Mikhail Abyzov

Mikhail Abyzov.jpg
Mikhail Abyzov
Ryska federationens minister för öppna regeringsfrågor

Tillträder 21 maj 2012 – 7 maj 2018
premiärminister Dmitrij Medvedev
Föregås av Position fastställd
Efterträdde av Befattningen avskaffad
Personliga detaljer
Född
( 1972-06-03 ) 3 juni 1972 (50 år) Minsk , Vitryska SSR , USSR
Alma mater Sholokhov Moscow State University for Humanities

Mikhail Anatolyevich Abyzov ( ryska : Михаил Анатольевич Абызов ) är chef inom den ryska energi- och verkstadsindustrin. Han var styrelseordförande för Rysslands största verkstadsföretag, E4 Group .

Utbildning

Abyzov studerade vid institutionen för mekanik och matematik vid Moscow State University, men tog aldrig examen. Abyzov fick sitt diplom för högre utbildning 2000 från Sholokhov Moscow State Open Pedagogical University (nu Sholokhov Moscow State University for Humanities) 2000.

Början på karriären

1990 startade Abyzov sitt första företag, Intershops, som sålde turkiska konsumentvaror och sedan kontorsutrustning. 1992, tillsammans med en studiekamrat från Bulgarien, Milen Mitsik, startade han ett joint venture, MMB-Group, för att sälja bulgariska produkter. Samtidigt började företaget arbeta med försvarsministeriet och inrikesministeriet (MIA) tack vare det faktum att Abyzov träffade en högt uppsatt chef för en av de brottsbekämpande myndigheterna på en skjutbana. MMB-gruppen levererade AvtoVAZ -tillverkade reservdelar till huvuddirektoratet för inrikesfrågor i staden Moskva. MIA hjälpte Abyzovs företag att lösa transportproblem — när en vanlig försändelse hölls kvar på fabriken av de grupperingar som kontrollerade den, kom en gemensam avdelning av Special Police Task Force (OMON) flygande till Togliatti för att ta itu med problemet.

De flesta transaktioner under 1990-talet betalades med varor eller skulder genom byteshandel på grund av brist på kontanter i Ryssland. Som ett resultat av en av dessa transaktioner blev Abyzovs företag innehavare av en skuld från Novosibirsk Chemical Concentrates Factory. Genom den transaktionen träffade Abyzov en ställföreträdare för statsduman 1993, Ivan Starikov, som representerade Novosibirsk-regionen , som utsåg Abyzov till sin assistent.

Starikov introducerade Abyzov för den dåvarande guvernören i Novosibirsk-regionen, Vitaliy Mukha . Genom den nya bekantskapen lyckades Abyzovs företag, United Russian Fuel and Energy Company (ORTEK), bli den största bränsleleverantören till Novosibirsk-regionen. 1995 stod Novosibirsk-regionen inför en brist på bränsle för såsäsongen. Abyzov föreslog att bränsle skulle levereras från Mozyr Oil Refinery (Vitryssland) mot säkerhet för 19,5 % av aktierna i Novosibirskenergo . 1997 misslyckades Novosibirsk-regionen att betala för det bränsle som levererades, och aktierna i Novosibirskenergo övergick till Abyzov.

1998 utsågs Abyzov till vice ordförande i Novosibirskenergos styrelse. Styrelsens ordförande var Dmitriy Zhurba, delägare i Alemar, ett Novosibirsk-baserat investeringsbolag, och den andre vice ordföranden var Leonid Melamed, Alemars grundare. 1995 föreslog Alemar, som skötte Novosibirsk-baserade företags konton, att administrationen av Novosibirsk-regionen skulle dra investerare till Novosibirskenergo. Novosibirsk-regionen överförde 35 % av de nya aktierna i Novosibirskenergo till företaget mot säkerhet i Alemars skuldebrev. Men Alemar placerade bara 13% av aktierna, med 22% kvar på sin balansräkning.

