World Finance Corporation

WFC Corp.

Förr	World Finance Corporation
Grundad	1971 ( 1971 )
Grundare	Guillermo Hernández-Cartaya
Huvudkontor	Coral Gables, Florida , Förenta staterna

En bild på Cartaya från New York Times .

World Finance Corporation (förkortat WFC; senare omdöpt enkelt till WFC Corp. ) var ett finansiellt företag som grundades 1971 och med huvudkontor i Coral Gables Florida . När WFC Corp leddes och kontrollerades av Guillermo Hernandez-Cartaya (en före detta kubansk bankir som var agent för CIA , och som troddes vara en agent för maffian, och även för olika colombianska knarkbaroner) genom WFC Groups skalföretag , det blev känt för en stor finansiell skandal där över 50 miljoner dollar gick förlorade. Denna skandal var föremål för ett 60-minuterssegment den 26 februari 1978. Cartaya kontrollerade den genom ett antal skalbolag, varav den mest kända var WFC-gruppen .

Grundande

Bolaget grundades 1971 av den utlandskubanske bankiren Guillermo Hernandez-Cartaya, efter att han avslutat avtjäna ett kubanskt straff för sitt deltagande i The Bay of Pigs Invasion . New York Times sa:

Med bildandet av WFC, sade tidigare medarbetare, hoppades Hernandez-Cartaya kunna utnyttja sina omfattande kontakter i den latinamerikanska politiska och ekonomiska världen för att utnyttja den växande marknaden mellan amerikanska långivare och latinamerikanska låntagare som möjliggjordes av 1969 års Edge Act . .

WFC-gruppen

WFC-gruppen var ett skalföretag som ägdes helt av Guillermo Hernandez-Cartaya ; det ägde en stor del av WFC och tjänade till att även maskera Cartayas kontrollerande andel i det och andra företag.

Utländska lån och banker

1975 utsågs WFC till en "exklusiv officiell agent av den colombianska regeringen för ett lån på 100 miljoner USD, det största i landets historia."

Unibank

Två år innan, 1973, grundade WFC Unibank (Union de Bancos SA), en panamansk bank. Den mottog med ovanlig snabbhet Panamas mest liberala banklicens, en klass ett-licens. Det mesta av aktierna ägdes av WFC, men totalt 24 % (8 % vardera) ägdes av tre amerikanska banker – ett dotterbolag till Mercantile Trust Company of St. Louis, First National Bank of Louisville och Midatlantic Banks of West Orange , NS Insatser hölls också initialt av två latinamerikanska banker.

Unibank var ganska framgångsrik – 1976 hade den dotterbolag över hela världen och cirka 50 miljoner USD i insättning. 1977 beslagtog Panamas bankkommissionär Unibank; han hade lite val eftersom Unibank var gäldenär till Panamas centralbank och redan 10 miljoner USD hade gått förlorade. Unibank skulle inte vara den enda bank som startats av WFC-huvudmän att kollapsa med stor ekonomisk förlust.

Pan American Bank

1976 tvingade valutakontrollören Cartaya ur sin kontroll över Pan American Bank of Hiateah i Florida – 2 miljoner USD hade försvunnit på grund av dåliga övertrasseringar och ej indrivna medel. Denna händelse var orsaken till kontrollantens senare inblandning i utredningen som bröt upp WFA-skandalen.

Också 1976 avlyssnade amerikanska tullagenter ett privatplan på väg från Panama. Ombord fanns tusentals dollar i kontanter, fastspända vid en kvinna med anknytning till WFC:s vicepresident. På planet fanns också den vicepresidenten, Cartaya, och Cartayas fru.

Ajman Arab Bank

En annan bank hade startats i Förenade Arabemiratens Sheikdom of Ajman , i samarbete med Ajman-regeringen. Den kallades Ajman Arab Bank. Den plågades av samma problem som Unibank och lades ner i maj 1977. Cartaya åkte till Förenade Arabemiraten, uppenbarligen för att försöka förklara de saknade pengarna, och myndigheterna konfiskerade hans pass. Cartaya flydde ändå från Förenade Arabemiraten med hjälp av dokument som en kuban medförde honom.

