Malta företagsregister

Malta företagsregister
Malta Business Registry.png
Reġistru tan-Negozju ta 'Malta
Malta Business Registry Building.jpg
Malta Business Registry Building
Agency översikt
Bildas 2018
Föregående byrå
  • Malta Registry of Companies
Jurisdiktion Malta
Huvudkontor Malta Business Registry AM Business Centre, Triq il-Labour, Zejtun 2401, Malta
Byråns verkställande direktör
  • Dr. Geraldine Spiteri Lucas, Registrator/Chief Executive Officer
Nyckeldokument
Hemsida Officiell hemsida

Malta Business Registry är en maltesisk statlig myndighet som ansvarar för registrering och regelefterlevnad av företag och kommersiella partnerskap inom dess jurisdiktion.

Befogenheter

Maltas företagsregister ansvarar för registrering av nya företag och kommersiella partnerskap, registrering av dokument relaterade till kommersiella partnerskap, utfärdande av certifierad dokumentation inklusive intyg om god status, reservation av företagsnamn, insamling av registrering och andra avgifter , offentliggörande av meddelanden och utdömande och indrivning av straffavgifter. Registret har också till uppgift att genomföra utredningar av företag och föra Maltas företags- och partnerskapsregister.

År 2020 beviljades registret ytterligare utredningsbefogenheter. En efterlevnadsenhet inrättades för att genomföra granskning av företag, undersöka misstänkta transaktioner och agera på avvikelser som hittats angående det verkliga ägandet av maltesiska enheter och deras saknade årliga avkastning. 32 anmälningar om misstänkta transaktioner lämnades in av MBR:s penningtvättsrapportör under 2020. Nya mjukvarusystem började också granska utländska aktieägare och förändringar i styrelseuppdrag samma år. Årliga djupgående granskningar av företag fördubblades därefter till 45 409 styrelseledamöter, aktieägare och verkliga ägare. Över åttahundra företagsansökningar avslogs också 2021.

Historia

Malta Business Registry (MBR) funktioner innehades tidigare av Registry of Companies som en del av Malta Financial Services Authority (MFSA). Registry of Companies blev en fristående byrå och döptes om till Malta Business Registry 2018. Dess nya kontor invigdes i Zejtun av dåvarande premiärminister Joseph Muscat i juni 2019. Det hävdades att MBR skulle bli den första statliga myndigheten att köra på blockchain- teknik för att öka transparensen och minska byråkratiska procedurer. Registrets onlinesystem, som först utvecklades 2004, var planerat att bytas ut i slutet av 2020. Byrån förväntas vara helt digitaliserad och papperslös till 2021.

Byrån hade cirka 96 000 företag på sina böcker 2020 och rapporterade en nettoökning med 4 472 nya företag registrerade under 2019. MBR redovisade ett driftsöverskott på 10 miljoner euro på en inkomst på 16 miljoner euro för räkenskapsåret 2019. Investeringar i anläggningstillgångar också uppgick till 6 miljoner euro för året.

MBR genomgick ett ledarbyte i oktober 2021. Ett finansiellt överskott på nästan 12 miljoner euro rapporterades samma år.

Kontrovers

Under 2019 befanns Maltas antipenningtvättsregim vara otillräcklig av en expertgranskning av Europarådet ( Moneyval ) . OECD på relevant information om kommersiella enheter och företagens låga årliga anmälningsfrekvens. Maltas universitets forskning bekräftade också en "tendens att endast på en ytlig nivå följa principerna för god företagsstyrning" i Malta. Denna brist på transparens, hävdades det, skyddade inte fullt ut intressena för dessa enheters aktieägare och handelspartner.

Därefter antogs lagstiftning som kräver korrekt publicering av ägande och finansiella uppgifter för Malta-noterade företag. Slumpmässiga urvalsbedömningar initierades sedan våren 2020 av MBR och över 10 000 icke-kompatibla enheter ströks från registret. I juli 2020 bekräftades det att 54 000 börsnoterade företag (av cirka 96 000) fullt ut hade följt MBR-reglerna. Det rapporterades separat att 13 498 företag också hade missat tidsfristen för att lämna in årsdeklarationer det året. Varav en enhet sades inte ha lämnat in någon ekonomisk rapport sedan 2004.

Allmänhetens tillgång till uppgifter om verkligt ägande för företag i det maltesiska registret begränsades i november 2022 efter en EU-domstolens sekretessdom.

Otydligheten kring regeringens upphandling av MBR:s nya kontorsbyggnad och dess placering har upprepade gånger ifrågasatts.

