FIMACO

Financial Management Company Ltd ( FIMACO ) var ett Jersey -företag som grundades 1990.

Företaget har fått berömmelse som ett resultat av en rad skandaler relaterade till IMF:s lånefonder, operationer på den ryska skuldmarknaden och frågan om att få provisionsintäkter från operationer med den statliga valutareserven. Företaget har också varit föremål för analys som en del av utredningar av kommunistpartiets ekonomiska partiresurser.

Introduktion

Enligt Fritz W. Ermarth började "sagan om KGB-pengar" före Sovjetunionens upplösning . Ermarth uppgav att tjänstemän från Sovjetunionens kommunistiska parti (CPSU) på högsta nivå gav instruktioner: "Med hjälp av halvprivata kooperativ sålde KGB billigt förvärvade sovjetiska råvaror utomlands till världspriser och satte intäkterna till förtäckta utländska konton och frontföretag" i mitten av 1980-talet. Till exempel förklarade Paul Klebnikov att Marc Rich var mentor till 1990-talets plundrare i Ryssland. Före 1990-talet för handel mellan väst och Sovjetunionen etablerade Rich ett handelshus i Schweiz för varje vara som skulle handlas: olja, aluminium, zink, krom, stål etc. Varje handelshus hade monopol på handeln för sina vara mellan Sovjetunionen och västvärlden och skulle köpa varan från de sovjetiska tillverkarna för endast 5% till 10% av dess marknadsvärde och sedan sälja varan genom sitt schweiziska handelshus till marknadsvärde och få in skillnaden. Marc Richs företag Nordex följde detta upplägg. Ermarth sa: "Inledningsvis var KGB:s mål helt enkelt kommersiell täckning. Men programmet utvecklades till att driva verksamheter för intäkter utanför budgeten, och därifrån till vägar för att ta bort pengar för säker pensionering eller politisk comeback för stridslystna kommunistledare. Branscher kom att inkludera penningtvätt, vapen- och droghandel och annan uppenbart kriminell verksamhet. Snart sudlades underrättelseverksamhet, affärer, politik och brottslighet ut i varandra." På 1990-talet följde plundringen av Ryssland ett liknande upplägg och 1993 drev plundrarna ut Marc Rich från handel med råvaror. Ermarth uppgav att Sovjetunionen engagerade sig i detta plan 1985 och på 1990-talet hade Ryssland många som "squirred bort pengar för säker pensionering eller politisk comeback för stridslystna kommunistledare."

Historia

Den 23 augusti 1990 angav ett hemligt memorandum från Vladimir A. Ivashko , som var Gorbatjovs biträdande generalsekreterare, strategier för att dölja kommunistpartiets tillgångar genom ryska och internationella samriskföretag eftersom Boris Jeltsin , som var ny president för den ryska republiken i Sovjetunionen , ville ta ut skatter på kommunistpartiets enorma administrativa fastighetsinnehav och på partiet självt. Promemorian skulle organisera överföring av SUKP- medel, SUKP-finansiering och stöd till dess verksamhet genom föreningar, satsningar, stiftelser etc. som ska fungera som osynlig ekonomi. I november 1990 bildades offshorestrukturen Fimaco av dokument undertecknade av Yury Ponomaryov under ledning av V. Gerashchenko från den ryska centralbanken, då känd som Gosbank , för att dölja dessa medel. I november 1990 överfördes Leonid Veselovsky, en överste i KGB: s första chefsdirektorat och expert på internationell ekonomi, från sin KGB-post i Portugal till Moskva för att stå under vice ordförande för KGB i USSR Philip Bobkov ; dock, två veckor före augustiputschen 1991, lämnade Veselovsky KGB och började arbeta för Boris Birshteins Seabecos schweiziska kontor; men under tiden hade hundratals banker, aktiebolag och joint ventures skapats under ledning av SUKP:s centralkommitté.

Enligt Sergei Tretyakov skickade KGB- chefen Vladimir Kryuchkov medel till ett värde av 50 miljarder USD från kommunistpartiet till en okänd plats inför Sovjetunionens kollaps .

Ryska tjänstemän hävdade att FIMACO ägdes till 100 % av den statligt ägda Banque Commerciale pour l'Europe du Nord, men lämnade aldrig några bevis enligt en Newsweek -artikel i mars 1999.

