Alex Saab

Alex Saab
Bild på Alex Saab tillhandahållen av USA:s finansdepartement
Född	Alex Nain Saab Morán ( 1971-12-21 ) 21 december 1971 Barranquilla , Colombia
Nationalitet	colombianska
Medborgarskap	Venezuelansk antiguan
Ockupation	Affärsman
Känd för	Nära relation med den venezuelanska regeringen av Hugo Chávez och Nicolás Maduro

Alex Nain Saab Morán ( arabiska : أليكس صعب ; född 21 december 1971) är en colombiansk affärsman. Saab var föremål för journalistiska undersökningar för att ha bedrivit affärer som uppskattades till 135 miljoner USD med den venezuelanska regeringen, medan andra colombianska affärsmän hade slutat exportera till Venezuela på grund av osäkerhet angående betalningar och strikta valutakontroller. Saabs namn har förekommit i flera ICIJ- läckor, inklusive Panama Papers , Pandora Papers och FinCEN Files .

Saab berikades med materialleverantörsverksamheten från Housing Mission i Venezuela. Armando.Info , en venezuelansk undersökande journalist, rapporterade att Saab fick 159 miljoner USD från den venezuelanska regeringen för att importera bostadsmaterial mellan 2012 och 2013, men att Saab bara levererade produkter värda 3 miljoner USD. Senare sålde han mat till Venezuela för mer än 200 miljoner USD i ett kontrakt undertecknat av president Nicolás Maduro . Maten såldes senare vidare i Venezuela för 112 % mer än dess ursprungliga pris.

Saab har utretts av colombianska myndigheter för påstådd tvätt av 25 000 miljoner USD mellan 2004 och 2011. Den 8 maj 2019 åtalade Colombias justitieminister Saab för anklagelser om penningtvätt, konsert för att begå brott, olaglig berikning , fiktiv export och fiktiv export. import och grovt bedrägeri för händelser relaterade till hans Shatex-företag. Under loppet av dessa utredningar greps hans redovisningsrevisorer och åtalades av åklagarmyndigheten.

Under ett bränslestopp på Kap Verde greps Alex Saab när han var på väg från Venezuela till Iran med ett affärsjetplan den 12 juni 2020. Saab greps i enlighet med ett rött meddelande från Interpol i samband med hans åtal i USA , anklagad för pengatvätt. Saabs utlämning till USA godkändes av Barlovento Appeals Tribunal, Kap Verdes högsta domstol och dess författningsdomstol.

Den venezuelanska regeringen förnekade eller ignorerade alla relationer med Saab i flera år, men efter hans gripande i Kap Verde började den att sätta in en stödkampanj till förmån för Saab och för att förhindra hans utlämning genom att använda statliga konton på sociala medier och fylla Caracas med skyltar, väggmålningar och graffiti ber om hans frigivning, organiserar demonstrationer till hans stöd och startar en YouTube- serie om honom.

Han utlämnades till USA den 16 oktober 2021 och anklagades för åtta fall av penningtvätt, anklagad för att ha flyttat 350 miljoner dollar från Venezuela till konton som kontrolleras i USA och andra länder, samt för att förfalska dokument för att få kontrakt för bygget bostäder till rimliga priser, riskerar upp till tjugo års fängelse. Maduros regering avbröt förhandlingssamtalen med den politiska oppositionen som ett svar. Enligt domstolsdokument som släpptes 2022 blev Saab en uppgiftslämnare i USA:s Drug Enforcement Administration (DEA) 2018, under vilken tid han delade information om mutorna som han erbjöd venezuelanska tjänstemän och kontrakt med regeringen.

Karriär

Alex Saab är son till en libanesisk invandrare, Luis, som bosatte sig i staden Barranquilla och öppnade olika företag, inklusive Textiles Saab, och fick framgång i Colombias textilindustri. Alex Saab gick på German School of Barranquilla, en privat elitskola.

Saab började sin karriär i Barranquilla vid 18 års ålder och sålde affärsnyckelringar och därefter arbetsuniformer. När han var 19 hade han öppnat en t-shirtfabrik.

I början av 2000 bildade han ett nätverk av exportorganisationer med familjemedlemmar listade som officerare. Saab gick med i en grupp colombianska affärsmän som exporterade varor till Colombia från Venezuela med hjälp av valutasystemet CADIVI . Enligt en Univisión- källa, under denna tid Saab samlade på sig skulder på miljoner dollar efter att Venezuelas regering stoppade valutabetalningar, som i sin tur hävdade att vissa affärsmän i landet hade lurat miljoner från Cadivi-systemet, även om Saab inte anklagades för sådant bedrägeri. Saab stämde Univisións journalist Gerardo Reyes i USA efter att Reyes rapporterat om dessa frågor.

