Chia Teck Leng
Chia Teck Leng | |
|---|---|
 Polismuggbild av Chia Teck Leng 2003
| |
| Född | 11 oktober 1959 |
| Yrken |
|
| Kriminell status | Fängslad sedan 2 september 2003 |
| Brottsanklagelse |
|
| Straff | Totalt 42 års fängelse, bestående av sju på varandra följande fängelsestraff på sex år |
Chia Teck Leng (谢德龙 Xìe Délóng; född 11 oktober 1959) är en dömd tjänstemansbrottsling från Singapore , som var känd för sitt fyra år långa kommersiella bedrägeri som involverade svindling av 117 miljoner dollar från fyra utländska storbanker för att mata sitt spelberoende under sin tid som ekonomichef på Asia Pacific Breweries (APB). Chias brott var känt för att vara Singapores värsta kommersiella brott som begicks i stadsstaten och överträffade Teo Cheng Kiats brott , som förskingrat 35 miljoner dollar från Singapore Airlines i 13 år medan han var anställd där innan han greps och dömdes till 24 års fängelse i 2000.
Chia Teck Leng arresterades den 2 september 2003 när Commercial Affairs Department (CAD) på något sätt fick nys om hans bedrägliga aktiviteter, och han riskerade således ett möjligt livstidsstraff när det väcktes 46 bedrägerirelaterade brott mot honom. Även om Chia lyckades undkomma den maximala livstids fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till 14 fortsatta anklagelser i en kort rättegång, dömdes han ändå till en lång 42-års fängelse för sitt brott, vilket enligt uppgift blev det längsta fängelsestraffet någonsin ut av domstolarna i Singapore för ett kommersiellt brott.
Tidigt liv
Chia Teck Leng, föddes i Singapore den 11 oktober 1959.
Under sina första år avslutade Chia sin grund- och gymnasieutbildning. Under sina pre-university år studerade Chia på Victoria School och med bra betyg studerade han redovisning vid National University of Singapore (NUS), och han tog alltså examen efter avslutad examen.
Efter sin examen från universitetet började Chia Teck Leng arbeta på revisionsbyrån Arthur Andersen . Han fortsatte med att ta flera högtflygande positioner, inklusive vice VD på UOB , och en finansiell controller på marinserviceföretaget Swire Pacific Offshore. Hans senaste jobb var ekonomichef på Asia Pacific Breweries från och med den 20 januari 1999, med en årslön på mellan 200 000 och 300 000 USD. Under perioden gifte Chia sig med en lärare. Han hade två söner födda 1987 respektive 1989.
Enligt hans familj, vänner och kollegor var Chia en anspråkslös men engagerad familjefar som var snäll mot sina föräldrar och en kärleksfull och omtänksam far och make, samt en sällskaplig och hårt arbetande man som ägde en bostadsrätt på Serangoon Road . Okänd för dem dock levde Chia i hemlighet ett dubbelliv som en högt rullande hustler, och han ägde i hemlighet dyra bilar, lyxlägenheter och hade en älskarinna som var halva hans ålder.
Kriminell karriär
Spelberoende och kommersiellt bedrägeri
1994, medan han fortfarande var anställd på Swire Pacific Offshore, började Chia Teck Leng spela. Chia blev gradvis ett starkt spelberoende, vilket ledde till att han led av enorma skulder under 1995 till 1996 och var skyldig flera banker cirka 100 000 dollar i form av övertrassering och kreditkortsavgifter. Det var först 1997 när Chia besökte Star Cruise-fartyg nästan var fjortonde dag för spelsessioner, han började håva in vinster som var värda förmögenheter och han fick ett krediterbjudande på $75 000. Hans vinster växte till cirka 1 miljon dollar på mindre än ett år.
Men i augusti 1998 förlorade Chia sina vinster på 1 miljon dollar från en spelrunda, och han led av nya skulder som ett resultat av sina förluster. Chias skulder ökade skyhöga när han började på Asia Pacific Breweries (APB) som dess finanschef den 20 januari 1999. Av desperation att betala av skulderna började Chia förfalska dokument bara fem dagar efter att han tillträdde sitt nya jobb. Under sin fyra år långa förfalskningsbrottsresa riktade Chia sig mot fyra utländska banker - en europeisk bank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), två japanska banker Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) och Mizuho Corporate Bank och en tysk bank Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft (HVB) – och lurade totalt 117 miljoner dollar från dem.
