Dubai Islamic Bank bedrägerifall
| Datum | 2004-7 |
|---|---|
| Plats | Dubai, Förenade Arabemiraten |
| Orsak | Bedrägeri |
| Resultat | Förskingring av 501 miljoner USD |
| Kostnader |
|
| Dom | Skyldig |
| Övertygelser | 6 män dömdes till fängelse i upp till 30 år |
Dubai Islamic Bank (DIB) var ett fall som ursprungligen väcktes 2008 som involverade påstådda förskingring av 1,8 miljarder dirham (ungefär 501 miljoner USD eller 330 miljoner pund) av en grupp på sex (ursprungligen sju) bankchefer och expat-affärsmän över perioden 2004-2007.
Fallet var det största påstådda bedrägerifallet i Dubais historia , och de tioåriga fängelsestraffen som dömdes mot de påstådda förövarna av ordningen var också de längsta som myndigheterna i Dubai någonsin dömt i ett bedrägerifall. Från och med 2018 sitter fyra av de påstådda förövarna kvar i fängelse efter att ha fått sina straff förlängda med ytterligare 20 år.
Lånet
År 2004 förlängde Dubai Islamic Bank 500 miljoner USD i kredit till CCH, ett värdepappersföretag, som föreslogs investeras av CCH i Indus Refinery Project , en plan för att avveckla och flytta ett oljeraffinaderi från Kanada till Pakistan, där det var ska återmonteras och användas för att förse Pakistan med raffinerade petroleumprodukter. Enligt Dubai Government Financial Audit Department (FAD) erbjöds krediten på rekommendation av två pakistanska bankchefer som hade blivit mutade av representanter för CCH och fått betalningar på 950 000 USD respektive 750 000 USD.
Enligt FAD lämnades falska kvitton som visade att lånet hade investerats till DIB, och pengarna omdirigerades till fyra andra företag.