Saab berikades också på grund av materialleverantörsverksamheten från Housing Mission i Venezuela. Enligt Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vann Saab och hans affärspartner Álvaro Pulido 2009 "ett övervärderat statligt kontrakt för att bygga 25 000 lägenheter med låginkomstbostäder för tre eller fyra gånger värdet av den ursprungliga byggkostnaden ." Från 2011 arbetade Saab med Maduros styvsöner , Walter, Yosser och Yoswal, känd som Los Chamos, på grund av deras tillgång till Maduro och tidigare vicepresident Tareck El Aissami , för att säkra regeringskontrakt.

Den 28 november 2011 undertecknade Saabs Bogotá-baserade företag Fondo Global de Construccion (Global Construction Fund) ett avtal med Venezuelas regering, vilket resulterade i ett kontrakt på 685 miljoner USD för byggandet av prefabricerade hem i Venezuela som en del av la Gran Misión Vivienda bostadsprogram, Undertecknandet deltog av presidenterna Juan Manuel Santos och Hugo Chávez , och Venezuelas dåvarande utrikesminister Nicolás Maduro . Saabs advokat, Abelardo De La Espriella, sa att Saab inte hade något samband med Global Construction Fund. Armando.Info , en venezuelansk undersökande journalist, rapporterade att Saab fick 159 miljoner USD från den venezuelanska regeringen för att importera bostadsmaterial mellan 2012 och 2013, men att Saab bara levererade produkter värda 3 miljoner USD. Företaget undersöktes av Ecuadors regering för påstådd penningtvätt genom falsk export till Venezuela via Colombia; Även om Saab inte anklagades för brott, påstod ecuadorianska åklagare 2013 att företaget användes för att tvätta mer än 130 miljoner dollar, men fallet lades ner efter flera år. En parallell utredning av Colombias tullmyndighet lades ner 2014 när utredaren sa upp sig och flyttade utomlands på grund av dödshot.

2014 bjöd Antigua och Barbudas premiärminister Gaston Browne in Saab att bli särskilt ekonomiskt sändebud till Venezuela, vilket gav honom antiguanskt medborgarskap. Han hade ett kontrakt om att bygga en fabrik i Antigua för att tillverka bostäder, men fabriken öppnade aldrig.

Saab använde tjänsterna från Mossack Fonseca , advokatbyrån i centrum för Panama Papers offshore-finansieringsskandal, för att skapa företag utomlands. Bland dessa fanns Seafire Foundation, Lintel Overseas och PI Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Saabs advokat sa att inget av dessa företag någonsin använts. Bland företagen fanns också Group Grand Limited, som Saab var delägare i och användes för att leverera mat till programmet Local Committees for Supply and Production (CLAP).

I augusti 2015 vann ett litet lastbils- och handelsföretag, Trenaco, med huvudkontor i Schweiz men till stor del slut från Colombia, ett kontrakt från Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), värt cirka 4,5 miljarder dollar, för ett borrprojekt i Orinoco-bältet . världens största råoljereserv . Efter klagomål från PDVSA:s utländska partners, inklusive Chevron och Rosneft , kollapsade affären i början av 2016. Trenacos chefer berättade för Reuters att Saab hade drivit företaget sedan 2012-14. Företaget delade en adress med Fondo Global, och chefer sa att Saab arbetade tillsammans med Carlos Gutiérrez, son till en colombiansk jordbruksmagnat, och den colombianske affärsmannen Alvaro Pulido.

Under 2019 inledde Saab två rättsfall i Miami mot Univision TV-nätverket för dess rapportering av hans företag. År 2020 hade Saab flyttat sin verksamhetsbas till Turkiet .

Lokala kommittéer för leverans och produktion (CLAP)

Huvudartikel: Lokala kommittéer för leverans och produktion

Local Committees for Supply and Production (CLAP), som inrättades 2016, importerar mat till de fattiga i Venezuela i samband med landets matbrist . Saab hade sålt mat till Venezuela för mer än USD i ett kontrakt undertecknat av president Nicolás Maduro genom ett registrerat företag i Hong Kong , Kina . Den 23 augusti 2017 sa den före detta venezuelanska justitieministern, Luisa Ortega Díaz , att Alex Saab var delägare i det mexikanska företag som levererar mat till CLAP, Group Grand Limited, tillsammans med Álvaro Pulido och Rofolfo Reyes, som Ortega hävdade var "förmodligen President Nicolás Maduro ". Matvarorna har sålts genom Group Grand Limited för 112 % mer än det ursprungliga priset i Mexiko. Saab skulle ha träffat Pulido 2012, när han var dedikerad till att leverera till Saab-företaget, men denna verksamhet skulle ha slutat göra det 2014. [

2018 började Venezuelas regering att betala för CLAP-importen med hjälp av sina guldresurser. Det amerikanska finansdepartementet sa att regeringen pressade gruvarbetare att sälja Saab-guld till en uppblåst marknadskurs. "Guldet skulle flygas till Förenade Arabemiraten och Turkiet. Saabs företag Mulberry, baserat i Turkiet, skulle påstås hjälpa till att underlätta betalningar för försäljning av guld och varor tillbaka till venezuelanska kunder."

