Slottet Grande
Castle Grande var en fastighetsutveckling i Arkansas cirka 10 mil söder om Little Rock. Det kom till nationella nyheter som ett resultat av Whitewater -utredningarna. Projektet var en 1 050 tunnland (4,2 km 2 ) tomt där Jim McDougal hoppades bygga ett mikrobryggeri , köpcentrum, en trailerpark och andra framtida projekt 1985. Marken var buskbarrskog som hade misslyckats redan som en industriell utveckling. Försäljningspriset var 1,75 miljoner dollar. Statliga bestämmelser förbjöd Jim McDougal att investera mer än 6 % av sina Madison Guaranty S&L- tillgångar. Så han satte in $600 000 av Madison-pengar och sedan för skillnaden hade Seth Ward lagt in de återstående $1,15 miljonerna. Dessa pengar lånade Ward från Madison Guaranty på non-regress, ingen personlig skyldighet att återbetala. Om federala tillsynsmyndigheter fick reda på det skulle McDougals S&L kunna stängas, eftersom det redan hade verkat under order att korrigera sina utlåningsmetoder.
Seth Ward
Seth Ward , en affärsman i Arkansas och Webster Hubbells svärfar, anställdes av Jim McDougal för att hjälpa till med markförvärv för Castle Grande-projektet. Hillary Clinton , en partner med Rose Law Firm , arbetade med Ward med vissa juridiska detaljer i projektet känt som Industrial Development Corporation ( IDC). Webster Hubbell var också delägare på Rose Law Firm. De dåliga lånen för projektet kostade allmänheten 4 miljoner dollar.
Robert W. Palmer
Robert W. Palmer var markvärderingsman för ett av Castle Grande-lånen, han erkände senare att han konspirerat med Jim McDougal och andra med Madison Guaranty Savings Association. Konspirationen var att blåsa upp skattningarna som användes för lånen. Kenneth Starrs utredare fann att Palmer förhöjde uppskattningar som användes för att stödja lån gjorda till guvernör Jim Guy Tucker i Arkansas.
Mr Palmer gjorde många värderingar för lån för Madison Guaranty. De större värderingarna gällde ett lån på 1,05 miljoner dollar till guvernör Jim Guy Tucker i Arkansas och en medarbetare för att köpa ett vatten- och avloppssystem för Castle Grande-projektet. Senare värderingar visade att systemet var värt cirka 1/2 av det lånet. Senare när lånet gick i konkurs var det en av de största förlusterna för Madison, som kollapsade 1989 till en kostnad för skattebetalarna på 68 miljoner dollar.
Palmer erkände sig den 6 december 1994 skyldig till federala anklagelser om konspiration, relaterade till Whitewater . Han dömdes den 16 juni 1995 till 3 års skyddstillsyn med det första året i hemförvar och dömdes till böter på $5 000. Han benådades senare av Bill Clinton på ett kontroversiellt sätt.
Jim McDougal
Från och med 1982 drev Jim McDougal Madison Guaranty Savings and Loan. Den 14 april 1997 dömdes McDougal för 18 fall av anklagelser om bedrägerikonspiration. Räkningarna hade att göra med bedrägliga lån från Madison, S&L som misslyckades i slutet av 1980-talet. Eftersom hans besparingar och lån var federalt försäkrade betalades de dåliga lånen (68 miljoner USD) av skattebetalarna. Brottsremiss om Madison Guaranty-bedrägerilån gavs först till den amerikanska advokaten för det östra distriktet i Arkansas, Paula Casey, som avböjde att väcka åtal. Casey hade utsetts till sin post av president Bill Clinton och hade också varit hans elev. Federala specialåklagare erhöll senare fällande domar mot 14 personer i Arkansas för mer än 40 brott. Bland de åtalade fanns den sittande guvernören Jim Guy Tucker, som tvingades avgå, samt Jim McDougal, Bill Clintons partner i Whitewater.
David Hale
Sedan 1979 drev David Hale Small Business Investment Corporation (SBIC), Capital Management Services, Inc., som var licensierad att ge utlåning till minoriteter och ekonomiskt missgynnade. Lånen matchades och backades upp av Small Business Administration (SBA). David Hale vittnade om att han och Jim McDougal, tillsammans med den framtida guvernören Jim Guy Tucker , skapade schemat som skulle använda Hales SBIC som ett genomslag för att generera ytterligare lån från Madison. Dean Paul, en vän och affärspartner till Hale's, lånade $825 000 från Madison för att köpa tre fastigheter av David Hale. Men Paul använde aldrig pengarna. Den gick istället till Hale, som använde den för att rekapitalisera sin SBIC med matchande medel från SBA. Hale lånade sedan ut en handpenning på 150 000 $ till Jim Guy Tucker och affärspartnern RD Randolph, som tillsammans köpte ut en del av Wards Castle Grande-innehav för 1,2 miljoner dollar. Tucker och Randolph lånade ytterligare 1,05 miljoner dollar från Madison.
