Svart kub

Svart kub
Typ Privat aktiebolag
Industri

Rättegångsstöd Konkurrensunderrättelser Riskrådgivning
Grundad 2010
Huvudkontor
Antal anställda
 340+
Hemsida blackcube .com

Black Cube ( BC Strategy Ltd ) är en privat underrättelsebyrå baserad i London, Tel Aviv och Madrid, som väckte omfattande fördömanden för sitt arbete med att övervaka och hjälpa till med ansträngningar att förtala ryktet för kvinnor som anklagar Harvey Weinstein för sexuellt våld och journalister som rapporterar om dem . Företaget grundades 2010 av tidigare israeliska underrättelseofficerare Dan Zorella (på hebreiska: דן זורלא) och Avi Yanus (på hebreiska: אבי ינוס). Dess anställda inkluderar tidigare medlemmar av israeliska underrättelseenheter . [ sida behövs ] Ofta har den stött israeliska försvarsstyrkor (IDF) aktiviteter.

Black Cube tillhandahåller underrättelse-, bevis- och rådgivningstjänster i flerjurisdiktionella rättsliga fall och brott mot tjänstemän . Dess kunder inkluderar i första hand mycket högt förmögna individer, oligarker och företag runt om i världen, om vilka Black Cube avslöjat bedrägerier, mutor, penningtvätt, korruption och försvinnande av tillgångar. Företaget upptäckte korruption på hög nivå i Italien , Panama och Mexiko . Det uppskattas att Black Cube lyckades spåra och återvinna miljarder dollar i dolda tillgångar runt om i världen.

Black Cubes taktik har resulterat i ett antal internationella kontroverser. I Rumänien dömdes två av dess anställda för brottsanklagelser som involverade trakasserier och hackning.

Bakgrund

BC Strategy Ltd. eller Black Cube som det är mer allmänt känt – med kontor i Tel Aviv, London och Paris – grundades 2010 av Avi Yanus (på hebreiska: אבי ינוס), som var en strategisk ledare för Israel Defense Forces ( IDF ) planeringsofficer och Dan Zorella (på hebreiska: דן זורלא), som var i IDF:s militära underrättelsetjänst. Yanus och Zorella träffades på Technion University i Haifa, där de båda gjorde grundstudier i ekonomi och Yanus avslutade sedan sin doktorsexamen i organisatoriskt beteende. År 2018 hade Black Cube varit involverad i operationer i över sextio länder.

Sedan 2011 har Black Cube varit involverad i att tillhandahålla bevis till ett antal högprofilerade fall i flera länder, inklusive Kanada, Italien, Israel, Mexiko, Panama, Storbritannien och USA. Företaget beskriver sig själv som en "utvald grupp av veteraner från den israeliska elitens underrättelseenheter som specialiserar sig på skräddarsydda lösningar för komplexa affärs- och rättstvistutmaningar."

Forbes Israel beskrev mycket inflytelserika personer i Black Cubes internationella rådgivande styrelse, inklusive Meir Dagan , en tidigare chef för Mossad – Israels nationella underrättelsetjänst – från 2002 till 2011, och Black Cubes president. Deras IAB inkluderar Efraim Halevy , som också var chef för Mossad i 30 år. Andra IAB-medlemmar inkluderar Yohanan Danino , Giora Eiland , Adrian Leppard , Robert Amaee, Asher Tishler , Paul Reyniers, Golan Malka och Itiel Maayan.

I en domstolsdeposition beskrev Yanus det bilaterala förhållandet mellan IDF och Black Cubes civila marknad, där före detta israeliska underrättelseoperatörer ger Black Cube råd och förser den med ett affärsnätverk. Forbes Israel beskrev hur Black Cube är ett av många "framstående affärsinformationsföretag" som GPW och K2, som är en del av en global marknad som "expanderade med 80 miljarder dollar bara under 2015" Dessa underrättelseföretag lockar människor som tidigare arbetat med IDF:s Militär underrättelsetjänst. Lönerna är höga inom business intelligence-sektorn. Dussintals av dessa företag etablerades när efterfrågan växte. Forbes Israel kallade detta en "ny trend inom israelisk export."