Armando.info utredning

I april och september 2017 publicerade fyra undersökande journalister rapporter på den venezuelanska webbportalen Armando.info om höga matpriser inom CLAP -initiativet, vilket avslöjade Saabs relation med den venezuelanska regeringen. Den första rapporten visade Saabs kopplingar till Hongkong-baserade Grupo Grand (inklusive noteringen av hans son som förmånstagare och företaget som delar adress med ett annat av Saabs företag; Saab avvisade anklagelserna) och att det debiterade den venezuelanska regeringen priser långt över marknadsränta. Den andra rapporten undersökte Luisa Ortegas anklagelser om CLAP-programmet. En gemensam rapport mellan Central University of Venezuela och Armando.info visade att mjölkpulver från Saabs företag inte var näringsrikt, hade höga halter av natrium , låga halter av kalcium och endast 1/41 av proteinet i normal mjölk.

Efter publiceringen hotades Armando.info och journalisterna och fick sin personliga information delad på sociala medier, och Saab väckte en stämningsansökan med påståenden om fortsatt förtal av rykte och anklagelser om grov skada, som ger ett fängelsestraff på upp till sex år, vilket leder till reportrar att fly från Venezuela.

Den 11 september 2018 förbjöd den nationella telekommissionen (CONATEL) i Venezuela Armando.info-journalisterna att publicera information om Saab. I ett dokument riktat till journalisten Roberto Deniz och undertecknat av CONATEL:s generaldirektör, förbjuder Vianey Miguel Rojas "medborgarna Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg och Alfredo José Meza att publicera och sprida omnämnanden som går emot hedern och medborgarens rykte Alex Naím Saab" genom digitala medier, närmare bestämt på sajten Armando.info , "till slutet av den pågående processen i ärendet som drivs mot nämnda medborgare". Förbudet fördömdes av Venezuelas National Press Workers' Union (SNTP). Sedan rapporterna har Armando.Info-sajten drabbats av massiva cyberattacker, som varnar för att förbudet att nämna Saab i på varandra följande utredningsartiklar "ökar hotet". Roberto Deniz avvisade domen och påminde om att journalistteamet efter publiceringarna hade hotats via Twitter och förbjudits att lämna landet av den 11:e domstolen i Caracas.

Operación Alacrán

Huvudartikel: Operación Alacrán

Den 1 december 2019 publicerade Armando.info en utredning som rapporterade att nio medlemmar av Venezuelas oppositionskontrollerade nationalförsamling (se Venezuelas konstitutionella kris 2017 ) ingrep i Saab och Carlos Lizcano, en annan affärsman kopplad till regeringen och CLAP-programmet. Utredningen rapporterade att de inblandade lagstiftarna hade skrivit stödbrev till USA:s finansminister och andra till Lizcano, som myndigheterna undersökte om hans eventuella kopplingar till Saab. Enligt Armando.info skrev lagstiftarna breven trots att de kände till bevis som knöt Lizcano till Saab. Dessutom pekade portalen på José Brito som inblandad i påstådda korruptionshandlingar för att "rensa ryktet" för colombianska affärsmän kopplade till Maduro-regeringen och det påstådda nätverket av förskingring av CLAP-stödfonder.

schweizisk utredning

I september 2020 började myndigheter i Liechtenstein utreda Alex Saab angående förskingringsavgifter relaterade till CLAP offentliga medel, och skickade en begäran om hjälp till Schweiz . Den 14 september fryste amerikanska myndigheter konton i Liechtenstein som tillhörde Saab värda 700 miljoner USD.

Gerardo Reyes bok om Saab

Den colombianska journalisten Gerardo Reyes , mottagare av Pulitzerpriset och chef för Univisións utredningsgrupp, publicerade sin bok Alex Saab with the Editorial Planeta , baserad på 120 intervjuer. Reyes beskrev Saab som en "superminister" och sa att han hade fler uppgifter än någon annan medlem av Maduros kabinett, och har skrivit att USA räknar med att Saabs vinster från den venezuelanska regeringen är över en miljard dollar.