  1. ^ "Företagsregistret undertecknar MOU med officiella myndigheter för att samarbeta, dela information" . www.maltachamber.org.mt . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-08 .
  2. ^ "Companies Act" . Maltas företagsregister . 2019-06-09. Arkiverad från originalet 2020-08-21 . Hämtad 2020-09-08 .
  3. ^ "Om MBR" . Maltas företagsregister . 2019-06-09 . Hämtad 2020-09-08 .
  4. ^ "Maltas registrator har fått nya befogenheter att kontrollera verkligt ägande | STEG" . www.step.org . Arkiverad från originalet 2020-08-14 . Hämtad 2020-09-09 .
  5. ^ "Malta" . USA:s utrikesdepartement . Arkiverad från originalet 2020-12-22 . Hämtad 2020-09-14 .
  6. ^ "Anpassning och evolution" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2021-02-22 . Hämtad 2021-03-12 .
  7. ^ "Straff och verkställighet av Maltas företagsregister" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2021-01-26 . Hämtad 2021-02-04 .
  8. ^ "Tillsyn över Malta finansiella tjänster – nyhetsbrev #07" . MFSA . Arkiverad från originalet 2021-04-17 . Hämtad 2021-04-08 .
  9. ^ a b   OECD (2020-09-01). Globalt forum för insyn och utbyte av information för skatteändamål: Malta 2020 (andra omgången) Peer Review-rapport om utbyte av information på begäran: Peer Review-rapport om utbyte av information på begäran . OECD Publishing. ISBN 978-92-64-33868-5 . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2021-04-08 .
  10. ^ Agius, Monique (2021-06-28). "Företagsregistret rapporterade 32 misstänkta transaktioner under 2020" . Nyhetsbok . Arkiverad från originalet 2021-08-17 . Hämtad 2021-08-17 .
  11. ^ "MBR Årsrapport 2020 - Efterlevnadsenheten" . online.fliphtml5.com . Arkiverad från originalet 2021-08-17 . Hämtad 2021-08-17 .
  12. ^ "Malta affärsregister fördubblar inspektioner och screeninghastigheter" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2022-02-25 . Hämtad 2022-03-11 .
  13. ^ Grech, GTG-förespråkare-Cherise Abela; Arpa, Jodie (2021-11-02). "Ändring av maltesisk aktiebolagslag inför nya krav" . Lexologi . Arkiverad från originalet 2021-12-02 . Hämtad 2022-03-11 .
  14. ^ "Öppning av nya kontor för registrering av företag" . MFSA . 4 februari 2005. Arkiverad från originalet den 11 mars 2022 . Hämtad 9 september 2020 .
  15. ^ Bolagsrätt infördes på Malta genom förordningen om kommersiella partnerskap från 1962. Registret låg ursprungligen under handelsdepartementet, ett statligt departement. Det blev en del av Malta Financial Services Authority 1997 efter införandet av den nya aktiebolagslagen 1995.
  16. ^ LEĠIŻLAZZJONI MALTA (30 april 2018). "MALTA BUSINESS REGISTRY (ETABLISHING SOM EN AGENTUR) SL 595.271" . lagstiftning.mt . Arkiverad från originalet 2022-03-08 . Hämtad 2020-09-08 .
  17. ^    "Operation of the business registry", UNCITRAL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry , UN, s. 26–46, 2019-06-10, doi : 10.18356/a7b39987-en , ISBN 978-472-15 -7 , S2CID 242305632
  18. ^ "Maltas affärsregisterkontor invigdes av PM i Żejtun - The Malta Independent" . www.independent.com.mt . Arkiverad från originalet 2019-12-21 . Hämtad 2020-09-09 .
  19. ^ "Invigning av Malta affärsregister - TVM News" . TVM engelska . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-09 .
  20. ^ "Renning av företagsregister: 10 000 inaktiva företag raderade - TVM News" . TVM engelska . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-22 .
  21. ^ a b c "MBR:s systemöversyn ett första steg för att möjliggöra ett digitalt ekosystem för maltesiska företag – Kenneth Brincat" . whoswho.mt ​​. Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-11-14 .
  22. ^ a b "Årsrapport 2019" . Maltas företagsregister . 2020-06-02. sid. 5. Arkiverad från originalet 2020-09-25 . Hämtad 2020-09-24 .
  23. ^ a b "10 000 företag som tagits bort från registret" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2020-07-20 . Hämtad 2020-09-09 .
  24. ^ "Malta tar bort 10 000 företag från Maltas företagsregister" . Den suveräna gruppen . 2020-08-26. Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-22 .
  25. ^ "Arkiverad kopia" . Arkiverad från originalet 2020-11-10 . Hämtad 2020-11-10 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: arkiverad kopia som titel ( länk )
  26. ^ Weekly, The Malta Business (2020-06-18). "MBR publicerar sin årsredovisning och bokslut för 2019" . Malta Business Weekly . Arkiverad från originalet 2020-09-28 . Hämtad 2020-09-24 . {{ citera webben }} : |first= har ett generiskt namn ( hjälp )
  27. ^ "Årsrapport 2019" . Maltas företagsregister . 2020-06-02. Arkiverad från originalet 2020-11-25 . Hämtad 2020-11-14 .
