Andrey Kozlov

Andrei Andreyevich Kozlov ( ryska : Андре́й Андре́евич Козло́в ; 6 januari 1965 – 14 september 2006) var den förste vice ordföranden i Ryska federationens centralbank från 1997 till 19909 och igen år 2006.

Kozlov var flytande i ryska , tyska och engelska . Han var gift och hade tre barn. Kozlov dog den 14 september 2006 på sjukhus nr 33 i Moskva av skottskador som han ådrog sig kvällen innan.

Karriär

Kozlov föddes i Moskva och tjänstgjorde i den sovjetiska armén 1983 till 1985. Han gick sedan på fakulteten för internationell ekonomi vid Moscow Institute of Finance, där han tog examen 1989. Han började arbeta vid Sovjetunionens centralbank samma år som en senior ekonom. Han lämnade Bank of Russia 1999 för att arbeta i den privata sektorn, innan han återvände till Bank of Russia i april 2002.

Kozlov införde ett insättningsförsäkringssystem och grundade Insättningsförsäkringsbyrån för att återställa allmänhetens förtroende för banksystemet efter den ryska finanskrisen 1998 . Kozlov hindrade andra banker från att fortsätta verksamheten genom att neka dem tillgång till insättningsförsäkringssystemet. Som chef för banktillsynen drog Kozlov in licenser från banker som misstänktes för penningtvätt och andra brott. 2004 tog Kozlov kontrollen över Sodbiznesbank och anklagade banken för att ha ägnat sig åt att tvätta lösenpengar från gisslantagande. 2006 återkallade han licensen för Neftyanoi Bank.

2005 rapporterade Kommersant att Kozlov är "värderad som en förstklassig proffs. Han ges också vederbörlig beröm som en av dem som startade bildandet av aktiemarknaden i Ryssland." Efter hans död Kommersant Kozlov för att ha bekämpat "grå system", illegala importmetoder som minimerar tullar och mervärdesskattebetalningar.

Den 8 september 2006, fredagen före mordet, höll Kozlov ett tal vid en bankkonferens i Sotji och sa: "De som har upptäckts tvätta kriminella pengar borde förmodligen hindras från att stanna i bankyrket livet ut. Sådana människor vanära banksystemet."

Död

I juni 2006 flög Kozlov till Tallinn , pratade med Andres Palumaa, som var ansvarig för Estlands finansinspektion mot penningtvätt ( FSA), och ställde ett ultimatum till Estlands finanschef Raul Malmstein om att stoppa hundratals miljarder rubel, som penningtvätts med början i början av 2006 från Ryssland via Estland till väst, genom att stänga estniska konton med misstänkt aktivitet hos två banker i Estland: SEB Eesti Ühispank och Sampo Pank . Mycket stora utflöden inträffade under året före ett ryskt presidentval och slutet av 2007 var nästa väntade ryska presidentval . Om Malmstein misslyckades med att stoppa utflödena från Ryssland till väst, så skulle Kozlov avslöja den fruktansvärda bankstrukturen i Estland för världen ( ryska : "каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступныпх групных групных групных") . Sampo Pankki stängde ner kontona och åtta konton hos SEB Eesti Ühispank stängdes tills strax efter Kozlovs död den 14 september 2006 då kontona öppnades igen och revisorerna konstaterade att ingenting var misstänkt. Under 2018 avslöjades ett system som Danske Banks tvättnätverk .

Raiffeisen Zentralbank (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) (RZB) i Österrike och Diskont Bank i Ryssland har anklagats för penningtvätt och en brottsutredning inleddes den 8 september 2006. Enligt inrikesministeriets avdelning för ekonomisk säkerhet, från den 30 Juni 2006 till 29 augusti 2006 överförde mer än 1,5 miljarder USD Solange LLC- och Saturn-M LLC-kontona på Diskont Bank till RZB-konton i Österrike. Den 31 augusti 2006 återkallade Andrey Kozlov Diskonts licens. Bara fem dagar efter att brottsutredningen om penningtvätt inleddes mördades Kozlov. En mycket stor summa pengar hade överförts till konton med medel från Nord Stream 1- projektet för att finansiera byggandet av en pipeline från Viborg, Ryssland , till Lubmin nära Greifswald , Tyskland . Enligt Natalia Morars artikel i The New Times den 21 maj 2007, tvättade Alexander Bortnikov , som var biträdande direktör för FSB som chef för dess avdelning för ekonomisk säkerhet, och Vladimir Putin penningtvätt av Nord Stream 1- medel på både Raiffeisen Zentralbank (RZB) i Österrike och Diskont Bank i Ryssland.

Enligt Svetlana Petrenko, taleskvinna för Moskvas åklagarmyndighet, sköt två beväpnade män Kozlov i huvudet och halsen klockan 20.50, men andra brottsbekämpande tjänstemän hävdar att Kozlov sköts klockan 20.30. Inna Sergeyeva, biträdande överläkare vid sjukhuset nr 33 i Moskva, sa att Kozlov senare dog av sina skador. Premiärminister Mikhail Fradkov beordrade generalåklagaren Yury Chaika , som personligen åtalar fallet, att tillhandahålla regelbundna rapporter om utredningen.

Kozlov var nära Spartak sportcenter med sin förare, Alexander Semyonov, när de sköts. Semyonov dog på platsen och Kozlov dog efter att läkare utan framgång utfört en akut operation. Polisen hittade senare vapen som de misstänker användes i attackerna: en "handgjord pistol och en modifierad Baikal-pistol ... i högt gräs nära Spartak sportcenter, 250-300 meter från platsen för händelsen, under utredningen av brottsplatsen."

