Hervé Falciani

Hervé Falciani
Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.jpg
Hervé Falciani 2013
Född
Hervé Daniel Marcel Falciani

( 1972-01-09 ) 9 januari 1972 (51 år)
Monte Carlo , Monaco
Nationalitet
  • Frankrike
  • Italien
Alma mater Sophia Antipolis
Ockupation Systemingenjör
Känd för Lagarde lista
Hervé Falciani under en intervju 2013

Hervé Daniel Marcel Falciani ( italienska: [falˈtʃaːni] ; född 9 januari 1972) är en fransk-italiensk systemingenjör och whistleblower som krediteras för "den största bankläckan i historien." 2008 började Falciani samarbeta med flera europeiska länder genom att tillhandahålla påstådd olaglig stulen information om mer än 130 000 misstänkta skattesmitare med schweiziska bankkonton – särskilt de med konton i HSBC:s schweiziska dotterbolag HSBC Private Bank .

Falciani är personen bakom " Lagarde-listan ", så kallad eftersom det är en lista över HSBC-kunder som påstås ha använt banken för att undandra skatter och tvätta pengar som Falciani läckte till den tidigare franska finansministern Christine Lagarde , för närvarande presidenten för Europeiska centralbanken . Lagarde skickade i sin tur listan till regeringar vars medborgare fanns på listan.

Den 11 december 2014 åtalades Falciani i frånvaro av den schweiziska federala regeringen för att ha brutit mot landets lagar om banksekretess och för industrispionage . I åtalet anklagades Falciani för att ha stulit information från HSBC:s kontor i Genève och vidarebefordrat den till skattemyndigheterna i Frankrike. HSBC hade åtalats i Frankrike för penningtvätt i november 2014. I november 2015 dömde Schweiz federala domstol Falciani till fem års fängelse – det "längsta straff som någonsin krävts av förbundets offentliga ministerium i ett fall av stöld av bankdata". Falciani anklagades för "grovt ekonomiskt spionage, datastöld och brott mot affärs- och banksekretess".

Biografi

Efter att ha studerat vid teknologiparken Sophia Antipolis blev Falciani dataingenjör vid den schweiziska avdelningen av HSBC mellan 2001 och 2008. 2006 omorganiserade han organisationens databas för att förbättra dess säkerhet. Falciani har förklarat att han insåg att hur data hanterades på HSBC främjade skatteflykt och föreslog ett nytt system, vilket förkastades av hans överordnade. Efter HSBC-reaktionen, och för att han trodde att "det är en systematisk kränkning av medborgarnas grundläggande rättigheter genom att subtrahera medel som borde allokeras till det allmänna intresset", samlade Falciani i två år bevis på potentiellt skattebedrägeri som involverade 130 000 individer. Falciani försökte göra informationen tillgänglig för de schweiziska rättsliga myndigheterna, men misslyckades. Detta påstående bekräftades av franska åklagare.

2008 gjorde Falciani en resa till Beirut och försökte med falsk identitet sälja vad han påstod var privat kundinformation från en schweizisk bank till Bank Audi . Falciani hävdar att han gjorde detta för att avsiktligt aktivera ett internt larmsystem som är tillgängligt för schweiziska bankarbetsgivare, Swiss Bankers Association ( Swissbanking ), och som övervakas av polisen. Han hoppades att detta skulle göra det möjligt för schweiziska åklagare att bli medvetna om HSBC:s kriminella verksamhet. I sitt åtal mot honom hävdade dock schweiziska myndigheter att han åkte till Beirut i avsikt att sälja uppgifterna i vinstsyfte. I båda fallen utlöstes ett larm efter att en kvinna rapporterat att en man som kallar sig Ruben al-Chidiak hade försökt sälja den privata informationen till henne. Falciani säger att han betalade för flygbiljetterna från sitt eget HSBC-konto så att myndigheterna kunde spåra honom.

Den 22 december 2008 arresterades Falciani, förhördes och släpptes. Efter frigivningen reste Falciani till Frankrike där han greps i januari 2009, vilket tvingade det schweiziska rättsväsendet att utfärda en internationell arresteringsorder på honom. Schweiz uppmanade Frankrike att husrannsaka hans hem och att beslagta den bärbara dator som användes för att skicka filerna. Efter att ha sökt på adressen inledde åklagaren i Nice, Eric de Montgolfier , sin egen utredning, inte mot Falciani, utan mot påstådda skattefuskare som förekommer på listan. Den så kallade Falciani-listan finns kvar i Frankrike. Ett internationellt samarbete inleddes med olika rättsliga myndigheter och pågår fortfarande. Falciani-listan skapade en diplomatisk incident mellan Schweiz och Frankrike. Den senare gick slutligen med på att lämna tillbaka uppgifterna, men först efter att innehållet hade granskats. Efteråt flydde Falciani till Spanien på inrådan av den amerikanska regeringen eftersom "det skulle vara lätt för någon att betala" för att försöka döda honom. Vid ankomsten greps han i Barcelona i juli 2012, på grund av den schweiziska internationella arresteringsordern.

