CETS141

Strasbourgkonventionen
Konventionen om tvätt, husrannsakan, beslag och förverkande av intäkter från brott (CETS 141)
Map of Parties to the 1990 Strasbourg Convention
Deltagande i Strasbourgkonventionen
 Undertecknad och ratificerad
 Endast undertecknad
Typ Penningtvätt ; Internationell straffrätt
Signerad 8 november 1990
Plats Strasbourg , Frankrike
Effektiv 1 september 1993
Skick Ratificering av 3 medlemsländer i Europarådet
Fester
48
Depositarie Europarådets generalsekreterare
språk engelska och franska
Den här artikeln handlar om 1990 års konvention om tvätt, husrannsakan, beslag och förverkande av intäkter från brott. För andra Strasbourgkonventioner, se Strasbourgkonventionen .

Konventionen om tvätt, husrannsakan, beslag och förverkande av vinning från brott, även känd som Strasbourgkonventionen eller CETS 141 , är en Europarådets konvention som syftar till att underlätta internationellt samarbete och ömsesidigt bistånd vid utredning av brott och spårning, beslag och förverkande av intäkterna därav. Konventionen är avsedd att hjälpa stater att uppnå en liknande grad av effektivitet även i avsaknad av fullständig lagstiftningsharmoni.

Parterna åtar sig särskilt att kriminalisera tvättning av vinning av brott och att förverka redskap och vinning (eller egendom vars värde motsvarar sådan vinning).

För internationellt samarbete föreskriver konventionen former av utredningshjälp (hjälp vid bevisanskaffning, överföring av information till en annan stat utan begäran, antagande av gemensamma utredningstekniker, upphävande av banksekretessen etc.), provisoriska åtgärder ( frysning av bankkonton, beslag av egendom för att förhindra att den avlägsnas) och åtgärder för att förverka vinning av brott (den anmodade statens verkställighet av ett beslut om förverkande som fattats utomlands, inrättande av den anmodade staten, av inhemska förfaranden som leder till förverkande på begäran av annan stat).

Konventionen utarbetades mellan oktober 1987 och juni 1990 av en kommitté av statliga experter under överinseende av European Committee on Crime Problems (CDPC) och godkändes av ministerkommittén i september 1990. Den öppnades för undertecknande den 8 november 1990 och trädde därefter i kraft den 1 september 1993. Konventionen ratificerades senast av Georgien den 13 maj 2004, vilket innebär att antalet parter är 48.

Strasbourgkonventionens räckvidd har utökats ytterligare genom 2005 års Warszawakonvention .

Historia

Vid sin 15:e konferens i Oslo (17-19 juni 1986) diskuterade de europeiska justitieministrarna de straffrättsliga aspekterna av drogmissbruk och narkotikahandel, inklusive behovet av att bekämpa drogmissbruk genom att krossa narkotikamarknaden, som ofta var kopplad till organiserad brottslighet. och även terrorism, till exempel genom att frysa och konfiskera intäkterna från narkotikahandeln. Inrättandet av en särskild kommitté av experter för internationellt samarbete när det gäller husrannsakan, beslag och förverkande av vinning från brott (PC-R-SC) föreslogs av CDPC vid dess 36:e plenarsession i juni 1987 och godkändes av ministerkommittén i september 1987. PC-R-SC:s uppdrag var att undersöka tillämpligheten av europeiska straffrättsliga konventioner på husrannsakan, beslag och förverkande av vinning av brott – och överväga denna fråga, mot bakgrund av det pågående arbetet i Pompidou-gruppen och FN , särskilt när det gäller narkotikasmugglarnas finansiella tillgångar. PC-R-SC skulle vid behov kunna utarbeta ett lämpligt europeiskt rättsligt instrument på detta område.

Konventionsutkastet förbereddes vid nio möten i den särskilda kommittén mellan oktober 1987 och april 1990. Konventionsutkastet färdigställdes av CDPC vid dess 39:e plenarsession i juni 1990 och vidarebefordrades till ministerkommittén. Vid det 443:e mötet för deras deputerade i september 1990 godkände ministerkommittén konventionens text och beslutade att öppna den för undertecknande den 8 november 1990.

