Lázaro Báez

Lázaro Báez
Född	( 1951-02-11 ) 11 februari 1951 Corrientes , Argentina
Åtal	Pengatvätt
Straffrättslig påföljd	12 år i fängelse 6 år i fängelse

Lázaro Báez (född 11 februari 1951) är en argentinsk affärsman. Báez är en central figur i korruptionsskandalen känd som K-pengarnas väg, som omger de tidigare argentinska presidenterna Néstor Kirchner och Cristina Fernández de Kirchner ; fallet var också känt som Lázarogate .

Báez blev vän med Kirchner 1991 och grundade 2003 ett byggföretag, Austral Construcciones, som fick många statliga kontrakt under Kirchners presidentskap. 2011 byggde Báez Kirchners mausoleum . Han har kallats "den huvudsakliga förmånstagaren av offentliga arbeten i Patagonien".

I häkte sedan 2016, 2021 dömdes han till 12 års fängelse för penningtvätt. I december 2022 dömdes han till sex års fängelse för ett olagligt affärspartnerskap med den tidigare argentinska presidenten Cristina Fernández de Kirchner medan hon var i tjänst.

tidigt liv och utbildning

Báez föddes 1951 i San Luis del Palmar, Corrientes, Argentina, till en familj av peronister . Hans familj flyttade till Río Gallegos , Santa Cruz , i Patagonien , 1962. Flytten orsakades enligt uppgift av politisk förföljelse, hans far hade tydligen varit tvungen att lämna sin hemprovins efter kuppen mot president Arturo Frondizi .

1984 gifte han sig med Norma Beatriz Calismonte, som arbetade som handledare i en offentlig gymnasieskola.

Karriär

Bankjobb

Efter att ha avslutat gymnasiet, 1980, började han sitt första jobb, som kontorsjunior på en lokal filial av en nationalbank. Han tjänstgjorde sedan som sergeant i armén. 1985 började han arbeta på sitt andra jobb, som kassamästare vid provinsen Bank of Santa Cruz. 1990 etablerade han en relation med Néstor Kirchner med hjälp av läckta bankkontodata som Báez erbjöd Kirchner. Kirchner tjänstgjorde vid den tiden sitt sista år som borgmästare i Río Gallegos och påbörjade en avgörande kampanj som guvernör, en position som han skulle sluta inneha från 1991 till 2003. Báez blev sedan bankassistent.

Austral Construcciones

Báez bildade Austral Construcciones SA 2003, och inom tre månader steg företagets kapital från 12 000 USD till 500 000 USD . Den före detta åklagaren i Santa Cruz Andrés Vivanco sa i maj 2013 att Báez "tidigare bara var en bankanställd som inte har något lagligt sätt att motivera sin ökade förmögenhet... Allt som Lázaro Báez har kommit från Néstor Kirchner. Han hade tidigare ingenting; han var inte en entreprenör eftersom han aldrig riskerade sitt kapital, skulle han alltid bara vänta med att lämna ett offentligt anbud med regeringen”.

Från och med 2005 tilldelades Austral och andra företag som ägdes av Báez majoriteten av kontrakten som erbjöds av provinsen Santa Cruz under presidentskapet av Néstor Kirchner och 12 % av kontrakten som tilldelades av planeringsministeriet under minister Julio de Vido. Under en femårsperiod fick företaget 4 miljarder dollar i federala kontrakt och 1,2 miljarder dollar i kontrakt för provinsen Santa Cruz. Hans firma Southern Building undersöktes i Liechtenstein för penningtvätt.

Övrig affärsverksamhet

Efter 2006 började Báez köpa fastigheter längs floden Santa Cruz. Han betalade slutligen mer än 28 miljoner dollar för 10 fastigheter på totalt 200 000 hektar. Senare avtalade han med Kirchner för att bygga Cóndor Cliff - La Barrancosa Dams som skulle översvämma dessa länder. En kommentator skrev 2012 att Báez helt klart hade köpt fastigheterna med vetskap om att de skulle göras värdefulla av dammprojektet. "I vilket seriöst land som helst skulle detta kallas användningen av privilegierad information, påverkanshandel, [och] korruption."

Enligt en rapport från 2009 byggde Báez en lyxbyggnad på Kirchner-ägd mark i Rio Gallegos. Strukturen färdigställdes 2007.

Báez byggde själv en herrgård utanför Rio Gallegos. Under de senaste åren har han utökat sina intressen till oljebranschen och fastigheter längs Santa Cruz River.

Báez äger också oljebolagen Misahar SA och Epsur SA samt tidningen Prensa Libre i Rio Gallegos.

