Edward Davenport (bedragare)

Edward Davenport
Edward Davenport på 33 Portland Place, London (2007)
Född	Edward Ormus Sharrington Davenport ( 1966-07-11 ) 11 juli 1966 Kensington , London , England
Ockupation	Affärsman
Antal aktiva år	1982 – nutid
Känd för	Allvarligt bedrägeri; grundare av Gatecrasher Balls; byggherre
Hemsida	davenporttrust .com

Edward Ormus Sharrington Davenport (född 11 juli 1966) är en dömd engelsk bedragare , socialist och fastighetsutvecklare.

Den självutformade "Lord", med smeknamnet "Fast Eddie" blev framträdande i slutet av 1980-talet som arrangören av de kontroversiella Gatecrasher Balls för rika tonåringar. Efter att ha dömts för skattebrott 1990 började han en andra karriär som fastighetsutvecklare. Han påstod sig ha skaffat sig en betydande förmögenhet men väckte också kontroverser för sina affärsmetoder, som hur han förvärvade den tidigare Högkommissionsbyggnaden i Sierra Leone i London under landets inbördeskrig .

Från 2005 till 2009 var han "ringmaster" för en rad bedrägerisystem med förskottsavgifter som lurade dussintals individer på miljontals pund. Han greps och åtalades i december 2009 och dömdes i september 2011 tillsammans med fem andra åtalade, och fick ett fängelsestraff på sju år och åtta månader. Davenport släpptes från fängelset i början av 2014 på grund av hälsoproblem.

Tidigt liv

Davenport föddes i Kensington , London till Dublin-födde Ormus Neville Talbot Davenport (13 november 1904 – 17 december 2002), en förmögen krögare, och hans andra fru, Hendon -födda Jean (född Gorrie). Hans halvbror från faderns första äktenskap, John Geoffrey Davenport (född och direktör för fraktflygplanet MK Airlines från 1992 till 2003. Han växte upp i Fulham och utbildades Frensham Heights School , Surrey, gick sedan vidare till Mander Portman Woodward , en exklusiv South Kensington crammer .

Det var under sin tid där som han började anordna fester. Vid 15 års ålder började han sälja kläder på Portobello Road innan han gjorde en karriär med att organisera fester, först i sitt hem och senare på nattklubbar. När han var 21 hade han startat Gatecrasher, ett företag som organiserar fester i lanthus för tonåringar i offentliga skolor. Han köpte också upp och drev flera nattklubbar i London, inklusive SW1 i Victoria (Pacha London).

Gatecrasher bollar

I september 1986, 20 år gammal, grundade Davenport Gatecrasher Ltd tillsammans med Jeremy Taylor. Företaget organiserade fester för tonåringar på lanthus som Longleat och Weston Park , där upp till 10 000 festbesökare deltog vid varje tillfälle och på höjden av deras framgång genererade de 1 000 000 pund per år. Tanken bakom balerna var att göra det möjligt för rika tonåringar på enkönade internatskolor att träffa det motsatta könet och dricka stora mängder alkohol. Som en festglad uttryckte det, "Jag är här för att bli full och bli lagom". Bollarna fick ett rykte om sig att vara utsvävande, och en tidning kallade dem scenen för "Ohejdad lust bland överklassens Lolitas och den offentliga skolan Lotharios."

Bollen upphörde att hållas efter att en HM Customs & Excise- revision fann att Davenport avsevärt hade underbetalt sin mervärdesskatt . Davenport visade sig ha underskattat sina skattedeklarationer med £24 672 genom att felaktigt hävda att endast £3,50 av £14 inträdesavgifterna för Gatecrasher Balls var momsskyldiga; de återstående £10,50 var förmodligen för lotter, en tidningsprenumeration och porto. Åklagaren beskrev detta som ett "fusk" och Davenport medgav att han brutit mot momsreglerna. dömdes för skatteflykt och dömdes i november 1990 till nio månaders fängelse. Tillfrågad av Tatler hur han klarade av två veckors fängelse, sa Davenport 2006: "Tråkigt. Det är inte många fester där." Straffet sänktes efter överklagande till nio månaders villkorlig dom för skattebedrägeri . Han tillskrev senare sina juridiska problem att han var "otroligt naiv när det gäller saker som moms." I efterdyningarna av hans fällande dom upphörde Gatecrasher Ltd att handla.

