Orlando Castro Llanes

Orlando Castro Llanes (30 oktober 1925 - 25 februari 2014) var en venezuelansk affärsman vars finansiella imperium av banker och försäkringsbolag kollapsade 1994 och dömdes därefter och fängslades i USA .

Från kommunist till kapitalist

Han föddes i Havanna , Kuba , 1925 och blev aktiv i politiken. Han var chef för en flygel av Kubas kommunistparti fram till efter den kubanska revolutionen 1959 , då han påstås ha grälat med Fidel Castro och lämnat landet.

Han flyttade till Venezuela, där han blev försäkringssäljare. Han var framgångsrik på detta och steg för att kontrollera ett konglomerat av försäkringsbolag, banker, fastigheter, radiostationer och tidningar. Han var känd för att vara en av de rikaste männen i Venezuela. Hans Grupo Empresas Latinoamericanas inkluderade Banco Progreso i Venezuela, Banco Progreso Internacional de Puerto Rico och Banco Latinoamericana i Dominikanska republiken .

Kampen om Banco de Venezuela

1990 köpte han ett stort aktieblock i det prestigefyllda Banco de Venezuela (BdV), en bastion av Caracas gamla pengaelit, och försökte komma in i dess styrelse. Men enligt Castro blev han aldrig accepterad i exklusiva politiska och ekonomiska kretsar och ansågs olämplig av den venezuelanska eliten att leda landets viktigaste bankinstitution. På ett aktieägarmöte, när Castro ville ha en plats i styrelsen, avbröt BdV:s ordförande mötet och dämpade Castros protest genom att stänga av hans mikrofon.

Castro försökte nu ett fientligt övertagande av BdV, vilket bittert ifrågasattes av BdV:s ledning. Han arbetade genom sitt dotterbolag Grupo Progreso Latinoamericana , med stöd av Banco Consolidado från José Alvarez Stelling, och Grupo Banco Unión .

En liten grupp aktieägare, alla medlemmar i Caracas Country Club, gick samman med Banco Provincial , den mäktiga industrigruppen Grupo Polar och Finalven för att motsätta sig övertagandet. BdV anlitade Thor Halvorssen Hellum , särskild kommissionär för internationella narkotikafrågor i president Carlos Andrés Pérez' administration , för att undersöka rykten om penningtvätt av Castro.

Halvorssen drog slutsatsen att Castro tvättade drogpengar och var inblandad i andra ekonomiska oegentligheter. Han gav sin information till vänliga medlemmar av den venezuelanska kongressen , som hade parlamentarisk immunitet. Castros allierade startade en mediekampanj för att misskreditera Halvorssen.

Anklagelser om penningtvätt

I mars 1991, efter att anklagelserna om penningtvätt offentliggjordes, frös den amerikanska tulltjänsten Banco Progreso- konton på Bank of America International i New York City .

Castro anställde sin affärspartner Charles Intriago för att motverka anklagelserna. Intriago var Castros främsta juridiska rådgivare i frågor relaterade till USA. Castro Llanes hade tillhandahållit 80 000 USD i startkapital för Intriagos nyhetsbrev Money Laundering Alert . Intriago fick så småningom US Customs att släppa kontona.

Intriago använde sina regeringskontakter för att rensa brottsbekämpande filer från information som länkade Castro Llanes till narkotikahandel. Han anställde tidigare amerikanska tjänstemän och utredare, som mellan 1991 och 1995 kontaktade flera olika amerikanska myndigheter för information. De fick så småningom DEA :s underrättelsefiler om Castro Llanes, och namnen på minst fyra konfidentiella informanter mot Castro Llanes för tullen. En före detta IRS- agent som arbetade för Intriago upptäckte att cirka 4 miljarder USD hade passerat ett Castro-konto i New York. Han gav denna information till amerikanska tullagenter och fick sparken av Intriago. New Yorks distriktsåklagare Robert Morgenthau kopplade Castro till 3 500 offshoreföretag på Aruba, Curaçao och på andra håll. De fyra miljarderna USD var aldrig definitivt kopplade till narkotikahandel.

På initiativ av Intriago – som var en förvaltare av den demokratiska nationella kommittén – bidrog Castro med 50 000 USD till det demokratiska partiet . Han deltog i invigningen av USA:s president Clinton i januari 1993 och fick röda mattanbehandling av Clintonadministrationen. Donationen återbetalades av ett av Castros venezuelanska företag, vilket gjorde bidragen olagliga enligt amerikansk lag.

USA:s fällande dom och fängelse

kollapsade det venezuelanska banksystemet – efter president Perez regims sammanbrott 1993 och misslyckandet för Banco Latino , den näst största banken i landet. Castros företag misslyckades också.

Castro flydde till USA och bosatte sig i Miami . Venezuelanska banktillsynsmyndigheter beslagtog Banco Progreso i december 1994. Castro anklagades senare i sin frånvaro av den venezuelanska regeringen för bankbedrägeri, förskingring och konspiration. Banco Progreso förluster närmade sig 2,2 miljarder USD och drog ner ytterligare tre banker kontrollerade av Castro.

Den 4 april 1996 åtalades Castro i New York av distriktsåklagare Morgenthau, tillsammans med sin son, Orlando Castro Castro, och barnbarnet Jorge Castro Barredo, anklagade för ett plan för bedrägeri i första graden. De tre Castros dömdes för grovt stöld den 19 februari 1997. I april samma år dömdes han till ett till tre års fängelse. Stöldet lurade insättare från Banco Progreso International de Puerto Rico på så mycket som 55 miljoner USD. Hans brott kostade också Venezuelas regering mer än 8 miljoner USD.

Castro Llanes avtjänade 25 månader i fängelse och återvände sedan frivilligt till Venezuela. 2007 dömdes Castro för förtal mot Miguel Henrique Otero, chefen för tidningen El Nacional. Han dömdes till två månaders fängelse. Men enligt venezuelanska lagar beviljades han villkorlig frigivning för att han var äldre än 65 år.

externa länkar

• Index över artiklar, Orlando Castro Llanes , Ashenoff and Associates, Inc.
• New Yorks brottmål mot Orlando Castro Llanos , Ashenoff and Associates, Inc.