Från 1989 till 1998 var Yury Ponomaryov VD och styrelseordförande vid Commercial Bank for Northern Europe (BCEN) - Eurobank i Paris; från 1993 var han styrelseordförande för Moskva-banken "Evrofinance" som var ett dotterbolag till Eurobank; och under 1998 till 1999 var han styrelseordförande för Moscow Narodny Bank i London (MNB) . Ponomaryov var den främste verkställande direktören under privatiseringen av medel från internationella finansiella organisationer och statliga valutareserver i Ryssland genom FIMACO och andra skuggföretag. BCEN - Eurobank hade många korrespondentkonton med västerländska banker för att säkra kreditlinjer för att underlätta finansiella flöden från Sovjetunionen och senare Ryssland till både väst och även mindre utvecklade länder.

1990 grundade Alexander Mamut advokatbyrån "ALM-Consulting" (ALM förkortas efter Mamuts namn) och fungerade som Managing Partner från 1990 till 1993. 1991 samarbetade ALM Consulting med Frere Cholmeley Bischoff, en advokatbyrå baserad i London och ledd av Tim Razzall från 1990 till 1994, för att etablera många offshore-skalföretag med stöd från ALM Consulting. 1993 anställde Mamut Igor Shuvalov som senior rådgivare och instruerade Shuvalov att etablera många offshorebolag för att utföra speciella uppdrag för att tvätta mycket stora mängder kontanter utanför Ryssland. 1995, när Shuvalov var chef för ALM, introducerade Mamut Shuvalov för Roman Abramovich , Alisher Usmanov och Oleg Boyko som etablerade Shuvalovs första investering som var i en verksamhet associerad med Boyko. ALM var den föredragna advokatbyrån för ryska oligarker under 1990-talet inklusive Alisher Usmanov , Roman Abramovich , Boris Berezovsky , Oleg Boyko och andra. Under 1990-talet fattade Mikhail Kasyanov , medan han var chef för avdelningen för externa lån och utlandsskulder vid det ryska finansministeriet , beslut till stöd för Mamut.

Hösten 1990 etablerade Vladislav Surkov ett reklamföretag med stöd från Menatep Bank som uppnådde en enorm avkastning på investeringar. Med kontor i Paris, Gibraltar, Budapest och Genève Mikhail Khodorkovskys MENATAP ett handelshus, 2 försäkringsbolag, 18 oberoende affärsbanker och ett 30-tal industriföretag och andra företag enligt Delovoy Mir (ryska: « Деловой мир » ) den 8 juni 1991. MENATEP, organiserat av det ryska finansministeriet, föreslog privatiseringsmetoder och sätt att säkra utländska medel och stöd för värdepapper.

Den 13 augusti 1991, Valērijs Kargins och Viktor Krasovitsky [ lv ; lt ] ( lettiska : Viktors Krasovickis ) i Riga , Lettland , öppnade den första valutaväxlingen som ett slutet aktiebolag i Sovjetunionen . De hade öppnat en valutaväxling vid deras Riga tågstation , tidigare den 3 april 1991. Han tillsammans med Viktor Krasovitsky och Krasovitskys fru Nina Kontratyeva grundade senare Parex Bank i januari 1992. Riga var tänkt att bli det globala finanscentrumet i f.d. Sovjetunionen och Parex marknadsförde sig som "Vi är närmare än Schweiz!" ( Ryska : «Мы ближе, чем Швейцария!» )

I en rapport från 1991 förklarade före detta KGB-översten Veselovsky, vars ansvar var att hantera kommunistpartiets kommersiella angelägenheter utomlands, att han hade hittat sätt att kanalisera partipengar utomlands. Förutom Nikolai Kruchina och Viktor Geraschenko ansåg ryska åklagare också Veselovsky vara en huvudperson i penningöverföringarna. Det uttalade målet var att säkerställa partiledarnas ekonomiska välbefinnande efter att de förlorat makten. Stora mängder statliga tillgångar överfördes genom FIMACO. En uppskattning är cirka 50 miljarder USD. Alexander Litvinenko uppgav att miljoner från IMF-lånet gick till rysk maffia . Den 30 september 1991 Jevgenij Primakov chef för utlandsspionage eller KGB:s första chefsdirektorat (FCD) som i december 1991 blev SVR som han ledde fram till januari 1996. Både FCD och senare SVR hade betydande deltagande i överföring av medel under denna tidsram eftersom personalen på FCD tidigare hade skapat, utvecklat och övervakat de kommersiella strukturerna för illegala ekonomier som stöds av SUKP.