Brottsutredningar och gripande

DEA-utredningen och FinCEN-filerna

2016 rapporterade Reuters att USA:s narkotikabekämpningsmyndighet (DEA) hade undersökt företag som ägs av Saab och Álvaro Pulido misstänkta för penningtvätt på grund av illegal handel med kokain från Colombia. FinCEN -filerna , publicerade av International Consortium of Investigative Journalists 2020, avslöjade att banker från 2016 och framåt hade anmält Saab till det amerikanska finansdepartementets FinCEN -byrå för finansiell brottslighet för misstänkta transaktioner från Global Bank of Commerce i Antigua .

2018 avbröt arresteringsoperationen

Den colombianska åklagarmyndigheten och direktoratet för brottsutredningar och Interpol (DIJIN) utfärdade arresteringsorder den 24 september 2018 mot sju personer, inklusive Alex Saab, anklagade för tvätt av tillgångar till ett värde av 25 miljarder USD mellan 2004 och 2011, och planerade att genomföra en operation. nästa dag. Operationen avbröts dock efter att Eddie Andrés Pinto, en patrullman från DIJIN som tjänstgjorde som avlyssningsanalytiker, larmade flera medlemmar i gruppen om deras arresteringar. Som ett svar flydde Alex Saab till Venezuela och hans bröder, Luis Alberto och Amir, kopplade bort sina mobiltelefoner och myndigheterna tappade spåret. Efter en utredning, ett tips från en anonym uppgiftslämnare och ett utpressningsklagomål inlämnat av en betrodd person av Saab, identifierade de colombianska myndigheterna Andrés Pinto som ansvarig; den 11 oktober greps han i Bogotá och åtalades av åklagaren för mutor och olaglig kränkning av kommunikation eller korrespondens av officiell karaktär. Pinto meddelade sin avsikt att samarbeta med myndigheterna. För närvarande var det okänt om den åtalade gruppen och Saab kontaktade DIJIN för att läcka information om operationen eller om de var föremål för utpressning, och åklagarmyndigheten utvärderade om Pinto fick fördelar i utbyte mot den tillhandahållna informationen. Den 23 september 2018 lämnade en av Saabs advokater in ett klagomål till åklagarmyndigheten för försök till utpressning från en offentlig tjänsteman "som tillhandahåller konfidentiell information om utredningsförfaranden mot Saab-familjen med hjälp av WhatsApp- och Telegrammeddelanden, i utbyte mot ekonomiskt eller arbetsmässigt syfte . .” Den 12 oktober accepterade Andrés Pinto de utpressningsanklagelser som åtalades mot honom. Enligt klagomålet i ljudet och WhatsApp-inspelningarna som tillhandahålls där begärde Pinto 500 miljoner COP i utbyte mot att radera all information som fanns för Saabs räkning, med angivande av att "det fanns inget som äventyrade Saab eller hans familj", utan att de "kommer att fångas som ett mått på påtryckningar".

Colombianska, amerikanska och schweiziska brottsanklagelser

Den 8 maj 2019 åtalade den colombianska åklagarmyndigheten Saab för penningtvättsbrott, en konsert för att begå brott, olaglig berikning, export och fiktiv import och grovt bedrägeri för händelser relaterade till hans Shatex-företag. Sedan september 2018 anses han vara en flykting i Colombia för att ha underlåtit att närvara vid något rättsligt förfarande även med en fast arresteringsorder.

Den 25 juli 2019 åtalade USA:s åklagarkontor för södra distriktet i Florida Saab och Pulido för penningtvätt på upp till 350 miljoner USD relaterat till ett 2011-15-program för att betala mutor för att dra fördel av Venezuelas växelkurs.

I mars 2021, efter tre års utredning, drog schweiziska åklagare slutsatsen att det inte fanns tillräckliga bevis för att åtala Saab för penningtvätt.

Möten med amerikanska tjänstemän

I november 2021 hävdade domstolsprotokollen i det amerikanska rättsfallet mot en påstådd före detta medarbetare till Saab Bruce Bagley (som har erkänt sig skyldig till tvätt av cirka 2,5 miljoner USD i insättningar från utländska konton som kontrollerades Saab) att en mellanliggande (senare identifierad av Bagley som Jorge Luis Hernández) sa till Bagley att de 2,5 miljoner dollar han fick från Saab var för att betala advokater som hjälpte Saab med hans samarbete med den amerikanska regeringen, som på möten lämnade information om Maduro-regeringen till amerikanska myndigheter. David Rivkin , en av Saabs advokater, sa att Saab inte hade samarbetat med amerikanska tjänstemän och att den venezuelanska regeringen var medveten om alla hans aktiviteter. Mötena sägs ha ägt rum från 2017 tills de amerikanska anklagelserna om penningtvätt lades ut på nytt 2019.