Syftet med konventionen

Ett av syftena med konventionen var att underlätta internationellt samarbete för utredningshjälp, husrannsakan, beslag och förverkande av intäkter från alla typer av brottslighet, och i synnerhet narkotikabrott, vapenhandel, terroristbrott , handel med barn och unga kvinnor och andra brott som genererar stora vinster. Kommittén noterade att inte alla stater hade inhemska lagar som skulle göra det möjligt för dem att effektivt bekämpa grov brottslighet. Utredningar, husrannsakningar, beslag och andra åtgärder genomfördes ofta på grundval av straffrättsliga koder som utarbetades för ett antal år sedan. När det gäller förverkande skilde sig medlemsstaternas lagstiftning mycket åt, både vad gäller materiella och processuella regler. Som ett resultat ansågs det att internationellt samarbete, som traditionellt är beroende av gemensamma begrepp och rättsprinciper, allvarligt kan försämras.

Ett annat av huvudsyften med konventionen är att tillhandahålla ett instrument som förpliktar stater att vidta effektiva åtgärder i sin nationella lagstiftning för att bekämpa grov brottslighet och för att beröva brottslingar frukterna av deras olagliga verksamhet. Återigen, stora skillnader i nationell lagstiftning och bristande befogenheter för vissa brottsbekämpande myndigheter utnyttjades ibland av brottslingar för att undvika upptäckt och bestraffning.

Ett tredje syfte med konventionen var att komplettera redan befintliga instrument, utarbetade inom ramen för Europarådet, såsom den europeiska konventionen om ömsesidig rättshjälp i brottmål, den europeiska konventionen om straffrättsliga domars internationella giltighet och Europakonventionen. om överföring av förfaranden i brottmål.

För att komma till rätta med vissa brister i de ovan nämnda europeiska straffrättsliga konventionerna, försökte CETS 141 tillhandahålla en fullständig uppsättning regler som täcker alla stadier av förfarandet från de första utredningarna till utdömandet och verkställigheten av förverkandepåföljder och för att möjliggöra för flexibla men effektiva mekanismer för internationellt samarbete i största möjliga utsträckning. Målet var i själva verket att ta ut vinsten från brott.

Detta mål uppnåddes genom antagandet av flera typer av åtgärder, inklusive ömsesidigt bistånd för att säkra bevis om hjälpmedel och intäkter; samarbete vid lärande om händelser i samband med brottslig verksamhet, även utan begäran; och åtgärder för att säkerställa att gärningsmannen inte tar bort instrumenten och intäkterna från sin kriminella verksamhet, till exempel genom att "frysa" bankkonton, beslagta egendom eller andra skyddsåtgärder.

Allmänna överväganden

Samarbete

För att säkerställa förverkande av redskapen och vinning av brott föreskriver konventionen två former av internationellt samarbete. För det första den anmodade statens verkställighet av ett beslut om förverkande som fattats utomlands, och för det andra inrättandet, enligt dess egen lagstiftning, av nationella förfaranden som leder till ett förverkande av den anmodade staten på begäran av en annan stat.

Internationellt samarbete behöver inte bara vara effektivt, det måste också vara flexibelt. Konventionen ger därför möjlighet till avslag och uppskjutande av samarbete. Flexibilitet visar sig också i distinktionen mellan grunderna för avslag, av vilka endast några är giltiga för alla typer av internationellt samarbete. Dessutom är skälen för avslag alla frivilliga på internationell nivå. Endast ett begränsat antal av grunderna kommer att vara obligatoriska på nationell nivå. Konventionen föreskriver också att parterna innan de vägrar eller skjuter upp samarbete ska samråda med varandra och överväga om begäran kan bifallas delvis eller på villkor.

För att skydda tredje parts legitima intressen föreskrivs i konventionen vissa anmälningskrav och för situationer där det kanske inte är möjligt att erkänna beslut som rör tredje man. Dessutom ålägger konventionen varje part en skyldighet att i sin inhemska lagstiftning tillhandahålla effektiva rättsmedel tillgängliga för tredje parter för att få sina rättigheter (som kan påverkas av provisoriska eller förverkande åtgärder) bevarade.

