Pilatus Bank
| Typ | Företag |
|---|---|
| Grundad | 2014 |
| Nedlagd | 2018 |
| Huvudkontor | Ta' Xbiex, Malta |
Nyckelpersoner |
Seyed Ali Sadr Hasheminejad , grundare och VD |
Pilatus var en maltesisk bank belägen i Ta' Xbiex . Banken skapades 2013 och stängdes 2018.
Historia
Pilatus Bank startade sin verksamhet i januari 2014. Ägaren var Seyed Ali Sadr Hasheminejad , känd som Ali Sadr. Banken hamnade i rampljuset efter att reportern Daphne Caruana Galizia anklagade banken för att tvätta medel från påstådda korrupta system på uppdrag av offshoreföretag och privatpersoner. Efter en 18-månaders utredning av en domare på Malta fastställdes det att påståendena var osanna.
Ali Sadr anklagades för att ha brutit mot USA:s sanktioner mot Iran i USA i mars 2018. Domstolsbeslutet, som befanns skyldig i rättegången, ändrades i juli 2020 och anklagelserna lades ner.
Den 4 november 2018 fick banken sin banklicens återkallad av Europeiska centralbanken (ECB). Efter frigivningen av Ali Sadr 2020 vidtar Pilatus rättsliga åtgärder genom EU-domstolen för återlämnande av banklicensen och för skadestånd mot ECB. I september 2022 uppmanade International Centre for Settlement of Investment Disputes Malta att stoppa eventuella rättsliga åtgärder mot Ali Sadr. Sadr hävdar att maltesiska myndigheter, nämligen MFSA och FIAU, personligen har åtalat honom och kränkt hans rättigheter.
Se även
externa länkar
- Pilatus Bank i Offshore Leaks Database av ICIJ