Mediebevakning

2014 publicerade Israels Globes en positiv artikel om Black Cube efter att de vunnit flera uppmärksammade fall. I sin artikel 2018 Forbes Israel Black Cube för "affärsvärldens mossad".

Black Cube har kritiserats av internationell press. I sin artikel i The New Yorker den 6 november 2017 beskrev Ronan Farrow dem som en "armé av spioner" som försökte strypa berättelser om Harvey Weinsteins sexuella övergrepp genom att försöka misskreditera de kvinnor som Weinstein attackerade och journalisterna som utredde hans brott. En lång rapport från juni 2021 i den kanadensiska tidningen Globe and Mail – en i en serie artiklar som var mycket kritiska mot dess metoder – beskrev de många sätt som Black Cube-agenter arbetade för att tillverka bevis mot oskyldiga civila, inklusive en kanadensisk domare och journalister . I augusti 2021 innehöll podcasten Darknet Diaries en förstahandsskildring av Black Cube-operatörer som riktade sig till journalister och Citizen Lab- anställda John Scott-Railton. I sin publikation från 2021, Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies, beskrev tidigare undersökande reporter på The New York Times , Barry Meier , den "överdimensionerade inverkan" Black Cube och andra privata spioner i deras "skumma värld". "—var "plötsligt med politik, affärer och våra personliga liv." [ sida behövs ]

Uppmärksammade utredningar och klienter

Vincent Tchenguiz (2011-)

Det första fallet som uppmärksammade Black Cube av media var den rättsliga tvisten mellan Vincent Tchenguiz , en stor givare till det konservativa partiet (Storbritannien) och en investerare i SCL Group och UK Serious Fraud Office (SFO). Tchenguiz anställde Black Cube först 2011, efter att han greps den 10 mars 2011, som en del av SFO-utredningen om kollapsen av den isländska banken Kaupthing . och fortsatte att använda deras tjänster i ett antal fall. Black Cube analyserade nätverket av relationer kring bankens kollaps och hjälpte till att bygga en framgångsrik utmaning mot SFO:s arresteringar och husrannsakningsorder, vilket fick domaren att förklara SFO:s handlingar olagliga 2013. Tchenguiz stämningsansökan mot Black Cube, med påstående om bedrägliga fakturor, föll i ett hemligt förlikningsavtal.

Nochi Dankner (2014)

2014 anlitades Black Cube av den israeliska affärsmannen Nochi Dankner för att granska ett domstolsbeslut som tilldelar Motti Ben Moshe kontroll över IDB Holding Corp. Ltd. Black Cube undersökte Ben Moshes kapitalkällor, avslöjade en pågående utredning av tyska tillsynsmyndigheter av Ben Moshes företag ExtraEnergy, och hittade ett vittne som hade bevis för Ben Moshes penningtvätt och skatteflykt.

Joseph Kabila (2015-)

2019 släppte det israeliska undersökande tv-programmet Uvda (som sänds på kanal 12 ) en rapport som beskriver hur Dan Zorella hade träffat dåvarande presidenten i Demokratiska republiken Kongo, Joseph Kabila 2015 för att anställa Black Cube för Operation Coltan , en operation för att spionera på Kabilas politiska motståndare. Black Cube-utredarna hyrde ut hela våningen på ett hotell i Kinshasa för att fungera som bas för verksamheten. Oppositionspersoner uttryckte upprördhet över avslöjandena.

Nobu Su (2015-)

2015 hjälpte Black Cube den taiwanesiske affärsmannen Nobu Su , ägare till rederiet TMT, i hans ansträngningar att få tillstånd att överklaga en dom från 2014 till förmån för Lakatamia Shipping där Su befanns personligen ansvarig för ett belopp av nästan 47 miljoner dollar. Black Cube levererade underrättelser till Sus juridiska team som visade att 20 % av domsbeloppet berodde på ett företag som heter Slagen Shipping, som hade upphört med sin verksamhet vid tidpunkten för upprättandet av fordran, vilket gjorde det oförmöget att agera som kärande, både minskar domen avsevärt och gör att överklagandet bifalls.

