David Graiver

David Graiver
David Graiver 1971.
Född	David Graiver 1941 Buenos Aires
dog	7 augusti 1976 Chilpancingo, Mexiko
Nationalitet	argentinska
Makar)	Susana Rottemberg Lidia Papaleo
Barn	Maria Sol

David Graiver (1941 - 1976) var en argentinsk affärsman och bankir som utreddes på 1970-talet för påstådd penningtvätt på 17 miljoner USD för Montoneros , en vänstergerillagrupp . Han åtalades för förskingring efter hans rapporterade död av Manhattan-distriktsåklagaren Robert Morgenthau , som hade trott att han kunde ha förfalskat sin död, på grund av American Bank & Trusts misslyckande den 15 september 1976. Detta var det fjärde största bankfallet i USA:s historia vid den tiden, och Graivers banker i Argentina och på andra håll gick också omkull. En domstol i New York förklarade Graiver officiellt död den 15 januari 1979, vilket banade vägen för en lösning av några utestående finansiella frågor.

Tidigt liv och karriär

Graiver föddes i Buenos Aires av Eva Gitnacht och Juan Graiver, polska judiska invandrare som hade kommit till Argentina 1931. Familjen bosatte sig senare i La Plata , där de utvecklade ett framgångsrikt fastighetsföretag . David Graiver skrevs in vid University of La Plata Law School. Han avslutade inte programmet men, med sin familjs stöd, köpte han Banco Comercial de La Plata 1967.

Han gifte sig med Susana Rottemberg, och paret fick en dotter, María Sol, 1974; de separerades kort därefter. Graiver gifte sig därefter med Lidia Papaleo, dotter till en framstående grekisk argentinsk familj.

Affärer och bank

Graivers ägande av Banco Comercial de La Plata gjorde det möjligt för honom att delta i en mängd olika affärsintressen. Han etablerade fastighetsutvecklingsföretagen Fundar och Construir . 1969 tillkännagav han planer på att bygga Bristol Center, en i Mar del Plata som beräknas omfatta över 1200 bostadsrätter i tre höghus med utsikt över ett kongresscenter och ett nöjeskomplex.

Han gick in i offentlig tjänst när han utsågs till undersekreterare för socialvård för minister Francisco Manrique under general Alejandro Lanusses presidentskap . Han fungerade som politisk rådgivare åt ekonomiminister José Ber Gelbard efter valet 1973 som återförde Justicialistpartiet till makten. i december 1973 köpte han en andel på 26 % i Papel Prensa , den första tillverkaren av tidningspapper i Argentina (staten köpte resten). Efter valet av sin kandidat Héctor Campora återvände den tidigare presidenten Juan Perón från exil i Spanien med sin tredje fru Isabel Perón .

Bankir till Montoneros

Graiver rapporterades senare i hemlighet ha blivit investeringsbankman för Montoneros vänstergerillagrupp . Han ska ha tvättat 17 miljoner USD i medel som familjen Montoneros hade fått från olaglig verksamhet, främst lösensummor som betalats för frigivning av personer som de hade kidnappat . Han gjorde investeringar för deras räkning i en mängd olika intressen i Argentina och andra länder, inklusive USA. År 1976 ägde Graiver en betydande andel i Jacobo Timermans La Opinión (en av de ledande tidningarna och den ledande tidskriftsutgivaren i Argentina), återförsäljaren Galerías da Vinci, samt banker i Argentina (Comercial de La Plata och banken). i Hurlingham ), New York City (American Bank & Trust och Century National Bank), Bryssel (Banque pour l'Amérique du Sud) och Tel Aviv (Swiss-Israel Bank). Dessa och andra tillgångar uppgick då till cirka 200 miljoner USD. Den israeliska underrättelsetjänsten Mossad klassade Graiver som en av de tre ledande judiska bankfigurerna i Latinamerika (rankad med José Klein i Chile och Edmond Safra i Brasilien ).

1975 kidnappades Graivers yngre bror Isidoro för lösen. Efter ett försök mot honom flydde Graiver till New York City 1975. Han hyrde ett kontor i Olympic Tower och administrerade sina olika intressen därifrån. Skulder på 67 miljoner USD fick dock Graiver att överföra cirka 45 miljoner USD i lån från American Bank & Trust till sin bank i Bryssel. Den gjorde stora lån till Graiver-kontrollerade företag. Han hade ett andra hem i Acapulco, Mexiko , enligt uppgift för skatteflykt . Graiver rapporterades ha dött den 7 augusti 1976 i en flygolycka i närheten.

Postuma kontroverser

Manhattan distriktsåklagare Robert Morgenthau var skeptisk till att Graiver dog i kraschen. Händelsen undersöktes aldrig av den mexikanska regeringen och inte heller hittades flygmätaren . 1978 utfärdade Morgenthaus kontor ett åtal mot Graiver för förskingring relaterat till American Bank & Trusts misslyckande den 15 september 1976. Det var den fjärde största bankkonkursen i USA:s historia vid den tiden. Graivers banker i Argentina och på andra håll gick också under. New York State Högsta domstolens domare Arnold Fraiman beslutade den 15 januari 1979 att Graiver officiellt var död, även om domaren uttryckte vissa reservationer.

Efter Graivers rapporterade död 1976 återvände hans änka Lidia Papaleo till Argentina den 16 september samma år, efter det första bankfallet. På grund av skulder och dödshot, uppmanades Papaleo av den nyligen installerade militärdiktaturens ekonomiminister, José Alfredo Martínez de Hoz , att sälja Graiver-andelen i Papel Prensa. Då hade Graiver tidigare sålt en del av sitt intresse till Rafael Iannover, men Lidia Papaleo Graiver behöll 11 %, eller cirka 1 miljon USD. Den federala åklagaren som utsetts till ärendet, Julio César Strassera , avslöjade tvång från Montoneros, som försökte få tillbaka investeringen på USD 17 miljoner som förvaltades av Graiver. En militärdomstol dömde Papaleo, Isidoro och Juan Graiver (bror och brorson till David Graiver), och dömde dem till 15 års fängelse. En appellationsdomstol friade senare de tilltalade från alla anklagelser.

Papaleo och de andra privata partnerna förhandlade om försäljningen av sina aktier den 2 november 1976 med de tre viktigaste argentinska tidningsutgivarna på den tiden: Clarín , La Nación och La Razón . Papaleo hade samlat in 7 000 USD när hon, den 14 mars 1977, olagligt fängslades av Buenos Aires-provinsens polis , närmare bestämt chefsdetektiv Miguel Etchecolatz och kommissionären Ramón Camps .

Conarepa, den statliga enheten som bildades för att likvidera tillgångar som beslagtagits från politiska motståndare, exproprierade det ofullbordade Bristol Center och andra Graiver-familjens fastigheter i Argentina. De privata aktieägarna i Papel Prensa, inklusive änkan Lidia Papaleo, skadeslöses senare 1985 av president Raúl Alfonsíns administration, som försökte rätta till några av övergreppen under perioden med det smutsiga kriget .

Mer än 20 år senare, mitt i en serie politiska kontroverser mellan Clarín och Kirchnerism, vittnade Papaleo 2010 om att ha blivit personligen hotad av Claríns verkställande direktör Héctor Magnetto under försäljningen av hennes aktier i Papel Prensa. Hon sa att hon hade torterats när hon satt i polisens förvar 1977 och uppmanades att förverka alla ytterligare betalningar, såväl som sina återstående aktier i La Opinión .