Sanktioner

Den 25 juli 2019 införde USA:s finansdepartement sanktioner mot 10 personer och 13 företag (från Colombia , Hongkong ( Kina ), Mexiko , Panama , Turkiet , Förenade Arabemiraten och USA ) i "CLAP" , som inkluderar Nicolas Maduros styvsöner och Saab. Enligt ett uttalande från finansminister Steven Mnuchin , "Korruptionsnätverket som driver CLAP-programmet har tillåtit Maduro och hans familjemedlemmar att stjäla från det venezuelanska folket. De använder mat som en form av social kontroll, för att belöna politiska anhängare och straffa motståndare , samtidigt som hundratals miljoner dollar i fickan genom ett antal bedrägliga planer."

Maduros regering avvisade sanktionerna och kallade det tecken på "desperation" från "grigoimperiet " . Maduro sa "imperialister, förbered dig på fler nederlag, eftersom KLAPPEN i Venezuela kommer att fortsätta, ingen tar KLAPPEN ifrån folket." Ett uttalande från det venezuelanska utrikesministeriet "fördömer den amerikanska regeringens upprepade utövning av ekonomisk terrorism mot det venezuelanska folket, och tillkännager åtgärder vars kriminella syfte är att beröva alla venezuelaner deras rätt till mat . "

Enligt Armando.Info, som ett resultat av amerikanska utredningar och sanktioner, flyttade Saab sina skalbolag till Turkiet .

I juli 2021 utfärdade Storbritannien en rad sanktioner som inkluderade Saab, som inkluderade frysning av tillgångar och reseförbud. Álvaro Enrique Pulido, identifierad som Saabs medarbetare, sanktionerades också, i båda fallen för att ""utnyttja två av Venezuelas offentliga program som etablerades för att förse fattiga venezuelaner med mat och bostäder till överkomliga priser", och sa att "de båda gynnades av felaktigt tilldelade kontrakt, där utlovade varor levererades till högt uppblåsta priser. Deras handlingar orsakade mer lidande för venezuelaner som redan var i fattigdom för sin egen privata berikning."

Gripa

frihetsberövande 2020

Den 12 juni 2020, på väg från Venezuela till Iran med ett affärsjet, greps Alex Saab under ett bränslestopp på Kap Verde . Saab greps i enlighet med ett rött meddelande från Interpol i samband med hans åtal för penningtvätt i USA. Den venezuelanska regeringen uppgav att det röda meddelandet hade utfärdats en dag efter att Saab häktades. Venezuelas utrikesdepartement sa att den venezuelanska regeringen hade anställt Saab för att skaffa mat, medicin och andra humanitära varor för att hjälpa Venezuela att bekämpa covid- 19-pandemin . Efter hans arrestering sa Venezuela att Saab var en venezuelansk diplomat som var på ett "humanitärt uppdrag" i Iran för att organisera utbytet av venezuelanskt guld mot iransk bensin, ett argument som avvisades av Kap Verdes hovrätt i Barlavento. Även om det inte finns något utlämningsavtal mellan Kap Verde och USA, har juridiska experter hävdat att Kap Verde är en del av FN:s konventioner som tvingar landet att följa ett rött meddelande från Interpol, oavsett datum då det utfärdades.

USA satte in marinkryssaren USS San Jacinto utanför Kap Verde från november till december 2020 , på ett hemligt uppdrag för att "avskräcka Venezuela och Iran från att planera för att anda Mr. Saab bort från ön". New York Times rapporterade att "hårda spelare vid justitie- och utrikesdepartementen, inklusive Elliott Abrams , utrikesdepartementets särskilda sändebud för Iran och Venezuela" var oroliga för att iranska eller venezuelanska agenter skulle kunna hjälpa Saab att fly och att USA skulle "förlora en ovanligt tillfälle att straffa herr Maduro”.

CNN- intervju i juni 2021 att han hade torterats av myndigheterna i Kap Verde. Faktakontrollplattformen Cazadores de Fake News drog slutsatsen att detta var falskt, med hänvisning till ECOWAS-domen, och påpekade att Saabs advokater endast hävdade att "psykologisk tortyr" hade begåtts mot honom och att anklagelserna avfärdades av domstolen.

I augusti 2020 bad Saab Kap Verdes premiärminister, Ulisses Correia e Silva , att släppa honom. Den ryska regeringen kritiserade frihetsberövandet av Saab och begäran om utlämning.

Saabs fru, den italienska modellen Camila Fabbri, flyttade till Moskva med sin familj i början av 2021.