Företag

Efter framgångarna med Gatecrasher Balls vände Davenport sin uppmärksamhet mot klubbsektorn 1991. Hans satsningar inkluderade gemensamt ägande med Piers Adam från SW1 Club (nu känd som Pacha ) och The Conservatory baserat i Derby . Efter att ha sålt klubbarna etablerade han ett exklusivt pantbanksföretag med kontor i Bruton Street , Mayfair, för att pantsätta dyra smycken och lyxbilar. Efter att ha förvärvat herrgårdstiteln i byn Gifford i Shropshire, började han kalla sig "Lord Edward", även om han inte är medlem i peerage . Han påstod sig äga 25 byggnader i West End i London värda uppskattningsvis 100 miljoner pund, kontrollerade genom ett Monaco -baserat företag som heter Davenport Trust, samt fastigheter i Monaco och Thailand .

Enligt Davenport är hans affärsmetod att "köpa hyreskontrakt på förlustbringande fastigheter, återföra dem till vinst och sedan sälja dem." En BBC- utredning rapporterade att hyresgäster skulle betala sin hyra till ett av Davenports tillfälliga företag, som sedan skulle betala ägaren av byggnaden. Han anklagades av BBC för att ha höjt hyresgästernas hyror med kort varsel och vräkt dem om de inte gick med på de nya villkoren, men han förnekade påståendena och kallade dem "mycket långsökta". 2006 blev hans hem en razzia av polisen och från handels- och industridepartementet som undersökte hans kopplingar till två fastighetsbolag som kollapsade på grund av miljontals pund. Han undvek rättsliga åtgärder vid det tillfället, även om åtgärder vidtogs mot en revisionsbyrå.

1998 åtalades Davenport och två andra män efter att ha fått en sedel på 18 000 pund på det lyxiga Gleneagles Hotel i Skottland under en fem dagar lång nyårsfest. De tre sades ha utgett sig som aristokrater. De förnekade anklagelserna, som senare släpptes, men Davenport misslyckades med att dyka upp i rätten och hävdade att han hade lidit av njursvikt och inte kunde resa eftersom han fick dialys .

33 Portland Place

33 Portland Place

1996 introducerades Davenport för professor Cyril Foray , tidigare utrikesminister och högkommissarie i Sierra Leone , under landets inbördeskrig . inledde förhandlingar med Leones regering för att renovera landets Londonambassad, 33 Portland Place , byggd 1775 av Adam och värderad till 5 miljoner pund. Han förvärvade ett hyreskontrakt på byggnaden för 50 000 pund men gjorde så småningom anspråk på fastigheten som sin privata bostad. Sierra Leones regering vidtog rättsliga åtgärder mot Davenport i London 1999, men fallet avgjordes så småningom utan någon klar vinnare. Den brittiska regeringen erbjöd sig att köpa en ny byggnad för Sierra Leones högkommission och lämnade Davenport med återstoden av hyreskontraktet. 2005 förvärvade ett Nevis -baserat företag, Portland Place (Historic House) Ltd, byggnaden för 3,75 miljoner pund. Ett brittiskt företag, med ett identiskt namn, Portland Place (Historic House) Ltd, är registrerat på 33 Portland Place med tillgångar och omsättning listad som noll.

Fastigheten hyrdes regelbundet ut för tango- och poledancelektioner och fester, vilket ledde till många klagomål från grannar. 2005 Sunday Mirror att orgier hölls i Davenports herrgård. I juli 2006 utfärdade Westminster City Council ett verkställighetsbeslut som uppmanade Davenport att sluta använda fastigheten för "kommersiella och icke-bostadsändamål", men detta ignorerades i huvudsak och otillåten användning fortsatte.

