Hallmark-Sonali Banklån bluff
Hallmark -Sonali Bank lånebedrägeri är ett massivt lånebedrägeri som ägde rum i Bangladesh mellan 2010 och 2012. Statsägda Sonali Banks Ruposhi Bangla Hotel-filial lånade ut över 35 miljarder Bangladesh taka ($454 miljoner från 2011) baserat på förfalskade dokument. Det föga kända företaget Hallmark Group fick majoriteten, nästan 27 miljarder Tk (344 miljoner USD), med de återstående lånen fördelade på fem andra företag: T and Brothers, Paragon Group, Nakshi Knit, DN Sports och Khanjahan Ali. En utredning av Bangladesh Bank , landets centralbank, drog slutsatsen att låntagarna konspirerade med högre tjänstemän på Sonali Bank för att förskingra medlen. The Economist beskrev bluffen 2012 som Bangladeshs "största av många bankskandaler sedan bankerna nationaliserades 40 år tidigare".
Bakgrund
År 1972, efter Bangladeshs befrielsekrig , bildades Sonali Bank genom sammanslagning och förstatligande av National Bank of Pakistan , Bank of Bahawalpur och Premier Bank-filialer i det tidigare östra Pakistan . Det är den största statliga affärsbanken i Bangladesh.
Den upplevda nivån av korruption i den offentliga sektorn har konsekvent placerat landet i den sämsta kvartilen av Transparency Internationals korruptionsindex . En form av denna skenande korruption är högre tjänstemän i offentliga banker som ger oförsiktiga lån till väl anslutna privata företag. Statsägda banker är en stor upphovsman till dåliga lån till den privata sektorn.