När han väl hade blivit delägare i Novosibirskenergo, "gick Abyzov samman" med Alemar för att kontrollera energibolaget. År 1999 hade Abyzov ökat sitt intresse i Novosibirskenergo till 24,59 % genom att köpa minoritetsandelar (genom Tantyema, ett företag som ägs av Abyzov). Melamed och Zhurba gav en hand till Abyzov.

År 2000 anklagade den ryska allmänna åklagarmyndigheten den före detta guvernören i Novosibirsk-regionen Vitaliy Mukha för missbruk enligt artikel 286 i den ryska strafflagen, och Leonid Nikonov, tidigare chef för den statliga egendomskommittén i Novosibirsk-regionen, för missbruk av ämbetet (artikel 285 i den ryska strafflagen), med tanke på att Novosibirskenergo-aktierna hade avyttrats på ett felaktigt sätt. Blocket av Novosibirskenergo-aktien, vars marknadsvärde var upp till 40 miljoner dollar, värderades till 570 000 dollar för transaktionen. "Som ett resultat av dessa transaktioner har staten förverkat rätten att delta i ledningen av en affärsenhet som verkar i en strategisk industri, energisektorn", som det stod i ett uttalande undertecknat av Valentin Simuchenkov, biträdande riksåklagare av ryska federationen. År 2001 avslutades brottmålet eftersom preskriptionstiden gått ut. År 2002 såldes aktieposten i Novosibirskenergo som återspeglas i Alemars balansräkning till ett dotterbolag till Novosibirskenergo, ZAO Sibirenergoinvest. Således blev Abyzov den enda kontrollerande aktieägaren i Novosibirskenergo. 2003 gjorde den federala säkerhetstjänsten beslag vid Novosibirskenergo. De brottsbekämpande myndigheterna anklagade företagets ledning för att underskatta volymen elektricitet som överfördes genom näten hos GUP (State Unitary Enterprise) Novosibirskoblenergo 2002, vilket resulterade i att företaget ådrog sig en förlust på 72 miljoner rubel. År 2004 avslutades ärendet för frånvaron av händelsen av brott.

2011 döptes Novosibirskenergo om till OJSC Sibeko. 2018 sålde Abyzov aktierna han ägde i Sibeko till Siberian Generating Company som ägs av Andrey Melnichenko med vilken han studerade tillsammans på fysik- och matematikinternatskola nr 18 vid Moscow State University, för 32 miljarder rubel. Abyzov var personligen involverad i förhandlingarna om försäljningen av aktierna trots ett förbud mot entreprenörsverksamhet som han var tvungen att iaktta på grund av sin position som minister för öppna regeringsfrågor i Ryska federationen.

RAO UES

1998 utsågs Abyzov till chef för avdelningen för investeringspolitik och affärsprojekt vid RAO UES (Russian Joint-Stock Company "Unified Energy Systems"). 1999 blev han vice ordförande i styrelsen för RAO UES. Abyzov presenterades för Chubais , ordförande för RAO UES:s styrelse, av Starikov. Som vice ordförande i styrelsen var Abyzov ansvarig för att ändra strukturen för betalningar för el från byteshandel till kontantavräkningar, och dessutom för bränsleförsörjningen till energibolagen som ingick i RAO UES. Abyzov förhandlade personligen med leverantörer, med bränslebolag inrättade under hans ledning som kontrollerade inköpsvolymerna. Han etablerade ett företagsledningssystem för kolinköp på RAO UES.

År 2004 blev Abyzov verkställande direktör för affärsenhet nr 1, som hade till uppgift att övervaka etableringen av tre termiska grossistproduktionsföretag, 10 territoriella produktionsföretag, fristående kraftsystem i Fjärran Östern och garanterade leveransföretag.

Tyska Gref , dåvarande minister för ekonomisk utveckling i Ryska federationen, motsatte sig bestämt utnämningen av Abyzov till styrelsen för RAO UES. Viktor Kudryavyi, medlem av RAO UES styrelse och tidigare biträdande energiminister, trodde att Abyzov strävade efter sina egna kommersiella intressen.

2005 lämnade Abyzov sin avgång.