Kfar Giladi Quarries (2016-)

Black Cube anställdes för att hjälpa Kfar Giladi Quarries i deras mycket publicerade tvist med Caesarstone i Israel. Black Cube engagerade en ingenjör från Caesarstone i samtal under en gruppcykelresa i Kfar Giladi. I inspelningen motsatte ingenjören anklagelserna som gjordes av Caesarstone i skiljeförfarandet med Kfar Giladi. Efter sex års överläggningar beordrade domaren Boaz Okun Caesarstone att betala mer än 14 miljoner dollar som kompensation till Kfar Giladi.

AmTrust Financial Services och Antonio Somma (2016-)

2016 var Black Cube inblandad i att avslöja mutor och korruption i en uppsättning italienska skiljeförfaranden mellan AmTrust och en italienare vid namn Antonio Somma på totalt 2 miljarder euro. Somma erkände för företagets hemliga agenter att han kunde kontrollera skiljenämnderna och att han hade en överenskommelse om att betala skiljenämndens ordförande 10 % av alla pengar de tilldelade honom. Efter Black Cubes resultat avskedades skiljemannen och i juli 2016 nådde de två sidorna en uppgörelse om totalt 60 miljoner euro istället för det ursprungliga kravet på 2 miljarder euro.

Rami Levy Hashikma Marketing (2016-)

2016 anställdes Black Cube av Rami Levy , ägaren till Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing som anses vara en förkämpe för låga priser i Israel, för att verifiera sina misstankar om att han var måltavla av en rivaliserande kedja i en negativ mediekampanj. Black Cube försåg Levy med bevis för att PR-agenten som arbetade för Levys konkurrent, Victory supermarket chain, avslöjade den negativa kampanjen som de genomförde i syfte att skada Levys offentliga rykte. Levy använde senare dessa material i en rättegång mot sin konkurrent.

Alstom och Afcon (2016-)

2016 anlitade Frankrikes Alstom och dess israeliska partner Afcon Black Cube för att hjälpa dem med deras tvist mot Israels järnvägars elektrifieringsbud, som det spanska företaget SEMI vann. Black Cube presenterade inspelningar av tjänstemän från Israel Railway som diskuterade funktionsfel som inträffade i anbudet. Baserat på dessa resultat i januari 2018 utfärdade Högsta domstolen i Israel ett kompromissavtal enligt vilket arbetet på järnvägen kommer att delas upp mellan alla tre företagen och att Black Cubes kunders arbete kommer att prisas till 580 miljoner NIS, efter att de ursprungligen förlorat budet.

Harvey Weinstein (2016-)

2017 skapade Black Cube rubriker efter att det avslöjades att filmchefen Harvey Weinstein 2016 hade anställt privata utredare – inklusive Kroll och Black Cube – med dess högutbildade "tidigare Mossad-agenter" – i sina försök att undertrycka anklagelser från många kvinnor om att han hade sexuellt trakasserat eller misshandlat dem. I sitt kontrakt med Black Cube i juli 2016 klargjorde Weinstein att det uttryckliga målet med utredningen var att stoppa anklagelserna om övergrepp från att dyka upp. I sin The New Yorker den 6 november 2017 , med titeln "Harvey Weinstein's Army of Spies", beskrev Ronan Farrow i detalj hur Black Cube-agenter spårade och träffade journalister och skådespelerskor. De fokuserade särskilt på Rose McGowan , som senare offentligt anklagade Weinstein för våldtäkt. Under loppet av ett år "riktar Black Cube och andra byråer in, eller samlar in information om, dussintals individer och sammanställer psykologiska profiler som ibland fokuserade på deras personliga eller sexuella historia." En agent, Stella Penn Pechanac, använde ett alias för att posera som en kvinnorättssupporter som var intresserad av att anställa McGowan för ett formellt middagstal , vilket gjorde det möjligt för henne att i hemlighet spela in konversationer med skådespelerskan. Black Cube bad om ursäkt för att han tog fallet i november 2017. Från och med 2019 Manhattans federala åklagare som utredde Weinstein företagets verksamhet på hans vägnar, och McGowans separata utpressningsprocess mot den förblev aktiv. Under Weinsteins rättegång 2020 för misshandel på Manhattan, bevisades Black Cubes spioneri på uppdrag av Weinstein i januari. I november 2017 startade Black Cube ett falskt rekryteringsföretag och flög en anställd och en tidigare anställd i ett hedgefondföretag till London för falska anställningsintervjuer, för att få information om hedgefonden, enligt The New York Times . Black Cube vägrade att kommentera. I delstaten New York krävs att privatutredare är licensierade, men Times kunde inte hitta ett register över en licens för Black Cube eller BC Strategy.