Nationell lagstiftning

Behovet av effektiva nationella rättsmedel övervägdes av PC-R-SC ur ett internationellt samarbetes synvinkel. Skillnader i lagstiftning kan hämma en framgångsrik kamp mot mer organiserade, internationella och allt farligare former av kriminalitet. PC-R-SC ansåg att det var nödvändigt för medlemsstaterna att anpassa sina respektive lagstiftningar och att vidta effektiva åtgärder för att utreda brott, att vidta provisoriska åtgärder och att konfiskera instrumenten och frukterna av olaglig verksamhet. Även om detta inte innebar en fullständig harmonisering av staternas lagstiftning, krävde det staterna att hitta sätt och medel för att göra det möjligt för dem att samarbeta mer effektivt.

Konfiskeringsmekanismer

PC-R-SC identifierade avsevärda skillnader när det gäller de grundläggande systemen för förverkande på nationell nivå i Europarådets medlemsstater. Alla stater har ett system för så kallad egendomskonfiskering, det vill säga konfiskering av specifik egendom, med avseende på de hjälpmedel som används för att begå brott, inklusive föremål eller ämnen vars okontrollerade innehav i sig är olagligt. Vissa stater känner också till egendomskonfiskering för vinning, direkt eller indirekt härrörande från brott, eller deras ersättning. Till följd av förverkande av egendom övergår äganderätten till den specifika egendomen i fråga till staten.

När det gäller vinning från brott används ett annat system för förverkande flitigt i vissa stater: så kallad värdekonfiskering, som består av kravet att betala en summa pengar baserat på en bedömning av värdet av intäkterna som direkt härrör från brotten. , eller deras ersättare. Till följd av ett värdeförverkande kan staten göra gällande en ekonomisk fordran mot den person mot vilken föreläggandet görs, vilket, om det inte betalas, kan realiseras i vilken egendom (oavsett om den är lagligt eller olagligt förvärvad) som tillhör den personen . Förordnandet verkställs således på liknande sätt som böter eller domstolsbeslut i tvistemål.

Vissa stater har, när det gäller förverkande av intäkter, de två systemen (både egendoms- och värdeförverkande) tillgängliga enligt deras inhemska lagstiftning. För att på ett korrekt sätt ta hänsyn till dessa grundläggande skillnader i nationell lagstiftning enades man om att likställa de två systemen (värde och egendomsförverkande) för förverkande och att göra texten entydig på denna punkt.

PC-R-SC betonade också att den framgångsrika kampen mot grov brottslighet krävde införandet av ett brott mot tvättning i stater som inte redan hade infört ett sådant brott.

Internationellt samarbete kring förverkande kräver att effektiva instrument ställs till brottsbekämpande myndigheters förfogande. Eftersom egendom (flygplan, fartyg, pengar etc.) kan flyttas från ett land till ett annat på några dagar, timmar och ibland minuter, är det nödvändigt att snabba åtgärder kan vidtas för att "frysa" en aktuell situation till göra det möjligt för myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder.

Konventionens struktur

Anmärkning: Detta avsnitt sammanfattar artiklarna i Strasbourgkonventionen. För mer information, se den fullständiga texten till konventionen .


INLEDNING KAPITEL I – ANVÄNDNING AV VILLKOR

  • Artikel 1 – Användning av termer

KAPITEL II – ÅTGÄRDER SOM SKALL VIDTAS PÅ NATIONELL NIVÅ

  • Artikel 2 – Åtgärder för förverkande
  • Artikel 3 – Undersökningsåtgärder och provisoriska åtgärder
  • Artikel 4 – Särskilda utredningsbefogenheter och -tekniker
  • Artikel 5 – Rättsmedel
  • Artikel 6 – Tvättbrott

KAPITEL III – INTERNATIONELLT SAMARBETE

Avsnitt 1 – Principer för internationellt samarbete

  • Artikel 7 – Allmänna principer och åtgärder för internationellt samarbete

2 § – Utredningshjälp

  • Artikel 8 – Skyldighet att bistå
  • Artikel 9 – Utförande av bistånd
  • Artikel 10 – Spontan information

3 § – Provisoriska åtgärder

  • Artikel 11 – Skyldighet att vidta provisoriska åtgärder
  • Artikel 12 – Verkställighet av provisoriska åtgärder