  28. ^ "Pressmeddelande: Dr Geraldine Spiteri Lucas utsedd till registrator" . Maltas företagsregister . 2021-10-19 . Hämtad 2022-03-16 .
  29. ^ Personalreporter (2021-10-19). "Dr Geraldine Spiteri Lucas utsedd till MBR-registrator" . Nyhetsbok . Hämtad 2022-03-16 .
  30. ^ Spiter Lucas, Geraldine (31 december 2021). "Årsrapport och bokslut & PWC oberoende revisorers rapport" (PDF) . Maltas företagsregister (www.mbr.mt) .
  31. ^ "Malta riskerar att svartlistas när Moneyval avslöjar luckor i kampen mot ekonomisk brottslighet" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2020-09-04 . Hämtad 2020-09-09 .
  32. ^ "Malta" . Expertkommittén för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism . Arkiverad från originalet 2020-10-29 . Hämtad 2020-09-09 .
  33. ^ "Malta nedgraderat av OECD på grund av skattetransparensproblem" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-14 .
  34. ^ Bonnici, Julian (2020-09-10). "Sju år av passivitet nedgraderar Maltas skattetransparensbetyg: vad det betyder för landet" . Lovin Malta . Arkiverad från originalet 2020-09-26 . Hämtad 2020-09-19 .
  35. ^ "Globalt forum om insyn och utbyte av information för skatteändamål: Malta 2020 (andra omgången) | LÄS online" . OECD iLibrary . Arkiverad från originalet 2020-10-17 . Hämtad 2020-10-16 .
  36. ^ a b Baldacchino, Peter J.; Duca, Nirvana; Tabone, Norbert; Grima, Simon (2020-04-05). "Insyn i företagsstyrning i små börsnoterade enheter: Maltas fall" . European Research Studies Journal . XXIII (2): 23–44. doi : 10.35808/ersj/1578 . Arkiverad från originalet 2020-12-03 . Hämtad 2020-12-02 .
  37. ^   Cremona, Marise (2012-03-15). Efterlevnad och efterlevnad av EU-lagar . OUP Oxford. ISBN 978-0-19-163025-5 . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-12-14 .
  38. ^ "Öppenhet är en högsta prioritet för företag" . Maltas tider . Arkiverad från originalet 2020-09-19 . Hämtad 2020-09-09 .
  39. ^ Nya ändringar av Companies Act Regulations . www.bdo.com.mt . Arkiverad från originalet 2020-10-05 . Hämtad 2020-09-14 .
  40. ^ a b    "Beneficial Ownership in Exchange of Information for Tax Matters", Beneficial Ownership in Tax Law and Tax Treaties , Hart Publishing, 2020, doi : 10.5040 /9781509923106.ch-007 , ISBN 978-1-30799-2 , 30799-2 S2CID 242848960
  41. ^ MALTAS REGERING (17 mars 2020). "Nyhetsbrev för Malta Financial Services Oversight" . Malta Business Registry bekräftar att 1 654 företag avbröts . Arkiverad från originalet den 16 september 2020 . Hämtad 10 september 2020 .
  42. ^ "Malta Business Registry tar bort 10 000 inaktiva företag från registret - The Malta Independent" . www.independent.com.mt . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2020-09-09 .
  43. ^ maltawinds.com (2020-07-18). "Den omfattande processen att stryka inaktiva företag börjar" . maltawinds.com . Arkiverad från originalet 2020-08-16 . Hämtad 2020-09-09 .
  44. ^ "Renning av företagsregister: 10 000 inaktiva företag raderade - TVM News" . TVM engelska . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2021-01-08 .
  45. ^ Cordina, John Paul (2021-02-14). "Färre nya företag, fler likvidationer 2020" . Nyhetsbok . Arkiverad från originalet 2022-03-11 . Hämtad 2021-03-12 .
  46. ^ "Påstådd bedragares fartygsserviceföretag lämnade aldrig in reviderade räkenskaper" . theshiftnews.com . 2 oktober 2021. Arkiverad från originalet 2021-10-15 . Hämtad 2022-03-11 .
  47. ^ Galea, Zachary (2022-12-01). "Malta företagsregister uppdaterar allmänhetens tillgång till information om verkligt ägande" . Mamo TCV . Hämtad 2023-02-03 .
  48. ^ "I insynsslag begränsar MBR tillgång till företagsägarregister" . Maltas tider . Hämtad 2023-02-03 .
  49. ^ "Europeiska rådet vill att UBO-registren ska öppnas igen för pressen och det civila samhället" . Hämtad 2023-02-03 .
  50. ^ EU:s råd, pressmeddelande (7 december 2022). "Anti-penningtvätt: Rådet enas om sin ståndpunkt om en stärkt regelbok" . www.consilium.europa.eu . Hämtad 2023-02-03 .
  51. ^ "Företagsregistret ska lossna från MFSA om några månader" . Maltas tider . 7 september 2018. Arkiverad från originalet 2021-11-24 . Hämtad 2022-03-11 .
  52. ^ "Twegiba ghall-mistoqsija parlamentari numru 23250" . pq.gov.mt . 12 november 2021. Arkiverad från originalet 2021-11-24 . Hämtad 2022-03-11 .
  53. ^ "Malta företagsregistrets hyra på 31 miljoner euro för badrumsutställningslokalen är "oöverkomlig" – riksrevisor" . theshiftnews.com . 8 december 2021. Arkiverad från originalet 2022-01-22 . Hämtad 2022-03-11 .
Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Malta_Business_Registry&oldid=1137214716 "