Frank Vennes
Frank Elroy Vennes Jr. är en amerikansk mångmiljonär och dömd brottsling.
1987 dömdes Frank Elroy Vennes Jr. på federala anklagelser om penningtvätt, olaglig skjutvapenförsäljning och kokaindistribution.
1990 tillkännagav Vennes en religiös förvandling medan han satt i fängelse och blev en stor politisk bidragsgivare efter sin frigivning.
Vennes var den primära Ponzi- insamlingen för Tom Petters , som dömdes för att ha organiserat ett Ponzi-program med 3,5 miljarder dollar i Minnesota .
2008 gjordes en razzia i Vennes hem av federala agenter i samband med Petters Ponzi-planen. I juli 2011 åtalades han för åtta fall av värdepappersbedrägeri , sex fall av elektroniskt bedrägeri , tre fall av penningtvätt, tre fall av bankbedrägeri och två fall av postbedrägeri .
Den 1 februari 2013 erkände Vennes sig skyldig till anklagelser om värdepappersbedrägeri och penningtvätt och den 18 oktober 2013 dömdes han till 15 år i federalt fängelse.
1987 döms för penningtvätt
Internal Revenue Service- agenter som utreder misstänkt penningtvätt av vissa bilhandlare i North Dakota informerades om att Vennes, ägaren till en pantbank i Bismarck, North Dakota , hade besökt Schweiz flera gånger och kan ha erfarenhet av att överföra pengar till främmande länder.
Vennes kontaktades av en hemlig IRS-agent som poserade som en investerare från Chicago 1986. Han fick 370 000 USD från agenten under de kommande tre månaderna och överförde pengarna till offshore-konton i Schweiz, Isle of Man och Bahamas . I en transaktion levererade Vennes personligen 100 000 dollar till Schweiz. Vennes påstod att hans medarbetare antingen hade stulit eller förlorat 100 000 dollar.
Vennes åtalades i tre åtal i maj 1987. Han dömdes för federala anklagelser om olaglig skjutvapenförsäljning, penningtvätt och kokaindistribution . Han erkände sig skyldig till penningtvättsavgiften och ingen strid mot de andra anklagelserna. Han dömdes till fem år i federalt fängelse och avtjänade tre på den federala kriminalvårdsanstalten Sandstone .
Religiös omvändelse i fängelse
Medan han satt i fängelse meddelade Vennes en religiös omvändelse. Han släpptes 1990 och lämnade in en petition om benådning. Vennes lämnade också in en stämningsansökan mot IRS och hävdade att han hade blivit ett offer för instängning .
Politiska bidrag
Vennes har varit en stor finansiell bidragsgivare till kampanjerna av före detta guvernören i Minnesota Tim Pawlenty och kongressledamoten Michele Bachmann . 2006 var han och hans familj de främsta bidragsgivarna till Bachmanns kampanj.
2007 skickade Bachmann ett brev till dåvarande presidenten George W. Bush och rekommenderade att Vennes skulle benådas för sina brott. Hon drog senare tillbaka sitt brev efter att Vennes hem blivit överfallen av federala agenter i samband med Petters Ponzi-planen.
2013 Tom Petters Ponzi- domen
Den 24 september 2008 blev Vennes' hus i Shorewood, Minnesota razzia av federala agenter i samband med en undersökning av Minnesota-affärsmannen Tom Petters Ponzi-plan på 3,5 miljarder dollar . I ett källarvalv upptäckte agenter högar med $100-sedlar, hinkar och lådor med guld- och silvermynt, lådor med ädelstenar, brickor med smycken och Rolex -klockor.
I april 2011 åtalades Vennes i federal domstol anklagad för bedrägligt marknadsföring av en hedgefonds investeringar i Petters Company, Inc. (PCI). Åtalet hävdade att Vennes deltog i 748 transaktioner som involverade hundratals miljoner dollar från 1999 till september 2008, och tjänade mer än 140 miljoner dollar genom investeringar och provisioner. Den 19 juli 2011 åtalades Vennes för åtta fall av värdepappersbedrägeri , sex fall av bankbedrägeri , tre fall av penningtvätt, två fall av postbedrägeri , tre fall av bankbedrägeri och två fall av falska uppgifter i kreditansökningar. .