Leonardo Fariña
Leonardo Fariña | |
|---|---|
| Född |
Jorge Leonardo Fariña
5 oktober 1986
La Plata , Buenos Aires, Argentina
|
| Yrken |
|
| Make | |
Jorge Leonardo Fariña (född 5 oktober 1986) är en argentinare som var inblandad i den politiska skandalen som kallas " the K money trail " som involverar entreprenören Lázaro Báez .
Tills Fariña blev målet för en utredning om penningtvätt 2013, var han känd för den argentinska allmänheten främst som maken till den berömda modellen Karina Jelinek, som separerade från honom efter att skandalen bröt. På grund av hans engagemang på hög nivå i pengamanipulationerna och hans äktenskap med Jelinek, väckte Fariña stor uppmärksamhet i media och identifierades som "den mest eftersökta mannen av [TV-intervju]programmen." Kontroversen som snurrade runt både hans personliga och professionella liv fick La Nación att konstatera att han var i centrum för en av "årets skandaler".
I mitten av 2014 sitter Fariña i fängelse i väntan på rättegång.
tidigt liv och utbildning
Fariña växte upp i ett arbetarkvarter i La Plata.
Han gick på National University of La Plata för att få examen som revisor, men han hoppade av. I juni 2013 La Nación att Fariña hade varit "en student i redovisning tills för tre år sedan", men i samma publikation stod det att han hoppade av det.
Tidigt i sin karriär arbetade han på Dow Agrosciences Argentina.
Karriär
Néstor Kirchners och affärsmannen Lazaro Báez omloppsbana, och spelade olika roller i Kirchnerites affärsaktiviteter och finansiella transaktioner som senare skulle bli föremål för utredning och åtal. Han var en del av en krets av högintjänande och höglevande unga män som omgav Kirchner, men var enligt uppgift den ende som kunde "behålla sina dyra smaker och utgifter" efter Kirchners död. Artikeln beskrev Fariñas koppling till mäktiga ledare som "oförklarlig" för "många av dem som interagerade med honom." Fariña skulle senare beskrivas i La Nación som att ha varit "djärv och arrogant" och "opolerad" enligt de vanliga "företagsstandarderna" och som att den utstrålat en luft av mystik. Till och med när han "flyttade miljoner" kunde han vara skyldig 500 till 1000 pesos till flera vänner.
Fariña öppnade ett konsultföretag vid namn Andrómeda, men andra affärsmän misstänkte att hans verksamhet var laglig och noterade att Andrómeda inte hade en fast telefon eller en företags-e-postadress. Den enda kontaktinformation som fanns tillgänglig för företaget bestod av Fariñas egen mobiltelefon och hans e-postadress på gmail.com.
I slutet av 2010 kontaktade Fariña affärsmän och Kirchner intima Carlos Molinari , chef för företaget Rei Fiduciaria, med idén att starta en byrå för uthyrning av lyxbilar. Molinari godkände idén och gav pengar till Fariña för att köpa en flotta av lyxbilar och hyra ut dem till miljonärer. Företaget betalade för Fariñas och Jelineks bröllop.
I februari 2013 fängslades Fariña på flygplatsen i Ezeiza med $20 000 som han planerade att ta till Chile .
Äktenskap med Karina Jelinek
Fariña blev kändis som make till den berömda modellen Karina Jelinek, som han träffade på en fest där de introducerades av gemensamma vänner. "Vi träffades i Punta del Este," mindes hon senare. "Leo vann över mig med sin natur... Han behandlade mig som en drottning." Jelinek var "slagen av den höga levnadsstandarden hos en man som var drygt 24 år gammal" och som trots sin ödmjuka uppväxt redan ägde "flera exklusiva bilar" och "en lägenhet på Avenida Del Libertador" och njöt av " resor till Miami med privatjet.” Hon sa dock att hans miljonärsstatus inte spelade någon roll för henne; Det viktiga var att han var "söt". Tre och en halv månad senare friade hon till honom på en bowlinghall. Trehundrafemtio gäster, inklusive ledande politiker, affärsmän, modeller, skådespelare och journalister, deltog i deras bröllop 2011 på det lyxiga Palermo Tattersall.
