Banco Continental (Honduras)
| Grundad | 20 mars 1974 i San Pedro Sula , Honduras |
|---|---|
| Grundare | Jaime Rosenthal |
| Nedlagd | 12 oktober 2015 |
| Huvudkontor | Honduras |
Område som betjänas |
Honduras |
Nyckelpersoner |
Jaime Rosenthal |
| Produkter | Bankverksamhet |
| Tjänster | Bankverksamhet |
| Ägare | Grupo Continental |
| Hemsida | http://www2.bancon.hn/ |
Banco Continental var en bank i Honduras som grundades av Jaime Rosenthal den 20 mars 1974 och riktade sig till kommersiell och agroindustriell bankverksamhet, inklusive kaffeproducenter . Den 7 oktober 2015 släppte det amerikanska justitiedepartementet ett uttalande där det stod att Rosenthal, hans son Yani Rosenthal och brorson Yankel Rosenthal, samt sju företag, märktes som "speciellt utpekade narkotikahandlare" enligt Foreign Narcotics Kingpin Designation Act . Detta var första gången beteckningen hade tillämpats mot en bank utanför USA . Som ett resultat tvångslikviderade den officiella Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) banken, som förblev stängd från och med måndagen den 12 oktober 2015.
externa länkar
- ^ Historia publicerad av Banco Continental, 12 oktober 2015 Arkiverad 17 november 2015, på Wayback Machine
- ^ "Omkring 30 tusen kaffeodlare kommer att sluta ta emot 500 miljoner från Banco Continental" . El Tiempo (på spanska). 13 oktober 2015 . Hämtad 12 december 2018 .
- ^ "Kraftfull honduransk affärsman åtalad i USA för påstådd penningtvätt för narkotikahandlare" . US News . 7 oktober 2015.
- ^ "CNBC fortsätter till den obligatoriska likvidationen av Banco Continental" . El Tiempo (på spanska). 12 oktober 2015 . Hämtad 12 december 2018 .
- ^ "Honduransk bank i mitten av penningtvättsfallet ska stängas" . Reuters . 12 oktober 2015 . Hämtad 12 december 2018 .