Enhetligt uppgiftsbaserat ledningssystem

Uniform Task-Based Management System ( UTBMS ) är en uppsättning koder utformade för att standardisera kategorisering och underlätta analys av juridiskt arbete och utgifter. UTBMS producerades genom ett samarbete mellan American Bar Association Section of Litigation, American Corporate Counsel Association och en grupp stora företagskunder och advokatbyråer koordinerade och stöttade av Price Waterhouse LLP (nu PricewaterhouseCoopers ). UTBMS-koder underhålls och utvecklas nu av Legal Electronic Data Exchange Standard ( LEDES) Oversight Committee.

Bakgrund

UTBMS-kodning återspeglas i juridiska räkningar som skickas från en advokatbyrå till dess företagskunder . Advokatbyråer använder vanligtvis kodning i tid och kostnader endast för de klienter som uttryckligen begär det. De flesta kunder som använder UTBMS kräver också elektronisk fakturering, vanligtvis med en faktura i ett LEDES e-faktureringsformat.

Arvoden, som är avgifter för advokat- och juridisk assistenttid , kodas med uppgifts- och aktivitetskoder. Det finns fem uppsättningar av uppgiftskoder: Rättstvister , Immateriella rättigheter, Rådgivning, Projekt och Konkurs . Mängden som används för ett givet ärende (dvs. ärende eller transaktion) beror på sakens natur. Uppgifterna kan sammanfattas i faser. Uppgifter rapporteras ofta utan att fasen redovisas, eftersom detta kan utläsas från uppgiften. Fas-/uppgiftshierarkin är enhetlig i koduppsättningarna för processer, immateriella rättigheter och konkurser. I projektuppsättningen innehåller endast den andra fasen flera uppgifter. Rådgivningssetet har bara en nivå. (I sådana situationer kan en kod betraktas som både en fas och en uppgift, och det kan vara nödvändigt att programmera tid- och faktureringsmjukvaran på detta sätt.) Det finns en enda uppsättning aktivitetskoder som används i samband med var och en av de fyra uppgiftskoduppsättningarna. Det finns också en enda uppsättning utgiftskoder, som är oberoende av fas-, uppgifts- och aktivitetskoder.

Själva koderna består av en bokstav (den första bokstaven i uppgiftskoduppsättningen), följt av ett tresiffrigt nummer. Uppgifter som delar samma bokstav och första siffra tillhör samma fas.

Då och då lägger LEDES Oversight Committee (LOC), det administrativa organet som övervakar dessa koder, till och ändrar koder. Under 2007 slutfördes och ratificerades en uppsättning koder för immateriella rättigheter (för patent och varumärken). Under 2011 ratificerades en uppsättning "eDiscovery"-koder. Under 2015 ratificerade LOC en uppsättning styrnings-, risk- och efterlevnadskoder baserade på Open Compliance & Ethics Group (OCEG) GRC Capability Model.

Listor över koderna

Kodlistorna är hämtade från http://www.abanet.org/litigation/utbms/home.html , som har följande meddelande om friskrivning och upphovsrätt:

Författarna ger härmed tillåtelse att använda koderna och relaterade definitioner, helt eller delvis, på en icke-exklusiv, royaltyfri basis. Dessutom får detta dokument fritt reproduceras och distribueras i vilket elektroniskt eller pappersformat medium som helst, på en icke-exklusiv, royaltyfri basis, förutsatt att denna reproduktion och distribution inte sker i vinstsyfte och att denna titelsida ingår i sin helhet.

Uppsättning av rättstvister

L100 Fallbedömning, utveckling och administration
- L110 Faktautredning/Utveckling
- L120 Analys/Strategi
- L130 Experter/Konsulter
- L140 Dokument/Filhantering
- L150 Budgetering
- L160 Förlikning/Icke-bindande ADR
- L190 Övrigt ärendebedömning, utveckling och administration
L200 Inlaga och motioner före rättegången
- L210 Inlagor
- L220 Preliminära förelägganden/provisoriska rättsmedel
- L230 Domstolsmandat konferenser
- L240 Dispositiva rörelser
- L250 Andra skriftliga motioner och inlagor
- L260 Class Action Certifiering och meddelande
L300 Discovery
- L310 Skriftlig upptäckt
- L320 Dokumentproduktion
- L330 Depositioner
- L340 Expert Discovery
- L350 Discovery Motions
- L390 Annan upptäckt
L400 Provförberedelse och prov
- L410 Faktavittnen
- L420 sakkunniga vittnen
- L430 Skriftliga motioner och inlagor
- L440 Annan provförberedelse och support
- L450 Rättegångs- och förhandlingsnärvaro
- L460 Motioner och inlämningar efter rättegången
- L470 Verkställighet
L500 Överklagande
- L510 Överklagandemotioner och inlagor
- L520 Överklagandebrev
- L530 Muntlig argumentation

