Balboa Bank and Trust
| Grundad | 2003 |
|---|---|
| Typ | Privat |
| Plats |
|
President |
Ramón Fernández Quijano |
Nyckelpersoner |
Ramón Martínez Stagg (VD) |
| Tillhörigheter | BalboaTrader |
| Hemsida |
Balboa Bank & Trust är en finansiell institution med säte i bankcentret i Republiken Panama . Det är ett dotterbolag till Strategic Investors Group, Inc., ett företag registrerat enligt lagarna i Republiken Panama. Banken erbjuder sparkonton, checkkonton, tidsinsättningar, penningmarknadskonton, betalkort, trusttjänster, kreditkort och MasterCard-kort.
Historia
Balboa Bank & Trust, Corporation bildades den 23 december 2002, enligt lagarna i Republiken Panama , under offentlig handling nr 8299, som Stanford Bank (Panama), SA Den 1 april 2005, Superintendence of Banks of Panama beviljade banken en General Banking License enligt resolution SB.No.033-2005. I mars 2010 överläts full kontroll över aktierna i banken till Strategic Investors Group, Inc, och den 21 april 2010 godkände Superintendence of Banks of Panama ändringen av bankens juridiska namn till Balboa Bank & Trust Corp.
Balboa Bank & Trust Corp. startade sin verksamhet den 31 maj 2012. I oktober 2012 förvärvade moderbolaget 100 % av aktierna i Banco Transatlántico SA. De två bankerna slogs samman den 28 december 2012 med Balboa Bank & Trust, Corp. förbli den överlevande enheten.
Ryssfödde Vladimir Antonov och hans partner Raimondas Baranauskas anklagades för att ha avskaffat tillgångar på den litauiska banken Snoras. "Båda männen greps i London den 23 november och åtalades i samband med en litauisk utlämningsorder. Vad som utgör penningtvätt - De två släpptes därefter mot borgen. I arresteringsordern listas de två som misstänkta för påstådd bedräglig bokföring, dokumentförfalskning, myndighetsmissbruk, förskingring av egendom, penningtvätt och andra brott som begåtts av banken Snoras. Kriminaltekniska revisorer rapporteras ha hittat mer än 1,4 miljarder dollar försvunna. Federala föreskrifter mot penningtvätt - Litauens regering har också uttryckt intresse för att beslagta deras tillgångar, både i Litauen och utomlands. Förra året säkrade WIPC en licens från Dominicas (Commonwealth of Dominica, WI) regering att engagera sig i geotermisk borrning på ön. Penningtvättsstrukturering - Företaget har också anklagats för att ha betalat mutor till den dominikanska (Commonwealth of Dominica, WI) regeringen i utbyte mot att säkra licensen. Antonov, 36, som fram till måndagen var ägare till den brittiska fotbollsklubben Portsmouth hade också en kontrollerande andel i Dominican Bank Banco Transatlantico. Storbritannien mot penningtvätt - Offshorebanken som tidigare hette Griffon bank är inhyst i regeringens huvudkontor i Roseau, Dominica, och har även en systerfilial i Panama Banco Transatlantico SA”, som uppenbarligen förvärvades 2012 av Balboa Bank and Trust.
Baserat på artikel 131 i panamansk banklag, den 5 maj 2016, beordrar Superintendence of Banks of Panama att den administrativa och operativa kontrollen av Balboa Bank & Trust Corp. ska beslagtas samma dag.
Detta beslut antogs som ett resultat av de åtgärder som vidtagits av USA:s avdelning för finansministeriets kontor för utländska tillgångars kontroll (OFAC) mot den så kallade "Waked Economic Group" på grund av att Mr. Nidal Waked är en medlem av styrelsen för direktörer.
Översikt
Koncernens direktion består av
- Ramón Fernández Quijano som president
- Arturo del Valle Cueto som vicepresident
- Julianne Cannavaggio som sekreterare
- Dennis T. Lindo som kassör
- Guillermo Romagosa som regissör,
- Nidal Waked som regissör
- Roberto Roy Ortega som regissör
- Ricardo Fábrega som regissör
- Jaime de Gamboa som extern direktör
- Alberto Villageliú som extern direktör
- Antonio del Valle som suppleant
- Ramón Fernández Morales som suppleant
Med förvärvet och sammanslagningen med Banco Transatlántico ökade Balboa Bank & Trust sitt saldo från 120 miljoner USD (USD) 2011 till 424 miljoner USD (USD) 2012, vilket avslutade året med en kreditportfölj på 250 miljoner USD (USD) och kundinsättningar på 375 miljoner USD (USD). Dessutom ökade dess kapitalbas från 14,5 miljoner USD (USD) 2011 till 34,6 miljoner USD (USD) 2012, enligt rapporten om dess finansiella tillstånd.
Tjänster
Utöver allmänna tjänster som tillhandahålls av alla banker tillhandahåller Balboa Bank & Trust lån, såsom kommersiella lån, kreditgränser, kommersiella hypotekslån, övertrassering, remburser, interimistiska bygglån, borgensförbindelser, lån till tung utrustning och garantier och löftesbrev . Företaget grundades 2003 och är baserat i Panama City, Panama. Från och med mars 2010 verkar Balboa Bank & Trust Corp. som ett dotterbolag till Strategic Investors Group, Inc.