Stödkampanj

, twittrade utrikesministern som utsetts av Maduro, Jorge Arreaza , till stöd för Alex Saab och stämplade hans arrestering som "godtycklig" och "olaglig". Journalisten Roberto Deniz uttryckte förvåning över deklarationen och sa att efter år att ha förnekat eller ignorerat dess förhållande till Saab, kallade regeringen honom nu för en "regeringsagent" och en "venezuelansk medborgare".

Efter Alex Saabs frihetsberövande började den venezuelanska regeringen sätta in en stödkampanj till förmån för Saab, genom att använda statliga konton på sociala medier och fylla Caracas med skyltar, väggmålningar och klotter för att be om hans befrielse. Regeringen utformade en kommunikationskampanj för att bygga en alternativ berättelse om Saabs affär, som visade honom som en allierad entreprenör med diplomatiska befogenheter som med sina ansträngningar hade lyckats undvika ekonomiska sanktioner och möjliggjort ankomsten av mat och industridelar till Venezuela. I februari 2021 anordnade den venezuelanska regeringen en konsert till stöd för Alex Saab på Caracas Diego Ibarra Square, och bad om hans frigivning. Två deputerade från regeringspartiet besökte Nigerias ambassad i Venezuela och bad också om hans befrielse.

Samma månad sa anställda på Salva Foods, som verkar i La Guaira Port och importerar och monterar CLAP-lådor , att de hotades av företagets styrelse med massiva uppsägningar och borttagande av arbetsförmåner om de vägrade att delta i videor eller protester för att kräva att frigivning av Saab, som är knuten till företaget.

Den 25 augusti 2020 inledde Kap Verdes åklagare en utredning av två män som utgav sig som representanter för Kap Verdes regering och reste till Venezuela för att diskutera Saabs fall med president Maduro .

En underrättelserapport som Financial Times fick tillgång till i början av 2021 analyserade mer än en halv miljon Twitter-inlägg relaterade till Alex Saab och drog slutsatsen att Nicolás Maduros administration "och/eller dess ombud (medvetet eller omedvetet) är involverade i en samordnad kampanj för att påverka både Kap Verdes regering och dess befolkning för att hindra Alex Saabs utlämning”.

Som ett svar på en undersökning av BuzzFeed News och Digital Africa Research Lab (DigiAfricaLab) stängde Twitter av över 1 500 konton i april 2021 för att ha manipulerat hashtaggen #FreeAlexSaab, en hashtag som använts sedan mitten av januari som en del av en kampanj av en nigeriansk PR företag och en ideell organisation i Storbritannien som heter Digital Good Governance for Africa som betalade influencers för att twittra om Saab i ett försök att påverka den allmänna opinionen och domstolsförfaranden i Nigeria och Kap Verde.

I juni 2021 drog plattformen Cazadores de Fake News slutsatsen att ett marknadsföringsföretag vid namn PromoCoreGH ledde en astroturfingkampanj i Ghana till stöd för Saab, efter att ha analyserat 151 725 tweets och femtio Twitter-konton.

I juni 2021 startade den venezuelanska regeringen en YouTube -serie tillägnad Saab. Den 17 oktober 2021 organiserade man en demonstration till stöd för Saab.

Code Pink började samla in underskrifter för att be om att Saab skulle släppas i oktober 2021.

Utlämningsprocess och rättsstrid, 2020-21

Den Madrid-baserade advokatbyrån för den tidigare spanske domaren Baltasar Garzón kommer att företräda Alex Saab i utlämningsärendet . Saabs försvarsteam sa att Saab "är nyckelfiguren för USA i deras plan att störta Nicolás Maduro och fortsätta att kväva det venezuelanska folket" och att Saab var på uppdrag till Iran som ett särskilt sändebud till Maduro för att förhandla om bränsle och humanitära förnödenheter kl . tidpunkten för hans arrestering.

Den 30 november 2020 beordrade den ekonomiska gemenskapen av västafrikanska staters (ECOWAS) domstol Kap Verde att bevilja husarrest åt Alex Saab. Den 15 december beslutade Kap Verdes appellationsdomstol att vägra beslutet med argumentet att ECOWAS Court saknar jurisdiktion att tvinga Kap Verde att fatta beslut. Kap Verde bad också ECOWAS-domstolen att upphäva beslutet.

Den 29 december utnämnde Nicolás Maduro Alex Saab till ambassadör i Afrikanska unionen , i syfte att skicka Saab till Etiopien och förhindra att han utlämnas.

Den 5 januari 2021 beslutade Kap Verdes appellationsdomstol till förmån för Alex Saabs utlämning. Den 21 januari meddelade myndigheterna i Kap Verde att hans överföring till husarrest godkändes. Experter konsulterade av Voice of America förklarade att efter beslutet ökade risken för hans flykt "exponentiellt".

Den 22 februari 2021 avvisade USA:s tingsrätt i Floridas södra distrikt en begäran om att avbryta Saabs utlämningsbegäran till USA.