eDiscovery Code Set

L600 Identifiering
- L601 Upptäcktsplanering
- L602 Intervjuer
- L609 Kvalitetssäkring och kontroll
L610 Konservering
- L611 Bevarandeorder
- L612 Lagligt håll
- L619 Kvalitetssäkring och kontroll
L620 samling
- L621 Insamling/återställning
- L622 Mediakostnader
- L623 Media/ESI-överföring, kvitto, inventering
- L629 Kvalitetssäkring och kontroll
L630 Bearbetning
- L631 ESI steg, beredning och process
- L632 skanning - papperskopia
- L633 Översättning av främmande språk
- L634 Undantagshantering
- L639 Kvalitetssäkring och kontroll
L650 recension
- L651 Hostingkostnader
- L693 Granska planering och utbildning
- L652 Objektiv och subjektiv kodning
- L653 Första passet dokumentgranskning
- L654 Andra pass dokumentgranskning
- L655 Privilege recension
- L656 Redaktion
- L659 Kvalitetssäkring och kontroll
L660 Analys
L670 Tillverkning
- L671 Konvertering av ESI till produktionsformat
- L679 Kvalitetssäkring och kontroll
L680 presentation
L690 Projektledning

Koduppsättning för rådgivning

C100 faktainsamling
C200 forskar juridik
C300 Analys och råd
C400 Tredjepartskommunikation

Projektkoduppsättning

P100 Projektadministration
P200 Faktainsamling/Due Diligence
- P210 Företagsgranskning
- P220 moms
- P230 Miljö
- P240 Fast och personlig egendom
- P250 Anställd/Arbetskraft
- P260 Immateriella rättigheter
- P270 Regulatoriska recensioner
- P280 Övrigt
P300 Struktur/Strategi/Analys
P400 Inledande dokumentförberedelse/arkivering
P500 Förhandling/Revision/Svar
P600 Slutförande/Stängning
P700 Efter-komplettering/Efter-stängning
P800 Underhåll och förnyelse

Uppsättning av konkurskoder

B100 Administration
- B110 Ärendeadministration
- B120 Asset Analysis and Recovery
- B130 Tillgångsförsäljning
- B140 Befrielse från vistelse/tillräckligt skydd
- B150 Möten och kommunikation med borgenärer
- B160 Avgift/anställningsansökningar
- B170 Avgift/anställningsinvändningar
- B180 Analys av undvikandeåtgärder
- B185 Antagande/förkastande av hyresavtal och kontrakt
- B190 Andra omtvistade ärenden (exklusive antagande-/avslagsyrkanden)
- B195 Icke-arbetsresor
B200 Verksamhet
- B210 Affärsverksamhet
- B220 Anställda förmåner/pensioner
- B230 Finansiering/Kontantinsamlingar
- B240 Skattefrågor
- B250 Fastigheter
- B260 Styrelseärenden
B300 Reklamationer och plan
- B310 Skadeförvaltning och invändningar
- B320 Plan och upplysningsförklaring (inklusive affärsplan
B400 Konkursrelaterad rådgivning
- B410 Allmänna konkursråd/utlåtanden
- B420 Omstruktureringar