4 § – Förverkande

  • Artikel 13 – Skyldighet att förverka
  • Artikel 14 – Verkställighet av förverkande
  • Artikel 15 – Konfiskerad egendom
  • Artikel 16 – Rätt till verkställighet och högsta belopp för förverkande
  • Artikel 17 – Fängelse vid utebliven fängelse

5 § – Avslag och uppskov med samarbete

  • Artikel 18 – Skäl för avslag
  • Artikel 19 – Uppskov
  • Artikel 20 – Delvis eller villkorligt bifall av en begäran

Avsnitt 6 – Underrättelse och skydd av tredje parts rättigheter

  • Artikel 21 – Underrättelse om handlingar
  • Artikel 22 – Erkännande av utländska beslut

7 § – Processuella och andra allmänna regler

  • Artikel 23 – Centralmyndighet
  • Artikel 24 – Direkt kommunikation
  • Artikel 25 – Form för begäran och språk
  • Artikel 26 – Legalisering
  • Artikel 27 – Begärans innehåll
  • Artikel 28 – Bristande ansökningar
  • Artikel 29 – Flera ansökningar
  • Artikel 30 – Skyldighet att motivera
  • Artikel 31 – Information
  • Artikel 32 – Begränsning av användning
  • Artikel 33 – Sekretess
  • Artikel 34 – Rättegångskostnader
  • Artikel 35 – Skadestånd

KAPITEL IV – SLUTBESTÄMMELSER

  • Artikel 36 – Undertecknande och ikraftträdande
  • Artikel 37 – Anslutning till konventionen
  • Artikel 38 – Territoriell tillämpning
  • Artikel 39 – Förhållande till andra konventioner och överenskommelser
  • Artikel 40 – Reservationer
  • Artikel 41 – Ändringar
  • Artikel 42 – Tvistlösning
  • Artikel 43 – Uppsägning
  • Artikel 44 – Underrättelser

Deltagande

Modaliteter

Enligt artikel 36 i CETS 141 öppnades konventionen för undertecknande av Europarådets medlemsstater och icke-medlemsstater som deltog i utarbetandet av den. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras hos Europarådets generalsekreterare. Konventionen trädde i kraft den första dagen i månaden efter utgången av en period på tre månader efter den dag då tre stater, varav minst två är medlemmar i Europarådet, uttryckte sitt samtycke till att vara bundna av konventionen. Efter ratifikationerna av Förenade kungariket, Schweiz och Nederländerna trädde konventionen i kraft den 1 september 1993. För varje signatärstat som därefter uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av den träder konventionen i kraft den första dagen i månaden efter utgången av en period på tre månader efter dagen för uttrycket av sitt samtycke till att vara bunden av konventionen.

Deltagande av Europarådets medlemmar

Strasbourgkonventionen har för närvarande undertecknats och ratificerats av alla Europarådets 47 medlemsländer.

Deltagande av medlemmar som inte är medlemmar i Europarådet

Enligt artikel 37 i CETS 141 får Europarådets ministerkommitté, efter att ha hört de fördragsslutande staterna till konventionen, inbjuda varje stat som inte är medlem av rådet och som inte har deltagit i dess utarbetande att ansluta sig till denna konvention, genom att ett beslut fattat med den majoritet som föreskrivs i artikel 20.d. av Europarådets stadga och genom enhällig omröstning av de representanter för de avtalsslutande staterna som har rätt att sitta i kommittén.

Det är ändå vanligt att icke-medlemsstaten begär anslutning i en skrivelse till Europarådets generalsekreterare. Brevet bör undertecknas av utrikesministern eller en diplomatisk representant som agerar på instruktioner från hans/hennes regering.

Beträffande varje anslutande stat ska konventionen träda i kraft den första dagen i månaden efter utgången av en period på tre månader efter dagen för deponering av anslutningsinstrumentet hos Europarådets generalsekreterare.

Australien är för närvarande den enda medlemmen som inte är medlem i Europarådet som har undertecknat och ratificerat konventionen. Australien undertecknade konventionen den 28 september 1992, ratificerade den den 31 juli 1997 och konventionen trädde därefter i kraft den 1 november 1997.

Se även

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CETS141&oldid=1060606104 "