Antonio Castelli

Antonio Castelli är en italiensk finansperson som enligt lagar och regler, såväl som stora medier, har dömts för stora ekonomiska brott .

Hans namn förekommer på Falciani-listan , som påstås ha begått skattebedrägerier .

Brottsutredning för penningtvätt

2009 försökte Castellis företag, Inprogramme, överföra en obligation värd en miljard dollar, men blev omedelbart föremål för brottsutredning. Bolaget hade bara bildats dagen innan och då med bara några få dollar i kapital, från två abonnenter.

Koppling till $6 miljarder Qatar bedrägeridom

Castelli försvarade försöket att överföra obligationer som ett resultat av hans partnerskap med en Sheikh från Qatars kungliga familj , närmare bestämt Sheikh Fahd bin Ahmad bin Mohamed bin Thani Al-Thani. Denna shejk identifierades i sin tur med sitt fullständiga namn, i domstolshandlingar (åklagare Stefano Civatis vittnesmål), och Milanos stora tidning , Corriere della Sera . Dessutom citeras Sheikh Fahd bin Ahmad bin Mohamed bin Thani Al-Thani i ett Inprogramme-prospekt som styrelseledamot i dess schweiziska bolag.

Det företaget äger i sin tur bankkontot dit Swifthold-obligationen skickades som en del av avtalet mellan Fast Trading Group och Swifthold, vilket är centralt i High Court Award på 6 miljarder dollar mot shejken för hans bedrägeri mot Swifthold, en familjs välgörenhetsorganisation trust baserad i Spanien 2011. Dessutom var Abdulsalam Al-Hamri, utsedd VD för Fast Trading Group, styrelseledamot i denna Inprogramme-enhet.

I Qatars upprätthållande av denna dom citeras Castelli som en partner till shejken.

Marknadsmanipulation

I september 2010 bötfälldes Castelli tillsammans med sina medarbetare i böter på 450 000 euro av CONSOB , den italienska finanstillsynsmyndigheten , för marknadsmanipulation mellan 19 februari 2007 och 30 maj 2007. Ordern hänvisar specifikt till att Castelli verkade genom deras företag, InProgramme SAS.

Ponzi-schema

2012 anklagades Castelli för att ha lurat 600 norditalienska investerare på cirka 20 miljoner euro, vilket gav honom märket "The Madoff of Turin". Detta gjordes också genom Inprogamme.

Försäkringsbedrägeri

Från 2009 till 2011 utfärdade Antonio Castelli, genom United Consulting Finance Societa Finanziaria SPA, minst 5 875 bedrägliga försäkringar . Det sammanlagda värdet av försäkringarna var cirka 465 miljoner euro. Bland köparna av de bedrägliga policyerna fanns statliga enheter, kommersiella enheter och privatpersoner. Bedrägeriet innebar att teckna försäkringar, samla in premierna och sedan misslyckas med att uppfylla några försäkringar när försäkringstagarna försökte samla in sina utbetalningar.

Under 2012 verkar det dessutom som att United Consulting Finance bötfälldes med 386 640 € för olika misslyckanden med att lämna in korrekt dokumentation till de italienska tillsynsmyndigheterna.

En artikel från 2014 länkar tydligt Castelli till Inprogramme och bedrägerierna som citeras ovan.