2006 tillsatte RAO en investeringskommission ledd av Abyzov. Under hans ledning sammanträdde kommissionen en gång, i december 2006.

I februari 2007 insisterade Gref framgångsrikt på att kommissionen skulle omväljas och leddes av Andrei Zadernyuk, teknisk direktör för Mezhregionenergo. Gref talade vid ett möte i RAO UES styrelse om möjligheten att väcka straffrättsliga förfaranden mot Abyzov och betonade att ordföranden för RAO UES Investment Commission, som arbetar med att godkänna investeringsprogram för innehavets dotterbolag, kanske inte har sin eget intresse i energisektorn. Vid den tiden ägde Abyzov E4, ett ingenjörsföretag som ägnade sig åt konstruktion av kraftanläggningar.

Under sitt arbete på RAO UES, trots en intressekonflikt, köpte Abyzov och Melamed aktier i energibolag: aktier i Samaraenergo, Saratovenergo och Ulyanovskenergo köptes via ett mäklarkonto hos Troika Dialog. Abyzov deltog också i pappershandel för Gazprom på den grå marknaden och köpte aktier på en rysk plattform och sålde dem i form av ADR på en utländsk. Marknaden för Gazprom- aktier liberaliserades inte förrän 2005.

Kuzbassrazrezugol och vapenaffärer

2005 utsågs Abyzov till generaldirektör för OJSC Kuzbassrazrezugol MC (Management Company Open Joint-Stock Company) som ägs av Iskander Makhmudov och Andrey Bokarev, styrelseordförande. Båda ägde också 24,5 % av Kalashnikov Concern, Rysslands största tillverkare av handeldvapen, fram till november 2017.

Kuzbassrazrezugol var en av de största leverantörerna av kol till Novosibirskenergo. Abyzov pratade om att ha planer på att slå samman Kuzbassrazrezugol och Novosibirskenergo. Styrelseordföranden för Kuzbassrazrezugol MC, Bokarev, berättade för pressen att Kuzbassrazrezugol kan köpa ut den kontrollerande andelen i Novosibirskenergo från Abyzov. 2006 förvärvade Kuzbassrazrezugol 51 % av Powerfuel, ett brittiskt kolföretag. Abyzov blev ordförande i dess styrelse. koldioxidutsläppen . upp och Abyzov avgick som generaldirektör för Kuzbassrazrezugol och behöll sin andel i Powerfuel som gick i konkurs kort efter att ha fått 180 miljoner euro i subventioner från EU för ett projekt för att minska

År 2003, som medlem av RAO UES ledningsgrupp, övervakade Abyzov judo och grekisk-romersk brottning . Det var så Abyzov träffade Arkadiy och Boris Rotenbergs . Sedan den tiden har Abyzov och Rotenbergs haft "regelbundna partnerskap - vi arbetade med SMP Bank och med försäkringsbolag som var associerade med dem".

2006 presenterade Bokarev Abyzov för Konstantin Nikolayev som bjöd in honom att bli delägare i ett av hans projekt, byggföretaget Mostotrest . Vid den tiden var Arkadiy Rotenberg en av delägarna i det företaget och ägde indirekt 9,3 % av Mostotrest. 2010, strax före börsintroduktionen av Mostotrest på Moskvabörsen, meddelade Abyzov att han hade sålt till Arkadiy Rotenberg sin 50-procentiga andel i Marc O'Polo Investments som ägde 50,3 % av Mostotrest.

2010 bjöd Nikolayev in Abyzov att delta i sitt nya projekt, etableringen av Promtekhnologhii , ett företag för att tillverka T-5000- gevären, som säljs under varumärket ORSIS . År 2012 ledde Abyzov, som minister för öppna regeringsfrågor, en regeringskommission för offentlig-privata partnerskap inom det militärindustriella komplexets sfär. Inrikesministeriet , Federal Security Service , Federal Protection Service e och Federal National Guard Troops Service (Rosgvardiya ) tog T-5000-gevären i bruk. 2015 Maria Butina , en aktivist för rätten att bära vapen i USA för spionage till förmån för Ryska federationen, ORSIS för en officiell NRA -delegation som besökte Promtekhnologhii-fabriken.

