Al-Barakat
| Typ | Privat |
|---|---|
| Industri | |
| Grundad | 1987 |
| Grundare | Ahmed Nur Ali Jumale |
| Huvudkontor | , |
Nyckelpersoner |
|
Al-Barakat , eller Al-Barakaat ( arabiska : البركات ), som betyder "Välsignelser" på arabiska , är en grupp företag som grundades 1987 i Somalia . Företaget är involverat i den moderna formen av hawala , ett informellt värdeöverföringssystem och remitteringsmetod . År 2001 hade Al-Barakat butiker i 40 länder och var landets största privata arbetsgivare. Den hanterade cirka 140 miljoner USD per år från den somaliska diasporan och erbjöd även telefon- och internettjänster .
Efter attackerna den 11 september beslagtog dess tillgångar och fängslade i USA listade den amerikanska regeringen Al-Barakat som en terroristenhet, flera personer med anknytning till företaget. Företagets nedläggning utgjorde en enorm påfrestning på Somalias ekonomi , eftersom en majoritet av invånarna var beroende av remitteringar från släktingar baserade utomlands. 2006 tog USA och FN officiellt bort Al-Barakat från sina svarta listor, och fann att det inte fanns några bevis för företagets inblandning i finansieringen av terroristaktiviteter. Under 2014 hölls en ceremoni för att markera nylanseringen av företaget.
Från och med den 20 oktober 2018 är Al-Barakat-gruppen av företag sanktionerad av US Office of Foreign Assets Controls och finns kvar på USA:s bevakningslistor. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=379
Den 12 februari 2020 togs Barakaat Group av företag helt bort från sanktionslistan av US Office of Foreign Assets Control (OFAC). Den här borttagningen fullbordar en lång process av avnoteringar som sträckte sig över två decennier och som började vid FN:s sanktionskommitté för att slutligen avslutas i början av 2020 vid OFAC för ägare, chefer och medlemsföretag i gruppen.
Etablering
Al-Barakat började sin verksamhet först 1987. Det blev en framträdande plats efter början av inbördeskriget i Somalia 1991, när penningöverföringsverksamhet, känd som hawalas , hade blivit det enda sättet för utlandssomalier att skicka pengar till sina släktingar i landet. avsaknad av ett formellt banksystem.
Hawalas är ett gammalt system för överföring av pengar, som använder guld, bränsle, livsmedel och elektronik som ett sätt att balansera böckerna mellan operatörer ( hawaladas ) i olika nationer. Migrantarbetare kan skicka hem pengar till släktingar genom att sätta in pengar hos en lokal hawalada , som sedan instruerar en agent att lämna över pengarna i mottagarens hemland.
Efter 9/11 avstängning
Efter attackerna den 11 september 2001 var effekterna av antiterroristfinansieringsåtgärder från den amerikanska regeringen och andra deltagande länder katastrofala för Al-Barakat.
Al-Barakat-nätverket blev därefter attackerat, eftersom den amerikanska regeringen hävdade att hawala- mäklare kan ha hjälpt till att finansiera terroristaktiviteter genom att kanalisera miljontals dollar från USA till terroristorganisationerna, inklusive Al-Qaida. Kort därefter, 2001, stängde de amerikanska myndigheterna ner Al-Barakat Banks utländska kanal för penningöverföring, stämplade banken som "terrorns kvartermästare" och listade den som en terroristenhet.
Men trots många undersökningar hittades ingenting som kopplade Al-Barakat till terroristaktiviteter, vilket beskrevs av 9/11-kommissionen . I början av 2003 hade endast fyra åtal väckts och ingen gällde anklagelser om hjälp till terrorister . 9/11- kommissionens rapport bekräftade senare att huvuddelen av medlen som användes för att finansiera attacken mot tvillingtornen inte skickades via hawalasystemet, utan snarare genom banköverföring till SunTrust Bank i Florida . Ändå drabbades Al-Barakat-nätverket allvarligt och miljontals somalier var fortfarande avskurna från medel som överförts till deras släktingar som förblev frysta i väntan på omvandlingen av FN:s svartlista.
hölls flera fångar som inhystes i utomrättsligt frihetsberövande i Guantanamo Bays interneringsläger på Kuba eftersom Joint Task Force Guantanamo (JTF-GTMO) underrättelseanalytiker hävdade att de hade någon form av koppling till Al-Barakat. Bland dessa fångar fanns Mohammed Sulaymon Barre och Ilkham Turdbyavich Batayev .
Borttagning från terrorlistorna
Svagheter i fallet med försöken att associera Al-Barakat med terroristgrupper dök upp tidigt, efter att grundliga undersökningar genomförts i företagets högkvarter och filialer. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, även känd som 9/11-kommissionen, som inrättades den 27 november 2002, "för att förbereda en fullständig och fullständig redogörelse för omständigheterna kring attackerna den 11 september", inklusive beredskap för och det omedelbara svaret på attackerna, citerade inga direkta bevis för att Al-Barakat var inblandad i terroristfinansiering. Dessutom sa FBI-agenten som ledde den andra amerikanska delegationen att en noggrann undersökning i Förenade Arabemiraten avslöjade inga "smoking gun"-bevis – vare sig vittnesmål eller dokumentärer – som visar att Al-Barakat finansierade AIAI eller al-Qaida. I själva verket kunde det amerikanska teamet inte hitta några direkta bevis alls för någon verklig koppling mellan Al-Barakat och terrorism av något slag. De två stora påståendena, att Bin Ladin var en tidig investerare i Al-Barakat och att företaget avledde en viss del av sina pengar genom sitt system till AIAI eller Al-Qaida, kunde inte verifieras. Jumale och alla Al-Barakat-vittnen förnekade alla band till al-Qaida eller AIAI, och inget av de ekonomiska bevis som utredarna undersökte motsäger direkt dessa påståenden. Dessutom visade sig några av påståendena från den tidiga underrättelsetjänsten, såsom påståendet att Jumale och Bin Ladin var i Afghanistan tillsammans, vara felaktiga.
I oktober 2009 togs Al-Barakats svenska gren bort från FN:s lista över terroristorganisationer. Företaget hade funnits på listan de senaste åtta åren och hade fryst sina bankkontomedel. Enligt Riksradion SR förklarade inte FN varför man valt att ta bort Al-Barakat från sin terrorlista. Det har dock antytts att förändringen av EU: s ställningstagande beträffande de många organisationer som tagits upp på FN:s terrorlista på svaga grunder kan ha påverkat FN:s ställning. Al-Barakat kunde därefter återigen komma åt sina bankkontomedel.
Den 17 februari 2012 avlägsnades slutligen alla Al-Barakat-företag helt. Ärendet mot företaget avslutades också, eftersom det avnoterades av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för al-Qaida. Avnoteringen inkluderade Al-Barakat-gruppens ägare och VD Ahmed Nur Jim'ale, tillsammans med alla de 17 börsnoterade enheterna som är associerade med Al-Barakat Group of Companies. Bland de senare fanns Barakat Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange och Barakat Telecommunications Company.
Den 30 juni 2016 tog Office of Foreign Assets Control (OFAC) bort Ahmed Nur Jim'ale helt från sin notering och detta fullbordar cykeln med avnoteringsprocessen för Al Barakaat Groups ägare från internationella sanktionsorgan.
Vidare, den 12 februari 2020, avnoterade OFAC alla Barakaat-relaterade företag samt den sist börsnoterade chefen från denna grupp av företag, herr KAHIE, Abdullahi Hussein.
Starta om
2014 hölls en ceremoni för att markera nylanseringen av Al-Barakat-företaget. [ citat behövs ]