Omedelbart efter Kozlovs död började många mediekällor i Ryssland förklara att Kozlov dödades som vedergällning för att han nyligen stängde några små banker och ryska myndigheter anklagade och arresterade Alexei Frenkel för inblandning i Kozlovs mord eftersom Frenkels VIP Bank (ursprungligen känd som Vindobona Privatbank ( VIP ) -Bank) 1991) hade stängts i juni 2006 på grund av misstänkt penningtvättsverksamhet. Den 12 januari 2007, efter en domstolsförhandling, förklarade Frenkel sin oskuld genom att säga "Jag är inte skyldig!"

Boris Gryzlov , talman för statsduman , parlamentets nedre kammare, sa: "Centralbanken återkallade licenser för ett antal banker, och det är mycket möjligt att gangstrarna som är kopplade till dem kan ha skrivit ett kontrakt på honom."

Natalia Morars undersökningar

När Natalia Morar utredde Raiffeisen Zentralbank blev hon utvisad och hon säger att hon fick ett dödshot från FSB.

Hyllningar

Levan Zolotarev, senior vice president på Russian Standard Bank , sa: "Kozlov trodde starkt på att reformera de ryska finansmarknaderna. Han drev på många radikala förändringar som var viktiga för bankverksamheten." Zolotarev träffade Kozlov först när de studerade vid Moscow Financial Institute. Nyligen arbetade de tillsammans på ändringar av ett konkurslag, som skulle röstas om i duman i slutet av 2006, vilket gjorde att förlagslån motsvarar kapital. Finansminister Alexei Kudrin beskrev Kozlov som "en mycket modig och ärlig personlighet, som har stått i frontlinjen i kampen mot ekonomiska brott", som ofta skadar "oärliga finansiärers intressen". Anatoly Chubais , ordförande för RAO UES , sa att Kozlov var "en otvivelaktigt ärlig, principfast och absolut icke-kommersiell man. Han var en av de mest professionella personerna i hela den ryska banksektorn", och kallade hans mord en "uppenbar utmaning för hela det ryska regeringssystemet. Detta är ett fall när myndigheterna måste reagera på ett tufft sätt, snabbt och skoningslöst." Mikhail Grishankov, en senior medlem av parlamentets nedre kammare, sa att mordet var ett spott i ansiktet på staten. Att straffa mördarna är en "hedersfråga... Detta är ett fruktansvärt mord på en person som skyddade statens intressen och motsatte sig system som används av vissa banker för att legalisera intäkter från skugg- och kriminell verksamhet. Kriminella grupper som kontrollerar dessa banker kommer att sluta till ingenting." Centralbanken utfärdade ett uttalande som applåderar Kozlov för att ha gjort ett "stort bidrag till reformen av landets banksystem, vilket gör det mer effektivt, transparent och stabilt." Oleg V. Vyugin, Rysslands högsta värdepapperstillsynsmyndighet, sa i en telefonintervju, "Det var brottslingar som tog hämnd för centralbankens rättsliga åtgärder, och tyvärr betalade Kozlov priset."

Rättegång

Den 28 oktober 2008 nådde en rättegångsjury dom i mordfallet. Bankiren Aleksei Frenkel, Liana Askerova och Boris Shafrai befanns skyldiga till att ha organiserat Kozlovs mord, och Bogdan Pogorzhevsky, Aleksei Polovinkin, Maksim Proglyada och Aleksandr Belokopytov befanns skyldiga till att ha utfört det. Enligt åklagarmyndigheten organiserade Frenkel mordet efter att hans bank, VIP-Bank, förlorade sin licens den 16 juni 2006 genom Kozlovs beslut (Kozlov anklagade banken för penningtvätt). Frenkel bad sin tidigare medarbetare, Askerova (som ägde en restaurang vid den tiden), att få honom i kontakt med någon som kan döda Kozlov, och hon hittade fler mellanhänder i Pogorzhevsky och Shafrai, som i sin tur hittade skyttarna - Proglyada och Polovinkin. Frenkel betalade 310 000 dollar till Askerova, varav 200 000 dollar gick till Pogorzhevsky, 90 000 dollar till Askerova och endast 20 000 dollar till skyttarna själva. En annan inblandad person, Andrei Kasmynin, var fortfarande inte gripen och var efterlyst av polisen vid tidpunkten för rättegången. Baserat på juryns dom dömde domaren Frenkel till 19 års fängelse. Polovinkin fick livstidsstraff, Proglyada - 24 år, Shafrai - 14 år, Askerova - 13 år, Belokopytov - 10 år, Pogorzhevsky - 6 år. Överklagandet avslogs av Rysslands högsta domstol den 17 november 2009. Proglyadas straff sänktes till 22 år, alla andra straffar ändrades inte. Kasmynin arresterades så småningom och dömdes till nio års fängelse den 19 mars 2010.

Den 18 maj 2010 utfärdade utredarna ett åtal mot 58-årige Sergei Levin, som var en av jurymedlemmarna i Frenkelrättegången. Han påstås ha försökt muta andra jurymedlemmar för att döma Frenkel oskyldig, eftersom han inte höll med om det sätt på vilket domaren genomförde rättegången. Muterbjudandet kom fram under rättegången och han togs ur juryn innan de nådde domen. Levin erkände sin skuld under utredningen.

Se även

Anteckningar

externa länkar

Artiklar från hela världen med fokus på Andrei Kozlov.
Moscow Times gräver djupare om Diskont, Raiffeisen och Kozlov-mordet
En fickbank och ett mordmysterium av Simon Shuster och Nikolaus von Twickel