Han har två söner, Martín Antonio Báez och Leandro Martín Báez. Den förstnämnde, som har sin egen herrgård i Rio Gallegos, anses vara Báez troliga efterträdare som överhuvud för hans imperium.

2007 års skatteutredning

Den 17 augusti 2007 avslutade den biträdande forskningsdirektören vid General Tax Directorate (DGI), Jaime Mecikovsky, en omfattande treårig undersökning av offentliga byggentreprenörer och kom fram till att Austral hade utfärdat falska fakturor.

Förhållande med Kirchner

I april 2013 kallade vice Francisco De Narváez Báez "en person med stor intimitet med familjen Kirchner." Kirchner åt enligt uppgift sin sista middag med Báez och med de två männens fruar. Det var dessutom Báez som byggde Kirchners enorma mausoleum på Rio Gallegos-kyrkogården. I slutet av december 2013 rapporterades det att mausoleet hade fått strukturella skador på grund av sin monumentala vikt och att Báez hade besökt platsen personligen för att inspektera skadorna.

Jorge Lanata-programmet

Den 14 april 2013 presenterade journalisten Jorge Lanata från Periodismo para todos ("Periodismo para todos"), ett nyhetsprogram som sändes på Argentinas Channel 13, en rapport med titeln "La ruta del dinero K" ("The K Money Trail"), med "K" som står för den bortgångne argentinske presidenten Néstor Kirchner. Lanatas rapport inkluderade ett videoinspelat vittnesmål av finansmannen Federico Elaskar och en dold kamerainspelning av affärsmannen Leonardo Fariña där dessa män beskrev storskaliga olagliga ekonomiska manipulationer av medlemmar i Kirchner-kretsen, inklusive Báez, som involverade överföringen av cirka 55 miljoner euro under en sexmånadersperiod till Schweiz och andra utländska skatteparadis. Männen angav att Kirchner själv var direkt inblandad i dessa manövrar.

Enligt Báez ledning orkestrerade Fariña en plan där medlen skickades utomlands via Elaskars finansbolag, SGI. Mer än femtio företag påstås ha skapats med det uttryckliga syftet att underlätta dessa överföringar. Även Fabián Rossi antas vara inblandad i detta upplägg, som sades ha kanaliserat pengarna genom Panama-banker. Enligt Elaskar skeppades silver från Patagonien till Schweiz via Montevideo, Uruguay .

Tillfrågad på dold kamera om Báez var en medarbetare till Kirchners, svarade Fariña ja och tillade att "i politiken finns det inga frontmän, bara operatörer." Elaskar sa att han hade blivit lurad och hotad till livet av affärspartners till Báez. Elaskar sa också att båda Báez söner hade varit inblandade i offshoreföretagen till vilka pengar olagligt hade överförts. Martin Báez driver Teegan, ett företag grundat i Panama och baserat i skatteparadiset Belize.

Senare intervjuer

I en efterföljande intervju med Rolando Graña på América Noticias hävdade Elaskar dock att det inte förekommit någon penningtvätt eller dödshot, och att allt han sagt i Lanatas program var osant. "Jag ljög. Jag ber om ursäkt," sa han. Han hävdade att han hade ljugit för att han var "arg" och "ung" Fariña, i en intervju med Jorge Rial från Intrusos (Inkräktare), hävdade också att han ljugit i videobandet som sändes i Lanatas program. Fariña sa att han bad Báez om ursäkt, som han kallade "en förstklassig kille".

Lanata svarade på dessa påståenden genom att säga att Fariña "inte var hjärnan" i operationen och att han på sin nästa show skulle bevisa att Báez var den verkliga hjärnan. I en intervju med Lanata i början av maj bekräftade Kirchners tidigare sekreterare, Míriam Quiroga, några av anklagelserna från Fariña och Elaskar om Báez, och sa att hon på Casa Rosada, under Kirchners presidentskap, hade sett väskor, uppenbarligen innehållande pengar, som var skickas till Kirchners herrgård i Santa Cruz-provinsen, där de placerades i ett valv, pengarna antagligen hittade sin väg till bankkonton i Schweiz , Panama och Belize .

Rättsfall

Efter att Lanata-programmet sändes uppmanade flera oppositionslagstiftare den allmänna åklagaren Carlos Gonella att utreda anklagelserna mot Báez. De krävde också frysning av Báez tillgångar.

En rättslig utredning av Báez angående penningtvätt, konspiration och mörkläggning inleddes den 17 april. Martín Irurzun från den federala domstolen utsåg Sebastián Casanello till domare i fallet.

