1MDB-skandalen till Malaysia.

Den 24 juli 2020 tillkännagavs att den malaysiska regeringen skulle få 2,5 miljarder USD i kontanter från Goldman Sachs, och en garanti från banken att de också skulle returnera 1,4 miljarder USD i tillgångar kopplade till 1MDB-obligationer. Sammantaget var detta betydligt mindre än de 7,5 miljarder USD som tidigare hade krävts av den malaysiske finansministern. Samtidigt gick den malaysiska regeringen med på att släppa alla brottsanklagelser mot banken och att den skulle upphöra med rättsliga förfaranden mot 17 nuvarande och tidigare Goldman-direktörer. Vissa kommentatorer hävdade att Goldman hade kommit undan med en mycket bra affär.

I januari 2022 fick den malaysiska regeringen 333 miljoner RM (111 miljoner USD) i böter från KPMG:s lokala dotterbolag för att avgöra stämningsansökan mot den.

Rapporter från Offshore Alert visar att åtgärder för att återvinna ytterligare förskingrade tillgångar pågår i olika jurisdiktioner.

Mediebevakning

I januari 2015 lämnades omkring 227 000 läckta dokument relaterade till bedrägeriet till Wall Street Journal och aktivistbloggaren Clare Rewcastle-Brown , som skriver Sarawak Report . Dokumenten läckte ut av den schweiziske medborgaren Xavier Justo, en tidigare anställd PetroSaudi International. Xavier Justo måltavlades sedan av en våldsam smutskastningskampanj online ledd av "Team Jorge", ett israeliskt desinformationsföretag som arbetar för rika kunder. I slutet av 2020 porträtterade en webbplats och en YouTube-kanal som utger sig för att vara honom som en legosoldat som enbart agerade för att berika sig själv och vars ord är opålitligt. Denna sida och kanal cirkuleras brett på sociala nätverk av falska konton som en del av en större smutskastningsoperation, som kallar honom en tjuv, en drogmissbrukare, en utpressare.

I februari 2015 hänvisade tidningen The Sunday Times och bloggen Sarawak Report , som hänvisade till läckta e-postkorrespondenser, att Penang-baserade Low Taek Jho, som har banden Najib Razak, sörjde ut 700 miljoner USD från ett joint venture-avtal mellan 1MDB och PetroSaudi International genom en Entitet som heter Good Star Ltd. Även om Low aldrig fick en officiell position i 1MDB, beskrivs han som någon som regelbundet konsulterades om 1MDB utan att ha någon beslutanderätt. Ett e-postmeddelande avslöjade att Low hade lånet godkännande från Najib för 1 miljard dollar utan att få något godkännande från Bank Negara .

Inom Malaysia var The Edge en av få medier som publicerade utredningar om skandalen. Dess licens spärrades av den malaysiska regeringen, i ett drag som dess utgivare föreslog var censur .

Wall Street Journal rapporterar

Det hävdades genom en rapport från The Wall Street Journal att 1MDB gjorde överprissatta köp av krafttillgångar i Malaysia genom Genting Group 2012. Genting ska sedan ha donerat dessa pengar till en stiftelse kontrollerad av Najib, som använde dessa medel för valkampanjsyften under valkampanjen. 2013 års allmänna val . Enligt en nyhetsrapport som citerar 1MDB förnekade företaget att det betalat för mycket för sina energitillgångar. 1MDB citerades för att säga att deras energiförvärv gjordes först när företaget var övertygat om dess långsiktiga värde.

Ytterligare anklagelser gjordes av The Wall Street Journal om att 700 miljoner dollar överfördes från 1MDB och deponerades på AmBank och Affin Bank- konton under Najibs namn. En arbetsgrupp för att undersöka dessa påståenden hade fryst sex bankkonton kopplade till Najib och 1MDB. Den malaysiska antikorruptionskommissionen (MACC) godkände därefter, i augusti 2015, 1 MDB från detta påstående. MACC utfärdade ett uttalande som bland annat sa: "Resultaten av undersökningen har funnit att RM2.6bil som påstås ha överförts till kontot som tillhörde Najib Razak kom från bidrag från givare, och inte från 1MDB".

