Kontoret för finansiering av terrorism och finansiella brott

Office of Terrorist Finance and Financial Crimes (TFFC) är en byrå inom USA:s federala regering i USA:s finansdepartement . Under överinseende av undersekreteraren för terrorism och finansiell underrättelsetjänst är TFFC policyutveckling och uppsökande kontor för undersekreteraren och arbetar över alla delar av den nationella säkerhetsgemenskapen – inklusive brottsbekämpande, tillsyns-, policy-, diplomat- och underrättelsegemenskaper – och med den privata sektorn och utländska regeringar för att identifiera och ta itu med de hot som alla former av olaglig finansiering utgör mot det internationella finansiella systemet.

TFFC främjar detta uppdrag genom att utveckla initiativ och strategier för att distribuera hela skalan av finansiella myndigheter för att bekämpa penningtvätt , finansiering av terrorism , spridning av massförstörelsevapen och annan kriminell och olaglig verksamhet både hemma och utomlands. Dessa inkluderar inte bara systemiska initiativ för att öka transparensen i det internationella finansiella systemet, utan också hotspecifika strategier och initiativ för att tillämpa och implementera riktade finansiella åtgärder mot hela skalan av nationella säkerhetshot. De primära exemplen på dessa roller för att främja detta uppdrag är TFFC:s ledning av den amerikanska regeringens delegation till Financial Action Task Force, som har utvecklat ledande globala standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och dess roll i specifika ansträngningar för att motverka hot som spridning, terrorism och Irans vilseledande finansiella praxis.