Gefen Biomed (2017-)

2017 lämnade Gefen Biomed in en stämningsansökan på 60 miljoner NIS som hävdar att entreprenörerna Moshe (Mori) Arkin och andra medvetet vilseledde eller lurade minoritetsaktieägare i biomedicinföretaget cCam Biotherapeutics. Stämningen bygger på bevis som samlats in av Black Cube, som genomförde inspelade intervjuer med nyckelpersoner i cCam som bevisar ett medvetet och systematiskt försök att dölja exit-samtal med Merck för upp till 625 miljoner dollar.

Irans kärnkraftsavtal och president Donald Trump (2017-)

Under 2017 hade medhjälpare till USA:s president Donald Trump ingått avtal med Black Cube för att undergräva Irans kärnkraftsavtal genom att misskreditera tidigare Obama-administrationstjänstemän Colin Kahl och Ben Rhodes . De letade efter bevis för ogrundade och falska påståenden om att Kahl och Rhodes berikades av iranska lobbyister och att de var otrogna mot sina makar. Målet var att söka skadlig information om före detta Obama-administrationstjänstemän och hjälpa Trump-administrationen att undergräva Irans kärnkraftsavtal . Black Cube hävdade som svar att den inte hade någon relation till Trump-administrationen, till Trump-assistenter eller till Irans kärnkraftsavtal. I augusti 2018 The New Yorker Black Cubes forskning till ett memo som cirkulerade i Trump Vita huset i början av 2017 och påstod att tidigare Obama-tjänstemän "konspirerat med reportrar" "för att undergräva president Trumps utrikespolitik" i hopp om att rädda Obamacare och Irans kärnkraftsavtal. . I oktober 2018 Haaretz att Black Cubes aktiviteter syftade till att spåra överföringar av iranska medel och tillgångar för att kunna beslagta dem, efter amerikanska domstolsbeslut mot Iran till förmån för offer för terrorattacker. Vidare publicerades det att målet med underrättelseinsamlingen var att spåra okända iranska tillgångar och avslöja Obamas administrationssamarbete med Iran, i strid med amerikansk eller internationell lag, för att hitta andra möjliga parter att stämma såsom banker. [ citat behövs ]

Project Maple Tree - Project Camouflage (2017)

En detaljerad rapport den 12 juni 2021 i Toronto, Kanadas Globe and Mail beskrev Black Cubes " Bay Street sting that went bust" som "Project Camouflage". Det avslöjades i Ontarios provinsrättsdokument att Black Cubes klient Toronto-baserade private equity-företag Catalyst som ägs av Newton Glassman hade betalat cirka 11 miljoner USD till Black Cube för en insats med kodnamnet "Project Maple Tree" för att "skämma ut" och misskreditera Ontario-domaren Frank Newbould på ett felaktigt sätt. Catalyst Capital Group och West Face Capital hade varit inblandade i en lång och mångsidig rättslig strid efter att West Face förvärvade WIND Mobile , en kanadensisk leverantör av trådlöst nätverk 2014. I sitt beslut den 18 augusti 2016 i Ontario Superior Court of Justice dömde justitie Newbould emot Catalyst till förmån för West Face, och sa att Catalysts ägare, Newton Glassman var "aggressiv", "argumentativ" och "avsevärt svår." Justice Newbould tilldelade West Face $1 239 965 och sa att Glassman "säkert spelade hårdboll och attackerade West Faces rykte och ärlighet" eftersom han hade förlorat möjligheten att förvärva Wind. Som vedergällning anlitade Glassman Black Cube för att skicka ut agenter för att misskreditera Newbould och West Face, enligt en artikel i Wall Street Journal den 31 mars 2021. Genom den här historien fick Black Cube bevakning i kanadensiska medier.