Med hjälp av sina falska dokument kunde Chia öppna bankkonton under APB:s namn, och han utsåg sig själv som den enda undertecknaren. Chia hade en kreditfacilitet på 500 000 USD från SEB för sin användning, bland de fyra banker som han riktade in sig på. Chia var ensam kontrollant av dessa konton eftersom han kunde förfalska styrelsebesluten som gav honom befogenhet att ta emot kredit- och lånefaciliteter, underteckna transaktionerna och hantera bankkontona för APB:s räkning. Chia har också framgångsrikt förfalskat underskrifterna från de olika direktörerna för APB, efter att han övat på att använda exemplar av årsrapporter och interna dokument som referenser för att låta signaturerna se autentiska ut.
Chias modus operandi var att ta ut pengar från de tre bankerna – SMBC, Mizuho och HVB – genom de falska konton han öppnade under APB:s namn innan han överförde dem till SEB:s bankkonton. Genom SEB-kontot kunde Chia sätta ut pengar för spel genom att överföra dem till sina två personliga konton hos DBS innan de överfördes till kasinon i Australien , Storbritannien , Hong Kong , Malaysia och Filippinerna . Innan hans brottsliga sätt avslöjades, litade bankerna djupt på Chia som en pålitlig och kreditvärdig kund, eftersom han kunde göra snabba insättningar till kontona närhelst återbetalningar skulle göras, för vilka insättningarna kom från de medel han lurade från någon av de andra bankerna. Det var en gång i november 1999, när Chia tog ut 53 miljoner dollar från ett APB-konto hos OCBC, han kunde ersätta hela beloppet senast i oktober 2002, och slapp således med nöd och näppe upptäckt.
Bortsett från detta ökade Chias spelprestationer så att han blev erkänd av många kasinon runt om i världen. Från juli 2000 och framåt skulle Chia åka till Crown Casino i Melbourne genom privata chartrade jetplan från kasinot. Han fick VIP-behandling och blev inbjuden att bo i kasinots dyraste rum, som gav butlerservice. På den tiden kostade det 25 000 A$ bara att tillbringa en natt där. Han var också stammis på London Ritz's Club , där han kunde ägna sig åt hasardspel med högre insatser. Chia, som ursprungligen klarade av $200-insatser under sina sessioner på Star Cruise casino, gick upp för att placera singelspel på mellan A$ 20 000 och 25 000 på brittiska kasinon. Det var ett tillfälle då han placerade ett singelspel på 400 000 A$ på Crown Casino.
Chias påkostade livsstil och älskarinna
I april 2002, ombord på ett kasinokryssningsfartyg, träffade Chia första gången den 22-åriga kinesiska medborgaren Li Jin, som senare skulle bli hans älskarinna.
Chia vann 1 miljon dollar av henne samma natt. På grund av detta började Chia begära Li Jin som sin motståndare i spel, och betraktade henne som hans "lycka till", och han kunde också vinna varje gång han spelade mot henne. De enorma förlusterna som blev resultatet av kasinot fick kasinot att besluta att ge Li en ledig dag närhelst Chia kom ombord. Li, som tog examen från Nanjings universitet , sa upp sig senare och hon kom till Singapore för att inleda ett förhållande med Chia och blev därför Chias älskarinna.
Som ett resultat av hans spelprestationer spenderade Chia överdådigt på shopping, och hans inköp inkluderade en Mercedes-Benz för 150 000 USD och en lägenhet på 530 000 USD i Grange Road. Han gav också dyra presenter värda totalt 300 000 dollar till olika personer, inklusive sin flickvän. Chia satsade till och med ut 10 000 dollar för att skaffa ett falskt taiwanesiskt pass på uppdrag av Li, vilket gjorde det lättare för henne att komma in och lämna Singapore. Under aliaset Chu Chiao-Ling reste Li in och ut ur Singapore mellan november 2002 och januari 2003 med hjälp av det falska passet.