Patentkoduppsättning

PA100 Utvärdering, utveckling och administration
- PA110 Faktautredning och utveckling
- PA120 Analys/Strategi
- PA130 Dokument/Filhantering
- PA140 Budgetering
- PA199 Annan bedömning, utveckling eller administration
PA200 Patentundersökning och analys
- PA210 State-of-the-art undersökning
- PA220 Patenterbarhetsutredning
- PA230 Röjningsutredning
- PA240 Giltighetsutredning
- PA250 publikationsklockor
- PA260 Intrångsutredning
- PA270 Statusutredning
- PA299 Annan patentutredning och analys
PA300 Inhemsk patentförberedelse
- PA310 Preliminär ansökningsförberedelse - inrikes
- PA320 Icke-provisorisk applikationsförberedelse - inrikes
- PA330 Design Application Preparation - Inrikes
- PA340 Plant Patent Preparation - Inrikes
- PA350 Fortsatt applikationsförberedelse - inrikes
- PA360 Validering Patentansökan Förberedelse - Inrikes
- PA399 Annan patentansökan Förberedelse - Inrikes
PA400 Åtal för inhemskt patent
- PA450 Åtgärder efter emission - inrikes
- PA560 Validering Patentansökan Förberedelse - Internationell
- PA650 Åtgärder efter emission - Internationell
- PA410 Informationsutlåtande - Inrikes
- PA420 Preliminär tillägg - inrikes
- PA430 Officiell kommunikation - Inrikes
- PA440 Kvasirättsliga administrativa förfaranden - inrikes
- PA499 Annan patentansökan - Inrikes
PA500 Internationell patentförberedelse
- PA510 Preliminär ansökningsförberedelse - Internationell
- PA520 Icke-provisorisk applikationsförberedelse - Internationell
- PA530 Design Application Preparation - Internationell
- PA540 Plant Patent Preparation - Internationellt
- PA550 Fortsatt applikationsförberedelse - Internationell
- PA599 Annan patentansökningsförberedelse - Internationell
PA600 International Patent Prosecution
- PA610 Informationsutlåtande - Internationellt
- PA620 Preliminär tillägg - Internationell
- PA630 Officiell kommunikation - Internationell
- PA640 Kvasirättsliga administrativa förfaranden - Internationellt
- PA699 Annan patentansökan - Internationell
PA700 Andra patentrelaterade uppgifter
- PA710 Åsiktsberedning
- PA720 Portföljanalys och förvaltning
- PA730 Uppdrag och säkerhetsintressen
- PA740-licensiering

Varumärkeskoduppsättning

TR100 Utvärdering, utveckling och administration
- TR110 Faktautredning och utveckling
- TR120 Analys/Strategi
- TR130 Dokument/Filhantering
- TR140 Budgetering
- TR199 Annan bedömning, utveckling eller administration
TR200 Varumärkesutredning och analys
- TR220 Registrerbarhetsutredning
- TR230 Röjningsutredning
- TR240 Oppositionsutredning
- TR250 Publication Watches
- TR260 Verkställighetsutredning
- TR270 Statusutredning
- TR299 Annan varumärkesundersökning och analys
TR300 Förberedelse för ansökan om inhemskt varumärke
- TR310 Ansökningsförberedelse och arkivering - Inrikes
- TR399 Annan inhemsk varumärkesansökan Förberedelse och arkivering
TR400 Åtal och förnyelse av inhemska varumärken
- TR410 Aff., Pet., Ext., Decl. och andra anmälningar - inrikes
- TR420 Preliminärt tillägg - Inrikes
- TR430 Officiell kommunikation - Inrikes
- TR440 Kvasirättsliga administrativa förfaranden - inrikes
- TR499 Annat varumärkesåtal - inrikes
TR500 International Trademark Application Preparation and Renewals
- TR510 Ansökningsförberedelse och arkivering - Internationellt
- TR599 Annan internationell varumärkesansökan Prep. och Arkivering
TR600 International Trademark Prosecution and Renewal
- TR610 Aff., Pet., Ext., Decl. och andra anmälningar - Internationella
- TR620 Preliminär tillägg - Internationell
- TR630 Officiell kommunikation - Internationell
- TR640 Kvasirättsliga administrativa förfaranden - Internationellt
- TR699 Annat varumärkesåtal - Internationellt
TR700 Andra varumärkesrelaterade uppgifter
- TR710 Åsiktsberedning
- TR720 Portföljanalys och förvaltning
- TR730 Uppdrag och Säkerhetsintressen
- TR740 Licensiering
- TR750-domännamn - gTLD:er
- TR760 Domännamn - ccTLDs
- TR770 Kvasirättsliga administrativa förfaranden - domännamn
- TR799 Annat varumärkesåtal

Aktivitetskoder

A100 Aktiviteter
- A101 Planera och förbered dig för
- A102 Forskning
- A103 Utkast/revidering
- A104 Granska/analysera
- A105 Kommunicera (fast)
- A106 Kommunicera (med klient)
- A107 Kommunicera (annan extern ombud)
- A108 Kommunicera (annan extern)
- A109 Infinna sig/närvara
- A110 Hantera data/filer
- A111 Övrigt
- A112 Resor

I slutet av 2013 uppdaterades och ratificerades aktivitetskoden.

