Abbas Gokal

Abbas Gokal
Född 1936 (86–87 år)
Brittiska Indien
Nationalitet pakistanska
Ockupation Fraktmagnat
Organisation Gulf Group (nedlagd)
Känd för BCCI- skandalen
Kriminell status Släppte
Släktingar

Mustafa Gokal Murtaza Gokal Abdul Hussein Gokal
Brottsanklagelse Ekonomiskt bedrägeri
Straff 14 år
Detaljer
Land Storbritannien
Datum gripen
 juli 1994
Fängslad kl
maj 1997, Whitemoor Prison

Abbas Kasimali Gokal ( urdu : عباس ‎گوکل ; född 1936) är en pakistansk affärsman, som var ordförande för Gulf Shipping Lines, en gång det största sjöfartsimperiet i världen. Gokal dömdes för bedrägeri i maj 1997 och dömdes till 14 års fängelse. Han anklagades för att ha lurat Bank of Credit and Commerce International (BCCI) på 1,2 miljarder USD och var världens största enskilda bedragare vid den tiden. Hans företag, Gulf Group, var BCCI:s enskilt största låntagare.

Tidigt liv

Abbas Gokal föddes 1936, i det dåvarande brittiska Indien . Han föddes i en shia-familj. Under delningen av Indien flyttade familjen Gokal till Irak . När den irakiska monarkin störtades flyttade familjen Gokal till Karachi i Pakistan . Gokal hade bröder; Mustafa och Murtaza Gokal.

Gulf International Holdings

De tre bröderna: Abbas, Mustafa och Murtaza Gokal, hade startat Gulf Group (officiellt Gulf International Holdings) i Karachi . 1969 startade de Gulf Shipping Lines, flaggskeppsföretaget för affärsgruppen Gulf. Gulf Shipping Lines var registrerat och har sitt huvudkontor i Genève. I början transporterade företaget gods genom Arabiska havet från Karachi . Gulf Shipping Lines var välkänt för att frakta till hamnar där andra företag var tveksamma till att frakta till. Ett anmärkningsvärt exempel var Iran . Gulf Shipping Lines var det främsta rederiet som fraktade last till och från Iran under det decennielånga kriget mellan Iran och Irak . Bröderna Gokal föreställde sig Gulf Shipping Lines som ett internationellt sjöfartsimperium, och företaget expanderade snart över hela tredje världen . Men på 1980-talet hade Gulf Shipping Lines ekonomiska problem på grund av den internationella sjöfartskrisen. 1984 hade företaget nått en krispunkt när dess borgenärer begärde tillbaka sina pengar. Det var då BCCI kom till deras hjälp. Familjen Gokals relation med BCCI:s grundare och ordförande, Hasan Abedi , daterades tillbaka till 1960-talet. På grund av det finansiella stödet kontrollerade Gulf Shipping Lines mer än 240 fartyg. I början av 1980-talet hade Gulf Group diversifierat sig till många olika sektorer. Dessa sektorer omfattade råvaruhandel, detaljhandel, hotell, gruvdrift och fastigheter. Tack vare denna affärsdiversifiering uppskattades Gokals personliga förmögenhet till över 20 miljoner pund, medan hans affärsgrupp var värd miljarder. Hans kreditkortsräkningar uppgick till över 250 000 pund.

BCCI-skandal

stängdes den Luxemburgbaserade Bank of Credit and Commerce International av sina tillsynsmyndigheter. Man upptäckte att banken gick med förlust under många år. Det brukade ge ut falska lån, dolde insättningar och gömde sina enorma förluster, som uppgick till miljarder dollar. Banken påstods gömma och tvätta pengar från diktatorer, knarkbaroner och till och med terrorister. En av huvudmännen bakom kollapsen var Abbas Gokal. Gulfgruppen hade ett lån på nästan 1,2 miljarder USD från BCCI. Han var den enskilt största låntagaren och lånen användes för att finansiera hans egen livsstil istället för hans företag. Bankens revisorer, Price Waterhouse , upptäckte att banken hade gett dem 1,2 miljarder USD via 700 offshore-bolag. Dessa pengar brukade föras in i Gulf Group som en "gigantisk tvättmaskin". När banken kollapsade kollapsade Gulfgruppen med den. När skandalen upptäcktes schweizisk polis till mot Gulf Groups huvudkontor i Genève . Shejken från Abu Dhabi (en av huvudinvesterarna i BCCI) förlorade själv 312 miljoner pund på Gulfgruppens kollaps. Gokal och hans två bröder hade rymt till Karachi . Bank of Englands tjänstemän och Serious Fraud Office ville ha Gokal inför rätta. Han kunde dock inte utlämnas till Storbritannien eftersom det inte hade något utlämningsavtal med Pakistan . Gokal hade gått med på att resa till USA för en intervju med en advokat. Han sades ha information om korrupta amerikanska tjänstemän. Den 18 juli 1994 reste han till USA . När hans plan hade stannat för att tanka i Frankfurt arresterade tysk polis honom och utlämnade honom till Storbritannien .

Rättegång och fängelse

Gokal ställdes inför rätta i maj 1997 och befanns skyldig för att ha konspirerat för att kantra pengar ur BCCI , vilket senare bidrog till bankens kollaps. Han dömdes till fjorton års fängelse och konfiskering av alla sina tillgångar. Hans två bröder, Mustafa och Murtaza, var säkra i Pakistan . Hans straff var det längsta straff som en brittisk domstol dömde ut för bedrägeri. Gokal avtjänade sitt straff i Whitemoor-fängelset med hög säkerhet i Cambridgeshire .

Släpp

Gokal släpptes från fängelse i Storbritannien 2003. Han avtjänade bara 9 år av sitt 14-åriga straff. Han rapporterades vara bosatt i västra London (Ealing) sedan 2003.

Privatliv

Abbas Gokal är gift med Rukaiya Gokal. De har båda en dotter, Sukaiyna. Sukaiyna arbetar inom fartygsförvaltningssektorn för Univan Ship Management . Gokal noterades för att vara en familjeorienterad man. Domaren som dömde honom noterade och uppskattade till och med det faktum att Gokal alltid satte sin familj över allt. Gokals välstånd sträckte sig till att ha ett hus på New Yorks Fifth Avenue, flera hus i London och Connecticut , privata jetplan och Rolls-Royces. En av hans bröder, Mustafa Gokal, fungerade som finansiell rådgivare till president Zia-ul-Haq och högste ledaren Ayatollah Khomeini .

Gokalerna kommer från en shiamuslimsk bakgrund och är Khoja Ithna'Asheri. Abbas Gokals farbror, Shaheed Abdul Hussein Gokal, blev martyrdöd i Irak . Han var en mycket respekterad filantrop och religiös aktivist, och hans förlust sörjdes av många över hela Irak och subkontinenten. Familjen tvingades lämna Irak . Gokalerna var bland de första muslimska familjerna på den indiska subkontinenten som samlades bakom Ayatollah Khomeinis fana efter den islamiska revolutionen .

Se även

Källor

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abbas_Gokal&oldid=1128052947 "