Zarco Exchange
| Typ | Privat begränsad |
|---|---|
| Industri | Finansiella tjänster |
| Grundad | Lahore, Pakistan (1997) |
| Huvudkontor | Karachi , Lahore och många andra städer Pakistan |
Nyckelpersoner |
Sayd Lakht-e-Hussnain ( VD ) |
| Inkomst | 18 miljoner USD (2009) |
Antal anställda |
Minst 900 personer |
| Hemsida | www.zarcoexchange.com |
Zarco Exchange international är ett valutaföretag baserat i Lahore. Det är en av de största Western Union- agenterna för Pakistan i och 2009 rankades företaget som näst störst i hela landet efter Khanani & Kalia International . [ citat behövs ]
2009 blev det inblandat i Pakistan Forex Scam Case efter att det var inblandat av den pakistanska regeringen. Detta resulterade i att dess licens drogs in och ett antal anklagelser riktades mot dess direktörer och chef i samband med penningtvätt . Men domstolarna godkände så småningom företaget och alla anklagade och dess licens återställdes 2011, varefter företaget återupptog handeln.
Operationer
Zarco Exchange har ett stort nätverk av kontor i hela landet. Företaget har arbetsrelationer och fungerar som agent för företag som Western Union , PayPal och Webmoney . Företaget introducerade också sina egna Visa- resecheckar och andra finansiella produkter.
Historia
I augusti 2009 blev Zarco det andra Forex-företaget som stängdes efter Khanani och Kalia i det som blev känt som Pakistan Forex Scam Case när Pakistans finansministerium anklagade Zarco för penningtvätt och olagliga penningöverföringar till andra länder. Pakistans statsbank har dragit in sin licens. Mer än 3500 av dess anställda var tvungna att stanna hemma eftersom företaget tvingades stänga alla sina 727 kontor.
En utredning av Pakistan Federal Investigation Agency väckte ett antal anklagelser om bedrägeri. Den 7 augusti 2009 slog byrån till och stängde alla Zarco 727-börsbutiker i Pakistan. Zarco Exchanges vd, Sayd Lakht-e-Hussnain förnekade att han var inblandad i något bedrägeri och en komplex juridisk tvist följde som resulterade i anspråk och motanspråk om bedrägeri och bedrägeri från State Bank of Pakistan och Zarco och dess ledning.
I december 2010 sa specialdomstolen (brott inom bankväsendet) Lahore att den inte såg någon anledning till att Zarco inte skulle begära ett återupplivande av sin licens från State Bank of Pakistan. I februari 2011 släpptes Sayd Lakht-e-Hassnain av Federal Investigation Agency efter att den beslutat att inte längre driva ärendet. Som svar på domen från specialdomstolen (brott inom bankverksamhet) Lahore i april 2011 hade statens bank i Pakistan återinfört Zarco Exchanges licenser , och den återupptog sin verksamhet.