Manas Bank

Manas Bank är en affärsbank i Kirgizistan för närvarande i insolvent likvidation.

Den grundades 2008 av den lettiske bankiren Valērijs Belokoņs , som 2007 förvärvade den då insolventa kirgiziska affärsbanken Insan Bank och döpte om den till Manas Bank. Manas Bank startade sin verksamhet från 1 januari 2008 och erbjuder en rad företags- och privatbankstjänster. Men inom 28 månader, den 8 april 2010, efter en regimändring i Kirgizistan, satte Kirgizistans centralbank Manas Bank under sin administration för att utreda penningtvätt. I motsats till vissa rapporter förstatligades Manas Bank aldrig av den kirgiziska regeringen. Samtidigt som Manas Bank fortfarande formellt tillhörde Valērijs Belokoņs , försattes Manas Bank i konkurs den 6 juli 2015.

I augusti 2011 fortsatte Belokoņs internationellt skiljeförfarande mot Kirgizistan och hävdade att regeringens inblandning i Manas Bank uppgick till "expropriation" av banken. Den 24 oktober 2014 tilldömde skiljedomstolen Belokoņs en ersättning på 15 miljoner USD (plus rättegångskostnader) för "exproprieringen" av Manas.

Den 21 februari 2017 upphävde dock hovrätten i Paris skiljedomen efter att Kirgizistan överklagade att Belokons hade köpt Manas Bank " för att utveckla ... penningtvättsmetoder" . Domstolen sa att sådan penningtvätt inte skulle övervakas i Kirgizistan på grund av Belokoņs " privilegierade " relation med Maxim Bakiyev, son till Kirgizistans dåvarande president. Domstolen ansåg vidare att skiljedomen måste ogiltigförklaras eftersom en verkställighet av den skulle belöna Belokoņs för " kriminell verksamhet ", vilket skulle strida mot fransk internationell allmän ordning.

I synnerhet fann domstolen att efter att Belokoņs tog över Manas Bank, flödade 5,2 miljarder dollar genom dess konton på mindre än tre år, och drog slutsatsen att denna " bländande framgång " i ett fattigt land " inte kan förklaras av ortodox bankpraxis" . Bankregister som presenterades för domstolen visade att kundkonton hade öppnats i namn på personer vars identifikationshandlingar, inklusive passuppgifter, hade stulits. En klient från Manas Bank, det Nya Zeeland-registrerade företaget Lakerock Contracts Ltd, fick 534 miljoner dollar att gå igenom sitt konto på nio månader. En granskning av företagets registreringshandlingar fann att den namngivna företagschefen, och den enda undertecknaren för mångmiljonkontot, var en taxichaufför i Vitryssland. När han intervjuades på begäran av den vitryska polisen berättade han för polisen att han aldrig hade undertecknat något av dokumenten och att han inte visste något om Manas Bank eller Lakerock. Ett annat företag BMD Commerce hade 24 miljoner dollar genom sitt konto på ett år, inklusive fysiska insättningar och uttag för mångmiljoner dollar. Den auktoriserade kontoinnehavaren på Manas Bank-formulären var bosatt i Lettland. Lettlands polis och kirgiziska gränsregister visade att denna person var en 20-årig man som aldrig hade varit i Kirgizistan. Därefter fann utredningen att han avtjänade ett fängelsestraff i Lettland när mycket av kontoaktiviteten pågick.

Hovrätten i Paris drog i sin dom slutsatsen att Manas Bank " övertogs av Mr Belokon för att utvecklas, i en stat där hans privilegierade relationer med innehavaren av ekonomisk makt garanterade honom frånvaron av någon verklig övervakning av hans verksamhet, penningtvättsmetoder som inte kunde ha blomstrat i den mindre gynnsamma miljön i Lettland. ”

Belokoņs överklagade domen till den franska högsta domstolen den 12 maj 2017 men Belokoņs överklagande avslogs av högsta domstolen den 12 juli 2018.