Rosfinövervakning

Federal Financial Monitoring Service

Flagga för Federal Financial Monitoring Service
Emblem för Federal Financial Monitoring Service
Agency översikt
Bildas	1 november 2001 (som kommitté för finansiell övervakning av Ryssland)
Huvudkontor	K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moskva
Byråns verkställande direktör	Regissör, ​​Yuri Chikhanchin
Föräldrabyrå	Administration av Rysslands president
Hemsida	FedSFM.Ru

federala finansiella övervakningstjänst ( ryska : Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг ) ( känd som Rosfinmonitoring ) är en federal tjänst av 11 november, en federal tjänst som skapades av 11 november, ett federalt dekret av 11 november , en federal tjänst som skapades av 10 november samla och analysera information om finansiella transaktioner för att bekämpa inhemsk och internationell penningtvätt , finansiering av terrorism och andra ekonomiska brott . Organisationen tillhandahåller också listor över personer som anklagas för terroristiska eller "extremistiska" aktiviteter och böcker .

Från 1 november 2001 till 9 mars 2004 kallades det Financial Monitoring Committee ( ryska : Комитет по финансовому мониторингу) . Det har letts av Viktor Zubkov från allra första början.

Rosfinmonitoring anses vara Rysslands huvudorgan för finansiell underrättelseverksamhet .

Historia

Enligt presidentdekret nr 1263 från den 1 november 2001 "Om det auktoriserade organet att motverka legalisering (tvättning) av vinning av brott", föddes kommittén för finansiell övervakning av Ryssland (Комитет Российской Федерации по финансовитор). Presidentdekretet trädde i kraft den 1 februari 2002.

Efter antagandet i september 2002 ändringar av den federala lagen "Om bekämpning av legalisering (tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism", har den finansiella övervakningskommittén (KFM i Ryssland) utökats med att bekämpa finansiering av terrorism.

En av kommitténs uppgifter var att förbättra Rysslands image i det internationella samfundet: Ryssland fanns vid den tiden på FATF: s "svarta lista" . Genom insatser från FMK i oktober 2002 togs Ryssland bort från den "svarta listan", och i juni 2003 blev kommittén medlem i FATF.

Den 9 mars 2004 omvandlades presidentdekret nr 314 ("Om system och struktur för den verkställande myndighetens federala organ") Kommittén för finansiell övervakning till Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).

Fram till september 2007 administrerades Federal Financial Monitoring Service av Ryska federationens finansministerium . I enlighet med presidentdekret från den 24 september 2007 (nr 1274, "Om frågor om strukturen för federala verkställande myndigheter) blir Rosfinmonitoring direkt underordnad Ryska federationens regering .

Enligt dekretet från Ryska federationens president från den 21 maj 2012 (№ 636; "Om strukturen för federala verkställande organ") blev Federal Service for Financial Monitoring under myndigheten av Rysslands president .

Plats

Rosfinmonitoring ligger mellan Novokirovsky Prospekt och Myasnitskaya ulitsa 39 i Moskva vid Tsentrosoyuz-byggnaden som är uppkallad efter Centrosoyuz och även inrymmer Rosstat ( ryska : Росстат ) den ryska federala statistiska tjänsten.

Direktörer

• Viktor Zubkov (2001–2007), chef för kommittén för finansiell övervakning
• Oleg Markov (2007–2008), chef för Rosfinmonitoring
• Yuri Chikhanchin (sedan 2008), regissör

Se även

• Moneyval – europeisk motsvarighet
• FINTRAC – Kanadas motsvarighet
• FinCEN – amerikansk motsvarighet
• AUSTRAC – australisk motsvarighet.
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Asien/Stillahavsområdet för penningtvätt
• Financial Action Task Force mot penningtvätt

externa länkar

• Officiell webbplats (på ryska)
• Банку России нашли надзирателя av Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant , 21 februari 2007.
• Hur Putin använder avgifter för penningtvätt för att kontrollera sina motståndare . Atlanten