Anklagelser och utredningar
Den 14 april 2013 presenterade Periodismo para todos (Journalism for All), en undersökande journalistikserie på argentinsk TV med Jorge Lanata , ett avsnitt med titeln "The K money trail" som inkluderade dolda kamerabilder där Fariña beskrev i detalj de finansiella manövrarna där Lázaro Báez, en affärsman nära Kirchners, lyckades överföra cirka 55 miljoner euro från Argentina till Schweiz . Fariña sa att han hade hjälpt till med denna penningtvättsoperation, och det konstaterades att länken mellan Báez och Fariña var Molinari, som beskrevs som Fariñas "beskyddare".
Fariña hävdade i en intervju den 16 april i programmet Intrusos , med Jorge Rial som värd, att han inte var inblandad i penningtvätt. Han kallade Lanata för en "regeringsfientlig operatör" och anklagade honom för "överdragen arrogans". Fariña sa att han hade träffat Báez son Martin genom sitt arbete som finansiell rådgivare till Austral Construcciones SA, att han därefter hade hållit möten med den äldre Báez och gett honom råd och att han därefter hade träffat Néstor Kirchner genom Báez. Fariña hävdade också att han hela tiden hade vetat att han spelades in på Lanata-showen: "Lanata ville ha fiktion, så jag gav honom fiktion", hävdade han. Som svar till Fariña sa Lanata: "Jag älskar allt du säger ... för det förbättrar det vi kommer att visa nästa söndag."
Den 17 april 2013 uppgav La Nación att Fariña hade varit föremål för en officiell rapport, utfärdad ett och ett halvt år tidigare, om en "misstänkt operation". Samma datum La Nación att Fariña i november 2010, vid ett möte med ett företag som var involverat i ett mångmiljardvattenkraftprojekt, hade presenterats som en representant för utvecklingsbanken i Kina, och till sina samtalspartners förvåning hade han uppvisade kunskap om information som förmodligen bara var känd för ministeriet för strategisk planering. Också den 17 april La Nación att den 10 mars hade den federala domaren Adolfo Ziulu, som svar på ett klagomål från skattemyndigheterna, utfärdat en begränsning av överlåtelse av fastigheter mot Fariña till ett belopp av 314 686,52 pesos (38 000 USD). Det rapporterades dessutom den 17 april att Fariña återigen hade fångats på dold kamera, denna gång i programmet Rial, under vilket han hade spelats in medan programmet var på reklampaus. Fariña sa under denna paus att han inte pratade om sin affärsverksamhet med sin fru "eftersom det är en fara."
La Nación rapporterade den 19 april 2013 att den federala åklagaren Ramiro Gonzales hade bett den federala domaren Sebastian Casanello att beordra en utredning av påstådd penningtvätt av Fariña och Elaskar. Transaktionerna i fråga, som innebar summor som uppgick till cirka 20 miljoner pesos (2,4 miljoner USD), var inte de som de två männen hade erkänt att de utförde på uppdrag av Báez, utan andra aktiviteter som hade ägt rum 2010 och 2011. Proselac, kontoret för ekonomisk brottslighet och penningtvätt, hade fått tre rapporter om misstänkta transaktioner från Financial Intelligence Unit (FIU), ledd av José Sbattella. Mycket av FIU:s uppmärksamhet var fokuserad på Fariñas kontantköp av "avancerade bilar." I rapporten stod det att på kvällen den 18 april hade kontoren hos Elaskars företag SGI blivit tillslagna, liksom Fariñas kontor i hans hem i La Plata, och att dokument hade beslagtagits på båda ställena.