Davenport har också hyrt ut byggnaden för högprofilerade evenemang, inklusive utställningar, filmer och fotograferingar för figurer som Kate Moss, Johnny Depp och Helena Bonham Carter . All Visual Arts använde den för en Frieze Art Fair- utställning med titeln Vanitas: The Transience of Earthly Pleasures 2010 och sångerskan Amy Winehouse använde den för att spela in videon till sin hitlåt Rehab . I april 2010 fungerade huset som Lionel Logues klinik i Oscar -vinnande filmen The King's Speech med Colin Firth i huvudrollen . Ett antal porrfilmer ska också ha spelats in där.

I juli 2010, efter en fest på 33 Portland Place, väckte Westminster City Council en rättslig talan mot Davenport och anklagade honom för att ha brutit mot en bullerbekämpningsorder. Fallet avslogs av domaren Purdy vid Westminster City Magistrates Court och Davenport tilldömdes 28 000 pund i kostnader. Senare samma månad väckte Westminster City Council en talan vid High Court och anklagade att Davenports användning av fastigheten bröt mot bygglov. Rådet rapporterade att Davenport hade fyllt en liten pool med 1 000 liter konjak . Davenport befanns ha brutit mot 2006 års verkställighetsmeddelande och en domare i högsta domstolen utfärdade ett permanent förbud mot att använda huset för icke-bostadsändamål. I april 2011 förlorade Davenport ett överklagande av föreläggandet.

Patrick Cox

2008 köpte Davenport modemärket för kändisskodesignern Patrick Cox för 2,6 miljoner pund. Efter försäljningen av sin verksamhet stannade Cox kvar i styrelsen. Emellertid tvingades Cox senare stänga sin butik och göra sin personal överflödig när affären gick sönder under svåra omständigheter. Enligt en annan styrelseledamot, Robert Lee, dök de 2,6 miljoner pund som utlovats av Davenport aldrig upp och hans representant Peter Riley deltog inte i ett enda styrelsemöte. Lee hävdade att Davenport hade försökt göra licensavtal utomlands med Patrick Cox-namnet utan styrelsens godkännande eller rätt att göra det, och hade tagit bort tillgångar från Cox studio i Chelsea. Davenport förnekade anklagelserna och sa att "allt han gör är inom den juridiska ramen."

Bedrägeri med förskottsavgift

I slutet av 2005 förvärvade Davenport ett befintligt hyllbolag och döpte om det till Gresham Ltd – ett namn som liknar, men helt saknar samband med, det välkända förmögenhetsförvaltningsföretaget Gresham Financial – som han använde som ett medel för bedrägerier med förskottsavgifter. Gresham presenterades felaktigt som ett sedan länge etablerat, rikt och prestigefyllt företag med ett prospekt som hävdade att det hade varit inblandat i den kommersiella lånemarknaden sedan 1958. Företaget marknadsförde sig genom glansiga broschyrer och annonser i Financial Times .

Mellan 2005 och 2009 lovade Davenport och flera medkonspiratorer att finansiera över 50 kommersiella lån, inriktade på byggprojekt i flera länder. Företag ombads att betala stora summor för "insättningar", "kontrollavgifter", "lånegarantier" och "due diligence". Företagets register noterade betalningar på 4,5 miljoner pund från potentiella låntagare. Tio av de största prospekten utlovades lån på 500 miljoner pund men fick, liksom resten, ingenting. I ett fall som rapporterats av Financial Times togs en avgift på €830 000 ut som en "deposition". Värdet på bedrägeriet uppgavs av åklagare vara minst 12 miljoner pund. Bland offren fanns Elizabeth Emanuel , som förlorade sina besparingar efter att ha lovats ett lån på 1 miljon pund. En indisk affärsman betalade 285 000 pund för att finansiera ett lån på 183 miljoner euro men led "förlamande förluster" på 825 000 pund efter att inga pengar anlände, vilket gjorde att han var skyldig 11 miljoner euro.

I oktober 2009 likviderades Gresham efter att företag som kontrollerades i hemlighet av Davenport begärde att få det avvecklat. Han fortsatte med förskottsavgiftsfusket genom ett annat nyförvärvet hyllbolag, Cutting and Company (Investments) Ltd, som hade etablerats 1930 och varit vilande sedan omkring 2000. Cutting framställdes för allmänheten som en omstruktureringsexpert. Davenport försökte hålla sig på avstånd från bedrägeriet genom att använda alias som "James Stewart" eller "James Stuart". Han avslöjades dock när brandregulatorer kände igen "James Stewart" som Davenport från fotografier på sin egen hemsida och informerade Serious Fraud Office (SFO).