Samma datum, och igen i början av maj, genomfördes räder mot SGI:s kontor vid "La Rosadita" av la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Airport Security Police, PSA) på order av Casanello. I början av juni plundrades Báez ägodelar och säkerhetsboxar av National Gendarmerie, också på Casanellos order. Báez beskrevs som "synligt upprörd" av räden, som han beskrev som "onödig show".

Andra personer som åtalades i fallet var Elaskar, Fariña, Rossi, Báez son Leandro Martín Báez och Daniel Perez Gadin.

Den 3 maj, efter att Elaskar och Fariña redan hade åtalats, lämnade den federala åklagaren William Marijuan in anklagelser om penningtvätt mot Báez.

Det rapporterades i början av maj att Báez hade gjort några av de misstänkta markköpen genom tre av sina företag: Austral Construcciones, Austral Agro och Valle Hermoso.

Domare Casanello ringde upp Lárazo Báez för förhör 2016. Han tog ett plan med okänd destination, så domaren beordrade att han skulle häktas, av rädsla för ett försök att fly.

Báez stämningar mot Elaskar och Farina

Det rapporterades den 5 maj att Báez stämt Elaskar och Fariña för de uttalanden de hade gjort om honom i Lanatas program. Báez kallade anklagelserna för en del av "en smutskastningskampanj...med en tydlig politisk agenda." Den 22 maj sa Báez att han aldrig hade arbetat med Fariña, och att Fariña snarare hade arbetat för företaget Pluscarga, som gjorde affärer med Báez företag. Han förnekade också all inblandning i penningtvätt eller någon affärsrelation med Kirchner.

Báez stämningsansökan mot Fariña och hans fru, Karina Jelinek, anklagad för förtal avslogs i början av juli av domaren Raúl García.

Ytterligare avslöjanden

december 2013 rapporterade den argentinska tidningen La Nacion att sju Báez-företag hade undertecknat dokument som gick med på att hyra 935 rum i månaden på Alto Calafate Hotel under 2010 och 2011, oavsett om de var upptagna eller inte. oavsett om anställda faktiskt vistades där. La Nacion avslöjade dessutom att Báez hade betalat minst 3,2 miljoner dollar till Kirchner i "hyra" för Las Dunas, ett värdshus i El Calafate, och att han hade betalat totalt 14,5 miljoner dollar i "hyra" för de två hotellen, plus La Nacion. Aldea Hotel, under 2010 och 2011, trots att Báez fick stora summor från den federala regeringen för offentliga arbeten.

Det framkom också i december 2013 att Báez under de senaste tio åren, bara i Santa Cruz, hade köpt landområden som uppgick till minst 263 000 hektar, eller 13 gånger så stort som det federala distriktet.

Begäran om föreläggande

Även i december 2013 bad Báez om ett föreläggande som skulle förbjuda media från att publicera något om hans affärsmässiga eller personliga band till Kirchner. Denna begäran avvisades av El Foro de Periodismo Argentino (Argentine Journalism Forum, FOPEA) och Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Association of Argentine Journalism Entities, ADEPA), av vilka den senare kallade idén författningsstridig. Som reaktion på Báez begäran beskrev parlamentsledamoten Margarita Stolbizer honom som en "mobster" medan Labourpartiledaren Gabriel Solano beskrev användningen av "tidigare censur för att försvara "sekretessen" för Lázaro Báez affärsverksamhet som odemokratisk.

Räd i december 2013

På order av skattedomaren Javier López Biscayart, som utredde Báez anklagad för skatteflykt och penningtvätt, slog den argentinska federala polisen till mot Austral Construcciones kontor i Buenos Aires i slutet av december 2013.

Säkerhetsåtgärder

I januari 2014 rapporterades det att Báez reste med en sådan säkerhetsnivå att det var "som om han var USA:s president i en krigszon".

schweizisk utredning

Det rapporterades i augusti 2013 att utredningen av Báez finansiella affärer i Schweiz avstannade eftersom landets justitiedepartement vägrade att lämna ut information om schweiziska bankkonton som innehas i en av Báezs söners namn.

Den schweiziska ambassadören i Argentina, Johannes Matyassy, ​​sa i januari 2014 att en brottsutredning av Báez finansiella verksamhet i Schweiz fortskrider. Matyassy sa att detta var det första fallet där Schweiz och Argentina hade samarbetat på ett sådant sätt under ett nytt samarbetsavtal.

Uruguayansk utredning

Det rapporterades i slutet av januari 2014 att en uruguayansk utredning av anklagelserna om penningtvätt mot Báez inte hade framskridit, på grund av att de argentinska myndigheterna inte samarbetade med utredningen.