John Donald Cody
John Donald Cody | |
|---|---|
 | |
| Född | 3 augusti 1947 |
| Andra namn | Bobby Thompson, bland många andra |
| Yrke(n) | Advokat (avstängd), före detta underrättelseofficer i den amerikanska armén |
| Kriminell status | Ohio Department of Rehabilitation and Correction #A651040, fängslad vid Richland Correctional Institution, Mansfield, Ohio ; tidigaste releasedatum 27 april 2039 |
| fällande dom(ar) | 14 november 2013 |
| Brottsanklagelse | Stöld , penningtvätt , identitetsbedrägeri , engagerad i ett mönster av korrupt aktivitet, manipulering av register |
| Straff |
28 års fängelse (med 28 dagar att avtjäna i isolering), 6,3 miljoner dollar i böter (ett års fängelse och krav på isolering lämnades den 12 juni 2015) |
John Donald Cody är en dömd brottsling som begått flera bedrägliga aktiviteter över hela USA sedan 1980-talet. Han försvann från sin advokatverksamhet i Arizona 1984 efter att utredare började undersöka hans verksamhet och misstänkte stöld av klientmedel. På 2000-talet drev han, med aliaset Bobby Thompson , en bedräglig välgörenhetsorganisation vid namn United States Navy Veterans Association från Florida. Efter att ha undvikit myndigheterna i två år arresterades han 2012 på anklagelser om bedrägeri och identitetsstöld och dömdes slutligen och fick en dom på 28 års fängelse.
tidigt liv och utbildning
Cody föddes i Hoboken, New Jersey till John V. Cody, en bankkassör, och Herminia, en bokhållare. Han har en yngre syster. Cody tog examen från Steinert High School 1965.
Cody tog examen från University of Virginia 1969 och Harvard Law School 1972.
Tidig karriär och militärtjänst
Cody arbetade på ett antal advokatbyråer och tjänstgjorde i US Army Reserves efter att ha tagit examen från juristskolan och separerat från tjänsten som kapten . Han hade enligt uppgift varit stationerad i Washington, DC, Hawaii och Filippinerna och var i militär underrättelsetjänst. 1979 fick Cody en magisterexamen i management vid Asian Institute of Management i Manila.
Advokatpraktik i Arizona
1980 flyttade Cody till Sierra Vista, Arizona , där han öppnade ett advokatkontor och fick ett rykte som en aggressiv försvarsadvokat som var villig att ta på sig fall för fattiga. Han beskrevs av de som interagerade med honom som att han uppvisade extremt oberäkneligt beteende, och han utvecklade en antagonistisk relation med länsåklagarmyndigheten. Kallas både "briljant" och "galen" av de som kände honom, gjorde han ibland oväntade framgångar för sina kunder. I ett fall friades en kvinnlig klient på grund av nödvärn efter att hon sköt sin pojkvän i ansiktet medan han åt flingor. En annan klient befanns oskyldig på grund av vansinne efter att ha knivhuggit en man 23 gånger.
En anställd blev misstänksam när Cody bad henne göra flera uttag på $5 000 från hans konton, allt i $20-sedlar. När han frågade henne om hon kände någon som gjort falska legitimationer lämnade hon hans anställning. Några månader senare i maj 1984 berättade Cody för sin nya assistent att han hade ett akutmöte i Tucson. Hans orange Corvette, målad blå, hittades veckor senare på Phoenix flygplats med nycklarna i tändningen. Kort efter hans försvinnande anklagade Cochise County-tjänstemän Cody för att ha stulit cirka 100 000 $ från klienters konton. Många stadsbor tvivlade på att det var tillräckligt för att få honom att överge en till synes framgångsrik praktik. En FBI Wanted-affisch släpptes, där det stod att Cody var efterlyst för bedrägeri och spionage. Oavsett hans verkliga skäl till att fly, upptäcktes hans vistelseort inte på decennier.
| Grundad | 2002 (första skatteanmälan) |
|---|---|
| Upplöst | Upphörde med insamlingen 2010 |
| Typ |
Veterans' Organisation 501(c)(19) |
| Plats | |
Område som betjänas |
Förenta staterna |
Nyckelpersoner |
John Donald Cody, alias "Bobby Thompson" |
Inkomst |
22,4 miljoner USD (2008) |
| Hemsida | Arkiv |
Cody, under namnet "Bobby Thompson", som var en stulen identitet, etablerade United States Navy Veterans Association (USNVA) som en skattebefriad veteranorganisation som först lämnade in pappersarbete till IRS 2002. Den påstod sig ha en nationella högkvarteret i Washington, DC och att dess syfte var att stödja den amerikanska flottan och att hjälpa veteraner och medlemmar av den amerikanska försvarsmakten och deras familjer. I själva verket var Cody hjärnan bakom alla organisationens anmälningar, och gjorde det från sin lägenhet i Tampa, Florida.