Gripande och utredningar
Den 2 september 2003 greps 43-åriga Chia Teck Leng i sitt hem av polisen, efter att Commercial Affairs Department (CAD), på okända sätt, underrättats om och upptäckt Chias kriminella verksamhet. Li Jin greps också och hon tillbringade sex månader i fängelse för att ha använt ett förfalskat pass.
Efter att han greps anklagades Chia två dagar senare den 4 september 2003 för två fall, ett för fusk och ett för förfalskning med 3 miljoner dollar, som han lurade från SEB i februari 1999. Allt eftersom ytterligare undersökningar genomfördes, avslöjades det gradvisa avslöjandet av verkliga omfattningen av Chias brott resulterade i fler anklagelser mot Chia. Den 11 september 2003 stod han inför åtta nya åtalspunkter. Han anklagades för att tidigare ha lurat de fyra bankerna - SMBC, Mizuho, HVB och SEB - för att ge honom en total kredit på cirka 113 miljoner dollar.
Den 17 september 2003 väckte de nyfunna uppgifterna om Chias brott ytterligare 18 anklagelser relaterade till uttag av pengar från de fyra bankerna, såsom 25 miljoner USD från SEB och 10 miljoner USD från SMBC. Den 24 september 2003 åtalades Chia för ytterligare fyra fall av förfalskning i samband med öppnande av bankkonton och överföring av pengar från APB:s OCBC-bankkonto till ett fiktivt Citibank-konto. Det var den 5 december 2003 när Chia, slutgiltigt, fick 14 nya brottsanklagelser.
Sammanlagt stod Chia inför totalt 46 anklagelser:
- 14 anklagelser
- om förfalskning
- 18 anklagelser
- om fusk
- .
Bland de anklagelser som Chia ställs inför var den allvarligaste anklagelsen förfalskning, vilket ger maximistraffet livstids fängelse eller, alternativt, upp till tio års fängelse, tillsammans med eventuella böter. Skulle Chia befinnas skyldig skulle han eventuellt dömas till livstids fängelse.
Från början av utredningar var Chia fullt samarbetsvillig med polisen. Han gav dem varje detalj av vad han hade gjort under dessa fyra år. han svarade inte bara på deras frågor utan gav också frivilligt information om de andra bankkontona, där de flesta av medlen hölls, och om flödet av medel. Han hjälpte också till med att spåra och återvinna pengarna genom att underteckna alla nödvändiga papper. Totalt återfanns över 34,8 miljoner dollar, medan de återstående 82,3 miljoner dollar förblev saknade. Några tusentals av Li Jins beslagtagna pengar, som var 1,2 miljoner dollar totalt, ingick också i de medel som återvunnits av polisen. Polisen spekulerade i att Chia förlorade ett uppskattat belopp på 62 miljoner dollar på hasardspel.
De utländska myndigheterna gav också pengar på 11 miljoner dollar och 230 miljoner dollar från både Chia Teck Lengs kasino och bankkonton i Australien respektive Schweiz .
Rättegång och straff
Erkännande av skyldiga och inlagor
Den 2 april 2004 ställdes Chia Teck Leng inför rätta i Singapores högsta domstol för de olika ekonomiska brott han begått. Den enda ansvariga åklagaren, Thong Chee Kun, beslutade att gå vidare med 14 åtalspunkter av 46, och de återstående skulle tas i beaktande under domen. Chia, som representerades av försvarsadvokaterna Edmond Pereira och Benjamin Choo, dömdes samma dag efter att ha erkänt sig skyldig till sex anklagelser om förfalskning och åtta anklagelser om fusk. Han ska också ha uttryckt sin avsikt att erkänna sig skyldig före rättegången.