Bank Hapoalim (2018-)

2018 anlitades Black Cube av Bank Hapoalim för att spåra tillgångarna hos Motti Zisser, som lämnade efter sig en hög skuld till banken. Black Cube gav underrättelser om att Zisser hade ett antal tillgångar i Europa som överfördes från honom till hans son David genom ett sofistikerat nätverk av skalföretag. Som ett resultat av underrättelserna som inhämtats av Black Cube, beviljades Bank Hapoalim ett föreläggande som tillämpade en effektiv frysning av alla företag i familjen Zisser, vilket resulterade i en förlikning av familjen Zisser som återförde 95 miljoner NIS till banken.

Viktor Orbans omval (2018-)

Under 2018 stödde Black Cube Viktor Orbans omvalskampanj genom att få bandade telefonsamtal med personer associerade med George Soros som aktivt motsatte sig Orbans omval. Enligt Tamar Zandberg genomförde Ungern en antisemitisk kampanj mot Soros, och Benjamin Netanyahu , vars Likud- parti, sa hon, har farliga band till "extrema högerpartier i Europa", stödde öppet Orbans antisemit. omvalskampanj. Hon konstaterade att Black Cubes stöd för Orban är en "israelisk förlägenhet".

Janio Lescure och domare Oydén Ortega (2019-)

Under 2019 avslöjade Black Cube bevis på mutor och korruption mellan advokat Janio Lescure från Panama och olika domare och domare i landet, inklusive domare Oydén Ortega vid Högsta domstolen. Black Cube kunde skaffa ljud av Lescure som erkände sina nära relationer med domare, statliga tjänstemän och maffioser samt hans förmåga att kontrollera domstolsutslag, kringgå inspektioner av illegal verksamhet och undvika att betala skatt.

NSO Group (2018-19)

I oktober 2018 rapporterade Associated Press att två cybersäkerhetsforskare vid University of Toronto förföljdes av hemliga agenter med falsk identitet som frågade om forskarnas arbete med det israeliska spionprogramföretaget NSO Group. Operatörerna verkade också försöka få forskarna att göra antisemitiska eller på annat sätt skadliga kommentarer. Efter en stingoperation organiserad av en av forskarna och AP, fotograferades en operatör och identifierades senare som en före detta israelisk säkerhetstjänsteman som tidigare arbetat med ett fall kopplat till Black Cube. Som svar på avslöjandet nekade NSO Group att ha kontrakterat Black Cube, och Black Cube förnekade också inblandning.

I februari 2019 rapporterade Associated Press att ytterligare minst fyra personer - tre advokater och en journalist - förföljdes av undercover-agenter för deras arbete på NSO. Undercover-agenter försökte återigen få personerna att göra rasistiska eller anti-israeliska kommentarer. Channel 12, en israelisk tv-kanal, skaffade och sände de hemliga inspelningar som de hemliga agenterna gjorde kort innan AP publicerade avslöjanden. Channel 12 bekräftade att Black Cube undercover-utredare var inblandade och hävdade att personerna som utreds av Black Cube försökte smutskasta NSO Group på uppdrag av Qatar. Vid den tidpunkten avböjde Black Cube att kommentera förutom ett generiskt svar att den följer lagen i alla jurisdiktioner den verkar i. En artikel i The New Yorker från april 2022 inkluderade fler förnekelser från både NSO och Black Cube men inkluderade ett citat från NSO-chefen Hulio Shalev som motsatte sig dessa förnekelser:

"NSO Group har förnekat att anlita Black Cube för att rikta sig mot motståndare. Hulio erkände dock kopplingen till mig och sa: "För rättegången på Cypern var det en inblandning av Black Cube", eftersom rättegången "kom från ingenstans, och jag vill förstå."

