Denis Katsyv

Denis Katsyv är en ukrainsk, rysk och israelisk affärsman baserad i Moskva och ägare av Prevezon Holdings Limited. Han kopplades i ett civilrättsligt mål till penningtvätt genom fastighetsinvesteringar i USA, i strid med Magnitsky Act från 2012; fallet avgjordes 2017 med det amerikanska justitiedepartementet genom att Prevezon gick med på att betala 5,9 miljoner dollar. "Parterna är överens om att klagomålen inte gör gällande att någon av de tilltalade, kärandena eller Denis Katsyv, Alexander Litvak eller Timofey Krit, är ansvarig, direkt eller indirekt, för arresteringen, frihetsberövandet eller döden av Sergej Magnitsky, eller att de har agerat som ombud för, på uppdrag av eller i samförstånd med en person i en fråga som rör gripandet, frihetsberövandet eller döden av Sergej Magnitskij."

Katsyv har representerats av advokaten Natalia Veselnitskaya , som träffade Fusion GPS -grundaren Glenn R. Simpson som undersökte den amerikansk-brittiske finansmannen Bill Browder för Katsyv, samt med Donald Trump Jr. sommaren 2016, under USA. presidentkampanj för den senares far, dåvarande nominerade Donald Trump .

Bakgrund

Katsyv är son till Pyotr Dmitriyevich Katsyv ( ryska : Кацыв Пётр Дмитриевич ) , som var transportminister för Moskva-regionen från 2000 till 2012, 2012 till 2013 chef för huvudregionavdelningen för Moskva: róby ( Rysk ) , Андрей Юрьевич ), och från oktober 2014 till februari 2019 vice ordförande för Russian Railways ( ryska : ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ) . Han var utbildad och utnyttjade affärsmöjligheter när Ryssland började privatisera.

Tidigt på 2000-talet deltog Denis Katsyv i ett system som, enligt israeliska myndigheter 2005, var ett penningtvättsprogram som involverade miljontals dollar bland tre företag, Follet, Hanway och Bastet, och den israeliska banken Hapoalim . Martash Investments Ltd., som är ett brittiskt företag på Jungfruöarna som ägs av Alexander Litvak ( ryska : Александр Литвак ) och Denis Katsyv och har bankkonton på UBS Bank i Schweiz och på Bank Hapoalim filial 535 i Israel , var åtalad i en penningtvätt fall som betalade 35 miljoner shekel för att få saken löst.

Den 12 augusti 2012 publicerade Novaya Gazeta , Barron's och International Centre for the Study of Corruption and Organized Crime (OCCRP) artiklar som beskriver att Denis Katsyv hade blivit ensam aktieägare i Cypern -baserade Prevezon Holdings Ltd. kort efter att det fick mystiska kontantbetalningar till sina schweiziska UBS-bankkonton under två veckor i februari 2008 från de två moldaviska företagen Bunicon Impex och Elenast som använder Alfa Bank- värdens korrespondentkonto för den ryska banken Krainiy Sever . Över 52 miljoner dollar flyttades via Bunicon-Impex SRL och Elenast-Com SRL bankkonton under vintern 2008 med över 850 000 dollar överförda till Prevezon Holdings schweiziska konton den 8 och 13 februari 2008. Då var Katsyvs affärspartner Litvak ägare till Prevezon Cyprus fastigheter i New York och hade intressen i Prevezon Berlin GmbH i Tyskland. Under 2008 genomförde Prevezon och dess affärspartner Africa Israel Investments (AFI), som ägs av Lev Leviev, flera joint ventures i USA och Europa. En del av finansieringen för Prevezon och dess partner kom från Deutsche Bank . 2013 Bill Browder på att Prevezon hade fått över 1,9 miljoner dollar genom sina stulna Hermitage Capital Management- bolag för att köpa fastigheter i New York. Under 2013 Preet Bharara , åklagare för Southern District of New York , fyra lyxlägenheter, två kommersiella fastigheter och frös tillgångarna hos elva företag inklusive Prevezon Ltd.

I maj 2017 avgjorde Prezevon, representerad av Louis Freeh , ett ärende som väckts av det amerikanska justitiedepartementet på 5,9 miljoner dollar i böter. Det var relaterat till ryskt skattebedrägeri och penningtvätt som ursprungligen upptäcktes av den bortgångne ryske advokaten och revisorn Sergej Magnitskij . Katsyv representerades av advokaten Natalia Veselnitskaya och advokatfirman BakerHostetler i samarbete med analysföretaget Fusion GPS , som samtidigt samlade oppositionsforskning mot kandidaten Trump. I november 2017 uppgav Katsyvs företag Prevezon att de skulle betala böterna med pengar från AFI Europe som är ett dotterbolag till Lev Levievs Africa Israel Investments .

Han gav ekonomiskt stöd till Human Rights Accountability Global Initiative , en lobbyagent mot Magnitsky Act som var med och grundade av Nataliya Veselnitskaya i februari 2015 i Delaware. Denis Katsyv namngavs specifikt i vittnesbörd av den amerikansk-brittiske finansmannen Bill Browder till den amerikanska senatens rättsutskott vid den 115:e kongressen den 27 juli 2017 angående Magnitsky-lagen. enligt Magnitsky Act efter att Magnitsky-listan publicerades i april 2013. Enligt Alexei Navalny låg lägenheterna, som köptes av Prevezon Holdings i december 2009, i byggnaden 20 Pine Street, som ligger inte långt från Wall Street i New York . York City Financial District , och är samma byggnad som flera lägenheter, som köptes inom 3 veckor efter Prevezon Holdings köp och hade som verklig ägare Alexander Udodov , vars fru är syster till Mikhail Mishustin .

Se även

Anteckningar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Katsyv&oldid=1112075447 "