Föreningen samlade in miljontals dollar genom att anställa telefonförsäljare som debiterade en hög procentsats av alla insamlade medel. Föreningen gjorde flera donationer till behövande veteraner eller andra välgörenhetsorganisationer först efter att föreningen ifrågasattes av reportrar, och det fanns inget systematiskt program som föreningen upprättat för att gynna veteraner eller deras familjer. En stor del av pengarna användes för att ge bidrag till politiker över hela landet, vilket kulminerade i att Cody (som Bobby Thompson) fotograferades med framstående republikanska politiker, inklusive George W. Bush , John Boehner , John McCain , Rudy Giuliani och Karl Rove .
USNVA var föremål för en undersökningsrapport från St. Petersburg Times från 2010 som nu kallas Tampa Bay Times, som drog slutsatsen att USNVA var en enmansoperation som bedrägligt begärde pengar som veteranvälgörenhet. Times - utredningen resulterade i slutändan i brottsliga och administrativa utredningar i flera delstater och att USNVA:s lista togs bort från US Department of Veterans Affairs webbplats. Organisationens nationella högkvarter i Washington, DC visade sig vara en hyrd postbox, snarare än en faktisk fysisk kontorsplats.
Efter den första personliga förfrågan från reportrarna i hans bostad, flyttade Cody snabbt ut från sin lägenhet för att undvika granskning från press och myndigheter och fortsatte att driva USNVA-verksamheten genom inhyrda assistenter och advokater tills myndigheterna hade upphört med all föreningsverksamhet.
Organisationsöversikt
USNVA var en skattebefriad organisation med huvudkontor i Washington, DC. Den fick skattebefriad status från IRS som en 501(c) (19) veteranorganisation.
USNVA påstod sig vara den nuvarande formen av välgörenhetsgrupper som går tillbaka till 1927, även om USNVA själv först anmälde sig till Internal Revenue Service 2002. Föreningen gjorde anspråk på 66 000 medlemmar.
Föreningens uttalade uppdrag var i sammanfattning att: Stödja den amerikanska flottan; ge hjälp till krigsveteraner, medlemmar av USA:s väpnade styrkor och deras familjer; och "stöd av lagstiftningsåtgärder för att ge vår servicepersonal, veteraner och deras anhöriga, änkor och föräldralösa barn den ersättning och förmåner de verkligen förtjänar."
Enligt föreningens amatörmässiga men stora webbplats fanns det 41 delstatskapitlar, tillsammans med kapitel i Washington, DC och Puerto Rico och divisioner i Panama och Filippinerna. Men New Mexico Attorney General hävdar att adresserna som ges för New Mexico-kapitlet är för lediga tomter.
USNVA:s webbplats listade MacMurray, Petersen & Shuster LLP advokatbyrå i New Albany, Ohio som dess chefsjurist; Legislative Associates, Inc. i Stillwater, Minnesota som dess legislative and Public Policy Counsel, och Rubin & Associates, PA i St. Petersburg, Florida som dess Special Counsel. Den anställde också ytterligare lobbyister för att få rätten att värva i Virginia. Dessa partier fortsatte att arbeta och lobba på föreningens vägnar även efter publiceringen av St. Petersburg Times undersökande rapportering.
Undersökande rapportering
Efter en sex månader lång undersökning publicerade St. Petersburg Times en serie specialerbjudanden om USNVA med början den 21 mars 2010. Bland resultaten:
- Av de 85 föreningstjänstemän som listades på IRS-anmälningar var Thompson den enda som kunde lokaliseras. Han identifierade sig själv som en pensionerad befälhavare i US Navy Reserve, även om inga uppgifter kunde hittas som stödjer påståendet.
- Föreningen, i kommunikation genom sin Ohio-baserade advokat, vägrade att tillåta reportrarna att prata med någon annan föreningstjänsteman.
- Föreningen krävde 22,4 miljoner dollar i intäkter 2008, men vägrade att visa reportrar någon detaljerad information om hur pengarna användes.
- Även om föreningen sa att dess fem-medlems styrelse och 12 nyckeltjänstemän arbetade från det nationella högkvarteret på M Street i Washington DC, är föreningens huvudkontorsadress en hyrd brevlåda i en UPS- butik .
- En revision som USNVA lämnat in till Better Business Bureau avvisades eftersom den inte uppfyllde allmänt accepterade redovisningsprinciper och hade andra oegentligheter. Granskningen påstås ha undertecknats av en CPA belägen vid World Trade Center i New Orleans. Varken byggnadscheferna, delstaten Louisiana eller Society of Louisiana CPAs hade några uppgifter om den listade revisorn.