Najib Razak hade ursprungligen förnekat anklagelserna om att stulna pengar hittats på hans bankkonton och sa: "Om jag ville stjäla kommer jag definitivt inte att stjäla pengarna och föra in dem på ett konto i Malaysia. WSJ svarade genom att avslöja bankkontouppgifterna online för att motbevisa Najibs och hans anhängares förnekande. Polisen i Singapore hade fryst två bankkonton i Singapore i samband med deras egen utredning av den påstådda ekonomiska misskötseln på 1MDB, efter att rapporter angav att insättningar till ett värde av 700 miljoner dollar hade flyttats via Falcon Bank i Singapore till Najibs personliga konton i Malaysia, men 1MDB förnekade att de hade någon kännedom om att deras konton hade frysts och sa att de inte har kontaktats av någon av de utländska utredningsmyndigheterna.

WSJ rapporterade också att 1MDB överförde cirka 850 miljoner dollar via tre transaktioner under 2014 till ett British Virgin Islands-registrerat företag med ett namn som döljer att det kontrollerades av International Petroleum Investment Company (IPIC), ett statligt investeringsföretag i Förenade Arabemiraten, enligt banköverföringsdokument.

WSJ släppte en rapport som säger att 1MDB misslyckades med att betala 1,4 miljarder dollar till IPIC. Pengarna var skyldiga IPIC efter att de hade garanterat en obligation på USD 3,5 miljarder utgiven av 1MDB för att finansiera köpet av kraftverkstillgångar 2012. WSJ släppte en annan rapport som sa att ytterligare 993 miljoner dollar saknades som 1MDB var tänkt att betala IPIC. 1MDB svarade på WSJ-rapporten och sa att företaget fortsätter att ha en stark affärsrelation med IPIC, vilket bevisades av genomförandet av ett bindande term sheet som såg att IPIC åtog sig en skyldighet för en obligation på 3,5 miljarder dollar, som för närvarande innehas av 1MDB, och följde en 1 miljard dollar kontantbetalning som IPIC gjorde till 1MDB i juni. Tidigare i oktober 2015 bekräftade IPIC sitt åtagande att arbeta med 1MDB och det malaysiska finansministeriet.

En annan rapport från WSJ påpekade att 1MDB, i samband med en politisk insamling i USA, DuSable Capital Management LLC, undertecknade ett joint venture-avtal om att skapa en fond, Yurus PE Fund, för att utveckla solkraftverk i Malaysia. Sex månader efter att joint venture-avtalet undertecknades köpte 1MDB ut DuSables andel på 49% av Yurus för 69 miljoner dollar innan någon konstruktion ägde rum. Baserat på banköverföringsinformation rapporterade WSJ att Najib spenderade nära 15 miljoner dollar på kläder, smycken och en bil på platser som USA, Singapore och Italien med ett kreditkort som betalades från ett av flera privata bankkonton ägs av Najib, till vilken 1MDB-medel hade avletts.

Tidslinje

Se även

Citat

Bibliografi

Recastle Brown, Clare (2018). Sarawak-rapporten: The Inside Story of the 1MDB Exposé . Gerak Budaya. sid. 496. ISBN 9789670311166 . Arkiverad från originalet den 17 september 2018.
Wright, Tom; Hope, Bradley (2018). Billion Dollar Whale: Mannen som lurade Wall Street, Hollywood och världen . Hachette Storbritannien. sid. 400. ISBN 978-0-316-43648-9 .

externa länkar

The Guardian , " 1MDB: The inside story of the world's största finansiella skandal ", 28 juli 2016.
Globalt vittne :
- " The Real Wolves of Wall Street – Bankerna, advokaterna och revisorerna i hjärtat av Malaysias största korruptionsskandal" ( HTML), mars 2018.
- " The Real Wolves of Wall Street – Bankerna, advokaterna och revisorerna i hjärtat av Malaysias största korruptionsskandal" ( PDF), mars 2018.
Bloomberg News , " A Guide to the Worldwide Probes of Malaysia's 1MDB Fund ", 8 mars 2018.