BANDAR
Venezuelans ekonomiska och sociala utvecklingsbank ( spanska : Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES) är ett venezuelanskt federalt publikt företag , sanktionerat av det amerikanska finansdepartementet, som är associerat med finansministeriet. Den fungerar som en bank fokuserad på att finansiera projekt som bidrar till utvecklingen av Venezuela. Det grundades 2001. Det har dotterbolag som är baserade i Venezuela, Uruguay och Bolivia; dotterbolagen är Banco Bandes Uruguay, Banco Bicentenario del Pueblos, Banco Universal SA Banco de Venezuela och Banco Prodem SA, Bolivia.
Historia
China Development Bank har betalat miljarder dollar genom BANDES till Venezuelas regering i utbyte mot råolja. 2019 Nicolás Maduro flytta över 1 miljard USD från Venezuela till Banco Bandes Uruguay. Alejandro Andrade – BANDES tidigare president – avtjänar ett tioårigt straff efter att ha erkänt sig skyldig i Florida för att ha tagit emot miljontals dollar i mutor.
Sanktioner
Bara timmar efter att den bolivarianska underrättelsetjänsten (SEBIN) fängslade advokaten Roberto Marrero – Juan Guaidós stabschef – under den venezuelanska presidentkrisen 2019, svarade USA:s finansdepartement den 22 mars 2019 genom att införa sanktioner mot BANDES och fyra av dess dotterbolag. Maduro-administrationen utfärdade ett uttalande där de sa att den "energiskt avvisar de ensidiga, tvångsmässiga, godtyckliga och olagliga åtgärderna" som skulle påverka bankverksamhet för miljontals människor.
Sanktionerna innebär att "all egendom och alla intressen i egendom som tillhör dessa enheter, och av alla enheter som ägs, direkt eller indirekt, 50 procent eller mer av denna enhet, som är i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer är blockerade" och de "förbjuder alla affärer av amerikanska personer eller inom (eller transiterande) USA som involverar egendom eller intressen i egendom som tillhör blockerade eller utsedda personer." Förbudet mot kreditkortshantering genom de sanktionerade bankerna skulle börja i mars 2020.
USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton twittrade, "BANDES bank är för Venezuelas finanssektor vad PDVSA är för dess oljesektor. Denna åtgärd kommer allvarligt att påverka alla försök till valutarörelser av Maduro och hans kumpaner framåt." Bolton sa till Univision att sanktionerna var ett direkt svar på Marreros arrestering. Univision sa att denna åtgärd "uppmärksammade "hela banksektorn" att "personer som verkar i Venezuelas finansiella sektor kan bli föremål för sanktioner."
Finansminister Steven Mnuchin sa: "Villigheten hos Maduros inre krets att utnyttja Venezuelas institutioner känner inga gränser. Regiminsiders har förvandlat BANDES och dess dotterbolag till fordon för att flytta pengar utomlands i ett försök att stödja Maduro. Maduro och hans möjliggörare har förvrängt det ursprungliga syftet med banken, som grundades för att hjälpa det venezuelanska folkets ekonomiska och sociala välbefinnande, som en del av ett desperat försök att hålla fast vid makten." Mnuchin varnade, "Regimens fortsatta användning av kidnappning, tortyr och mord på venezuelanska medborgare kommer inte att tolereras av USA eller den internationella koalition som är enad bakom president Guaido. Roberto Marrero och andra politiska fångar måste släppas omedelbart."
Se även
externa länkar