Åklagaren Thong Chee Kun lade i sina avslutande inlagor om straff in ett mycket starkt fall. Thong hävdade att domen för Chia borde återspegla straffutmätningsprinciperna om vedergällning och avskräckning enligt lag. Han beskrev detta fall som "det största fallet av kommersiellt bedrägeri i Singapores historia", där en aldrig tidigare skådad 117 miljoner dollar lurades från de fyra bankerna, som tillhandahöll medlen baserat på deras intresse av att vilja etablera affärsrelationer men tyvärr föll offer för Chias själviskhet. Förberedelserna och planeringen bakom Chias brott var också försvårande och de utgjorde ett missbruk av det förtroende som hans arbetsgivare och banker gav honom, samt skadade Singapores rykte som ett ärligt och effektivt finanscentrum. Även om Chia var en första gärningsman och hade erkänt sig skyldig, hade den mycket försvårande karaktären av hans brott och överflöd av bevis minskat de förmildrande faktorerna i hans fall, varför ett långt fängelsestraff är nödvändigt.
Försvarsadvokaten Edmond Pereira lämnade in sin plädering för mildrande åtgärder till domstolarna och vädjade om ett mildare straff. De tog upp vittnesmål från personer som kände Chia för att styrka hans goda karaktär och hans bidrag till välgörenhet under åren fram till hans tillfångatagande: till och med Chias två söner skickade in ett rörande personligt brev till domaren där de bad honom ge deras far en mild dom som de ansåg honom vara en god, omtänksam och kärleksfull far och make. Hans fulla samarbete och frivilliga erkännande av sina brott och förskingrade medel var andra faktorer som borde beaktas som förmildrande faktorer till hans fördel.
Pereira sa också att Chia begick brotten på grund av sin desperation efter att betala sina finansiella skulder, och han gjorde det inte för att tillfredsställa sitt girighet och hamblingsberoende, och bankerna borde ha varit uppmärksamma på att låna ut Chia pengar när de fick de förfalskade dokumenten. Bankerna borde också ha vidtagit strängare åtgärder för att undvika att de själva blev lurade och dessa var nödvändiga för att upprätthålla Singapores rykte som ett ärligt och effektivt finanscentrum, snarare än att utdöma ett hårt straff för att avskräcka likasinnade brottslingar. Slutligen hävdade Pereira också att livstids fängelse inte är nödvändigt eftersom Chia inte tog bort några pengar till hemliga konton och därför inte skulle ha någon möjlighet att njuta av frukterna av sina olagliga handlingar när han släpptes från fängelset.
Dom
Samma dag som Chia fälldes var högsta domstolens domare Tay Yong Kwang redo med sitt dömande. Han beslutade att döma Chia till totalt 42 års fängelse, för vilket straffet skulle träda i kraft från det datum Chia greps (2 september 2003).
Domare Tay beskrev i sin dom att Chias brott var ett verk av ett "kriminellt geni", och noterade hur Chia hade lyckats lura banker oupptäckta under en period av fyra år. Han sade att dessa utländska bankirer var ivriga att knyta affärsrelationer och inte vara de omedvetna offren för förfalskning, och avfärdade därmed Chias argument att bankerna kontaktade honom först med pengar och hade varit för naiva, förtroendefulla och försumliga, vilket gjorde det lätt för honom att begå brotten, som domaren beskrev som att lägga skulden på offren. Han fördömde också Chia för att ha använt medlen för en dyr livsstil för sig själv och för att mata sina spelvanor.
Domare Tay uppgav också att Chias agerande också har orsakat skada på Singapores rykte som ett transparent finansiellt nav. Dessa brott hade orsakat slag i hjärtat av bank och handel och kan urholka de öppna förtroendesalarna och resa de höga murarna av misstänksamhet. De leder till allt strängare kontroller av banker av ärliga företag med åtföljande inverkan i termer av tid och kostnad. Chia kanske inte hade några hemliga konton någon annanstans, men han hade slösat bort tillräckligt med pengar som kunde föda många människor för livet. Därför bör Chia möta de hårdaste straff som möjligt för sitt brott. Trots sin starkt formulerade dom noterade domare Tay fallen av Chias goda karaktär och brevet från Chias två söner, som han betraktade som goda barn som gav mycket gripande berättelser om sin far. Han försäkrade också pojkarna att han inte straffade deras far för hasardspel och uppmuntrade dem att fortsätta älska sin far.