Det rapporterades den 27 april 2013 att Fariña enligt källor inom flygsektorn hade flugit flera gånger, alltid på natten, till Punta del Este, Uruguay , "i olika privata plan." Dessutom hade Fariña använt flygplatser där tullkontrollerna var mindre strikta. Medierapporter den 28 april uppgav att Fariña också hade rest ofta på privatplan till USA, Mexiko , Italien , Panama , Chile, Uruguay och Argentina under de tre föregående åren, i vissa fall återvänt inom några timmar, ett aktivitetsmönster som hade väckt utredarnas misstankar. Enligt manifestet för en flygning hade Fariña varit den enda passageraren och lasten hade bestått av "personliga tillhörigheter".
Den 30 april 2013 väckte Báez rättsliga åtgärder med den federala domaren Sebastian Casanello mot både Fariña och Elaskar för att ha förtalat honom i Lanatas program.
Den 30 maj 2013 rapporterades det att Casanello hade beordrat Elaskar och Fariña att vittna i domstol om penningtvätt från deras sida, vilket bevis hade samlats in av FIU på order av åklagare Carlos Gonella. Den 3 juni misslyckades Fariña att presentera sig själv i rätten för en planerad förhör, som hans advokat Ivan Mendoza hade begärt uppskov med. I början av juni vittnade Maximiliano Acosta i rätten att han, Fariña och Maximiliano Goff, under en vistelse i Uruguay i januari 2011, hade erbjudits rätten att köpa en 150 hektar stor tomt med uruguayansk strandfastighet, kallad The Entrevero, som Acosta hade slutade med att köpa som frontfigur för Daniel Perez Gadin, en medarbetare till Báez. Inblandade i transaktionen var också Carlos Molinari och hans son Matthias, som planerade att bygga en fastighetsutveckling på platsen. Även om han lovade en ansenlig provision, fick Acosta ingenting och mottog senare dödshot, förmodligen från personer nära Báez, som ett resultat av vilket han flyttade till Uruguay. Den 5 juni 2013 begärde Acosta rättsligt skydd för sig själv och sin familj.
Den 6 juni frös Casanello Fariñas och Elaskars tillgångar och beordrade dem att inställa sig i rätten för förhör den 10 juni. Båda männen presenterade sig själva i rätten det datumet och tillbringade flera timmar med att svara på domarens frågor. Fariña upprepade sitt påstående att han hade vetat att Lanata gjorde ett program med dold kamera och att allt han hade sagt i programmet var "fiktion". Fariña erkände att han köpt mark i Mendoza på Báez begäran, men förnekade att ha transporterat påsar med pengar för Báez och sa att hans många flyg till Uruguay hade varit "sightseeingresor". Både han och Elaskar förnekade att Báez hade drivit en penningtvättsoperation, och båda anklagade Lanata för att sprida lögner i ett försök att störta regeringen.
Fariña vittnade igen inför Casanello i juni 2013 och sa att han var revisor för Austral Construcciones, ett företag som ägs av Báez, och att han arbetade under Molinari, som betalade honom en månadslön på 70 000 pesos (8 460 USD). Den 12 juni 2013 rapporterades dock att Fariñas officiella intäkter inte kunde stå för hur mycket pengar han spenderat de senaste åren på olika högbiljettföremål, såsom hans lägenhet i Buenos Aires och ett antal bilar, bl.a. två Ferraris , en Audi och en BMW . Det rapporterades också att Fariña hade berättat för Casanello att hans flyg till Mexiko och Uruguay hade betalats av Molinari. Dessutom sa Fariña att Molinaris billeasingfirma hade betalat honom flera hundra tusen pesos i provision. Han beskrev olika andra affärsaktiviteter där han hade varit involverad med Lazaro och Martin Báez. En rapport den 16 juni indikerade att detaljer om Fariñas ekonomiska relation till SGI hade avslöjats. Den 17 juni gjordes en anmälan mot honom för skatteflykt.