Två månader senare, i början av december 2009, slog SFO-utredare och polis till mot 19 kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i London, Surrey, Cheshire och Derbyshire och grep sex personer. Davenport anklagades för konspiration för att skaffa pengar genom bedrägeri, konspiration för att begå bedrägeri genom falsk representation och penningtvätt. Han anklagades också för att ha utfört ett "prishöjande" bedrägeri på en fastighet på 2,4 miljoner pund i centrala London för att på konstgjord väg höja dess pris på auktion. Fastigheten, en kontorsbyggnad på 80 Paul Street i City of London , sades ha sålts för £700 000 mer än dess marknadsvärde på grund av ett falskt påstående om ett hyresavtal som förmodligen garanteras av Gresham Ltd. SFO sa också att den undersökte anklagelser om hyresbedrägeri som involverade Gresham.

Även anklagade var David McHugh, en revisor; David Horsfall, Davenports advokat, Peter Riley, en Gresham-direktör; Richard Kirkup (även känd som Richard Stephens), som hade dömts 2004 för ett tidigare bedrägeri med förskottsavgift; och Borge Andersen, Davenport och Riley häktades i Wandsworth-fängelset medan de andra släpptes antingen mot borgen eller utan åtal.

Rättegång och fällande dom

I juni 2011 väckte SFO 11 fall mot Davenport i Southwark Crown Court, även om åklagarna sa att dessa endast representerade en bråkdel av den verkliga omfattningen av bedrägeriet, eftersom det fanns minst 51 offer i Storbritannien, Österrike och Indien. Davenport åtalades också för ett separat bedrägeri på 8 miljoner pund och penningtvättsbedrägeri. Den tre månader långa rättegången avslutades i september 2011 med Davenport, Riley och Andersen dömda för ett enda fall av bedrägeri. De andra anklagelserna mot Davenport lämnades kvar i arkivet . Horsfall, McHugh och Kirkup erkände sig skyldiga.

Davenport befanns vara "ringmästaren och vägledande sinnet" bakom bedrägeriet, medan Riley beskrevs som "en fulländad bedragare" och en skicklig lögnare som "sträckte låntagare i stor skala med blotta lögner". Båda männen dömdes till sju år och åtta månaders fängelse, förbud från att bli företagsledare i 10 år och dömdes att betala skadestånd och rättegångskostnader. Andersen, som beskrevs som "allmänt uppfattad som den mest välartikulerade och rimliga av bedragarna", dömdes till 39 månader. Den 11 november 2011 dömdes Horsfall till 17 månader för bedrägeri genom falsk framställning, medan McHugh och Kirkup fick fyra år och två månader respektive tre år och åtta månader för konspiration till bedrägeri. McHugh avslöjades för att ha dömts för 40 brott sedan 2000. Han hade felaktigt hävdat att han var advokat och revisor och även producerat falska företagsredovisningar för Gresham, medan Kirkup utgav sig för att vara en lantmätare för att genomföra dyra bedömningsbesök på platserna för planerad byggnad projekt. Horsfall erkände att han skrev ett brev som förfalskade hur mycket pengar Gresham hade.

Rapporteringsrestriktioner infördes i början av rättegången men hävdes i oktober 2011 efter att Horsfall, den sista åtalade, erkänt sig skyldig. Enligt Greshams konton fick Andersen £159.564, Riley £695.407 och Davenport £773.000, men ytterligare £349.025 försvann och kunde inte spåras. SFO:s utredare rapporteras dock ha funnit att Davenport har få tillgångar i sitt namn och gick långt för att ta avstånd från bedrägeriet; Domare Testar kommenterade, "Han lämnade inte särskilt många fotspår i snön själv."

