Geografisk inriktningsordning
En geografisk inriktningsorder (eller GTO ) är en order utfärdad av USA:s finansminister som kräver att alla amerikanska inhemska finansinstitutioner som finns inom ett geografiskt område rapporterar om transaktioner som överstiger ett specificerat värde. GTO:er definieras i Bank Secrecy Act i . De varar bara under en begränsad tidsperiod - ursprungligen varade varje beställning i 60 dagar, men i avsnitt 353 i USA PATRIOT Act förlängdes sådana beställningar till 180 dagar.
externa länkar
Kategorier: