Fraud Discovery Institute
Fraud Discovery Institute var en utredningsenhet som försökte hjälpa till med lagföring av förövare av företagsbedrägerier . Efter att institutet hade undersökt ett påstått tjänstemannabrott skulle det lämna en rapport till FBI , som sedan kunde hitta och arrestera brottslingarna.
Fraud Discovery Institute grundades av Barry Minkow 2001. Minkow hade släppts från fängelset 1995, där han avtjänade ett straff för ett Ponzi-program som involverade ett mattvättsföretag som heter ZZZZ Best . Andra tidigare dömda var också inblandade i Fraud Discovery Institute; resten av teamet bestod av revisorer . I september 2011 återfördes Barry Minkow till fängelset efter att ha gjort falska uppgifter i Fraud Discovery Institutes rapporter. Icke desto mindre lyckades han lura kyrkan där han hade tjänat som pastor. I januari 2014 erkände han sig skyldig till att ha förskingrat mer än 3 miljoner dollar från kyrkan och dess församlingar, med incidenter som sträckte sig tillbaka till 2001.
- ^ a b Benson, Michael (2008). Tjänstemannabrott . Infobase Publishing . s. 24–25.
- ^ Bauder, Don (25 februari 2015). "Saknad från Barry Minkow-filmen: Han blev aldrig förlöst" . San Diego Reader . Hämtad 31 januari 2022 .
- ^ a b c Anand, Priya (3 oktober 2014). "10 saker som bluffartister inte kommer att berätta för dig" . MarketWatch . Hämtad 26 juni 2018 .
- ^ Zimmerman, Eilene (juni 2005). "Barry Minkow". San Diego Magazine : 42–43.
- ^ "Barry Minkow går tillbaka till fängelset" . Los Angeles Times . 2011-09-20 . Hämtad 2011-11-02 .