Anatolij Loktionov

Anatoly Loktionov Анатолий Локтионов
; Anatoly Loktionov Анатолий Локтионов
Född	Anatoly Gavrilovich Loktionov
Nationalitet	ryska

Anatolij Gavrilovich Loktionov (ryska: Анатолий Гаврилович Локтионов ) är en rysk affärsman, den tidigare förste vicepresidenten för företaget Rosneft , personen inblandad i brottmålet om bedrägeri i stor skala, fördes upp på rysk federal och internationell efterlyst lista, arresterades i frånvaro och gömde sig för rättsliga myndigheter.

Biografi

Anatoly Loktionov föddes 1947.

1976 tog han examen från Moscow Aviation Institute. På 1970- och 1980-talen arbetade han på Moskvas maskinbyggnadsanläggning Znamya Truda, såväl som på All-Russian Research Institute of Physico-Technical and Radio Engineering Measurements.

1994–1998 var han generaldirektör för JSC Petro Trade.

Från 1998 hade han befattningar på Rosneft OJSC (förste vicepresident och rådgivare, fram till 2006).

År 2000 blev han grundare av Energo Impex (senare omdöpt till Highlander International Trading för att dölja spår av aktivitet). Företaget var engagerat i återförsäljning av olja och oljeprodukter från Rosnefts resurser och legalisering av vinsten.

2005 blev Loktionov en minoritetsdelägare i CJSC Naftatrans. Därefter hävdade Anatoly Loktionov att Naftatrans hade tagits från honom. Han var dock aldrig noterad i Naftatrans aktiebok, och fram till 2006 arbetade han för det statligt ägda företaget Rosneft , och hade därför inte rätt att engagera sig i entreprenörsverksamhet personligen eller ens genom auktoriserade representanter, eller delta i förvaltningen av en ekonomisk enhet, som är tydligt reglerade rättsakter.

I maj 2010 köpte Nanase Limited av Anatoly Loktionov en andel på 99 % i det panamanska företaget Erin Resources SA, som i sin tur är förmånstagare av en andel på 30 % i det cypriotiska företaget Glydfern Limited, som äger ZAO Naftatrans. Loktionov anlitade Nanase Limited, representerad av Litvak, för att förvärva en andel från sina partners i Rayhill, såväl som i Glidefern; få kontroll över Naftatrans genom utnämningen av en generaldirektör; Loktionov utövar sin rösträtt; uppnå försäljningen av Erin-aktier till dina partners eller till en tredje part. "

Enligt förhören i den engelska domstolen hade Anatolij Loktionov som mål att antingen ta full kontroll över Naftatrans, eller att sälja sin andel till en tredje part så dyrt som möjligt. Loktionov anlitade Nanase Limited för att hota sina partners med hot om en raider-beslagtagande av företaget (till exempel genom att utse "hans" vd) eller billigt sälja honom hans aktier eller dyrt att köpa Loktionovs aktier. Men Nanase Limited lyckades inte klara av uppgiften och Loktionov inledde rättstvister med denna struktur. "Loktionovs samarbete med Nanase Limited ledde till att det 2010 inleddes ett brottmål mot Loktionov enligt del 4 i artikel 159 och del 3 i artikel 30 i strafflagen. Detta var ett misslyckat försök från Loktionovs sida att genomföra ett raider-beslag av 100 % av aktierna i "Naftatrans" genom att införa en arrestering på grundval av ett falskt borgenskontrakt, vars stämningsansökan lämnades in till Khamovnichesky-domstolen i Moskva.

I november 2010 lämnade Loktionov in en stämningsansökan mot en privat samlare från Ryssland och krävde att få tillbaka 10 miljoner euro från honom för att ha stört försäljningen av 1500-talsmålningar. Efter en rättstvist mot Loktionov försökte han göra en raider-beslagtagande av Europarks köpcentrum, som till slut såldes till Samvel Karapetyan . Karapetjan sa att Loktionov och Smagin sa till honom direkt att om han inte gav dem Europark, väntade ödet för Egiazaryan, som tidigare hade varit tvungen att lämna Ryssland.