KES Holding

2006 började Abyzov diskutera med Viktor Vekselberg , grundaren av Renova-gruppen , möjligheten att få en aktiepost i energibolaget KES Holding, som Renova var i färd med att etablera. Abyzov föredrog att inte formalisera sitt deltagande i företaget, för när han lämnade RAO UES, som han erkände sig själv, åtog han sig att inte delta i några energibolags kapital. För att dölja sin avsikt att delta i KES (Integrated Energy Systems) Holding, ordnade Abyzov att hans bidrag till det auktoriserade kapitalet gjordes i form av lån. Abyzov-kontrollerade företag överförde till Integrated Energy Systems och Renova Industries cirka 380 miljoner dollar från 2006 till 2008. Abyzov sa själv att han hade betalat 50 miljoner dollar för att utöka möjligheten att bli aktieägare i KES Holding. Abyzov och Renova avslöjade inte att de kunde bli partners. Det var inte förrän 2009 som Abyzov bekräftade att han hade fått möjlighet att delta i kapitalet i KES Holding när som helst han ansåg lämpligt.

Under 2011, som en del av arrangemangen för försäljningen av KES Holding till Gazprom Energoholding, började Renova och Abyzov formalisera Abyzovs deltagande i företagets kapital. Ett av villkoren för att sälja KES Holding till Gazprom Energoholding var att ge Abyzov en säljoption för sitt aktieinnehav till ett pris av 451 miljoner dollar som kan utnyttjas fram till 1 juli 2013. Affären med Gazprom Energoholding ägde aldrig rum. Medan Abyzov utsågs till minister för öppna regeringsfrågor 2012; därför föredrog han återigen att inte offentliggöra sitt deltagande i energibolaget och att inte överta en andel i bolaget. Ändå krävde Abyzov 2013 att Vekselberg skulle betala honom 451 miljoner dollar för andelen i företaget, och insisterade på att han hade rätt till det genom säljoptionen. Renova vädjade till British Virgin Islands domstol för att förklara säljoptionen ogiltig eftersom affären med Gazprom Energoholding hade gått av. Dessutom misslyckades Abyzov med att uppfylla villkoren i det gemensamma investeringsavtalet som undertecknades av parterna 2011 – nämligen att han inte tog KES Holding-aktier i besittning. Sex månader senare lämnade Abyzov, trots sin status som federal minister, in en personlig stämningsansökan mot Vekselberg med krav på 488 miljoner dollar i skadestånd för hans underlåtenhet att uppfylla 2006 års muntliga arrangemang angående hans deltagande i KES Holdings kapital. Vekselberg förnekar att några muntliga arrangemang har gjorts och insisterar på att Abyzov först skulle uppfylla villkoren i 2011 års avtal och ta över en aktiepost i företaget. 2019 lämnade Vekselberg in en personlig stämningsansökan mot Abyzov till Gagarinsky District Court i Moskva och krävde att det muntliga avtalet från 2006 skulle förklaras oingått, eftersom en tvist mellan ryska medborgare om ryska tillgångar borde prövas av en rysk domstol. Domstolen avslog stämningsansökan med motiveringen att ärendet redan var anhängigt i British Virgin Islands domstol.

Е4

2006 startade Abyzov affärer på tillgångarna från RAO UES. Han grundade E4 , ett ingenjörsföretag som skulle bli Rysslands första end-to-end-cykelentreprenör. Tanken var att förvärva bygg- och reparationsföretag i de regioner där RAO UES förväntade sig att stora byggprojekt skulle genomföras. Företagen förvärvades genom Reserve Regional Company på auktioner som hölls av RAO UES. E4 förnekade offentligt all koppling till Reserve. Cirka 10 miljarder rubel spenderades på köp av bygg- och reparationstillgångar. Under 2006 omfattade E4:s sammansättning 12 bygg- och reparationsföretag verksamma i 25 regioner. Och 2007 blev RAO UES huvudkund till E4, med orderportföljen som nådde 79,2 miljarder rubel. På sin topp, 2013, nådde E4:s orderportfölj 160 miljarder rubel, och marknadsandelen, enligt Abyzov själv, var upp till 50%.

