Claudio Osorio
Claudio Osorio , född 16 november 1958, är en venezuelansk entreprenör och affärsman baserad i Miami , Florida . Han blev framträdande i slutet av 1990-talet (Osorio utsågs till "årets entreprenör" av Ernst & Young 1997) på grund av expansionen av hans företag CHS Electronics , tidigare en ledande internationell distributör av mikrodatorer, kringutrustning och mjukvara som gick i konkurs efter bokföringsskandaler. Nästa företag Osorio grundade Innovida , gick också igenom konkurs och, slutligen, konkurs. Osorio står inför fem separata stämningar för bedrägeri. Investerare hävdade att miljoner hade försvunnit från Innovidas konton. Han och hans fru, Amarilis, anklagas för att ha lurat en välgörenhetsinsats för att bygga bostäder i Haiti efter jordbävningen 2009. Osorio ansökte om konkurs 2011. I december 2012 greps Osorio och åtalades för sin påstådda inblandning i ett bedrägeri på 40 miljoner dollar. 2013 dömdes han till 12 1/2 års fängelse för bedrägeri.
CHS Electronics
CHS Electronics hade varit ett publikt bolag sedan augusti 1994. 1995 tog Osorio det till Nasdaqs smallcap-notering. 1997 rapporterade CHS Electronics granskade konton en försäljning till ett värde av 4,75 miljarder USD och en nettovinst på 48,3 miljoner USD. Också 1997 var ett erbjudande på 475 miljoner USD av CHS Electronics-aktier från Raymond James & Associates den största emissionen som gjordes utanför New York under året. Nästan 20 procent av erbjudandet gick till stora utländska institutionella investerare via dess europeiska kontor.
År 2000 hade dock aktiekursen på CHS Electronics fallit. Osorios CHS Electronics ansökte om kapitel 11. Osorio har sedan dess anklagats för civilt bedrägeri i flera rättegångar, och måltavlades av en schweizisk brottsutredning på 220 miljoner dollar i relation till CHS 2010. Det har också rapporterats att SEC undersökte Osorio för " möjliga brott mot federala värdepapperslagar."
Innovida
2007 grundade Osorio Innovida , som var en tillverkare av byggmaterial: ”Företaget öppnade fabriker i North Miami Beach och flera främmande länder. Osorio uppvaktade kändisar i januari 2010 för att sälja tanken att han skulle hjälpa till att tillhandahålla prisvärda hem till offren för den förödande jordbävningen i Haiti.” [ förtydligande behövs ] Emellertid beordrade en konkursdomare i december 2011 att Innovida skulle likvideras, efter Osorios "förslag om att omorganisera skulderna för hans tidigare företag, InnoVida Holdings, lämnades in i "ond tro" och innehåller en "nonsens" förklaring till vad hände med miljontals dollar i saknade medel."
Innovida fick 3,5 miljoner dollar i lån från US Overseas Private Investment Corporation (OPIC) för att bygga bostäder i Haiti efter jordbävningen. I september 2011 började OPIC ifrågasätta Innovidas "negativa operativa kassaflöde". En domstol utsedd kurator med ansvar för att undersöka Innovidas ekonomi indikerade att "37,5 miljoner dollar i medel hade flyttats till havs, men han hade hittills inte kunnat ta reda på vad som hände med pengarna." Osorio har använt sitt konstitutionella privilegium att åberopa den femte ändringsrätten mot självinkriminering på frågan om företagets medel hade använts för att betala personliga utgifter.
Osorio och hans tidigare företag, InnoVida, har varit i konkurs sedan mars 2011. Efter flera mångmiljontalsprocesser tvingades Osorio lägga ut sin herrgård på Star Island på auktion.
Insamling
Osorio har organiserat högprofilerade insamlingsevenemang och har donerat till Hillary Clinton, Barack Obama och demokraterna mer än $80 000 enligt federala valkommissionens register.
Gripande och brottmål
Fredagen den 7 december 2012 greps Claudio Osorio och Craig Toll, InnoVidas CFO, i Miami, Florida efter att ha åtalats för två fall av bedrägeri och ett fall av grovt bedrägeri, bland andra anklagelser. Både Osorio och Toll åtalas också för bedrägeri av SEC för brott mot federala värdepapperslagar.
Federala åklagare sa att Osorio lurade investerare från 2007 till 2010, överdrev företagets ekonomi och pungade in miljontals dollar för att finansiera en överdådig livsstil. SEC hävdade att Osorio olagligt hade använt investerarpengar för att betala för en herrgård i Miami Beach, en Maserati-bil och ett bergshem i Colorado.