I början av juli 2013 avslog en domstol Báezs talan mot Fariña för att ha förtalat honom i Lanatas program. Fariña dök upp i början av juli i ett TV-intervjuprogram och upprepade sitt påstående att han inte hade talat sanning i Lanatas program. Han sa att hans levnadsstandard "inte hade förändrats sedan jag träffade Karina", att han aldrig hade begått en felaktig handling och att han var "stolt" över att ha känt och arbetat med Báez. Han bad Lanata om "rätten att svara" och anklagade journalisten för att ha manipulerat hans vittnesmål på kameran. "Jag har tagit fel i många saker," sa han, "men jag är ingen brottsling." I september 2013 beordrade Casanello en razzia mot Molinaris företag Rei Fiduciaria, för att fastställa legitimiteten för Fariñas påstående att hans överdådiga livsstil kunde förklaras av hans inkomst från Rei Fudiciaria.
Separation och skilsmässa
Fariñas äktenskap med Jelinek var ofta föremål för rubriker i den argentinska pressen under månaderna efter Lanatas program. Den 18 april 2013 La Nación att Jelineks liv hade "blivit ett inferno" sedan programmet sändes. "Jag älskar honom, han är min man," sa hon till reportrar, men tillade att hon och Fariña "nu var i ett återvändsgränd." En artikel den 23 april rapporterade att Fariña och Jelinek fortfarande bodde tillsammans, trots allt. Det rapporterades den 22 maj 2013 att Jelinek under de närmaste timmarna skulle flyga till Miami "för att komma bort från journalistiska trakasserier, tänka om sin relation med Leo Fariña och fatta några beslut som rör hennes framtida karriär." Fariña var enligt uppgift "mycket arg" och kände sig övergiven i ett krisögonblick. Enligt en rapport den 18 juni hade Jelinek sagt att hon fortfarande älskade Fariña men att deras äktenskap befann sig i ett dödläge. Tillfrågad i en tv-intervju i början av juli om hon kände till utredningen av K-pengarspåret, sa Jelinek att hon inte visste "inget om politik", men hävdade att hon trodde på sin man och förnekade att hon hade separerat från honom. Fariña visade på kamera några av sina 19 tatueringar, inklusive en som löd: "Bara Gud kan döma mig."
Den 28 augusti 2013 avslutade Jelinek äktenskapet, enligt uppgift motiverad mindre av sina juridiska problem än av sina utomäktenskapliga indiskretioner under resor utomlands. "På sistone har han förändrats mycket," förklarade hon, "och jag var väldigt försummad som kvinna. Han ville inte ens att jag skulle följa med honom på hans resor; det fanns alltid någon ursäkt." I en intervju den 2 september kallade hon Fariña för en "idiot" (boludo) och bekräftade att de nu var separerade. Även om hon hade stöttat honom i anklagelserna om penningtvätt, hade de senaste avslöjandena om hans otroheter fått henne att misstro honom fullt ut. Som reaktion gav Fariña en telefonintervju till Jorge Rial på Intrusos där han anklagade Jelinek för att ha brutit en "pakt" hon hade med honom och försökt begå utpressning mot honom. Han kom med oanständiga kommentarer offentligt om Jelinek, som hon helt avfärdade.
Jelinek ansökte om skilsmässa och gick i september till domstol för att begära att hans egendom skulle bevaras intakt i väntan på panträtter som hon förväntade sig att lämna in. "Jag vill inte förlora mer," sa hon. Hon bad också om polisskydd och berättade för åklagaren Guillermo Marijuan att hon kände sig hotad eftersom hon hävdade att Fariña var utsatt för våld, vilket Fariña förnekade. Parets första förlikningsförhandling hölls den 24 september. La Nación noterade att även om Fariñas offentliga identitet hade varit en miljonärs, hade han faktiskt "ingenting i sitt namn". Paret kunde inte komma överens vid den första förhandlingen, varefter Jelinek berättade för pressen att Fariña var en "patologisk lögnare" och "psykopat". En andra förhandling om skilsmässa hölls den 30 september. I slutet av september kom rapporter om att Fariña var inblandad med den uruguayanska modellen Mónica Farro och att modellen Magali Mora väntade hans barn. Den 1 december twittrade Fariña en bild på honom och hans nya fästmö, Macarena Perez, och skrev att de var "så lyckliga". Skilsmässan från Jelinek slutfördes i februari 2014.