Den första generaldirektören för E4 var Pyotr Bezukladnikov, som var ansvarig för den nordvästra regionen RAO UES. 2009 ersattes Bezukladnikov av Danila Nikitin från RU-COM, som förvaltar Abyzovs tillgångar, och 2011 av Vladimir Kalinin, en tidigare toppchef i FNC ( Federal Network Company ). 2012 avskaffades tjänsten som E4:s generaldirektör, med en position som president införd som tillsattes av Andrey Malyshev som arbetade som vice ordförande i Rosnanos styrelse från 2011. Från 2007 till 2011 fungerade Malyshev som vice ordförande i ledningsgruppen på Rosnanotech (omdöpt till Rosnano 2011). Från 2006 till 2007 var han biträdande chef för Rosatom State Corporation.

Under 2012 började den ekonomiska situationen för E4 försämras: det saknades medel för att sköta alla de byggåtaganden som åtagits. Under 2013 förvärvade JSC E4 Group kontrollerande andelar i OJSC Siberian Energy Scientific and Technical Center, OJSC Sibtechenergo, OJSC E4-Centrenergomontazh, CJSC E4-SibCOTES och JSC Bureyagesstroy genom en kedja av företag som är anslutna till Corgyprus Asset Management, ett Limited. % aktieägare i E4, vars förmånstagare var Yekaterina Sirotenko, Abyzovs första fru. Skyldigheterna att köpa aktierna ålades Eforg, E4:s ägare, för att förbättra balansräkningsstrukturen och tekniskt öka tillgångarna i E4, som då hade betydande svårigheter. Detta gjorde det möjligt för E4 att locka till sig nya lån, men 58 % av de medel som E4 lånade efter 2013 återbetalades aldrig.

2014 krävde Alfa Bank och Sberbank att lånen skulle betalas i förskott. Under 2015 inleddes ett konkursförfarande mot E4 Group. Abyzov försökte förhandla med borgenärerna och föreslog att de skulle dra tillbaka sina fordringar i utbyte mot omstrukturering, men utan resultat. Det totala beloppet av E4:s skuld var 34 miljarder rubel.

2015 lämnade Alfa Bank in ett brottsanmälan på grund av misstanke om kreditbedrägeri. Peter Aven , styrelseordförande för Alfa Bank, klagade till president Vladimir Putin om Abyzov. Efter den inlämnandet sammanställdes ett underlag för Putin om Abyzovs offshorebolag och strukturen för Abyzovs ägande av Sibeko genom cypriotiska företag och Emmerson International Corp. registrerat på Brittiska Jungfruöarna avslöjades. Ett brottmål mot E4:s ledning inleddes av inrikesministeriets huvudförvaltning i Moskva 2017. 2018 krävde Alfa Bank att Abyzov, Sirotenko och Malyshev skulle hållas solidariskt ansvariga för E4:s lån. Under 2019 gick Abyzovs Singapore-baserade företag som äger Emmerson International Corp. i administration på stämningsansökan från Alfa Bank. Den brittiska Jungfruöarnas domstol utsåg också en administratör för Emmerson för att skydda företagets tillgångar i händelse av att Alfa Banks anspråk mot Abyzov och de företag som kontrolleras av honom skulle bifallas.

Ljus huvudstad

2010 grundade Abyzov en riskkapitalfond, Bright Capital. Abyzov investerade 300 miljoner dollar i fonden. Investeringarna gjordes i första hand av fonden i USA och Europa. Boris Ryabov och Mikhail Chuchkevich var fondens verkställande partner. En av Bright Capitals första investeringar var en investering på 15 miljoner dollar i Alion Energy, ett företag som ägnar sig åt robotteknik. Vid den tiden satt Abyzov i styrelsen för Alion Energy som representant för Batios Holdings Limited.

