Mehul Choksi
Mehul Choksi | |
|---|---|
| Född |
Mehul Chinubhai Choksi
5 maj 1959
Bombay , Indien
|
| Nationalitet | Indian (1959–2017) |
| Medborgarskap | Antigua och Barbuda (2017–) |
| Utbildning | GD Modi College |
| Ockupation | Affärsman |
| Känd för | Påstådda bankbedrägerier , eftersökt av indiska rättsliga myndigheter, ägare av Gitanjali Group |
| Åtal |
|
| Kriminell status | Funnen och arresterad i Dominica |
| Barn | 3 |
| Släktingar | Nirav Modi (brorson) |
Mehul Chinubhai Choksi (född 5 maj 1959) är en indisk född affärsman på flykt som bor i Antigua och Barbuda , som är efterlyst av de indiska rättsliga myndigheterna för kriminell konspiration , brott mot förtroende, fusk och oärlighet inklusive leverans av egendom, korruption och pengar tvättning . I en intervju hävdade Choksi att han är oskyldig och att alla anklagelser mot honom är falska, grundlösa och motiverade av politiska ändamål. Choksi har antiguanskt medborgarskap sedan 2017. Han är ägare till Gitanjali Group , ett smyckesföretag med 4 000 butiker i Indien. En arresteringsorder för Choksi har utfärdats i samband med det påstådda bedrägerifallet från Punjab National Bank . Han ska ha varit inblandad i aktiemarknadsmanipulation 2013. I slutet av maj 2021 hade han försvunnit från Antigua och Barbuda. Han hittades och greps i Dominica när han försökte fly till Kuba i en båt. En karibisk domstol har för närvarande utfärdat en vila på hans repatriering från Commonwealth of Dominica.
Tidigt liv
Mehul Choksi föddes den 5 maj 1959 i Bombay , son till Chinubhai Choksi. Han utbildades vid GD Modi College i Palanpur , Gujarat . Han har tre barn, en son och två döttrar. En av hans döttrar gifte sig med Akash Mehta, en Antwerpen-baserad diamanthandlare i december 2010. Choksi är morbror till den flyktige affärsmannen Nirav Modi .
Hans yngre bror Chetan Chinubhai Choksi ägde och drev ett diamantföretag vid namn Diminco NV, baserat i Antwerpen , som hade misslyckats med en betalning på 25,8 miljoner USD till ett dotterbolag till ICICI Bank . Under 2013 väckte banken en stämningsansökan mot Diminco NV, i handelsdomstolar i Belgien och Storbritannien.
Karriär
Choksi började sin karriär inom ädelstens- och smyckessektorn 1975 och tog över ledarskapet för Gitanjali Gems från sin far 1985, då det fokuserades på bara grova och polerade diamanter. Han äger Gitanjali Group , som inkluderar Gitanjali Gems.
Punjab National Bank (PNB) bedrägerifall
I mars 2018 utfärdade en särskild PMLA- domstol arresteringsorder som inte kan garanteras (NBW) mot Choksi och hans brorsöner Nirav Modi och Neeshal Deepak Modi, ägare till Firestar Diamonds. De misstänks för att ha samarbetat med två anställda vid Punjab National Bank (PNB), landets näst största statligt ägda långivare, i ett påstått bedrägeri på 1,8 miljarder dollar. Minst sex PNB-anställda och minst sex anställda i Choksi och Modi har gripits hittills. Choksi är en flykting från den indiska regeringen . Choksi har protesterat mot sin oskuld i ett öppet brev. Den 6 mars 2018 CBI Vipul Chitalia, vicepresidenten för Gitanjali Group of Companies och en viktig medhjälpare till Choksi. Chitalia greps på Mumbais flygplats och förblev häktad till mars 2018. En utsedd PMLA-myndighet ansåg att 41 fastigheter värda cirka 1 210 crore Rs, anknutna av Enforcement Directorate (ED) i namn av Mehul Choksi och hans associerade företag, är penningtvätt tillgångar och beordrade att deras kvarstad skulle fortsätta. Den centrala undersökningsmyndigheten bifogade provisoriskt 15 lägenheter och 17 kontorslokaler i Mumbai , en galleria i Kolkata , en fyra hektar stor bondgård i Alibaug och 231 hektar mark på platser som Nashik , Nagpur , Panvel i Maharashtra och Villupuram i Tamil Nadu , i Februari 2018 enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA) i samband med det påstådda bedrägeriet på cirka 2 miljarder USD vid en Mumbai-baserad filial av Punjab National Bank (PNB).
Den 7 januari 2018 lämnade Choksi Indien till den karibiska nationen Antigua och Barbuda . Några dagar senare avslöjades PNB-bluffen. Den 15 januari avlade han eden om medborgarskap i Antigua och Barbuda, där han ansökte om medborgarskap i november 2017 under landets Citizenship by Investment-program. Indiska myndigheter hävdar dock att han inte har avsagt sig sitt indiska medborgarskap . Den 17 juni informerade hans advokat Bombay High Court att han lämnade Indien för läkarundersökning och inte för att undvika åtal i fallet. Ända sedan dess har CBI försökt utlämna honom tillbaka till Indien.
Den 23 maj 2021 hade Choksi försvunnit i Antigua och Barbuda. Han sågs senast runt klockan 17.15 den 23 maj innan han lämnade sitt hem i en bil som har hämtats av polisen i Jolly Harbor- området. En sond har inletts för att leta efter honom. Det rapporterades att han kan ha flytt till Kuba . Den 26 maj hittades han i ett närliggande karibiskt land Dominica när han försökte fly till Kuba med en båt och hålls kvar av den lokala polisen. Detta flyktförsök skulle göra CBI:s fall att utlämna honom till Indien i antiguanska domstolar starkare. Hans advokat hävdade att Choksi kidnappades av vilken Choksi trodde var indisk och antiguaansk polis och fördes till Dominica med en båt. Han hävdade också att Choksi hade ett svullet öga och flera blåmärken när han träffade Choksi. Dominicas High Court of Justice Commonwealth har för närvarande utfärdat ett stoppbeslut om hans återsändande från landet.
Den 29 maj 2021 visades Choksis bilder upp av antiguanska medier. På bilderna fick Choksi flera skador på sin vänstra hand och det vänstra ögat är blåslaget och svullet. Flera indiska myndigheter var i kontakt med den dominikanska regeringen genom diplomatiska kanaler och uppmanade att han är en indisk medborgare och att han hade ett meddelande från Interpol Red Corner och att han skulle överlämnas till de indiska myndigheterna. Oppositionspartierna United Workers' Party of Dominica och United Progressive Party of Antigua and Barbuda påstås utnyttja denna möjlighet för att stödja honom mot hans utvisning till Indien, i utbyte mot kampanjfinansiering.
I början av juni 2021 lämnade Choksi in en bekräftelse till Dominicas högsta domstol och hävdade att det inte fanns någon arresteringsorder mot honom när han lämnade Indien i januari 2018 för att söka medicinsk behandling i USA . Han uppgav också att han inte har för avsikt att fly från att närvara vid domstolen och att han inte tänker lämna Dominica. Han hävdade medicinska problem och rädsla för sin hälsa i sin borgensansökan. Antiguas informationsminister Melford Nicholas uppgav att de flyttade för att återkalla hans antiguanska medborgarskap på grund av att han lämnade falsk information när han ansökte om medborgarskapet. Choksi har ifrågasatt det i domstolen.