Banco Latino
| Industri | Finans och försäkring |
|---|---|
| Grundad | 1950 |
| Nedlagd | 1994 |
| Huvudkontor | Caracas , Venezuela |
| Produkter | Finansiella tjänster |
Banco Latino var en venezuelansk bank baserad i Caracas , och vid tiden för dess misslyckande 1994 var landets näst största. Det hade en bra relation med regeringen, så att ministerierna flyttade sina konton till banken, och armén och det statligt ägda oljebolaget PDVSA anförtrodde sina pensionsfonder till Latino-förtroendeförvaltare. Latino byggde ett nytt högkvarter och expanderade aggressivt, både inom Venezuela och utomlands.
Misslyckade satsningar på fastigheter och aktiemarknadsinvesteringar såg det desperat att skaffa pengar från insättare, och 1993 betalade man 105 % ränta på ettåriga insättningsbevis, mer än dubbelt så mycket som Venezuelas 1993 års inflation på 46 %. Mellan oktober 1993 och januari 1994 upplevde det en bankkörning och togs sedan över av regeringen; dess verksamhet förvärvades slutligen av Interbank . Inom några veckor efter regeringsövertagandet hade arresteringsorder utfärdats för 82 av dess direktörer och chefer. Fyra månader senare hade endast 6 gripits, medan resten tros ha rymt utomlands. Dessa inkluderade Bank Conglomerates, Gustavo Cisneros, Edwin Acosta-Rubio och Gustavo Gomez Lopez som var bankens högsta chefer. Det rapporterade New York Times 1994
Sent i höstas, när Banco Latino-tjänstemän började inse att deras korthus höll på att kollapsa, började de överföra hundratals miljoner dollar utomlands. Under de sista hektiska dagarna förutsåg en bankdirektör rättsliga beslut om frysning av tillgångar och sålde sin herrgård på miljoner dollar. En annan tjänsteman, Folco Falchi, bankens samordnare för internationella investeringar, ska enligt uppgift ha sett lasta resväskor fyllda med dollar i sitt företagsjet på Karibiska ön Curacao. Efter att myndigheterna låste Banco Latino med hänglås den 14 januari gick banktjänstemän, som opererade från tillflyktsorter till havs, in i bankens dator elektroniskt med ett modem och raderade och ändrade tusentals register.
Men efter nästan tio år av internationella rättstvister förklarades alla målsägande och direktörer för Banco Latino oskyldiga till brottsanklagelser, och alla mål som väckts mot dem ogillades utan fördomar. Alla beslut är fasta och slutgiltiga, i alla jurisdiktioner. Det bevisades genom verifierbara domstolsdokument att Venezuelas regering aldrig hade ett mål mot Banco Latino eller dess direktörer och chefer till att börja med. [ fakta eller åsikt? ]
externa länkar
- R. Del Naranco (2007), The Card Joker: Or the Story of a Bank Management Style , Editorial de Investigaciones Periodisticas