- Föreningen använde telefonförsäljare som ett insamlingsverktyg . Några av föreningens kontrakt föreskrev att för varje löfte höll telemarketingföretaget 60 procent, långt över den föredragna normen på 12 till 13 procent.
- Gruppen påstod sig skicka 24 000 vårdpaket till en kostnad av 8,4 miljoner dollar till utplacerade amerikanska servicemedlemmar, men istället fångades de med att begära kredit och kopiera tacklappar för vårdpaket skickade av andra organisationer.
Times reportrar pratade med Mr. Thompson i hans bostad en gång. Vid ett senare besök i december 2009 befanns hans hyresbostad vara ledig; enligt hyresvärden uppgavs ingen avsändningsadress.
Som svar vidarebefordrade USNVA:s advokat Thompsons förnekande av alla Times påståenden, kallade utredningen "felaktig" och sa att USNVA-officerare inte ville prata med Times reportrar på grund av deras "oansedda taktik och berättelser och fördomar."
Advokater som betalats av Thompson, antagligen på uppdrag av föreningen, inklusive Helen Mac Murray från Ohio och Samuel F. Wright från Virginia, avböjde att säga till reportrar om de någonsin hade pratat med någon annan chef för Navy Veterans än Thompson.
Virginia bidrag och undantag
Den 23 februari 2009 hindrade Virginia Division of Consumer Protection USNVA från att be om donationer eftersom de inte hade registrerat sig som välgörenhetsorganisation och att lämna de nödvändiga ekonomiska avslöjandena. Samuel F. Wright , en Washington-baserad advokat, anhölls för att ge USNVA rätten att värva i Virginia, och han arbetade med en man som påstod sig vara Bobby Thompson, Chief Financial Officer för USNVA. På frågan från St. Petersburg Times om Wright någonsin hade pratat med någon annan på USNVA än Thompson, vägrade Wright att svara med hänvisning till advokat-klientprivilegiet. I maj 2009 träffade Wright dåvarande justitiekansler Bill Mims för att diskutera att begära ett undantag från kravet att registrera sig, men den 18 augusti 2009 fick USNVA ett brev där det stod att justitieministern höll med om att inte bevilja organisationen ett undantag.
Efter det brevet började Thompson, som var bosatt i Florida, donera till Virginia-politiker. 2009 tjänade Mr. Thompson $78 375 i politiska bidrag . $67 500 riktades till Virginia- politiker, med den största andelen $55 500 i bidrag till Virginia-åklagaren Ken Cuccinellis ( R ) framgångsrika kampanj. Thompson var Cuccinellis näst största kampanjgivare. Av Virginia-bidragen på $67 500 gjorde Thompson bara en donation på $1 000 till en demokratisk kandidat.
När frågor ställdes om USNVA i maj 2010 gav alla andra Virginia-politiker bidragen från Thompson till andra veteranorganisationer, men det gjorde Cuccinelli till en början inte, trots uppmaningar från Virginia Democrats . Cuccinellis talesman sa "om Mr. Thompson dömdes för fel i samband med förskingring av medel, och bidragen till vår kampanj kom från pengar som var tänkta att gå till aktiva militärer eller veteraner, skulle vi donera dessa bidrag till militära stödorganisationer här i Virginia." En månad senare i juni sa en talesman för Cuccinelli att 55 500 dollar skulle avsättas på ett spärrat konto i väntan på resultatet av utredningen av Thompson och USNVA.
Thompson gjorde också ett oönskat bidrag på 1 000 $ till Virginia Senator Patsy Ticer ( D ) 2009. Wright kontaktade senare Ticers kontor och bad om hjälp för att göra det lättare för föreningen att verka i Virginia. Ticer presenterade Virginia Senate Bill 563 2010 som bland annat befriade skattebefriade veteranorganisationer som USNVA från att behöva registrera sig hos Virginia tillsynsmyndigheter . Lagförslaget godkändes enhälligt av Virginiahuset och senaten . Efter att ha mottagit Thompson-bidragen träffade Cuccinelli Wright den 15 februari 2010 för att diskutera lagstiftningen som hade gått igenom delstatssenaten. St. Petersburg Times- rapporterna i mars , bad Ticer guvernör Bob McDonnell (R), som fick ett bidrag på $5 000 från Thompson, att lägga in sitt veto mot lagförslaget hon sponsrade. Den 11 april 2010 bad Wright Ticer att dra tillbaka sin vetobegäran. Men guvernören undertecknade lagförslaget den 12 april 2010. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2010. Både Ticer och McDonnell har gett bidragen från Thompson till andra veterangrupper.
