Mississippi välfärdsfond skandal

I februari 2020 arresterade kontoret för Mississippi State Auditor sex personer som anklagades för att ha misshandlat federala medel som betalats ut av Mississippi Department of Human Services, inklusive avdelningens tidigare chef. I maj släppte revisionskontoret en rapport som identifierade 94 miljoner dollar i tvivelaktiga utgifter från avdelningen, varav en stor del av dem kanaliseras genom två ideella organisationer, Mississippi Community Education Center och Family Resource Center i North Mississippi. Revisionsutredningarna har funnit att pengarna gjordes tillgängliga för flera högprofilerade personer för olika ändamål, inklusive den professionella fotbollsstjärnan Brett Favre och brottaren Brett DiBiase . Avslöjandet av den statliga utredningen utlöste också en federal utredning.

Bakgrund

I slutet av 2010-talet fick Mississippi Department of Human Services årligen cirka 86,5 miljoner dollar från USA:s federala regering i ett blockanslag för tillfälligt stöd till behövande familjer ( TANF) . Den federala regeringen krävde att staten Mississippi skulle matcha vad den spenderade av bidraget med sina egna medel och föreskrev att staten behövde dokumentera fattiga familjer som fick direkt kontanthjälp. Den hade inga strikta rapporteringsstandarder för hur staten valde att använda bidraget i övrigt. Statliga revisioner kritiserade regelbundet Department of Human Services för slappa övervakningskontroller för federala anslagsutgifter.

Misspending

Avdelningens finansiering av ideella organisationer

Den 11 januari 2016 utsåg Mississippis guvernör Phil Bryant John Davis till chef för Mississippi Department of Human Services. Vid den tiden gav byrån ett rekordlågt antal mottagare med direkt kontanthjälp till förmån för andra program, såsom arbetsträningskurser. Avdelningen registrerade inte vilka klasserna tjänade, och i många fall ställde inte krav på inkomstnivå för klassdeltagare. Davis stoppade avdelningens konkurrensutsatta anbudsprocess för att förvärva entreprenörer och beordrade under fyra år byrån att bevilja de ideella organisationerna Mississippi Community Education Center och Family Resource Center i North Mississippi $65 respektive $45 miljoner för att finansiera programmet Families First of Mississippi. De ideella organisationerna fick pengarna i förskott och inte som ersättning för utförda uppgifter, vilket var vanligast för andra ideella organisationer som arbetade med avdelningen som TANF subgrantees.

Brett Favre och delstatstjänstemän i Mississippi

År 2020 granskades Brett Favres engagemang i utvecklingen och marknadsföringen av ett läkemedel mot hjärnskakning, Prevasol, av företaget Prevacus. Det ideella Mississippi Community Education Center (MCEC) fick 2,5 miljoner dollar i federala bidragsmedel som avleddes från Mississippis TANF-välfärdsfonder, samt tiotals miljoner i offentliga medel som en del av programmet. Mississippis statsrevisor har kallat systemet "det största offentliga förskingringsfallet i statens historia". En stor jury i Hinds County åtalade MCEC-grundaren, Nancy New, och hennes son Zach i upplägget. Favre hade introducerat MCEC:s grundare för statliga välfärdstjänstemän. En stämningsansökan mot tidigare Mississippi-guvernören Phil Bryant för hans påstådda roll i skandalen resulterade i publiceringen av ett sms från 2017 mellan Nancy New, operatören av det ideella Mississippi Community Education Center, och Favre i september 2022. Meddelandet avslöjade tidigare Mississippi-guvernören Phil Bryant och några medlemmar av hans regering avledde olagligt välfärdsfinansiering för att bygga en volleybollstadion vid Favres alma mater University of Southern Mississippi, där Favre frågade New: "Om du skulle betala mig finns det ändå [ sic ] media kan ta reda på det var kom det ifrån och hur mycket?"

Bryant blev involverad i upplägget när han larmade Mississippi State Auditor Shad White om möjliga bedrägerier inom Mississippi Department of Human Services. Textmeddelanden mellan Favre, Bryant och New avslöjade också hur avgången av John Davis, som själv befanns ha varit inblandad i finansieringsprogrammet, från Department of Human Services skulle användas för att avleda uppmärksamheten och hjälpa finansieringen av stadionförslaget. . Favres dotter spelade för skolans volleybollag. Dessutom fick Favre 1,1 miljoner dollar i avgifter för tal han aldrig höll och spenderade 2 miljoner dollar i fond för en biotekniksatsning han redan investerat i.

DiBiase familj

Davis var nära vän med de pensionerade professionella brottarna Ted DiBiase och hans två söner, Ted DiBiase Jr. och Brett DiBiase , och uppmuntrade de två ideella organisationerna att kompensera dem för olika tjänster som Mississippi State Auditors kontor senare fastställde inte utfördes eller inte gjordes. tjäna behövande Mississippians. Davis involverade också ofta DiBiases i avdelningsfrågor och byggde upp ett offentligt program för motiverande talare med Ted DiBiase Jr. som finansierades av ideella organisationer. Från 2017 till 2019 betalades DiBiase Jr.s företag Priceless Ventures LLC och Familiae Orientem över 3 miljoner USD av organisationerna. Under Davis mandatperiod tilldelade Department of Human Services också bidrag på totalt över 2 miljoner USD till Heart of David Ministry, en ideell organisation som ägs av Ted DiBiase. Northeast Mississippi Football Coaches Association avslöjades för att ha tagit emot $30 000 i välfärdspengar i början av 2019 som en donation "med hänsyn till att ... ha Ted DiBiase Jr. som banketttalare."

