Mahmoud Reza Khavari

Mahmoud Reza Khavari
Född	Mahmoud Reza Khavari ( 1952-05-26 ) 26 maj 1952 Khorramabad , Lorestan , Iran
Nationalitet	Iransk-kanadensisk
Medborgarskap	Iran , Kanada
Utbildning	University of Teheran Shahid Beheshti University
Yrke(n)	Bankman , affärsman, förskingrare
Känd för	Inblandning i den iranska förskingringsskandalen 2011
Barn	Ardy Khavari, Ardavan Khavari, Parandis Khavari, Khashayar Khavari
Brottsanklagelse	Förskingring Bedrägeri Mottagande av mutor Olagligt förvärv av olaglig egendom
Infångningsstatus	I stora drag
Efterlyst av	Iran Interpol
Efterlyst sedan	2012
Rymde	2011

Mahmoud Reza Khavari ( persiska : محمودرضا خاوری ; född 26 maj 1952) är en före detta iransk bankiraffärsman och flyktingförskingrare som var involverad i den iranska förskingringsskandalen 2011 . 2005 blev han kanadensisk medborgare . Han är en flykting efterlyst av de rättsliga myndigheterna i Islamiska republiken Iran , och från och med oktober 2016 var Khavari efterlyst av Interpol .

Han var ordförande i Bank Melli Iran fram till september 2011 och ordförande i Bank Sepahs styrelse från december 2003 till mars 2005.

tidigt liv och utbildning

Mahmoud Reza Khavari föddes i staden Khorramabad i västra Iran. Han tog en kandidatexamen i juridik från University of Teheran och en magisterexamen från Shahid Beheshti University . Mahmoud Khavari har två söner som heter Ardavan Khavari och Khashayar Khavari. Ardavan Khavari är också känd som Ardy Khavari. Khashayar Khavari är också känd som Khash Khavari. Khavari har också en dotter som heter Parandis Khavari.

Karriär

Efter examen anställdes Khavari av Bank of Industry and Mine (Sanat-o-Madan) som chef för dess klagomålsavdelning. Han valdes sedan in i styrelsen för Sepah Bank i Rafsanjanis regering och blev chef för Sepah Bank under Khatamis presidentskap. 2010 utsågs han av Ahmadinejads regering till styrelseordförande och verkställande direktör för Bank Melli Iran , den största banken i Iran.

Under sin invigning beskrev Shamseddin Hosseini , ekonomi- och finansminister i Mahmoud Ahmadinejads regering, Khavari som en "vis och from man" och berättade för reportrarna att den högsta nivån av granskning användes vid hans utnämning.

Khavari hade inte tagit doktorsexamen men har ofta refererat till sig själv som Dr Khavari i officiella Bank Melli Iran- kommunikation.

Iransk förskingringsskandal 2011

Huvudartikel: Iransk förskingringsskandal 2011

2011 sa Khavari upp sig från sin position på Bank Melli efter anklagelser om att vara inblandad i den iranska förskingringsskandalen på 2,6 miljarder dollar . Skandalen involverade att använda förfalskade dokument för att bedrägligt köpa privatiserade statliga tillgångar som inkluderade stora statligt ägda företag; Bank Melli, som Khavari ledde som dess styrelseordförande och verkställande direktör, anklagades för att ha underlättat de bedrägliga betalningarna. Khavari flög kort därefter till Storbritannien för att delta i ett möte på Lloyds Bank och meddelade sin avgång via ett fax till iranska tjänstemän.

I sitt avskedsbrev inblandade Khavari en annan bank som källan till bedrägeriet och hävdade att han avgick för att "respektera den allmänna opinionen", enligt Bloomberg .

I slutet av september 2011 flydde han till Kanada, där han har haft dubbelt medborgarskap sedan 2005. Torontos fastighetsregister under Khavaris namn dateras till 2001, då han tog en inteckning för en fastighet på 615 000 $ på Elmwood Ave i North York . Vid en tidpunkt ägde Khavari ett Toronto-baserat företag som heter Soaring Properties. I ett försök att skydda sina tillgångar från att beslagtas, investerade Khavari i Torontos fastigheter genom att låna ut pengar till sina söner, Khashayar och Ardavan. Han signerade också sitt hus på 3 miljoner dollar i Bridle Path, Toronto till sin dotter, Parandis Khavari, och överförde sina andra två hus till Mrs. Khavari. Trots många förfrågningar från iransk polis utlämnade inte kanadensiska myndigheter Khavari. Han kan riskera dödsstraff om han döms av Irans rättssystem.

Den 31 oktober 2011 efterlyste den kanadensiska parlamentsledamoten Irwin Cotler en utredning om hur Khavari fick sitt kanadensiska medborgarskap.

Under 2016 rapporterade Bloomberg att Khavari och hans söner har varit aktiva på Torontos fastighetsmarknad även efter skandalen, och från 2012 till 2016 har familjen köpt fastigheter för minst 12,1 miljoner dollar under olika namn och juridiska personer. Dessutom är de också ansvariga för ungefär 11 miljoner dollar från 10 olika bolån.

Många av de företag och institutioner som Khavari har förknippats med, såsom Bank Sepah och Bank Melli , har blivit sanktionerade av FN:s säkerhetsråd och det internationella samfundet sedan 2007. Säkerhetsrådet svartlistade Bank Sepah enligt resolution 1747 och satte restriktioner för Bank Melli under resolution 1803 . Enligt säkerhetsexperten Avi Jorisch bryter Khavari mot reglerna för särskilda ekonomiska åtgärder (Iran) för att ha arbetat och tillhandahållit finansiella tjänster på uppdrag av en utsedd kanadensisk enhet. Khavari bryter också mot Kanadas Anti-Terrorism Act , tillsammans med del II.1 i strafflagen ( avsnitt 83.05). Dessutom, enligt avsnitt 83.05, har kanadensiska myndigheter rätt att frysa Khavaris tillgångar. Men från och med 2016 har Khavari inte varit föremål för någon frysning av tillgångar eller utredning av de kanadensiska myndigheterna.

Vistelseort

I februari 2014 sa chefen för Interpolkontoret för den iranska polisen "för några dagar sedan hävdade det kanadensiska Interpolkontoret i en telefonkontakt att han har rymt till ett latinamerikanskt eller karibiskt land men att de inte kunde verifiera rymningen ännu, och detta är den senaste informationen från den kanadensiska polisen till oss”. Han avfärdade rapporten om sin flykt från Kanada.

I mars 2015 meddelade samma tjänsteman att Khavaris gömställe hade upptäckts och kanadensiska myndigheter hänvisade hans fall till det kanadensiska rättsväsendet .

New York Times rapporterade att Kanada har valt att inte utlämna honom till Iran, eftersom de två länderna inte har ett bilateralt utlämningsavtal på plats.

Publicerade verk

• Boken om banklag som består av laglig och legitim analys av bankverksamhet och transaktioner ( bok) utgiven av Banking Training Center (Iran).
• "Begått brott på flygplan och kapning" (uppsats)
• "Pressbrott" (artikel)
• Utredning av orsaken till uppskov med straff i Iran och EU-länders lagar ( whitepaper)

Se även

• Esfandiar Rahim Mashaei
• Lista över flyktingar från rättvisan som försvann
• Mahafarid Amir Khosravi
• Mahmoud Ahmadinejad
• Mostafa Pour Mohammadi