2012 offentliggjordes dokumenten och det blev känt att Loktionov var engagerad i legalisering av vinster (erhållen från återförsäljning av olja och oljeprodukter från Rosnefts resurser genom sitt eget företag) och indragning av tillgångar genom den schweiziska banken BNP Paribas. BNP PARIBAS gav Loktionov verktyg för tvätt, och gav också råd om hur man bleker, skyddar och ökar tillståndet. Pressen publicerade BNP Paribas-experter förberedda och certifierade av Anatoly Loktionov "Välfärdsplaneringsbeslut", som i själva verket är förslag för att skapa fiktiva och offshore-företag av banken i Loktionovs intresse. "Den franska tidningen Le Monde publicerade resultaten från Swiss Leaks schweiziska undersökande journalistikfilial till den brittiska banken HSBC . Konton i denna bank skulle kunna användas av kriminella i många länder för att tvätta kapital, handla med vapen och droger och finansiera internationell terrorism Separat noterades det att ryska kunder totalt hade 1,7 miljarder dollar på HSBC-konton. Anatoly Loktionov var en av bankens kunder. Anatoly Loktionov är noterad i banken som bosatt i Schweiz med adressen i den fashionabla förorten Genève – Vandovre på Route de la Capitte, 140.

Korruptionsprogram

Prisskillnad

Loktionov för 10 tillät "pumpning" av cirka 40% av olja och oljeprodukter från hela exportvolymen för det statligt ägda företaget. Enligt vissa uppskattningar var mängden stöld från Ryssland på grund av prisskillnaden cirka 1 miljard dollar. Personlig rikedom Loktionova, enligt olika uppskattningar, inte mindre än 700 miljoner dollar. Samtidigt, enligt officiellt ingivna skattedeklarationer, uppgick Loktionovs inkomst till 2,5 miljoner dollar. Enligt medierapporter är kostnaden för Loktionovs herrgård på Rublevka 100 miljoner dollar, och det totala värdet av utländska och ryska fastigheter är 450 miljoner dollar. Försäljning av bensin av Highlander International Trading orsakade förluster hos Rosneft:

1 miljon 194 tusen US-dollar 2002;
4 miljoner 711 tusen US-dollar 2003;
10 miljoner US-dollar 2005.

Aktieåterköp

Det rapporteras att Loktionov stal kontanter från företaget Rosneft till ett belopp av 280 miljoner US-dollar. Han tillämpade ett aktieåterköpssystem. Efter att först ha förvärvat Rosneft-aktier genom Sintez för 20 miljoner dollar, överförde han dem till sin andra organisation, Highlander International Trading. Efter det sålde han tillbaka aktierna till Rosneft för 300 miljoner dollar.

Anbud vid Komsomolsk-raffinaderiet

När Komsomolsk-raffinaderiet som ägs av Rosneft laddades, köpte företaget med jämna mellanrum resurser från tredjepartstillverkare i volymer upp till 150 tusen ton olja per månad. Samtidigt arrangerade Anatoly Loktionov ett "anbud": $10 från varje ton olja var personligen i hans händer för att få ett kontrakt. Sålunda nådde Anatoly Loktionovs månatliga inkomst i detta system förmodligen $1,5 miljoner eller $18 miljoner årligen.

Brottmål

2011 blev han åtalad i ett brottmål om en medvetet falsk uppsägning (del 2 av artikel 306 i den ryska federationens strafflag ), 2012 valde distriktsdomstolen i Tagansky en förebyggande åtgärd i form av omhändertagande. I samband med detta fall tvingades Loktionov att gömma sig utanför Ryska federationen, och 2014 krävde han att överföra ett nytt pass till honom och lämnade in en ansökan till Khamovnichesky-domstolen i Moskva.

2015 blev Loktionov åtalad i ytterligare ett brottmål om bedrägeri i stor skala (del 4 i artikel 159 i den ryska federationens strafflag). Fallet öppnades av inrikesministeriets utredningsavdelning för Krasnodar 2015 mot de anställda i Stroyklass-företaget, som stal 6,65 miljoner rubel från aktieägaren i utvecklingsföretaget DB Development Dmitry Garkusha. Enligt utredarna led Dmitry Garkusha en total skada på 101,6 miljoner rubel.