Fordon
Den 27 november 2013 var Fariña inblandad i en nästan olycka i stadsdelen Palermo i Buenos Aires och omhändertogs av polisen efter att polisen konstaterat att BMW:n han körde inte var densamma som han uppvisade ägardokument för. Fariñas advokat Rodolfo Baqué berättade för reportrar att fordonet tillhörde en vän. Vännen visade sig vara Juan Ignacio Suris, som i december åtalades för att vara chef för ett narkotikasmugglingsgäng och greps i januari 2014.
I januari 2014, kort efter att ha gift sig med Macarena Perez, greps Fariña återigen av polisen för att ha kört ett fordon, den här gången en Audi, som han inte hade de rätta papper för. Kort därefter konstaterade myndigheterna att Fariña inte hade betalat skatt på bilen och att hans sommarhus i Pinamar, i en annan uppenbar skatteflykt, var officiellt listad som ledig mark. Bilen togs i beslag så att myndigheterna kunde auktionera ut den för att täcka en del av Fariñas skatteskuld. I mars 2014 hävdade Federico Holjevac, son till en kroatisk affärsman som var under utredning för bedrägeri, äganderätten till en beslagtagen Ferrari som han sa att han hade köpt från Fariña och som, enligt FIU, kanske hade överförts som en del av en penning- tvättverksamhet. La Nación rapporterade den 10 mars 2014 att FIU hade lämnat in rapporter till Casanello som beskriver Fariñas innehav av lyxartiklar registrerade i andras namn för att undvika skatt. Finansunderrättelseenheten undersökte också frågan om Suris affärsverksamhet var kopplad till penningtvätt av Fariña.
Häktning och häktning
Den 25 mars, på order av domare Manuel Blanco i La Plata, arresterades Fariña för skatteflykt på ett hotell i Palermo-delen av Buenos Aires. La Nación rapporterade den 30 mars att Fariña-skandalen "vidgades och förgrenades". Den 9 april rapporterade tidningen ett telefonsamtal den 22 oktober 2013 där Fariña föreslog att överföra 90 miljoner dollar från en bank i Portugal till Centralamerika via Liechtenstein och andra länder.
Den 11 april 2014 åtalade Blanco Fariña för anklagelser om skatteflykt och grovt bedrägligt skattemässigt insolvens. Blanco uppgav att domstolen hade samlat in gott om bevis för att stödja anklagelserna. "Rättssalsväggarna", sade La Nación i april 2014, "stängde sig mot Fariña." I maj åtalade Casanello Fariña och Elaskar för penningtvätt relaterat till Báez verksamhet. Fariña anklagades för att ha tvättat 35 miljoner pesos (4,2 miljoner USD). Casanello beslagtog Fariñas bostad vid Avenida del Libertador samt flera bilar, egendom i Mendoza och aktier i tre företag.
I en polisinsats i maj 2014 mot ett knarkgäng, beslagtogs en BMW som tillhörde Fariña tillsammans med stora mängder marijuana och kokain. Även i maj vägrade Blanco för andra gången att släppa Fariña från fängelset; i juni gav den federala appellationsdomstolen i La Plata, bestående av domarna Carlos Nogueira, Antonio Pacilio och Carlos Vallefín sitt godkännande till Fariñas fortsatta frihetsberövande före rättegång.