I november ifrågasatte Karen Todner domare Testars beslut att införa ett kompensationsbeslut på 1,9 miljoner pund, utöver det beslut om förverkande på 12 miljoner pund som redan ålagts Davenport. Court of Appeal accepterade dessa framställningar och Davenports konfiskationsbeslut minskades med 1,9 miljoner pund. Båda beställningarna avgjordes och Court Service returnerade Davenports pengar omedelbart. Davenport släpptes därefter från fängelset på grund av medlidande på grund av allvarlig sjukdom.

Reaktioner

Domare Peter Testar dömde Davenport, Riley och Andersen och sa: "Detta var ett professionellt, sofistikerat bedrägeri som hade en allvarlig inverkan på dess offer, anständiga ärliga människor." Han kommenterade: "Stressen och ångesten som dessa människor drabbades av var enorma och deras liv har påverkats allvarligt av detta bedrägeri. Vissa av dem kommer aldrig att återhämta sig från det... Det var ett professionellt och sofistikerat bedrägeri som hade stor inverkan på offren och var och en av dessa två åtalade [Davenport och Riley] hade en betydande roll att spela." Domare David Higgins, som dömde de återstående åtalade, sa: "Inte en krona producerades någonsin av konspiratörerna, som helt enkelt stoppade avgifterna etc i deras fickor. Den skada som offren åsamkades var betydande, inklusive konkurs, arbetslöshet och åtminstone en personligt sammanbrott." Direktören för kontoret för allvarliga bedrägerier, Richard Alderman, hyllade fällande domar som en stor framgång för SFO:n och kommenterade: "Detta var en proaktiv utredning som stoppade ett sofistikerat kriminellt företag i dess spår. Tiden som tog från att utredningen inleddes till Rättegången var lite över femton månader och visar SFO:s engagemang för att minska tiden det tar att väcka ärenden till kronodomstolen."

Efter sin fällande dom utfärdade Davenport ett uttalande som uttryckte sin "chock och bestörtning" över domen. Han sa: "Detta är en fråga som jag har förnekat genomgående och som redan har överklagat denna fällande dom vid Royal Courts of Justice (ref 201103357D3); detaljerade överklagandegrunder har utarbetats och lämnats in av min juridiska team... Jag kommer att fortsätta att göra allt för att bevisa min oskuld och jag ser fram emot att mitt fall behandlas av hovrätten och kan rensa mitt namn."

Efter att han släppts från fängelset 2014 överklagade Davenport framgångsrikt ett beslut om konfiskation som han tvingades betala efter att ha dömts för bedrägeri 2011. Efter att han släppts blev Davenport enligt uppgift inblandad i fastighetsaffärer med en kinesisk affärspartner och började leta efter att köpa en filmstudio .

Förverkandeförfarande

Konfiskeringsförfaranden mot Davenport inleddes den 19 juni 2013. Enligt åklagare hade han tjänat 34,5 miljoner pund på sina bedrägeriplaner, även om Davenport har hävdat att han bara borde betala 8 miljoner pund. Det påstådda största enskilda elementet var köpet av 33 Portland Place-byggnaden, som åklagaren har sagt erhölls genom bedrägeri.

I oktober 2015 återvände Davenport till appellationsdomstolen och hävdade att han hade blivit offer för "dubbelräkning" av SFO i dess beslut om konfiskering och kompensation.

SFO sa att de hade återvunnit mer än 13 miljoner pund från Davenport för att uppfylla orderna, men Davenports advokat Karen Todner hävdade att han redan hade betalat för mycket i konfiskering och kompensation. Todner sa till appellationsdomstolen att även om Davenport kan ha dragit nytta av bedrägeri på 12 miljoner pund, hade han tvingats betala tillbaka nästan 14 miljoner pund. SFO-advokater höll inte med om uppfattningen och sa att Davenports överklaganden borde avvisas, men appellationsdomstolen accepterade senare Todners överklagande som lämnats in på Davenports vägnar och ordern åsidosattes.

externa länkar

• Davenport Trust
• "Englands Lord of Fraud: Wolf of the West End" . Vice Nyheter . Youtube. 15 december 2015. Arkiverad från originalet den 21 december 2021.
• "33 Portland Place av Edward Davenport" . YouTube . YouTube . 9 juli 2008. Arkiverad från originalet den 21 december 2021.