I juni 2018 greps Chuchkevich anklagad för att ha förskingrat 1,3 miljarder rubel från det statligt ägda Russian Venture Company (RVC). Undersökningen avslöjade att Chuchkevich 2012 inledde en kollision med Yan Ryazantsev som vid den tidpunkten var direktör för investeringsavdelningen och medlem av RVC:s styrelse. Tillsammans överförde de från kontot för ett London-baserat dotterbolag till RVC till kontot för Alion Energy 22,7 miljoner dollar som de löste in och förskingrade. RVC ådrog sig således skador på cirka 1,3 miljarder rubel.

Efter Chuchkevichs arrestering har Ryabov varit verkställande direktör för Bright Capital. Fonden fortsätter att aktivt investera i amerikanska startups trots Abyzovs arrestering. I oktober 2018 var fonden medfinansiär i ett sent skede av Genomatica -projektet, som arbetar för att skapa miljövänliga material från förnybara råvaror. I januari 2021 investerade Bright Capital i Transphorm, en startup som arbetar med att skapa galliumnitridtransistorer för högspänningsomvandlare.

Minister för öppna regeringsfrågor

2011 utsåg president Dmitrij Medvedev Abyzov till samordnare för den offentliga kommittén för sina anhängare, som skulle utveckla ett program för den nya regeringen. I januari 2012 blev Abyzov rådgivare till presidenten för att samordna den öppna regeringens arbete och i maj 2012 ministern för öppna regeringsfrågor.

Under hans tid som minister, från 2012 till 2016, ökade Abyzovs årliga inkomst med 8,6 gånger från 60,7 miljoner rubel till 520,9 miljoner rubel. Ministerns inkomster sjönk kraftigt 2017 till 181,2 miljoner rubel per år; Abyzov förblev dock en av de rikaste tjänstemännen i den ryska regeringen under alla dessa år, och var 2015 den rikaste bland dem.

Tanken med "en öppen regering" var att förenkla medborgarnas interaktion med myndigheterna. Myndigheterna blev skyldiga att publicera information om sin verksamhet på Internet, med portaler för offentliga tjänster, offentlig upphandling, föreskriftsförslag och elektronisk budget.

Som minister ledde Abyzov kommissionen för offentlig-privata partnerskap i det militärindustriella komplexet, samtidigt som han förblev delägare i Promtekhnologii, en gevärstillverkningsfabrik, och fortsatte att få inkomster från den.

Dessutom granskade en expertarbetsgrupp för den öppna regeringen under ledning av Abyzov framställningar från medborgare som hade samlat in mer än 100 000 namnunderskrifter. Bland initiativen som stöddes av den öppna regeringen var förslaget att utöka medborgarnas rätt till självförsvar i sina egna hem, som lagts fram av Maria Butinas Right to Gun-rörelse.

2017 publicerade Alexei Navalny , en oppositionsaktivist, en video som visar att Abyzov ägde en villa, Il Tesoro, i Toscana, i provinsen Grosseto. Villan med intilliggande vingårdar och en olivlund täcker en yta på 346 hektar. Abyzov äger villan genom Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL, som tillhör Cypernbaserade Anduril Enterprises Limited. Dess grundare är Emmerson International Corp. I november 2020 beslagtog samhällsdomstolen i Massa Maritima Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL:s konton på begäran av finanspolisen, som konstaterade att villan sedan 2011 inte hade varit engagerad i landsbygdsturism samtidigt som den fortsatte att åtnjuta de skatteförmåner som beviljas den typen av verksamhet.

2019 fick Baza-publikationen reda på att Abyzov i oktober 2012, medan han var minister, gav sin son Daniel en villa på den italienska semesterorten Castiglione della Pescaia som vuxengåva.

Under 2019 avslöjade en undersökning av journalister från OCCRP och Novaya Gazeta Abyzovs offshore-nätverk. Konton för hans 70 företag som öppnats hos estniska Swedbank Eesti fick 860 miljoner dollar, varav 770 miljoner dollar drogs in till offshore-jurisdiktioner: Cypern, Brittiska Jungfruöarna och Singapore.