1991 i en dacha utanför Moskva utvecklade Andrey Vavilov , Konstantin Kagalovsky och tre andra en ekonomisk plattform för Ryssland. Från och med 1990 var Kagalovskij Sovjetunionens och senare Rysslands representant i finansiella frågor med IMF och Världsbanken. I november 1991 blev han Rysslands representant i internationella finansiella frågor och slutligen mellan oktober 1992 och 1995 var han Rysslands representant i IMF .

Den 4 april 1992 utfärdade Jeltsin dekretet "Kampen mot korruption i den offentliga tjänsten" för att sörja för maximal transparens för tjänstemän och deras institutioner genom att tillhandahålla en förteckning över deras finansiella förpliktelser, skulder, värdepapper, inkomster, banktillgodohavanden, fastighetsinnehav. och deras personliga egendom och att förbjuda tjänstemän från att äga företag. De personer som hade tillgång till FIMACO inkluderade högre tjänstemän från kommunistpartiet , Komsomol , statliga banker, KGB och militären .

I juni 1992 godkändes fyra trancher av IMF-pengar på totalt 4 miljarder dollar för överföring till Ryssland och den första 1 miljard dollar skulle skickas i juni 1992.

Ett dokument från 1993 undertecknat av en senior ställföreträdare till Viktor Gerashchenko , chefen för Rysslands centralbank , förbjuder avslöjande av överföringar till FIMACO: "Saldan på [Centralbankens] investeringskonto i FIMACO bör inte avslöjas på bankens balansräkning."

Coopers & Lybrand utförde revisioner av Rysslands centralbank under perioden 1993 och 1994, upptäckte FIMACO och fördömde dess verksamhet. IMF och Världsbanken fick inte den ryska centralbankens revisioner för 1993 och 1994.

1995 lät Jules Muis, en holländsk revisor tidigare på Ernst & Young som blev vicepresident och controller för Världsbanken, sin Världsbankspersonal rikta in sig på Ryssland med revisioner på grund av affärer mellan regeringstjänstemän och konsultföretag "där tvivel har funnits. Uppfostrad". Sedan revision av rysk verksamhet blev Världsbankens mest kritiska angelägenhet, sade Donald Strombom, en tidigare inköpschef vid Världsbanken som senare etablerade International Development Business Consultants och var rådgivare till det ryska ekonomiministeriet som leddes av Yevgeny Yasin . "Självklart skulle banken inte vilja lägga ner verksamheten i Ryssland." I juni 1995 James Wolfensohn , som senare blev president för Världsbanken, ett memo om att punktrevisioner skulle ske med hjälp av den interna personalen på Världsbanken. Enligt Raghavan Srinivasan, som var chefsrådgivare för inköp vid Världsbanken, "vill vi sätta Guds fruktan i dem."

Felipe Turover Chudínov, en senior underrättelseofficer vid KGB:s direktorat för utrikesunderrättelser, hävdade att 15 miljarder dollar av IMF-medel hade kanaliserats genom Schweiz, Liechtenstein och karibiska länder som svarta pengar eller obschak för att stödja Kremlvänliga operationer och företag. Turover hävdade att eftersom den ryska statsbanken som ansvarar för utlandsverksamheten, VEB , hade svåra ekonomiska svårigheter under Sovjetunionens kollaps och att Ryssland hade tagit på sig alla sovjetrepublikers utlandsskulder i Sovjetunionen vilket fick Ryssland att hävda att det var bankrutt. 1991 frystes VEB:s konton den 1 januari 1992, eftersom Ryssland inte hade mer pengar att spendera. Turover sa att detta förhindrade de typiska kalla krigets kassaflöden genom VEB till pro Kreml-verksamheter och företag och gjorde att man istället skapade system. 1992 uppgav Turover att han hade mandat att förhandla med Rysslands borgenärer. Enligt Turover, den Luganobaserade Banco del Gottardo [ de ; it ] , som hade varit den utländska filialen till Banco Ambrosiano , valdes att driva ryska svarta kontantsystem och för att upprätthålla råvaror och byteshandel medan VEB var stängt eftersom "Vi behövde en mycket liten bank med ett mycket smutsigt rykte."

