Bedrägerigrupp (Storbritannien)

A Fraud squad är en polisavdelning som utreder bedrägerier och andra ekonomiska brott, varav den största i Storbritannien drivs av City of London Police

Londons polis

Denna enhet är ansvarig för att bevaka Londons och Storbritanniens huvudsakliga finansiella nav, som en del av City of London Police Economic Crime Department (ECD). Den undersöker vad som kan beskrivas som traditionella bedrägeribrott såsom bankbedrägerier; försäkringsbedrägerier; investeringsbedrägerier; bedrägerier inom insiderhandel; förskottsbedrägerier och internetbedrägerier, bland annat. Varje lag leds av en detektivinspektör som tar det i tur och ordning varje vecka för att fungera som "Duty Squad" och de utgör det omedelbara svaret på alla inkommande samtal angående nya bedrägerifall.

Fraud Squad är ett specialistområde, vanligtvis en del av Specialist Investigation Department , där officerare normalt överförs från allmänna detektivuppgifter till Criminal Investigations Department (CID). Vissa tjänstemän kommer att nomineras för att arbeta med specifika ärenden för kontoret för allvarliga bedrägerier (SFO), de kommer också att ge hjälp och råd i polisfrågor till SFO och Financial Services Authority.

City of London Police har rekryterat redovisningsspecialister direkt till sin Special Constabulary , och dessa tjänstemäns primära uppgifter är att hjälpa till med komplexa bedrägeriutredningar.

Avdelningen för ekonomisk brottslighet (ECD)

Fraud Squad är en del av City of London Police Economic Crime Department (ECD) som också består av:

  • Check och kreditkortsenhet
  • Utredningsenheten för penningtvätt
  • Finansiell utredningsenhet
  • Dedikerad kontroll- och plastbrottsenhet
  • Bedrägeriskrivbord
  • Financial Intelligence Development Team

Försvarsministeriets polis

Försvarspolisen ( MDP) har också en betydande bedrägerigrupp inom sin CID. Denna trupp utreder allvarliga bedrägeri- och korruptionsbrott mot försvarsministeriet . På grund av omfattningen av ministeriets årliga budget har även en mycket liten procentandel som förlorats på grund av kriminell verksamhet potentialen att bli en ansenlig summa.

MDP:s Fraud Squad arbetar med inköpstjänstemän och MoD Defense Fraud Analysis Unit (DFAU) för att tillhandahålla bedrägerimedvetenhet och förebyggande råd i hela MoD. MDP Fraud Squad är en av endast fyra i Storbritannien som är ackrediterade för att tillhandahålla denna nationellt ackrediterade bedrägeriutbildning för MDP, Home Office Forces och Service Police .

Enheten för finansiell brottslighet på Isle of Man

Enheten för finansiell brottslighet är en enhet med flera instanser, bestående av polis- och tulltjänstemän, polisens stödpersonal och andra statliga avdelningar såsom internrevision och HM-åklagarkammaren.

FCU:s uppdrag omfattar:

  • förebyggande av ekonomisk brottslighet
  • upptäckt av ekonomisk brottslighet
  • undersökning:
    • grov ekonomisk brottslighet
    • pengatvätt
    • finansiering av terrorism

Enheten består av tre team:

  • Financial Intelligence Team som tar emot rapporter om misstänkta aktiviteter som lämnas in av finanssektorn
  • Utomeuropeiska biståndsteamet som hanterar alla internationella förfrågningar eller andra biståndsförfaranden enligt avtal om ömsesidig rättslig hjälp
  • Utredningsgruppen som tar hand om alla utredningar

Andra bedrägeriutredare

Avdelningen för arbete och pensioner

Under åren 2004-2005 stal förmånstjuvar omkring 900 miljoner pund.

DWP:s mål är förmånsbedrägeri och förmånsstöld, vilket inkluderar:

  • utebliven anmälan om att käranden nu bor med en partner
  • utebliven anmälan om att den sökande får andra förmåner
  • utebliven anmälan från sökanden om besparingar eller att inte deklarera rätt belopp
  • anspråk på barn som har lämnat hemmet
  • utebliven underrättelse om att klaganden har börjat arbeta, eller om eventuella inkomster
  • utebliven anmälan om att käranden har ärvt pengar
  • utebliven anmälan om att sökanden ska åka utomlands, bor utomlands eller har bytt adress.

NHS Counter Fraud Authority (NHSCFA)

National Health Service Counter Fraud Authority är en särskild hälsomyndighet som har till uppgift att identifiera, utreda och förebygga bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom NHS och den bredare hälsogruppen. https://cfa.nhs.uk/

Bildades den 1 november 2017 enligt avsnitt 28 i National Health Service Act 2006. Den ersätter dess föregångare NHS Protect, som var en del av NHS Business Services Authority.

Andra kroppar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraud_squad_(United_Kingdom)&oldid=1134594593 "