Brottsliga åtgärder

2018, efter att Vladimir Putin hade valts till president för ytterligare en mandatperiod, bildades en ny regering. Abyzov kom inte med i listan och lämnade snart Ryska federationen. Efter det bodde Abyzov i sin villa i Toscana.

Den 26 mars 2019 rapporterade Ryska federationens utredningskommitté att brottsutredningsförfaranden hade inletts mot Abyzov misstänkt för att ha begått brott under perioden april 2011 till november 2014 enligt del 3 i artikel 210 i den ryska strafflagen och del 4 i Artikel 159 i den ryska strafflagen (bygga en kriminell organisation med sin officiella position; storskaligt bedrägeri). Samma dag greps Abyzov av federala säkerhetstjänstemän.

Regeringens ordförande, DA Medvedev, fick reda på förfarandet mot Abyzov efter att han greps. Senare förklarade premiärministern att Abyzovs kommersiella verksamhet var helt okänd för honom, men att han var medveten om en konflikt mellan Abyzov och hans borgenärer, vilket var exakt vad som "utvecklades till ett straffrättsligt fall".

Experter påpekade att händelserna som Abyzov anklagades för ägde rum 2011 till 2014, när han redan arbetade som minister för "öppen regering", men tjänade supervinster genom att kombinera statliga och entreprenöriella aktiviteter. Ordföranden för federationens råd, VI Matviyenko, uppmärksammade minister Abyzovs kontroll över offshorebolag, som, förutom grundläggande förskingring, i sig är ett brott mot lagarna.

President Putins pressekreterare Dmitriy Peskov sa att president Putin i förväg visste om en utredning om Abyzovs verksamhet, men Kreml stod inte fritt att kommentera inställningen till hans gripande, så att det inte skulle uppfattas som ett tryck på utredningen.

Den 27 mars 2019 greps Abyzov av domstolen fram till den 25 maj 2019. Abyzovs intressen företräds i domstol av åtta advokater. Advokaterna föreslog husarrest i Barvikha och en borgen på en miljard rubel som ett alternativ till frihetsberövande, men domstolen vägrade att ändra nivån på restriktionen. Den 23 maj 2019 förlängde domstolen i Basmanny Abyzovs gripande till den 25 juli 2019. Domstolen noterade också att utredningen hade presenterat övertygande bevis för Abyzovs inblandning i de påstådda brotten. Därefter förlängde domstolen upprepade gånger Abyzovs frihetsberövande perioder. För sista gången förlängdes Abyzovs frihetsberövande till den 25 mars 2021.

Den 13 augusti 2020 avslutade Ryska federationens utredningskommitté sin utredning och väckte slutliga anklagelser mot Abyzov och hans medbrottslingar enligt artikel 210 i strafflagen (att bygga en kriminell organisation med sin officiella position), del 4 i artikel 159 i strafflagen (storskaligt bedrägeri), punkterna "a" och "b" i del 4, artikel 174.1 i brottsbalken (legalisering av pengar som tagits emot till följd av att ett brott begåtts), artikel 204 i brottsbalken (kommersiella mutor), och artikel 289 i strafflagen (olagligt engagemang i företagarverksamhet). Som rapporterats av den ryska utredningskommittén, konstaterades det att Mikhail Abyzov och hans medbrottslingar hade varit inblandade i legaliseringen av pengar som mottagits till följd av att ha begått ett brott samt i kommersiella mutor. Dessutom identifierades hans medbrottslingar, särskilt de tidigare toppcheferna för JSC Siberian Energy Company (Sibeko) - Ruslan Vlasov, Yana Balan och Oksana Rozhenkova, samt direktören för Ru-Kom LLC, Oleg Serebrennikov.

Enligt utredningen, från april 2011 till november 2014, bildade Abyzov som verklig ägare till offshorebolag, tillsammans med Nikolai Stepanov och Maksim Rusakov, och tog på sig ledarskapet i en kriminell förening. År 2014 stal Abyzov pengar från OJSC Sibeko och OJSC RES på totalt 4 miljarder rubel, vilket bland annat resulterade i en omotiverad tullbelastning på energikonsumenter, och de stulna medlen drogs ut från Ryssland och sattes in på konton hos cypriotiska banker. Dessutom gav Abyzov, som ville sälja ett aktieblock i JSC Sibeko, vars faktiska ägande doldes av honom i strid med Ryska federationens antikorruptionslagar, 78 miljoner rubel till Sibekos tidigare toppchefer som en kommersiell muta.

