Maria Duval bluff

För den franska synska bluffen kommer från, se Maria Duval . För den mexikanska skådespelerskan, se María Duval .

Maria Duval Scam är en av de mest framgångsrika e-postbedrägerierna i historien, efter att ha lurat miljontals människor på minst 200 miljoner dollar under tjugo år. Inriktning på sjuka och äldre människor genom en kombination av personliga brev och personliga informationsdatabaser, har stängts ner i USA 2016, men pågår fortfarande i många länder.

Historik, omfattning och metod

Maria Carolina Gamba som Maria Duval, 2008

Bedrägeriet kommer från en påstådd synsk av italienskt ursprung som heter Maria Carolina Gamba, med "Maria Duval" som sitt handelsnamn. Gamba gav psykiska konsultationer i södra Frankrike och nådde ett visst mått av ryktbarhet. Gamba sålde rättigheterna till "Maria Duvals" psykiska tjänster och ingick ett avtal om en grupp människor som använde dem för att främja försäljningen av astrologidiagram , möjligen i början av 1990-talet. De nya upphovsrättsinnehavarna (eller kanske personer som köpte i en efterföljande transaktion) utvecklade bluffen som den skulle vara känd över hela världen: genom att först använda information tillgänglig offentligt eller genom tidningsreklam, sedan köpa personlig informationsmarknadsföringsdatabaser, skickade de brev till potentiella offer, som erbjuder spådomsbragder av Maria Duval för $40.

Enligt en undersökning av CNN-journalisterna Melanie Hicken och Ellis Blake kontrollerades bluffen under en tid av två europeiska företag, Astroforce och Infogest, som båda ägdes av Raëlian Jean-Claude Reuille, som så småningom sålde sina tillgångar till hemliga köpare. Gruppen som nu driver Duval-bluffen kanske använder samma modell med andra synska.

Bedragarna riktade sig mot äldre eller sjuka människor och lovade vanligtvis psykisk hjälp för att förbättra deras hälsa eller ekonomi. Avgiften på 40 USD tillämpas på varje del av en korrespondens som kan sträcka sig över år. Dyrare former av hjälp som plasttalismaner och kristaller erbjöds också, vissa offer betalade tusentals dollar per år.

Breven verkade vara handskrivna och signerade av Duval. De innehöll tillräckligt med personlig information för att få offret att tro att personen som skickade dem verkligen kan ha psykiska krafter. Även om det vid någon tidpunkt genererades tusentals brev per vecka, var bedragarna noga med att få dem att se så autentiska ut som möjligt, med kaffefläckar eller sidor med (datorgenererade) stycken som såg ut som ett personligt brev. Vissa offer skulle utveckla känslor av vänskap för Duval-personan, vilket ökade mängden korrespondens. Namnet Patrick Guérin skulle användas som Duvals psykiska assistent, som också erbjöd tjänster, vilket genererade ytterligare en inkomstström för bluffen.

Brev har hittats i ett dussin länder och genererat intäkter på över 200 miljoner dollar i USA och Kanada. Bedrägeriet hanterades av en rad på varandra följande grupper som använde skalföretag för att dölja sitt engagemang. Gamba fortsatte dock att ta emot betalningar och gjorde en del reklamarbete under namnet Maria Duval, även enstaka nyhetsuppträdanden någon gång. Gambas son tror att hennes mamma gick med på att användas som ansiktet utåt för bluffen av en önskan att bli rik och berömd, och kände sedan att hon inte kunde stoppa det pågående förhållandet.

Tidiga brottsbekämpande utredningar drog slutsatsen att Maria Duval kanske inte existerar, eftersom hon är en person som är helt fabricerad av bedragare. Det visade sig vara felaktigt när Ellis och Hicken, med hjälp av franska kollegor, lokaliserade Duvals bostad i södra Frankrike 2016 och lyckades intervjua henne två år senare. I augusti 2018 publicerade de "A Deal with the Devil: The Dark & ​​Twisted True Story Of One Of The Biggest Cons In History", som berättar om deras sökande efter den svårfångade Maria Duval/Carolina Gamba.

brottsbekämpande utredningar

En undersökning av det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) avslutades 2014 med att vissa företag som var associerade med bluffen betalade hemliga belopp som förlikningar utanför domstol. DoJ hindrade också Hong Kongs Destiny Research Center och Montreals Infogest Direct Marketing från att skicka brev till USA (från Kanada) och brottsutredningen mot dessa två företag pågick fortfarande under 2018. Infogest översvämmade USA med 56 miljoner Maria Duval-brev mellan 2006 och 2014 och har undersökts för andra bedrägerier, inklusive en om bedrägliga viktminskningsprodukter. Kanadensiska finansiella tjänster PacNet anklagades därefter för att tvätta pengar från den amerikanska Maria Duval-verksamheten, bland andra tvivelaktiga kunder.

Utredarna drog slutsatsen att antalet personer som blivit lurade är betydande, inklusive 1,4 miljoner enbart i USA.

Gambas bostad i Callas genomsöktes av fransk polis och amerikanska utredare i mars 2018. En undersökning av United States Postal Inspection Service inleddes 2018 och två kanadensiska medborgare, Maria Thanos och Philip Lett, erkände sig i juni samma år skyldiga till konspiration för att begå postbedrägeri. I december 2020 utlämnades deras påstådda medarbetare Patrice Runner från Spanien på liknande anklagelser.

I andra medier

Paul Fidalgo från Center For Inquiry presenterar 2018 års Balles Award Winner A Deal with the Devil

Undersökande reportrar från CNN , Blake Ellis och Melanie Hicken avslöjade det komplexa inre arbetet i ett fall av psykiskt bedrägeri som sträckte sig över flera decennier och kostade över $200 000 000 från de mestadels äldre offren. 2019 Committee for Skeptical Inquiry vid CSICon Robert P. Balles-priset för deras arbete A Deal With the Devil . Wendy Grossman som recenserar boken för Skeptical Inquirer Magazine drar slutsatsen att skeptiker bör komma ihåg att ibland kan bedragaren bli offer och orsaka ännu mer utbredd skada. Grossman säger "Detta är en vändning som vi skeptiker aldrig såg komma: att de kända för sina psykiska påståenden effektivt kunde sälja sina företag till organiserad brottslighet och bli brickor för sina nya chefer".

Se även

Hämtad från " https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Duval_scam&oldid=1093945497 "