Den 15 mars 2021 beslutade ECOWAS-domstolen mot Saabs utlämning och beordrade att han skulle friges eftersom han var frihetsberövad innan Interpols röda meddelande utfärdades. Den ålade Kap Verde att betala Saab 200 000 euro i skadestånd. Domstolens beslut är bindande, men domstolen har inte befogenhet att verkställa sina domar i medlemsstaterna, inklusive Kap Verde. Den 17 mars godkände Kap Verdes högsta domstol Saabs begäran om utlämning. Kap Verde bad senare ECOWAS att upphäva beslutet till förmån för Alex Saab.

I mars 2021 beräknades Saabs rättsliga försvar ha kostat 170 miljoner dollar.

I juni 2021 bad FN:s kommitté för mänskliga rättigheter Kap Verde att avbryta Saabs utlämning och se till att han har tillgång till specialiserad medicinsk vård som han valt. Nämnden sa att den ville ha tid att analysera Saabs fall. Kap Verdes högsta domstol avslog FN-kommitténs begäran i ett 39 sidor långt beslut och slog fast att "Kap Verde inte tvingas följa begäran" och att "tillräckligt övertygande skäl för att motivera mottagandet inte finns". Tribunalens tre domare ansåg att förfrågningarna till kommitténs olika medlemsstater "är en del av en konstruktiv dialog" som inte innebär "någon underordningsrelation", utan snarare av "komplementaritet", skriver i domen att "Detta organ presenterar sin tolkning, som staten överväger och reagerar om den fritt anser att det är nödvändigt att avvika från dem." Domarna föreslog också att kommittén inte hade kunskap om Saabs historik. Som svar sa Saabs advokat att domstolen hade gjort ett juridiskt, strategiskt och etiskt misstag och "sänder ett tydligt budskap till världen att den kan utöva sin suveränitet för att kränka mänskliga rättigheter samtidigt som den ignorerar normerna i internationell lag om mänskliga rättigheter. som den har prenumererat på".

Den 6 augusti 2021 gick Förenta staternas appellationsdomstol för elfte kretsen med på att pröva ett överklagande från Saabs försvarsteam, som försökte få de amerikanska domstolarna att erkänna hans diplomatiska immunitet. USA var tvungen att lämna ett svar inom 30 dagar.

Kap Verdes konstitutionella domstol hörde parterna den 13 augusti 2021, efter att Alex Saabs advokater överklagat beslutet från landets högsta domstol om att godkänna hans utlämning till USA.

Utslag från Kap Verdes konstitutionella domstol den 7 september 2021 som godkände Alex Saabs utlämning

I augusti 2021 bad Saabs försvarsteam att platsen för hans internering skulle flyttas från ön Sal till Praia . Den sa att Saabs hälsa hade försämrats och att han behövde tillgång till specialistsjukvård för sin cancer. Den 1 september 2021 biföll Barlavento hovrätt Saabs begäran. Saabs försvarsteam bad Kap Verdes domstolar att vägra Saabs utlämning med motiveringen att det fanns juridiska oegentligheter förknippade med hans gripande. I september 2021 hade begäran nått Kap Verdes författningsdomstol.

Den 8 september 2021 avslog Kap Verdes konstitutionella domstol Saabs försvarsöverklagande och godkände Saabs utlämning till USA på grund av anklagelser om penningtvätt. Den 194 sidor långa domen överensstämde med beslutet från två lägre domstolar, Barlovento Appeals Tribunal och Supreme Tribunal of Justice, som hade godkänt utlämningen 2020 respektive mars 2021, samt stödde Kap Verdes regerings ståndpunkt.

Den 14 september 2021 förklarade Jorge Rodríguez , chef för den venezuelanska regeringens delegation till samtal med den venezuelanska oppositionen förmedlade av Norge som äger rum i Mexiko , att Saab hade utsetts till medlem i regeringens förhandlingsgrupp.

Saab utlämnades till USA den 16 oktober 2021 och anklagades för åtta fall av penningtvätt, anklagad för att ha flyttat 350 miljoner dollar från Venezuela till konton som kontrolleras i USA och andra länder, samt för att förfalska dokument för att få kontrakt för bygget bostäder till rimliga priser, riskerar upp till tjugo års fängelse. Saab erkände sig oskyldig till anklagelserna.

Efter utlämningen drog den venezuelanska regeringen sig ur Mexikosamtalen i protest, efter att ha gjort Saabs deltagande i det officiella laget till ett villkor för förhandlingarna.

