Al-Madina Bank-skandal
Al-Madina Bank ( arabiska : بنك المدينة) var en libanesisk bank som beslagtogs av Banque du Liban och stängdes helt 2003 på grund av dess mystiska fall av misstanke om penningtvätt, korruption och bedrägeri. Huvudpersonen i skandalen var Rana Koleilat , men även Adnan Abu Ayyash, bankägaren, och hans bror Ibrahim. Så många som 135 personer kan ha varit inblandade i korruptionsfallet, inklusive politiska, militära, finansiella och juridiska personer.
Den totala summan pengar som förlorades från banken var 1,65 miljarder US-dollar.
Historia
Bank Al-Madina började sin verksamhet 1982, med sitt huvudkontor i Hamra .
Adnan Abu Ayyash köpte banken 1986 och var dess huvudägare tillsammans med sin bror Ibrahim.
Banken expanderade till 18 filialer i Libanon under hela 90-talet.
Skandal
En anmälan lämnades in där banken anklagades för att ha förskingrat miljontals dollar och skrivit dåliga checkar, och 411 personer misstänktes för att ha tagit emot misstänkta pengar från banken.
År 2003 bildades en kommitté för att utreda bankens bedrägeri i miljontals dollar för att utreda penningtvätt.
Rana Koleilat anklagades för att ha spelat en nyckelroll i bedrägeriet.
Rapporter har sagt att summan som saknas pengar från Al-Madina och dess dotterbolag United Credit Bank (UCB) kan uppgå till så mycket som 1,0 miljarder euro.
Banken kollapsade 2003.
Saknade medel från banken var kopplade till mordet på Rafik Hariri 2005.
Bankchefer
- Dr. Adnan Abu Ayyash - Hedersordförande/General Manager
- Sheikh Ibrahim Abu Ayyash - Ordförande/General Manager
- Michel El-Helou - Styrelseledamot
- ^ a b Prothero, Mitch (2005-10-27). "Pengaskandalen bakom mordet på Hariri" . Tid . ISSN 0040-781X . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ a b "Rapportera: Al-Madina Bank-fil i rampljuset igen" . LBCI Libanon . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ a b "Al-Madina Bank-ägare anklagade för att ha stulit miljoner från saudiska konton" . Al Bawaba . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ Strasburg, Jenny (2012-08-01). "Libanesisk bankfall testar USA:s integritetslagstiftning" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ "Douze ans plus tard, le mystère de la banque al-Madina reste entier" . L'Orient-Le Jour . 2015-04-27 . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ "Al-Madina Bank-skandalen avslutas" . www.dailystar.com.lb . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ "Madi tar emot namn på 411 misstänkta inblandade i al-Madina Bank-skandal" . Naharnet . 8 april 2013 . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ "Beiruts första undersökande domare avslutar undersökningen i fallet al-Madina Bank" . Naharnet . 13 juni 2013 . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ a b "ملف بنك المدينة إلى الضوء من جديد" . LBCI Libanon (på arabiska) . Hämtad 2021-06-16 .
- ^ a b c "Mer än en bankskandal?" . calert.info . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ "Al-Madina Bank-ägare anklagade för att ha stulit miljoner från saudiska konton" . Al Bawaba . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ 8 april 2013. "Madi får namn på 411 misstänkta som är inblandade i al-Madina Bank-skandal" . Naharnet . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ "Centralbanken för att undersöka status för 135 misstänkta för kopplingar till al-Madina Bank" . Naharnet . 13 maj 2013 . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ a b "Beiruts första undersökande domare avslutar undersökningen i al-Madina Bank Fall" . Naharnet . 13 juni 2013 . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ Rami (2016-04-15). "Kawalis Al-Madina - The Real Story Of Al-Madina Bank Scandal" . +961 . Hämtad 2021-06-17 .
- ^ a b Strasburg, Jenny (2012-08-01). "Libanesisk bankfall testar USA:s integritetslagstiftning" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Hämtad 2021-06-17 .