McDougal lånade sedan ut sin gamla vän och politiska mentor, senator William Fulbright , 700 000 dollar för att köpa ut huvuddelen av Wards återstående innehav. Nettoeffekten var att ta bort Wards icke-regresslån från Madison-böckerna och generera betydande försäljningsvinster och provisioner för Madison. Transaktionerna var utformade för att vara förvirrande för att hindra tillsynsmyndigheterna från att hitta Wards lån och Madisons fulla investering i Castle Grande. De federala sparsamhetsutredarna anlände den första veckan i mars 1986. Dean Paul-lånet slutfördes den 28 februari.
Lånen saknade inte examinatorerna. Jim Clark, ansvarig granskare för Federal Home Loan Bank Board i Madison, upptäckte att Seth Ward låg bakom Castle Grande-affären. Marken köptes illegalt med Madison-pengar. Castle Grande-lånet var liksom andra lån ett " pyramidspel " avsett att berika institutionsinsiders och stärka S&L:s nettovärde. Clark sa att Madison var ett av de tre värsta fallen av insiderhandel som han någonsin sett under sina 20 år som examinator.
Hillary Clinton
Hillary Clinton har sagt att hon inte arbetade med Castle Grande-projektet, när hon blev ifrågasatt av två separata federala myndigheter och en del av Hillary Clinton och Whitewater-undersökningen " Jag tror inte att jag visste något om något av dessa fastighetspaket och projekt. . ..." sa hon i en RTC- intervju i maj 1995. Men senare upptäcktes Rose Law Firm faktureringsuppgifter i bokrummets familjekvarter i Vita huset. Clinton sa att hon inte hade någon aning om hur de kom dit. [ citat behövs ] Faktureringsuppgifter visade att hon debiterade Madison för cirka 30 timmar på arbete med Seth Ward under 4 månader 1985 och 1986. [ citat behövs ] Hon och hennes advokater sa att det var arbete med en utveckling som kallas IDC, och därmed förvirringen. IDC var företaget som sålde marken till Madison. Hon sa att det enda Castle Grande hon kände var Castle Grande Estates, trailerparken, som hon inte arbetade för.
Hillary Clinton berättade för Barbara Walters på ABC i en intervju den 12 januari 1996: "Castle Grande var en trailerpark på en fastighet som var cirka tusen hektar stor. Jag jobbade aldrig för Castle Grande." "Och så när jag blev tillfrågad om det förra året [av RTC] kände jag inte igen det, jag kom inte ihåg det. Faktureringsuppgifterna visar att jag inte jobbade för Castle Grande. Jag jobbade för något som hette IDC, som inte var relaterat till Castle Grande."
frågade Walters." Var det Seth Ward?" Hillary Clinton svarade "Och Seth Ward var inblandad i det för ..." Barbara Walters: "Separat affär?" Hillary Clintons svar: "Separat affär helt."
RTC-advokater intervjuade Hillary Clinton i Vita huset den 14 februari 1996 och frågade: RTC: "Kan du förklara för mig vad du menar med att IDC och Castle Grande är en helt separat affär i ditt sinne?" Hillary Clintons svar:
Nåväl, min uppfattning är att arbetet för Madison gällde egendom som då och ständigt av Rose Firm kallades för IDC eller Industrial Development Corporations egendom. Jag vet att jobbet som IDC. Det var så det fakturerades. Och jag visste inte att det fanns något som hette Castle Grande, så vitt jag minns, förrän det kom till min kännedom genom dessa undersökningar, att hela de tusen hektar som vi kallade för IDC kallades Castle Grande. . . Jag fick veta någon gång under de senaste åren eller två att det fanns en trailerpark på IDC-fastigheten som heter Castle Grande Estates. Så vitt jag minns var det det första jag någonsin hört talas om Castle Grande Estates.
Hon hävdade också att hon inte kunde komma ihåg sitt arbete med projektet eller 15 samtal med Hubbells svärfar, Seth Ward.
Susan McDougal
Federala tillsynsmyndigheter sa "Åtalet mot Susan McDougal beskriver en serie frågor från storjuryn om Hillary Clinton och Castle Grande som Mrs. McDougal vägrade att svara på
Under den stora juryn uttalade McDougal sitt fullständiga namn "för protokollet" och vägrade sedan svara på några ytterligare frågor. Hennes vittnesmål inkluderade svaret "Få en annan oberoende rådgivare så svarar jag på varje fråga." USA:s distriktsdomare Susan Webber Wright dömde henne till fängelse för civilrättsligt förakt mot domstolen relaterat till McDougals ovilja att svara på "tre frågor". [1] En av dessa frågor gällde huruvida president Bill Clinton ljög i sitt vittnesmål under hennes Whitewater-rättegång, särskilt när han förnekade all kännedom om ett olagligt lån på 300 000 dollar.