Från juli 1996 till mars 1997 var Vladimir Putin chef för Rysslands presidentens fastighetsförvaltning och var ansvarig för både fd Sovjetunionens egendom och kommunistpartiets egendom värda hundratals miljarder dollar efter ett Jeltsin-dekret som trädde i kraft den 11 december 1996. Turover uppgav att Putin skapade system som involverade Joint Ventures, LLCs och JSCs som frontföretag för att göra anspråk på stora andelar i överföringen av statlig egendom till andra personer och enheter: till exempel i Östtyskland hyrde han på bedrägligt sätt det enorma kulturcentret av Ryssland i Berlin till ett företag för nästan ingenting men företaget hyrde sedan ut byggnaden för ett mycket stort belopp. Turover påstod att Putin plockade in pengarna som företaget fick från det dyra hyresavtalet. På grund av denna mycket stora förlust av tillgångar behövde Ryssland över 300 miljarder dollar i utländska investeringar och krävde ännu mer IMF-pengar under 1998 och 1999 för att inte försätta i konkurs våren 1999. IMF:s tjänstemän godkände dock inte ytterligare IMF-pengar för Ryssland.

Ett viktigt presumtivt vittne i olämpliga ekonomiska angelägenheter var Lyubov Tarasova ( ryska : Любовь Тарасова ) som var senior revisor för Rysslands centralbank och arbetade för revisionsbyrån "Unicom" ( ryska : "Юникон" ) som hade grundats den 20. augusti 1991 och var ansvarig för att "kontrollera riktigheten av dokumentationen och kärnan i affärstransaktioner som är tveksamma" ( ryska : "проверка правильности документального оформления и сущности хопюцы щих сомнение" ), men knivhöggs till döds i sin lägenhet i Moskva den 15–16 oktober 1997.

1998 var Edmond Safra ett viktigt FBI- vittne till ett penningtvättsprogram på 4,8 miljarder dollar som involverade IMF-pengar, hans Republic National Bank of New York , hans Republic National Bank of New York (Suisse) i Genève , Mikhail Kasyanov och Vladimir Putin . Han lämnade också bevis till Geneveåklagaren Bertrand Bertossa . I mitten av juli 1998 godkändes IMF-penningöverföringar på 22 miljarder dollar till Ryssland som förhandlades fram av John Odling-Smee från IMF och Anatoly Chubais från Ryssland. Enligt la Repubblica fick ett konto i Safras Bank of New York 21,4 miljarder dollar mellan 27 juli 1998 och 24 augusti 1998. Turover uppgav att upplägget inte skulle ha inträffat utan den ryske finansministern Mikhail Kasyanovs godkännande. Safra berättade för brittisk press att ett "kontrakt hade satts på hans liv" och att han fruktade att rysk maffia skulle döda honom.

Fitch Ratings uppskattade att 136 miljarder dollar hade plundrats från Ryssland mellan 1993 och 1998 och Lloyd's of London uppskattade att 200 till 500 miljarder dollar hade plundrats från Ryssland mellan 1993 och 1998. I augusti 1999 drog den ryska nationella polisen (MVD) slutsatsen att stora summor hade plundrats från Ryssland. lämnade Ryssland och enligt underrättelsekällor hade uppskattningsvis 350 miljarder dollar plundrats från Ryssland under 1990-talet, vilket fick Fritz Ermarth , en före detta CIA-analytiker för Ryssland på 1990-talet, att konstatera att "Vi har direkta brottslingar i ena änden, men kl. i andra änden kallar vi dem statsmän."

FIMACOs existens avslöjades av Rysslands chefsåklagare Yuri Skuratov i februari 1999 när Skuratov uppgav att cirka 50 miljarder dollar överfördes från centralbanken till FIMACO och sedan ut ur Ryssland inklusive IMF-medel mellan 1993 och 1998 och som han hade gett till Carla del Ponte , Schweiz riksåklagare , en lista på ett tjugotal namn som hade fått totalt 40 miljarder dollar av IMF-pengarna på konton hos schweiziska banker. Strax därefter attackerade FSB- chefen Vladimir Putin Skuratov med en kampanj som inkluderade en video där Skuratov påstås ha sex med två prostituerade. Videon som släpptes för allmänheten i februari 1999 ledde till att Skuratov avskedades den 2 april 1999.