A101 Planera och förbered dig för
A102 Forskning
A103 Utkast/revidera
A104 Granskning/analys
A105 Kommunicera (inom juridiskt team)
A106 Kommunicera (med klient)
A107 Kommunicera (motståndare/andra utomstående rådgivare)
A113 Kommunicera (vittnen)
A114 Kommunicera (experter)
A108 Kommunicera (annan extern)
A109 Visas för/närvara
A110 Hantera data/filer/dokumentation
A112 Fakturerbar restid
A115 Journal och medicinsk fakturahantering
A116 Utbildning
A117 Specialhantering Kopiering/skanning/bildbehandling (internt)
A118 Collection-Forensic
A119 Utsöndring och filtrering
A120 Bearbetning
A121 Granskning och analys
A122 Kvalitetssäkring och kontroll
A123 Skapa och köra sökningar
A124 Privilege-granskning Utslaktning och logskapande
A125 Skapa och förbereda dokumentproduktion
A126 Skapande och förberedelse av bevis/föremål
A127 Projektledning
A128-samlingens avslutande aktiviteter
A111 Övrigt

Kostnadskoder

E100 Kostnader
- E101 Kopiering
- E102 Utanför utskrift
- E103 Ordbehandling
- E104 Fax
- E105 Telefon
- E106 Online forskning
- E107 Leveranstjänster/budbärare
- E108 Porto
- E109 Lokala resor
- E110 Resor utanför staden
- E111 Måltider
- E112 Domstolsavgifter
- E113 Stämningsavgifter
- E114 Vittnesavgifter
- E115 Depositionsavskrifter
- E116 Rättegångsutskrifter
- E117 Trial utställningar
- E118 leverantörer av rättstvister
- E119 experter
- E120 Privatdetektiver
- E121 Skiljemän/medlare
- E122 Lokalt ombud
- E123 Andra yrkesverksamma
- E124 Övrigt

I slutet av 2013 omarbetades och ratificerades kostnadskoden.

X100 Kostnader
- X101 Copies/Blowbacks/Utskrift-Svartvitt (internt)
- X102 Kopior/Blowbacks/Utskriftsfärg (internt)
- X103 Copy Service (extern)
- X104 Specialhantering Kopiering/skanning/bildbehandling (internt)
- X105 ordbehandling
- X106 Fax
- X107 Telefon-Lokal
- X108 Telefon-Långdistans
- X109 Telefon-Mobil
- Avgifter för X110 konferenssamtal/videosamtal/webinarium
- X111 Online juridisk forskning
- X112 Leveranstjänster/Messengers
- X113 Porto
- X114 Lokala resor
- X115 Resor utanför stan
- X116 Måltider
- X117 Avgifter för domstolar och myndigheter
- X118 Vräkningskostnader
- X119 Avskärmningskostnader
- X120 Titelförsäkringskostnader
- X121 Immigrationskostnader
- X122 Förseningsavgifter
- X123 Publiceringskostnader
- X124 Publikationer/böcker/avhandlingar
- X125 ATE premier/försäkring
- X126 Vittnesavgifter
- X127 Depositionsavskrifter
- X128 Trial Transcripts
- X129 provutställningar
- X130 Journalkostnader
- X131 Journalanalys
- X132 Avgifter för journaltjänstleverantör
- X133 Privatutredare, utredningsrapporter och utredningsarvoden
- X134 Skiljemän/Medlare
- X135 lokal rådgivare
- X136 Värderings-/Utvärderingsarvoden
- X137 experter, konsulter, andra leverantörer och proffs
- X138 Stöd för rättstvister
- X139 Översättning
- X140 Specialplacering/kontorsuthyrning
- X141 Avgifter för särskilda ändamål för flytt och förvaring
- X142 Avräkningskostnader
- X143 Bankavgifter
- X200 ritningar
- X201 Patent and Trademark Records
- X202 Patent- och varumärkessökning och övervakning
- X203 Patent- och varumärkesåtalsansökan officiella avgifter, exklusive åtal efter utfärdande och oppositionsavgifter
- X204 Patent- och varumärkesåtal efter utfärdande (patentunderhåll och varumärkesförnyelse) avgifter, exklusive åtalsansökan och oppositionsavgifter
- X205 Officiella avgifter, patent- och varumärkesinvändningsavgifter, exklusive åtalsavgifter (ansökan eller efter utfärdande)
- X206 IP livränta
- X207 IP Holdbacks
- X300 Discovery/eDiscovery Collection-Forensic
- X301 Discovery/eDiscovery Collection-Tredje part
- X302 Discovery/eDiscovery Culling & Filtrering
- X303 Bates stämpling/kontrollnummer
- X304 Discovery/eDiscovery granskning och analys
- X305 Discovery/eDiscovery Privilege Granskning Avlivning och loggskapande
- X306 Discovery/eDiscovery Document Production Creation and Preparation
- X309 Discovery/eDiscovery Bevis/Exhibition Creation and Preparation
- X307 elektronisk mediakostnad
- X308 Discovery/eDiscovery tekniska tjänster-Övrigt
- X400-programvarulicens/användaråtkomstavgift
- X401 Prenumerationsavgift
- X402 Transaktionsavgift
- X403 hårdvarukostnader
- X404-värdavgifter- Internt
- X405 Datalagringsavgifter- Intern
- X999 Övrigt

