Ahsani familj
Familjen Ahsani är en framstående Monaco -baserad affärsfamilj av iranskt ursprung. Familjen leds av Ata Ahsani. Ata och hans två söner Cyrus och Saman driver energibranschens konsultföretag Unaoil ; hans tredje son, Sassan, leder det brittiska fastighetsbolaget Lumina Real Estate Capital.
Aria Trust är familjestiftelsen för familjen Ahsani. Under 2007 hade stiftelsen 63 miljoner euro i bankkonton och private equity med sina internationella fastighetsinnehav i Monaco, Frankrike , USA och London med ett uppskattat värde på 130 miljoner euro . Familjen Ahsani har en välgörenhetsorganisation, Unakids. Familjen Ahsani kontrollerar skalbolag i skatteparadisen på Kanalöarna , Marshallöarna och Brittiska Jungfruöarna , genom vilka Unaoils verksamhet bedrivs. I mars 2016 The Age Unaoil som "den osedda mellanhanden i massiva affärer mellan världens största energibolag och notoriskt korrupta regeringar i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika." Familjens fastighetsportfölj inkluderar tyska äldreboenden och fastigheter i flera länder.
Den 31 oktober 2019 erkände Cyrus och Saman Ahsani sig skyldiga till att ha konspirerat för att underlätta mutor på uppdrag av multinationella företag för att säkra olje- och gaskontrakt. De tvättade pengar för att dölja mutorna och orsakade förstörelsen av bevis för att hindra utredare i USA och på andra håll, enligt amerikanska åklagare.
Familjemedlemmar
Ata Ahsani föddes 1940 i Kerman , Iran, och studerade senare ingenjör i England och USA innan han arbetade för ett oljebolag i Iran. Ata Ahsani lämnade Iran för Storbritannien i kölvattnet av den iranska revolutionen 1979 och etablerade Unaoil 1990.
Cyrus Ahsani är Ata Ahsanis äldsta son. Han är kassör för Monacos ambassadörsklubb, klubben leds av Prins Albert II av Monaco .
Saman Ahsani föddes i december 1973. Han var tidigare förvaltare av Iran Heritage Foundation . Ata Ahsanis tredje son, Sassan Ahsani (född januari 1978), är baserad i London och är chef för Lumina Real Estate Capital, ett fastighetsinvesteringsbolag. Ata Ahsani var aktieägare i Lumina mellan 2012 och 2016.
Mutorskandal
Cyrus och Saman Ahsani erkände sig skyldiga den 25 mars 2019 för att ha konspirerat för att underlätta mutor på uppdrag av multinationella företag för att säkra olje- och gaskontrakt.
Hundratusentals e-postmeddelanden som skickades inom Unaoil och mellan medlemmar av familjen Ahsani från 2001 till 2012 läcktes ut till undersökande journalister och låg till grund för en serie reportage i Fairfax Medias tidningar The Age och Sydney Morning Herald och Huffington Post i mars 2016.
Från cirka 1999 till 2016 konspirerade Ahsanis med andra, inklusive flera företag och individer, för att göra miljontals dollar i mutbetalningar till regeringstjänstemän i Algeriet, Angola, Azerbajdzjan, Demokratiska republiken Kongo, Iran, Irak, Kazakstan, Libyen och Syrien, enligt amerikanska åklagare.