Utredning och skandal

utredning 1976 av District Attorney i Dade County , Florida , (tillsammans med fyra andra statliga myndigheter; förutom Dade County Public Safety Office, FBI , IRS , DEA , och kontrollören av Valuta som alla deltog i den gemensamma utredningen) avslöjade att WFC hade den tvivelaktiga utmärkelsen att vara den äldsta (och största) penningtvättaren för colombianska kokainsmugglare ; utredningen pågick i cirka två år. Något ironiskt nog snubblade brottsbekämpande personal bokstavligen på bly, när två agenter från Dade County Public Safety Office (som under Donald Skelton ledde polisen under en undersökning av en skadedjursbekämpningstjänst vid namn King Spray Service misstänkt för narkotikasmuggling) undersökning tills justitiedepartementet tog över) letade igenom företagets sopor, där de hittade finansiella register över WFC, registrerade mycket stora överföringar av medel mellan banken och företaget, tillsammans med små mängder marijuana . Utredningen förstörde WFC Corp, och den stängdes 1980. Samtidigt ledde övertrassering till National Bank of South Florida (kontrollerad av WFC efter en stor betalning av kontanter för eget kapital) till en utredning av bankgranskare.

Cartaya använde banken som mittpunkten i en utarbetad företagslabyrint, genom vilken medel och dåliga lån (till Cartaya och hans medarbetare) filtrerades och "tvättades". Ett exempel på labyrinten: WFC Corp. ägdes till 100 % av WFC Group , som i sig ägdes av Cartaya till ett belopp av 24,7 %; ytterligare 23,3% ägdes av "Neo-Floridian Development Company" - av NFDC, 54,4% ägdes av Cartaya, igen.

En avsevärd del av pengarna fördes genom en bank på Bahamas som kallas Cisalpine Bank*, och därifrån till Vatikanbanken till schweiziska numrerade konton ; denna bank ägdes av Vatikanbankens chef ärkebiskop Paul Marcinkus och den ökända smutsiga italienska bankiren Roberto Calvi . Cisalpine Bank* verkar också ha tvättat heroinvinster genom Nugan Hand Bank for the Grey Wolves .

Banken var involverad med ett antal framstående Floridianer, såsom Walter Sterling Surrey, aktieägare i, direktör för och advokat för WFC Corp. Kwitny berättar,

Surrey säger att han kom ombord främst för att hjälpa till att starta en utlandsbaserad värdepappersfond för en gammal kund, en exilkubansk som hjälpte till att grunda World Finance. Han säger att han hoppade av 1976 när fondaffären gick igenom, och att han inte var medveten om någon kriminell eller underrättelseverksamhet i företaget.

Utredningen och dess efterdyningar var kantad och förföljd av ihärdiga rykten och anklagelser om korruption och mörkläggning av olika statliga myndigheter. Jonathan Kwitny skriver detta om justitiedepartementets chefsutredare, Jerome Sanford:

Han säger att huvudutredningen stoppades av Washington 1978, efter att CIA invände att 12 av justitiedepartementets främsta mål var "av intresse" för det. Sanford säger att han fick veta att detta betydde att männen han undersökte var CIA-agenter av ett eller annat slag. Florida lagmän som arbetade med Sanford backade upp hans historia.

Två av de misstänkta var Richard Fincher och Hernandez-Cartaya. I efterdyningarna gav Florida justitieminister Robert Shevin tillbaka 7 600 dollar i bidrag från WFC-anslutna latinska affärsmän. Dade Countys demokratiska ordförande Michael Abrams avgick från styrelsen för ett WFC-stödt försäkringsbolag.

Kwitny och Sanford var inte de enda som upptäckte att det inte var något fel; Kwitny erbjuder detta utdrag från en personalrapport från House Select Committee on Narcotics and Drug Abuse:

Det råder ingen tvekan om att parametrarna för WFC kan omfatta en stor mängd kriminell verksamhet, inklusive aspekter av politisk korruption, vapenkörning, såväl som narkotikahandel på internationell nivå... Det är mot denna bakgrund som vår utredning stötte på en antal beslöjade eller direkta hänvisningar till CIA- eller KGB- medverkan eller inblandning i narkotikahandel i södra Florida.

Det fanns också anklagelser om att 8 av de 12 bankdirektörerna var antingen nuvarande eller tidigare CIA- anställda, och att dåvarande CIA-chefen William J. Casey (av en slump, en romersk-katolik ) uppenbarligen hindrade utredningen av skäl för "nationell säkerhet". Och så slutade den tvååriga utredningen med att Cartaya fälldes 1982 för inget annat än skatteflykt.

Vidare läsning

• "People", 12 mars 1978, avsnitt F7, The New York Times
•   Allt är under kontroll s. 113, 200, 250, 257, 293, 427; av Robert Anton Wilson med Miriam Joan Hill, William Morrow Pocketböcker; 1:a upplagan (23 juni 1998) ISBN 978-0062734174
•   Mark Lombardi : Globala nätverk . Mark Lombardi, Robert Carleton Hobbs, Judith Richards; Independent Curators, 2003 (publicerad för vandringsutställningen av hans verk, "Mark Lombardi Global Networks"). ISBN 0-916365-67-0