Prevacus

I december 2018 introducerades Jake VanLandingham, ägaren till ett Florida-baserat läkemedelsstartupföretag som utvecklade hjärnskakningsbehandlingar, Prevacus, för en tjänsteman vid Mississippi Community Education Center av en investerare i Mississippi. VanLandingham hade flera telefonsamtal med ideell personal och ett möte innan han skrev på ett avtal med organisationen.

Övrig

Mississippi Community Education Center använde TANF-medel för att ge 5 miljoner USD till byggandet av en volleybollstadion vid University of Southern Mississippi (i form av ett kort hyresavtal för ett evenemang), betalade en inteckning på en ranch i Flora, Mississippi , som ägs av tidigare fotbollsspelare Marcus Dupree , och finansierade ett träningsprogram som drivs av tidigare fotbollsspelaren Paul Lacoste . Dupree fick också betalt av Mississippi Community Education Center och Family Resource Center i North Mississippi för en statlig föreläsningsturné.

Revision och brottsutredningar

Den 21 juni 2019, efter genomförandet av en internrevision, informerade berörda anställda vid Department of Human Services guvernör Bryant att byråmedel kan ha använts på ett felaktigt sätt. Bryant vidarebefordrade informationen till statsrevisor Shad White , som inledde en utredning. Davis tillkännagav sin pensionering från styrelseposten följande månad. Den 5 februari 2020, efter leveransen av åtal i Hinds County Circuit Court, arresterade specialagenter från statsrevisorns kontor flera personer som de anklagade för att ha förskingrat TANF-medel: John Davis, anställd på Department of Human Services Latimer Smith, Brett DiBiase och Nancy New, Zach New, Anne McGrew, tjänstemän vid Mississippi Community Education Center. De åtalade erkände inledningsvis inte skyldiga.

Trots inblandning av federala fonder informerade White inte några federala myndigheter om hans kontors utredning. USA:s åklagare för USA:s distriktsdomstol för det södra distriktet Mississippi, Mike Hurst, uttalade i ett pressmeddelande: "Vi i USA:s åklagarkontor och FBI lärde oss bara ... från mediarapporter om åtal och gripanden, kl. samma tid som allmänheten gjorde." White delade därefter sitt kontors resultat med Federal Bureau of Investigation och en federal generalinspektör .

Efter arresteringarna meddelade Department of Human Services att det skulle kräva strikt dokumentation från subgrantees och påbörjade en intern undersökning för att avgöra om några nuvarande byråanställda var inblandade i oegentligheten. I början av maj släppte White avdelningens Single Audit för räkenskapsåret 2019 . Revisorns kontor ansåg 94 miljoner dollar av byråns utgifter tvivelaktiga.

Brett DiBiase skulle erkänna sig skyldig i december 2020 för att ha gjort bedrägliga uttalanden och betalat $5 000 i skadestånd. I september 2022 var han ännu inte dömd för sitt brott. I april 2022 skulle Nancy och Zach New så småningom erkänna sig skyldiga till flera anklagelser om mutor av en offentlig tjänsteman, bedrägeri mot regeringen och postbedrägeri. Nancy New skulle också erkänna sig skyldig till utpressning.

Den 15 september 2022 åtalades Davis i en federal domstol på anklagelser om missbruk av medel. Den 22 september erkände han sig i en federal domstol skyldig till ett fall av konspiration och ett fall av stöld från ett federalt finansierat program. Han erkände sig sedan skyldig i delstatsdomstolen till fem fall av konspiration och 13 fall av bedrägeri av regeringen. Statens domstol dömde honom till 90 års fängelse, med 58 av dessa år som villkorlig dom .

Civilprocess

I oktober 2021 skickade statsrevisionsverket kravbrev till olika mottagare av de missbrukade bidragspengarna och bad om återbetalning. I maj 2022 lämnade Department of Human Services in en stämningsansökan mot 38 svarande för att återkräva cirka 24 miljoner dollar i missbrukade medel. Den tidigare federala åklagaren Brad Pigott och kontoret för Mississippis åklagare representerade avdelningen. De tilltalade inkluderade Brett Favre, Marcus Dupree, Paul Lacoste och DiBiases. Den 22 juli sparkade chefen för Department of Human Services, Bob Anderson, Pigott från sin position som ledande rådgivare i statens rättegång. Pigott påstod att beslutet var politiskt motiverat. Anderson tillskrev till en början uppsägningen till Pigotts underlåtenhet att informera sina överordnade om hans planer på att stämma dokument rörande volleybollstadion från University of Southern Mississippi innan han sa att staten behövde ett större juridiskt team. Pigott ersattes månaden därpå av advokater från företaget Jones Walker.