Lagarde lista

Lagarde -listan är ett kalkylblad som innehåller ungefär 2 000 potentiella skattesmitare med odeklarerade konton på schweiziska HSBC- bankens filial i Genève. Den är uppkallad efter den tidigare franska finansministern Christine Lagarde , som i oktober 2010 skickade den vidare till grekiska tjänstemän för att hjälpa dem att slå ner på skatteflykt. Det var dock bara två år senare som listan blev känd för en bredare allmänhet, när den grekiske journalisten Kostas Vaxevanis publicerade den i sin tidskrift Hot Doc , i protest mot den grekiska regeringens misslyckande med att inleda en utredning.

Lagarde -listan är bara en delmängd av en mycket större datamängd , känd som Falciani-listan , med cirka 130 000 namn på HSBC-kunder som fångats av den franska polisen. Det är inte att förväxla med en annan lista från Bank of Greece på 54 000 personer som tog 22 miljarder euro ut ur landet, och som ännu inte har undersökts.

Historia

Falciani-listan

Under 2006 och 2007 ska en datortekniker för HSBC-bankens filial i Genève, Hervé Falciani , ha stulit data från sin arbetsgivare, innehållande namn på kunder från flera EU-länder, och försökt sälja dem till flera regeringar.

I januari 2009 slog polisen till mot det franska hemmet Falciani och hittade datorfiler på 130 000 potentiella skattesmitare (24 000 från hela Europa) och började undersöka dem. Den franska regeringen vidarebefordrade sedan informationen till utvalda europeiska regeringar som Storbritannien för att hjälpa dem slå ner på skatteflykt.

Leverans till grekiska myndigheter

Under försommaren 2010 informerade den franska underrättelsetjänsten DGSE (dåvarande) chefen för Greklands nationella underrättelsetjänst att många av dem som nämns i Falciani-ärendet var grekiska. och att franska myndigheter var beredda att leverera en lista med namn på rika grekiska insättare i schweiziska banker för att hjälpa den grekiska regeringen att slå ner på skattesmitare. Chefen för den grekiska underrättelsetjänsten informerade sedan tidigare finansminister för George Papandreou-regeringen, Giorgos Papakonstantinou , som accepterade denna information i ett möte med den dåvarande franska finansministern Christine Lagarde , under förutsättning att den förblir diskret.

I oktober 2010 skickade Lagarde en lista med 1 991 namn till Papakonstantinou via diplomatiska kanaler i form av en omärkt CD som innehöll kalkylblad för de cirka 2 000 konton som nu i Grekland kallas "Lagarde-listan". Papakonstantinou berättade senare för en parlamentarisk utredning att han "överlämnade alla akter till den nya chefen för skattepolisen" - Greklands enhet för finansiell och ekonomisk brottslighet (SDOE) - "och bad honom att fortsätta med en fullständig utredning". Skattemyndigheten valde dock att inte fortsätta och Papakonstantinou lämnade sitt uppdrag i mitten av 2011, och CD:n försvann. Papakonstantinous efterträdare, Evangelos Venizelos , efteråt chefen för PASOK- socialisterna, tog fram en kopia på ett minneskort och påbörjade en begränsad undersökning om huruvida någon av de listade hade undandragit sig skatt. Utredningen tittade bara på ett tiotal politiker och inga rättsliga åtgärder vidtogs. Det var först när den då nya finansministern Yannis Stournaras bad Paris om ett nytt exemplar som Venizelos ska komma ihåg USB-minnet i lådan på sin sekreterare. En jämförelse av listan som nyligen levererats från Paris med den som Venizelos tillhandahållit från det grekiska finansministeriet avslöjade att i det senare saknades tre namn, alla släktingar till Papakonstantinou. Detta ledde till att Papakonstantinous uteslöts från det politiska partiet PASOK. År 2015 fick Papakonstantinou en tillfällig fällande dom för manipulering. Ändå har han konsekvent nekat till alla anklagelser.

Tidigare, i oktober 2012, arresterades den före detta försvarsministeriets tjänsteman Yiannis Sbokos anklagad för korruption , angående en skandal för mutor och penningtvätt från försvarsministeriet . Dagen efter hittades Leonidas Tzanis, en före detta biträdande inrikesminister (1999-2001), död i källaren i sitt hem, där han tydligen hade hängt sig själv. Vlassis Kambouroglou, en annan affärsman (och tidigare verkställande direktör för Drumilan International, ett företag som är inblandat i försäljningen av ett rysktillverkat TOR-M1- missilsystem till Grekland) som anklagas för inblandning i skandalen hittades död i ett hotellrum i Jakarta. Han var den andra högt uppsatta grekiska figuren som dog under mystiska omständigheter inom fem dagar. Både Tzanis och Kambouroglou fanns på Lagardelistan.

Offentliggörande

Den 28 oktober 2012 påstod sig den grekiske reportern och redaktören Kostas Vaxevanis vara i besittning av listan och publicerade 2 056 namn från den i sin tidning Hot Doc . Dagen efter greps han för brott mot integritetslagar, ett brott med ett eventuellt straff på upp till två års fängelse. Tre dagar senare ställdes Vaxevanis inför rätta och befanns oskyldig.

Leverans till danska myndigheter

I Danmark började en skandal utspelas efter att Politiken den 8 februari 2015 rapporterade att de danska skattemyndigheterna 2010 fick en lista på 314 danskar med insättningar på 4,8 miljarder kronor i HSBC, pengar som med stor sannolikhet inte deklarerades i Danmark, och att ändå skatten deklarationer från dessa rika danskar har inte undersökts.