Han fängslades i Valdemoro-fängelset (Madrid), i väntan på att Audiencia Nacional skulle besluta om hans utlämning till Schweiz. Den 18 december 2012 släppte Audiencia Nacional honom provisoriskt. Det var under maximala säkerhetsförhållanden: åtta livvakter och skottsäker väst. Efter det gömde Falciani sig i Spanien under ett system med maximalt säkerhetsskydd sponsrat av FN . Slutligen, den 8 maj 2013, släpptes Falciani. Audiencia Nacional , med tanke på det pågående samarbetet mellan spanska och franska domstolar, beslutade att inte utlämna Falciani, anledningen var att han hade tillhandahållit information som tyder på "allvarligt oregelbunden" misstänkt verksamhet och om olagliga och brottsliga brott. Han släpptes för att det i Spanien inte finns något juridiskt begrepp om banksekretess , och informationsteknologiska affärshemligheter kan inte användas för att dölja olaglig verksamhet. I april 2014 kallades Falciani för att hjälpa den argentinska federala skattemyndigheten (AFIP) i kampen mot penningtvätt.

Falciani publicerade en bok om sin erfarenhet av HSBC-skandalen kallad Séisme sur la planète finance ( Earthquake on Planet Finance på engelska) som publicerades i april 2015. Han bodde i Paris en tid, men fortsatte att arbeta med spanska myndigheter, och stod som en kandidat i spanska val för anti-korruptionspartiet X. I april 2018 arresterades han igen i Madrid och släpptes igen i september efter att en spansk högsta domstol avvisat utlämningsbegäran med motiveringen att den spanska lagkoden inte erkänner "grovt ekonomiskt spionage".

Politisk verksamhet

Hervé Falciani var först på vallistan för det nya spanska politiska partiet Citizen Network X Party inför EU-valet 2014 . Han valdes av medborgare på Internet genom öppna listor . Slutligen fick X-partiet inga platser.

I februari 2015 tillkännagavs att Falciani kommer att samarbeta med det spanska partiet Podemos för att utarbeta åtgärder mot skatteflykt för partiets politiska program.

Kontrovers

Falciani hävdar att han kidnappades av israeliska Mossad- agenter i Genève, som sökte information om bankkunder med Hizbollah -band.

Falciani hävdar att hans motiv är att slå tillbaka Schweiz "attack" på andra länders skattelagar och statskassor. HSBC:s ståndpunkt är att Falciani inte är en whistleblower, att han istället har försökt sälja, inte släppa, de stulna uppgifterna och först börjat samarbeta med myndigheter efter att ha suttit fängslad i Spanien. Angående detta påstående Audiencia Nacional , en högsta domstol i Spanien, att "detta faktum" (domstolens citattecken med hänvisning till påståendet):

verkar något förvirrad och oförenlig med den faktaberättelse som vi presenterar, som verkar objektivt specifika episoder av tillhandahållande av information och effektivt samarbete med myndigheter i andra stater, vilket indikerar en bestämd attityd hos Falciani och inte en ekonomisk motivation.

Åtal

Falciani åtalades av Schweiz den 11 december 2014 för att ha brutit mot landets lagar om banksekretess och för industrispionage . Falciani (som inte nämndes i åtalet, vilket är brukligt för Schweiz) anklagades för att ha stulit information från HSBC:s kontor i Genève och vidarebefordrat den till franska skattemyndigheter. De schweiziska åklagarna sa att de var villiga att döma Falciani i sin frånvaro för hans påstådda brott.

Under månaden före hans åtal hade Frankrike åtalat HSBC för penningtvätt . Falciani hade också erbjudit sina tjänster till Indiens regering, som hade undersökt penningtvätt med stöd av HSBC. Den schweiziska regeringen hade vägrat att hjälpa den indiska regeringen i dess utredning av indiska medborgare som medverkat till skatteflykt av HSBC på grundval av att informationen om HSBC:s påstådda överträdelse var stulen.

I en intervju med det indiska tv-nätverket NDTV sa Falciani att Schweiz åtalade honom som en del av en "agenda" för att kväva visselblåsare som han själv som har avslöjat korruption i den schweiziska banksektorn .

Se även

Vidare läsning

externa länkar

Media relaterade till Hervé Falciani på Wikimedia Commons

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hervé_Falciani&oldid=1113700075 "