Operation Seek and Keep
Operation Seek and Keep var en ett år lång amerikansk immigrations- och naturaliseringstjänst (nuvarande Department of Homeland Security ) hemlig utredning som 1998 resulterade i att en internationell utomjordisk smugglings- och penningtvättsring slogs sönder som förde in uppskattningsvis 12 000 illegala utlänningar. från Indien och på andra håll till USA.
Det var det första INS-ledda telefonavlyssningsfallet någonsin som resulterade i ett framgångsrikt åtal, och första gången som federala åklagare använde lagar om penningtvätt och utpressning för att krossa en utlänningssmuggling och beslagta dess tillgångar. Dåvarande USA:s justitieminister Janet Reno kallade det "den största utlänningssmugglingsorganisationen som någonsin avvecklats i USA:s historia."
Spåra smugglingsringen
Tjänstemän sa att smugglingsoperationen, som löst bestod av tre olika karteller , smugglade mestadels indiska medborgare från Indien till Moskva , där anslutningsflyg gjorde det möjligt för utomjordingar att resa till Kuba . Organisationen smugglade också utlänningar som var medborgare i Afghanistan , Pakistan och Syrien . Från Kuba skulle utomjordingar sedan antingen flyga eller resa med båt till Miami -området eller resa över den mexikanska gränsen till Texas .
Väl i USA hölls invandrarna i förvaringshus där de hölls låsta och låsta tills deras familjer eller blivande arbetsgivare betalade sin smugglingsavgift. Avgifterna för smuggling av utlänningar betalades i första hand till en USA-baserad hawaladar som sedan kontaktade hawaladars i Indien, som sedan gjorde nödvändiga arrangemang med utomjordingssmugglare där. Smugglingskartellen transporterade utlänningar till en kostnad av $20 000 per utlänning, vilket genererade mer än $200 miljoner i intäkter under en treårsperiod.
Enligt INS-tjänstemän blev INS-agenter baserade i Texas först medvetna om operationen 1995, när de upptäckte att en kommersiell pilot i Texas gjorde täta flygningar från Dallas till gränsen mellan Texas och Mexiko, och blev medvetna om att en indisk smugglingsring fungerade in i Texas genom Mexiko och Centralamerika. 1997, efter att en före detta smugglare kontaktat en INS-agent i Ciudad Juarez , Mexiko, och blivit en informatör , fick myndigheterna reda på att operationen använde flera vägar. Efter ytterligare utredning blev fallet en formell operation inom INS och justitiedepartementet, och drivs som ett utpressnings- och penningtvättsfall. Operationen fick också börja använda ny avlyssningsbefogenhet som kongressen gav den, vilket ledde till att över 35 000 samtal från smugglingsoperationen skulle avlyssnas.
Att bryta kartellen
I november 1998 greps tjugoen personer i en serie räder i flera delstater, Bahamas , Puerto Rico och Ecuador . Två av ledarna greps, inklusive Nick Diaz, även känd som Nitin Shettie. Diaz greps i en razzia på Bahamas den 14 november 1998, och efter hans arrestering av de bahamiska myndigheterna greps han sedan i USA:s förvar. Räden på Bahamas fängslade dussintals indiska medborgare som väntade på att göra den sista delen av resan till USA. Ett INS-videoband visade Diaz omhändertagen, de indiska medborgare som smugglades och dokument inklusive högar av flygbiljetter som användes av indianerna för att flyga till Karibien via Moskva.
En federal storjury i Dallas, där utredningen började, åtalade Shettie och 30 andra i tre förseglade åtal som innehöll nästan 60 fall av invandring och penningtvätt. Arton främmande smugglare accepterade erkänt skyldig.
Dåvarande INS-kommissionär Doris Meissner hyllade operationens framgång och sa: "Att knäcka en multimiljondollarsmugglingsring för utomjordingar vars verksamhet sträckte sig över fyra kontinenter är en imponerande prestation som understryker INS engagemang för att försvara integriteten i denna nations immigrationslagar ... vi har stört och avvecklat ett stort kriminellt företag."
Banbrytande operation
Operation Seek and Keep var den första utredningen som godkändes att använda avlyssningsteknik i ett fall av illegal immigrantsmuggling, som godkänts av Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act från 1996. INS använde den nya myndigheten för att avlyssna elektronisk kommunikation och övervaka fler än 35 000 samtal . För första gången använde federala åklagare också lagar om penningtvätt för att krossa en utlänningssmuggling och beslagta tillgångar.