Rättegång

Åklagare begärde att sju av de första åtta åtalspunkterna i juli 2019 skulle läggas ned för att följa försäkringar till Kap Verdes regering när det gällde Saabs utlämning, som lovade att endast åtalas på ett enda åtal för att följa Kap Verdes lagar om maximal fängelsestraff. Efter begäran, den 1 november 2021, ogillade den amerikanske domaren Robert Scola sju av åtta anklagelser om penningtvätt mot Saab.

Enligt rättsliga dokument publicerade den 16 februari 2022 förvandlades Saab till en DEA-informatör 2018, under vilken tid han delade information med USA:s rättssystem om mutorna som han erbjöd venezuelanska tjänstemän, hans olagliga aktiviteter och kontrakt med den venezuelanska regeringen , planerar att lämna in sig. Enligt handlingarna träffade Saab amerikanska myndigheter mellan augusti 2016 och juni 2019, och undertecknade ett samarbetsavtal med DEA 2018. Dokumenten nämnde också hur Saab vid ett annat möte i juni 2018 erkände att ha betalat mutor relaterade till avtal om livsmedelsförsörjning. Dokumenten anger att Saab, som en del av samarbetsavtalet med de amerikanska myndigheterna, överförde över 10 miljoner dollar som erhållits genom nämnda operationer till DEA och höll flera möten med agenter och åklagare i Colombia och Europa. Enligt åklagare slutade USA att betrakta honom som en kollaboratör efter att Saab missade en deadline den 30 maj 2019 som satts för honom att lämna in sig och åtalas i Florida.

I utfrågningen där dokumenten avslöjades vädjade en av Saabs försvarsadvokater, Neil Schuster, till domare Scola att informationen skulle hållas hemlig, av rädsla att den fysiska säkerheten för Saabs familj i Venezuela skulle kunna äventyras om Maduro-regeringen fick reda på det. . När handlingarna presenterades 2021 begärde åklagaren också att de skulle hållas privata eftersom man då trodde att det skulle vara riskabelt för honom och hans familj att detaljerna i samarbetet var kända i Venezuela. Men under denna utfrågning uppgav åklagare att det var dags för dem att offentliggöras och tonade ner alla faror, och sa att Saabs juridiska team inte hade tagit emot dem på ett erbjudande att hjälpa hans familj att lämna Venezuela. Scola höll med och angav att handlingarna inte kunde hållas hemliga på obestämd tid och att allmänhetens rätt till tillgång till brottsprocesser vägde tyngre än oron för farorna för hans familj. Han sa också att domstolen inte hade hört giltiga argument för att stödja påståendet att avslöjandet av dokumenten skulle äventyra Saabs familj i Venezuela, efter nästan ett år.

En annan av Saabs advokater som begärde att hovrätten för elfte kretsen skulle döma till förmån för diplomatisk immunitet, David B. Rivkin, avvisade att Saab samarbetade. Rivkin sa att det enda syftet med Saabs möten med amerikanska tjänstemän var att "bekräfta att varken han eller något företag med anknytning till honom hade gjort något fel" och att mötena hölls med "full vetskap och stöd" från Maduro-regeringen. Rivkin sa också att utlämnandet av dokumenten var ett försök att skada Venezuela och dess relation till Saab, och att det visade att regeringens fall var svag. Camilla Fabri, Saabs fru, avvisade också på Twitter att samarbete ägde rum, förklarade att USA "friskt ljög, som det gjorde med Ryssland och Irak" och att hennes man "aldrig skulle skada Venezuela".

Schuster bad domaren att släppa Saab mot borgen efter hans samarbete med den amerikanska regeringen. Scola avslog begäran, bland annat med hänvisning till Saabs försök att undvika utlämning. Domaren bestämde datumet för nästa förhandling till den 11 oktober.

Den 7 november presenterade åklagare dokument som kastade tvivel på försvarsbevis för att hävda att Saab, visar en tryckt kopia av Official Gazette of Venezuela upplagan nr 6 373 från den 26 april 2018 erhållen från United States Library of Congress som motsäger en elektronisk version som introducerats av försvaret visar enligt uppgift att Saab genom presidentdekret hade utsetts till särskilt sändebud. De introducerade också en kopia av Saabs påstådda diplomatpass med en bild och signatur som matchade ett annat, icke-diplomatiskt pass utfärdat nästan två år senare. Åklagaren hävdade att dokumenten antydde potentiell förfalskning, och att om Saab verkligen var ett särskilt sändebud, skulle Maduro-administrationen omedelbart ha hänvisat till Saab som sådant, vilket inte skedde förrän månader senare, tillsammans med förekomsten av ett förmodat diplomatpass.

Se även

• Citgo Six

externa länkar

• Loggbok över pro-Alex Saabs cyberinformationsverksamhet - Cazadores de Fake News, 24 oktober 2021