Dmitry Garkusha investerade pengar i byggandet av bostadskomplexet "Höga kusten" i Anapa. Han ägde också 20 % av Stroyklass LLC, kontrollerat av Loktionov, och tilldelade 2008 4 miljoner dollar och 6,65 miljoner ryska rubel för byggandet av Vysokoy Bereg. Konstruktionen av LCD-skärmen var frusen. Som ett resultat, för att reglera förpliktelserna, ingick parterna ett avtal om gemensam försäljning av projektet. Loktionov fick rätten att förhandla om försäljningen av en 100-procentig andel i Stroyklass, men han hittade ingen köpare, vilket ledde till att varken hans andel i Stroyklass eller pengar återlämnades. 2013 sattes Loktionova upp på den federala efterlysta listan. 2016 stod han redan på den internationella efterlysningslistan på grund av att det blev känt att Anatoly Loktionov bor i London. 2018 erkände Loktionov sin skuld och gick med på att samarbeta med utredningen, vilket ledde till att han inkluderades i "Titov-listan", på grund av vilket han kunde återvända till sitt hemland. Den 22 november 2018 återvände han till Ryssland från London under garanti av näringslivsombudsmannen Boris Titov . Efter att ha återvänt till Ryssland började Loktionov delta i utredningsåtgärder, och ett åtagande att dyka upp togs från honom.

Återkomsten till Ryssland tillskrivs det faktum att Storbritannien antog den straffrättsliga finanslagen. Det föreskriver införandet av UWO (Unexplained Wealth Orders) – "Order för rikedom av okänt ursprung". Detta verktyg gör det möjligt för myndigheterna att kräva av ägarna av alla misstänkta tillgångar värda över 50 tusen pund sterling en förklaring av deras ursprung. Eventuell arrestering av egendom om ägaren inte kan bevisa lagligheten av ursprunget till deras inkomst."

Loktionov intresserad av myndigheterna i Frankrike och (Tyskland). Mot en avgift på 2,5 miljoner euro fick de information om HSBC:s kunder. Alla dessa kunder öppnade bankkonton 1990–2007, med totalt över 100 miljarder dollar i insättningar. Tyska, franska och belgiska åklagare blev intresserade av denna lista och misstänkte att ryska medborgare gömde sig från att betala skatt. Det noteras att Anatolij Loktionov angav för banken som sin bostad "ett hus i den fashionabla förorten Genève – Vandovre på Ruth de la Capit, 140. Information från Genève-registret bekräftar att marken tillhör Loktionov och hans fru. Det finns en herrgård i två våningar med en liten konstgjord damm på platsen nära Genèvesjön."

Egendomen

Loktionov köpte fastigheter i Ryssland och utomlands. Till listan över förvärvad egendom inkluderar:

palatset i byn Nikolino, den totala kostnaden på 100 miljoner dollar;
4 lägenheter i centrala Moskva till ett belopp av mer än $70 miljoner;
2 hus på landet och nio tomter i Moskva-regionen ;
ett hus i utkanten av Genève Vandover på Route de la Capit;
ett hus i Frankrike vid Cape Martin för 200 miljoner euro;
fastigheter i England och Monaco .

Det ungefärliga värdet av utländsk egendom uppskattas till cirka 173 miljoner dollar. Enligt Ryska federationens skattemyndigheter är inkomsten för Anatoly Loktionov 396 miljoner rubel, vilket motsvarar cirka 8,8 miljoner pund sterling – 13 gånger mindre än värdet på den fastighet som köpts av honom.

Innan han återvände till Ryssland bor Loktionov i det mest prestigefyllda området i Knightsbridge – Londons "gyllene mil" bredvid arabiska shejker och representanter för den kinesiska affärseliten.

När man sålde Loktionovs herrgård på Rublevka i den stängda stugbyn Nikolino (den andra Uspenskoye-motorvägen), dök oro för Moskvas fastighetsmäklare upp. Sotheby's International Realty International Real Estate Agency har redan informerat potentiella köpare om priset på fastigheten: 100 miljoner dollar. Den totala ytan av gården är 2,3 tusen kvadratmeter. m., och området på platsen med alla intilliggande byggnader – 97 tunnland.