Civil Litigation J-Code Set (England och Wales)

JA00 Finansiering
- JA10 Finansiering
JB00 Budgetering inkl. kostnadsberäkningar
- JB10 Budgetering - egen sidas kostnader
- JB20 Budgetering - Prejudikat H
- JB30 Budgetering - mellan parterna
JC00 Arbete med protokoll för inledande och före åtgärd
- JC10 Sakutredning
- JC20 Juridisk utredning
- JC30 Pre-action protokoll (eller liknande) fungerar
JD00 ADR / Förlikning
- JD10 Medling
- JD20 Övriga förlikningsärenden
JE00 Issue / Statement of Case
- JE10 Utfärda och delge förfaranden och förberedelse av ärendeförklaring(ar).
- JE20 Granskning av andra parters uttalanden om ärende
- JE30 Begäran om ytterligare information
- JE40 Ändring av ärendeutlåtanden
JF00 Avslöjande
- JF10 Upprättande av upplysningsrapporten och upplysningsförslaget
- JF20 Inhämtning och granskning av dokument
- JF30 Utarbeta och servera upplysningslistor
- JF40 Granskning och granskning av den andra sidans utlämnande för utförda arbeten efter utbyte av upplysningslistor.
JG00 Vittnesuttalanden
- JG10 Ta, förbereda och slutföra vittnesutlåtande(n)
- JG20 Granskning av andra parters vittnesmål
JH00 Expert rapporterar
- JH10 Eget sakkunnigbevis
- JH20 Andra part(ers) expertbevis
- JH30 Gemensam expertbevis
JI00 ärende- och kostnadshanteringsutfrågningar
- JI10 ärendehanteringskonferens
- JI20 Pre Trial Review
- JI30 Kostnadshanteringskonferens
JJ00 Interimistiska ansökningar och utfrågningar (interimistiska ansökningar)
- JJ10 Ansökningar som hänför sig till ursprungsprocess eller ärendeförklaring eller för tredskodom eller summarisk dom
- JJ20 Ansökningar om föreläggande eller åtagande
- JJ30 Ansökningar om utlämnande eller ytterligare information
- JJ40 Ansökningar om bevis
- JJ50 Ansökningar som enbart avser kostnader
- JJ60 Tillståndsansökningar
- JJ70 Övriga applikationer
JK00 Provförberedelse
- JK10 Framställning av provbuntar
- JK20 Allmänt arbete gällande förberedelse inför rättegång
JL00 Trial
- JL10 Advocacy
- JL20 Stöd till advokater
- JL30 Bedömning och aktivitet efter rättegången
JM00 Kostnadsbedömning
- JM10 Förbereder kostnadsanspråk
- JM20 Tvistpunkter, svar och förhandlingar
- JM30 förhör
- JM40 Post Assessment Work (exklusive hearings)

externa länkar