Den 20 juli 1999 mottog IMF-direktörerna rapporten från PricewaterhouseCoopers (PWC) den 9 juli 1999 om FIMACOs verksamhet. Efter två artiklar i Le Monde den 6 augusti 1999 "Le FMI et la Russie" och "Comment la Russie detournait l'argent du FMI" som var kritiska till relationerna mellan Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och den ryska centralbanken Bank, både John Odling-Smee, som var direktör för European II-avdelningen vid IMF, och Michel Camdessus , som var verkställande direktör för IMF från 16 januari 1987 till 14 februari 2000, svarade med ett brev den 5 augusti 1999 och en 19 augusti 1999 Le Monde artikel respektive. PWC utförde tre revisioner "PricewaterhouseCoopers rapport om relationerna mellan Rysslands centralbank och Financial Management Company Ltd (FIMACO)" publicerad på IMF:s webbplats den 5 augusti 1999, " PricewaterhouseCoopers rapport om de medel som överförts till Rysslands centralbank av IMF i juli 1998, och Rysslands centralbanks användning av dessa medel mellan 1 juli och 1 september 1998" publicerades på IMF:s webbplats den 17 augusti 1999, " PricewaterhouseCoopers rapport om statistiken sammanställd av centralbanken Ryssland för IMF under perioden 1 januari 1996 till 1 september 1998" publicerat på IMF:s webbplats den 17 augusti 1999, men dessa tre revisioner togs bort från IMF:s webbplats den 30 september 1999. Den 31 augusti 2000 IMF publicerade årliga summor för pengar som överförts till Ryssland.

I juli 2000 på grund av att centralbankerna i både Ryssland och Ukraina ljög om sina reserver krävde IMF/Världsbanken att alla centralbanker måste publicera sina årsredovisningar och låta externa revisorer granska dessa uttalanden med hjälp av internationellt accepterade standarder.

Mikhail Khodorkovskys Yukos Oil -konglomerat fick en del av pengarna och han gav Viktor Gerashchenko ordförandeskap i Yukos för den hjälp som Khodorkovsky fick av Gerashchenko.

Rapporter från schweizisk och tysk underrättelsetjänst involverade många personer i den ryska maffian genom Grigory Luchansky [ ru ; Storbritannien ; de ] s Wien , Österrike-baserade Nordex och Boris Birshteins Zürich -Schweizbaserade Seabeco AG, KGB , FSB och andra i planen för att flytta miljarder bort från Sovjetunionen och in i en hemlig ekonomi. En del av medlen skickades till USA genom Semyan "Sam" Kislan från Odessa, Michael Cherney och Lev Cherney med hjälp av det amerikanska företaget Newtel Company och Alexander Smolenskys Stolichny Bank . Ryska åklagare hade tidigare försökt att inblanda Birshtein, Veselovsky, Luchansky och andra för olagligt penningtvätt från kommunistpartiets medel.

Den 15 december 2011 utnämnde Frankfurt am Mains åklagarmyndighet och tyska brottsmyndigheter Leonid Reiman som misstänkt för ett penningtvättsupplägg på 1990-talet som involverade Commerzbank , hans mångårige advokat Jeffrey Galmond och fyra anställda på Commerzbank. Fallet hade börjat som en utredning om plundringen av Ryssland under 1990-talet.

I 2015 års rapport "Dark Matter" som tog hänsyn till de mycket stora nettofelen och utelämnanden (NEO) för rysk kapitalflykt under plundringen av Ryssland på 1990-talet, följde den ryska kapitalflykten med Storbritanniens inflöden .

I en intervju 2004 med Rysslands IMF-chef Alexey Mozhin ( ryska : Алексей Можин ) av Andrei Denisov från Vremya Novostei om IMF-pengarna som överfördes den 22, 23, 24 och 24 juli 1998 och 14 augusti 1998 och efterföljande placering av pengarna. citerar Central Bank of Rysslands PricewaterhouseCoopers granskning. I en intervju med Libération den 31 augusti 1999 vägrade Michel Camdessus, IMF:s verkställande direktör, att kalla kapitalflykten för en stöld och avfärdade all penningtvätt, men han var "orolig" för att Ryssland hade ljugit för IMF om tillståndet i landet. reserver ( franska : «la Banque centrale russe nous a menti sur l'état de ses réserves en 1996 et ses transaktioner légales mais dissimulées avec la Fimaco» ) . I början av september 1999 berättade Patrice Delozière, som är en Parisbaserad representant för Rysslands centralbank vid Eurobank, till Libération att "PricewaterhouseCoopers revision endast var provisorisk" ( franska : «le rapport Price Waterhouse n'est que provisoire» ) De stulna IMF-medlen orsakade den ryska finanskrisen 1998 som började den 17 augusti 1998.

Se även

Anteckningar

Böcker och tidskrifter

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FIMACO&oldid=1142653591 "