För anklagelserna som Chia dömdes för dömde domaren Tay Yong Kwang Chia till sex års fängelse för var och en av de 14 anklagelserna. Sju av dessa sexåriga fängelsestraff beordrades att löpa i följd från och med Chias arresteringsdatum. Totalt beordrades Chia att avtjäna 42 års fängelse.
Chia uttryckte först att han skulle överklaga sin dom, men inget resultat rapporterades och hans straff var oförändrat
Fängelse och skrivande
Efter sin dom eskorterades Chia Teck Leng till Changi-fängelset för att avtjäna sitt 42-åriga straff.
Medan han fortfarande avtjänade sitt straff, i ljuset av regeringens planer och debatter om att bygga integrerade resorter (som har kasinon), skrev Chia ner en 13-sidig uppsats med titeln "Taming The Casino Dragon", som berättade om hans spelupplevelse på kasinon: hur de fungerade; riskerna och hans syn på skyddsåtgärder som bör införas om regeringen skulle besluta att bygga ett kasino. Det övergripande mottagandet av Chias publicerade tidning var blandat, eftersom vissa ansåg att Chia bara försökte avleda skulden från sitt kriminella beteende, och andra tycker att Chias uppsats var insiktsfull. Chia skrev det för att reflektera över sina brott och för att påminna andra människor om att inte följa i hans fotspår.
För närvarande avtjänar Chia Teck Leng sitt 42-åriga straff. Skulle han avtjäna med gott uppförande har han rätt till en tredjedel eftergift för gott uppförande och villkorlig frigiven efter att ha avtjänat minst 28 års fängelse, då han skulle vara 72 år gammal.
Verkningarna
Efterföljande rättegångar
I efterdyningarna av fallet väckte de fyra bankerna – SMBC, Mizuho, HVB och SEB – sedan stämningsansökan mot APB för bedrägerierna som dess anställde Chia Teck Leng begick, och begärde återbetalning för de förluster de lidit av Chias brott. Mizuho drog senare tillbaka sin färg, medan de återstående tre fick sina färger avvisade. Genom att avslå stämningarna från både SEB och HVB samma dag, sa Högsta domstolens domare Belinda Ang i sin dom att de två bankerna gjorde sig själva lätta byten genom att försumma sina egna bankförfaranden och underlåta att notera eventuella avvikelser eller inkonsekvenser i Chias regler. förfalskade dokument som "stirrade banktjänstemän i ansiktet".
I media
De seriella ekonomiska brotten av Chia Teck Leng ansågs vara ett anmärkningsvärt brott som skakade Singapore. I juli 2015 publicerade Singapores nationella dagstidning The Straits Times en e-bok med titeln Guilty As Charged: 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965 , som inkluderade Chias fall som ett av de 25 främsta brotten som chockade nationen sedan dess självständighet 1965 Boken kom till ur samarbete mellan Singapore Police Force och tidningen själv. E-boken redigerades av ST News Associate-redaktören Abdul Hafiz bin Abdul Samad. Pocketupplagan av boken publicerades och kom första gången i bokhyllan i juni 2017. Pocketupplagan kom in på ST:s bästsäljarlista den 8 augusti 2017, en månad efter publiceringen. Medan listan över fall i boken mestadels bestod av mordfall (som Adrian Lim-morden och mordet på Huang Na ), var Chia Teck Lengs fall, liksom de av Nick Leeson och James Phang Wah de tre bland Singapores mest ökända ekonomiska brott som hamnade på listan.
Se även
- Lista över större brott i Singapore (2000–nutid)
- Lista över större brott i Singapore (före 2000)
- Nick Leeson
- James Phang Wah
- 1959 födslar
- 2004 brott i Singapore
- Kommersiella brott
- Levande människor
- National University of Singapore alumner
- Människor dömda för bedrägeri
- Fångar och fångar i Singapore
- Singaporeska brottslingar
- Singapores bedragare
- Singapores tjänstemannabrottslingar
- Singaporeaner dömda för bedrägeri
- Victoria School, Singapore alumner