Abyzov hade totalt 15 medbrottslingar. Fyra av de inblandade personerna – Vladimir Niyazov, Sergei Stolyarov, Andrei Titorenko och Konstantin Tyan – finns på en internationell efterlyst lista.

Undersökningen vidtog interimistiska åtgärder, inklusive beslagtagande av aktier i RES som Abyzov fortsätter att äga genom offshorebolag.

I augusti 2020 utfärdade Rysslands riksåklagare ett pressmeddelande. Huvudtillsynsavdelningen för större utredningar vid den ryska federationens riksåklagarmyndighet konstaterade att Abyzov hade dolt information om sin egendomsstatus, inklusive ägande av offshorebolag, och fortsatte under sin offentliga tjänst som minister för Ryska federationens regering. att engagera sig i entreprenörsverksamhet med hjälp av sin officiella position. I detta sammanhang, Rysslands allmänna åklagarmyndighet, på grundval av punkt 8 i del 2, artikel 235 i den ryska civillagen (återföring av egendom till Ryska federationen genom ett domstolsbeslut för vilket, i enlighet med anti-korruptionen Ryska federationens lagar, inga bevis för att det förvärvades genom att använda laglig inkomst), lämnade in ett krav på återvinning från Abyzov och de utländska företagen under hans kontroll av monetära medel till ett belopp av 32,5 miljarder rubel till den ryska intäkterna. Federation.

Den 20 oktober 2020 biföll Gagarinsky District Court i Moskva till fullo kraven från den allmänna åklagarmyndigheten i Ryska federationen och återvann 32 540 718 646 rubel 44 kopek från Abyzov och företagen under hans kontroll (Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Kullen). Lisento Investments Ltd och Vantroso Trading Ltd), som sätter rekord för det ryska rättssystemet. [ citat behövs ] När domstolen övervägde fallet konstaterade domstolen att Abyzov hade fortsatt sin affärsverksamhet medan han tjänstgjorde som minister för Ryska federationens regering och använde också sin officiella position för att göra det. Domstolen påpekade att Abyzov därmed hade brutit mot artikel 11 i den federala konstitutionella lagen "Om Ryska federationens regering" och del 3 i artikel 12.1 i den federala antikorruptionslagen. Den 21 maj 2021 bekräftade domstolen i Moskva Gagarinsky District Courts beslut, det trädde i lag.

I mars 2021 begärde den allmänna åklagarmyndigheten hjälp från de italienska brottsbekämpande myndigheterna med beslagtagandet av villorna som ägdes av Abyzov och hans son Daniel.

Kontroverser

Under 2011 investerade Abyzovs företag Bright Capital 75 miljoner dollar i flexibla solpanelstillverkare Alta Devices. Alta utvecklade solpaneler för att montera på drönare, flygplan, etc., för att fordonet ska kunna stå högt under långa perioder. Företaget har samarbetat med US Naval Research Laboratory i Washington, DC. Företaget tillverkar robotar för automatisk montering av solcellsanläggningar. Bright Capital investerade 15 miljoner dollar som den första investeraren i företaget.

2018 greps Bright Capitals verkställande direktör, Mikhail Chuchkevich, i Ryssland misstänkt för förskingring. Rysslands utredningskommitté hävdar att han förskingrat 20 miljoner dollar från Russian Venture Co. genom USA-baserade Alion Energy. Alion Energy Management har förnekat dessa påståenden. [ bättre källa behövs ]

2019 åtalades Mikhail Abyzov för att ha lurat sibiriska energibolag på 62 miljoner dollar och flyttat intäkterna till havs. Han greps i mars 2019.

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikhail_Abyzov&oldid=1137208255 "