Eliezer Fishman (2019-)

Under 2019 avslöjade Black Cube Eliezer Fishmans dolda tillgångar värderade till cirka 100 miljoner euro. Fishman, som en gång ansågs vara en av Israels rikaste affärsmän, försattes i konkurs 2016. Black Cube spelade i hemlighet in flera möten med kollegor till Fishman, vilket ledde till att London High Court beslutade att affärsmannen olagligt hade gömt tillgångar och egendomar över hela Europa , främst Tyskland , genom juridiska personer, förvaltare och företrädare.

Beny Steinmetz

I maj 2020 lämnade Black Cube på uppdrag av Beny Steinmetz in bevis till en domstol i New York att det brasilianska företaget Vale SA undanhöll kritisk information om en gruvlicens i Guinea som Steinmetz erhållit. Under en fyra månader lång operation samlade Black Cube inspelningar med ledande befattningshavare i Vale, som medgav att Vale antog att gruvlicensen erhölls olagligt när de ingick kontraktet, vilket motsäger en skiljedom på 1,8 miljarder dollar till förmån för Vale.

Petroleos Mexicanos (2019-)

I oktober 2019 avslöjades det att Black Cube spelade in bevis på mutor och korruption av högre tjänstemän på Mexikos Petróleos Mexicanos , känd som Pemex . Inspelningarna lämnades in som en del av en stämningsansökan som lämnades in 2018 av Oro Negro, ett mexikanskt oljefältsborrningsföretag, som hävdade att Pemex drev Oro Negro i konkurs när företaget vägrade att betala mutor. Black Cube-inspelningar ger bevis på långvarig korruption i Mexikos största statliga företag, på alla nivåer av Pemex-ledning upp till VD och styrelse. Dessa bevis presenterades dessutom för DOJ i deras undersökning av Pemex.

Kontroverser

Dömd för att ha spionerat på Laura Codruța Kövesi (2016-)

I april 2016 greps och dömdes två av företagets anställda i Bukarest, misstänkta för spioneri, nätfiske och cybertrakasserier , chefsåklagaren vid Rumäniens nationella antikorruptionsdirektorat , Laura Codruța Kövesi , och personer i hennes närhet. Efter domen nådde företaget en överenskommelse med de rumänska myndigheterna och de två anställda släpptes och återvände till Israel efter några månader. Vid tiden för gripandet förnekade Black Cube alla brott och sa att de arbetade under kontrakt från de högsta politiska makterna i Bukarest och att "alla Black Cubes anställda följer lokal lag till punkt och pricka, och anklagelserna mot dem är ogrundade och osann".

Black Cube spionerade på civila under den ungerska valkampanjen

Mellan december 2017 och februari 2018 startade Black Cube ett omslagsföretag som heter Smart Innotech , med säte i London, Storbritannien, och kontaktade Hungarian Migration Aid Hungary via e-post och uppmanade dem att ha ett möte i Wien , Österrike. Migrationshjälpen kontaktade den ungerska utrikesunderrättelsetjänsten ( Alkotmányvédelmi Hivatal ) och spelade in och kontrollerade mötena hårt. Black Cube försökte samla in data om migranter och om ungerska oppositionspartimedlemmar för att avslöja påstådda band med George Soros; som visade sig vara falska. Black Cube lyckades inte samla in någon information; företaget – som aldrig registrerades – försvann efter februari. Black Cube använde samma metoder med flera icke-statliga organisationer, som Open Society Foundations Hungary och den ungerska Helsingforskommittén .

Rysslandsundersökning

Den 5 april 2019 skickade senatens underrättelsekommitté ett brev till Walter Soriano , ägaren av USG Security Limited med säte i Storbritannien och Israel, och begärde hans kommunikation med Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat , Orbis Business Intelligence (ett företag -grundat av Christopher Steele ), och Black Cube. Som svar förnekade företaget all koppling och uppgav att "varken de eller någon som agerar för deras räkning har någonsin haft någon kommunikation eller samarbete med Walter Soriano eller någon på hans vägnar."

International Advisory Board

Källor

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Cube&oldid=1140889058 "