Borttagning från VA-webbplatsen och förbud
I maj 2010 skrev den amerikanska senatorn Jim Webb (D-VA) ett brev till US Department of Veterans Affairs och bad om att ta bort US Navy Veterans Associations lista från veteranorganisationernas VA-webbplats, med hänvisning till senaste mediarapporter och officiella undersökningar. VA tog bort listningen nästa dag och noterade att listning av en organisation inte utgör ett stöd . Tjänstemän i flera delstater undersökte och förbjöd USNVA att värva i sina stater som ett resultat av publicerade anklagelser om organisationen.
Utredningar och åtal
I augusti 2010 meddelade Ohio justitiekansler Richard Cordray att en rikstäckande arresteringsorder hade utfärdats för mannen känd som Bobby Thompson, som hade stulit identiteten och personnumret för ett offer som inte var ansluten till USNVA. Cordray sa: "Vi vet att han sänkte Ohiobor på minst 1,9 miljoner dollar, och vi uppskattar att han samlat in minst 20 miljoner dollar nationellt."
I juni 2011 erkände Blanca Contreras från Tampa, Florida, sig skyldig till att ha deltagit i ett mönster av korrupt aktivitet, grov stöld, penningtvätt och manipulering av register i samband med hennes fyraåriga engagemang i organisationen. Hon dömdes till fem års fängelse och riskerar att utvisas till sitt hemland Mexiko när hon släpps. I utbyte mot hennes erkännande av skyldiga fick hennes två vuxna döttrar, som också hade varit involverade i organisationen, immunitet.
Efter en tvåårig sökning arresterades mannen känd som "Bobby Thompson" den 30 april 2012 i Portland, Oregon. Han erkände sig oskyldig till 22 anklagelser relaterade till den påstådda bluffen, men vägrade först att uppge sin identitet, istället skrev han under sitt namn med ett "X". I oktober 2012 meddelade myndigheterna att de trodde att "Thompson" verkligen var John Donald Cody. Det avslöjades också att Cody hade varit på flykt sedan 1987, då han åtalades på federala anklagelser om att ha råkat ut två kvinnogårdar på 99 000 dollar genom att använda resecheckar. Den amerikanske marskalken Pete Elliott sa att "Thompsons" fingeravtryck matchade avtryck från Cody i en militär fingeravtrycksdatabas från 1969.
Den 14 november 2013, efter en sex veckor lång rättegång inför Cuyahoga County Common Pleas-domaren Steven Gall, befanns Cody skyldig till 23 anklagelser inklusive stöld, penningtvätt, deltagande i ett mönster av korrupt aktivitet, manipulering av register och identitetsbedrägeri. Den 16 december dömde Gall Cody till 28 års fängelse och beordrade honom att betala mer än 6,3 miljoner dollar i böter och utredningskostnader. Med hänvisning till skadorna på veteraner som kunde ha fått hjälp av pengarna som Thompsons välgörenhet samlade in, beordrade domare Gall Cody att tillbringa varje veterandag (11 november ) i isoleringscell under hela sin fängelsestraff.
År 2015 reducerade 8:e Ohio District Court of Appeals Codys straff med ett år till 27 år baserat på beslutet att Ohio domstolar inte hade jurisdiktion för 11 av anklagelserna om identitetsstöld. Domstolen slopade också kravet på att Cody skulle tillbringa varje veterandag i isoleringscell och fann att domare Gall inte hade befogenhet att utdöma den typen av straff.
Cody, Ohio Department of Rehabilitation and Correction Gärningsmannen #A651040, är för närvarande fängslad på Richland Correctional Institution i Mansfield, Ohio . Hans tidigaste möjliga frigivningsdatum är den 28 april 2039 då han skulle vara 91 år gammal, vilket i praktiken skulle få livstids fängelse.
I media
Codys bedrägeri började nystas upp efter en serie artiklar som först publicerades den 21 mars 2010 av The St. Petersburg Times (nu kallad Tampa Bay Times ), skrivna av reportrarna Jeff Testerman och John Martin. Efterdyningarna av utredningen, försvinnandet och rättegången mot Cody väckte uppmärksamhet i nationell media under de närmaste åren.
Under 2017 publicerade Washingtonian magazine en detaljerad artikel av Daniel Fromson om Cody kallad "The Strange, Spectacular Con of Bobby Charles Thompson", som visar dussintals bilder från utredningen, inklusive många foton som visar Cody (som Thompson) med republikanska politiker på hög nivå , inklusive George W. Bush .
Boken Master of Deceit skrevs av Jodi Andes 2020 baserad på Codys brott. John Testerman, en av reportrarna som ursprungligen berättade om Codys pågående bedrägeri 2010, skrev boken Call Me Commander 2021 tillsammans med Daniel Freed.