Från den 9 september 1996 till den 6 mars 1998 tillbringade McDougal maximalt 18 månader i fängelse för civilförakt, inklusive 8 månader i isolering . Omedelbart därefter, den 7 mars 1998, började hon avtjäna det tvååriga straffet för sin övertygelse 1996. Kort därefter åtalade Office of Independent Counsel McDougal för brott mot domstolsförakt och anklagade henne för obstruktion av rättvisa .
Efter att ha avtjänat fyra månader för Whitewater-bedrägeriövertygelsen släpptes McDougal av medicinska skäl.
Efter hennes frigivning började rättegången mot McDougals förskingring i Kalifornien. McDougal frikändes från alla tolv fall av förskingring [2] senare 1998. En process 1999 mot Nancy Mehta för illvilligt åtal avgjordes utanför domstol.
McDougals rättegång för brott mot domstolsförakt och anklagelser om obstruktion av rättvisa började i mars 1999. Juryn hängde 7-5 till förmån för frikännande för domstolsförakt och fann henne oskyldig på anklagelsen om obstruktion av rättvisa.
McDougal fick en fullständig benådning från den avgående presidenten Bill Clinton under de sista timmarna av hans presidentskap 2001. (Se Lista över personer som benådats av Bill Clinton )
David Kendall
David E. Kendall var Clintons personliga advokat. Han tillkännagav upptäckten av Rose Law Firms faktureringsuppgifter och överlämnade dem till Whitewaters oberoende advokat. Han sa om faktureringsuppgifterna "ett annat av Whitewaters meningslösa mysterier." Alston Jennings var Little Rock-advokaten som representerade Seth Ward. Han besökte Vita huset och pratade med Hillary och hennes advokat David Kendall om faktureringsuppgifterna. När utredningen utökades fortsatte Kendall att representera Clinton under riksrättsförhandlingarna 1998–99 och fortsätter att representera Clintons i diverse civilrättsliga frågor.
Vincent Foster
Vincent Foster var Rose Law Firm partner med Hillary Clinton, han följde med henne till Clinton Vita huset som biträdande advokat. På Rose Law Firm hade han varit faktureringspartner och arbetat för på Madison Bank & Trust-konton med Hillary Clinton. I Vita huset var han missnöjd med arbetet inom politiken och hamnade i en depression , och i juli 1993 hittades han död av ett skott i Fort Marcy Park . Fem officiella statliga utredningar fastställde att hans död var ett självmord, men flera konspirationsteorier har sedan dess dykt upp .
Sam Bratton
Sam Bratton var en medhjälpare till guvernör Bill Clinton. Han övervakade statliga regleringsfrågor, han meddelades av Arkansas Securities Commissioner, Beverly Bassett Schaffer, att Madison S&L hade problem med federala värdepapperstillsynsmyndigheter.
Anteckningar
- "Bedömare på Madison Loans in Plea Accord" NY Times, av STEPHEN LABATON, Publicerad: 6 december 1994 [ 3]
- "Hillary Clinton and the Whitewater Controversy: A Close-Up" Av David Maraniss och Susan Schmidt, Washington Post Staff Writers, söndagen den 2 juni 1996; Sida A01 [4]
- "Hillary Clintons fingeravtryck bland dem som finns på papper" NY Times, av NEIL A. LEWIS Publicerad: 5 juni 1996 [ 5]
- "Second Set Of First Lady's Billing Records found" CNN AllPolitics, 26 mars 1998 [6]
- PBS, WGBH Educational Foundation, Frontline, [7]
- Whitewater Timeline, CNN, 1997 [8]
- "A New Round of Sparring Over a Whitewater Witness", NY Times, av STEPHEN LABATON, 9 februari 1996, [9]
- "Ex-officiell berättar om att larma Clinton om en medarbetare" NY Times, av STEPHEN LABATON, 26 januari 1996 [10]
- "Särskild åklagare öppnar kontor i Little Rock för utredning om Clintons landaffär" NY Times, av STEPHEN LABATON, 22 januari 1994 [11 ]
- "Seth Ward, 79, affärsman involverad i Whitewater-fallet", NY Times, av David Stout Publicerad: 11 juli 2000 [12]
- "Bedömare på Madison Loans in Plea Accord" NY Times, av STEPHEN LABATON, Publicerad: 6 december 1994 [ 13]
- PBS, WGBH Educational Foundation, Frontline, [14]